Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 14 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

On 26.02.2020 at 01:50, Telilit said:

Ну это не новость владельцев криптовалют уже давно мониторят по всем фронтам,благодаря верефикацием на биржах,которые делают криптовалюту не анонимной. 

На биржах нет той или иной верификации, лишь регистрация, если биржа не от гос лиц, которых нет, на сколько я знаю и понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это само собой, что большой брат следит за нами и вся информация сливается. Даже не проходя верификацию, данные о сервере и местоположении сливаются и в случае чего каждого легко найдут. Так что ничего удивительного

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

узнает государство. Как вам такой номер?) 

Здесь двоякая ситуация, если она просто мониторит своих граждан - для обеспечения национальной безопасности - это хорошо, а вот если для обложения налога это уже плохо. Поэтому не надо слишком пессимистически к этому относится 


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что уже по всему миру владельцев криптовалют мониторят,потому что некоторые адреса уже не анонимны из-за верефикаций на биржах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине идет информационная война и очень много страшилок в интернете можно прочитать. Не знаю кто и кого мониторят но обычных людей никто не мониторит. Даже если бы и захотели то нет таких служб которые технически это могли бы сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, ganoza said:

30 тысяч гривен? Или какой валюты? Если баксов, то ничего страшного, думаю не все столько могут зарабатывать на крипте, а вообще новость не о чем, фейк какой то. 

Написано что перевод вывод или  биржевому трейдингу на сумму 30к гривен будет проводиться тщательная проверка и закон должен вступить в силу 28 апреля этого года. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К крупным биржам за сведениями о клиенте правоохранительные органы смогут обратится,лишь обозначив  этого клиента как подозреваемого в преступлении. Возможно,крупные биржи из ЕС на такой запрос ответят. Но как они собираются добывать сведения о всех украинских держателях криптовалют?не реально. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Saaa said:

дело в том что Украина очень бедное государство и естественно власти изыскивают любые способы, чтобы пополнить бюджет.

не настолько оно и бедное, а если взглянуть на марки машин на улицах в крупных городах, то покажется, что вообще все зашибись. а ужесточение по налогам идет по всем фронтам, не только в отношении криптовалюты.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Saaa said:

дело в том что Украина очень бедное государство и естественно власти изыскивают любые способы, чтобы пополнить бюджет.

Да-да, именно таким способом в Украине и будут наполнять бюджет:  завтра из Кабмина свистнут и все обладатели крипты сразу в очередь выстроятся чтобы своими запасами крипты наполнить истощавший бюджет. 🙂 Других-то источников нетути: из страны почти все поуезжали батрачить по Европам, а тут остались одни майнеры и криптотрейдеры ... ))

Edited by okela

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторинг владельцев криптовалюты полностью разрушает принцип работы криптовалюты, так как нет анонимности и нет возможности регулирования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, andrehol said:

К крупным биржам за сведениями о клиенте правоохранительные органы смогут обратится,лишь обозначив  этого клиента как подозреваемого в преступлении. Возможно,крупные биржи из ЕС на такой запрос ответят. Но как они собираются добывать сведения о всех украинских держателях криптовалют?не реально. 

А и не надо их добывать. Могут морозить в банках фиат на счетах, пока не будут предоставлены документы откуда доходы были получены. Это для сумм выше определенного лимита. Мелочь никому не интересна. Вполне себе европейская практика. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, white said:

не настолько оно и бедное, а если взглянуть на марки машин на улицах в крупных городах, то покажется, что вообще все зашибись. а ужесточение по налогам идет по всем фронтам, не только в отношении криптовалюты.

Я вот тоже удивляюсь порой, откуда у людей такие авто? Ясно, что честным трудом на такую тачку не заработать, вот и облапошивают нас. Таких вот богачей процентов десять не более, остальное нищета. А если у этой нищеты ещё и крипту заберут - последнее, что хоть как-то даёт надежду на существование - это будет крах. К сожалению, все к тому идёт. 😨


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, okela said:

Да-да, именно таким способом в Украине и будут наполнять бюджет: 

А как это делают у нас в Беларуси?! засчёт добровольно принудительных поборов на работе.  Причём не с всех и с суммами взятыми из головы, ну и под ложным предлогом.)  Так что я бы лучше платила налоги с крипты но без поборов.


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.02.2020 at 09:03, andrehol said:

К крупным биржам за сведениями о клиенте правоохранительные органы смогут обратится,лишь обозначив  этого клиента как подозреваемого в преступлении. Возможно,крупные биржи из ЕС на такой запрос ответят. Но как они собираются добывать сведения о всех украинских держателях криптовалют?не реально. 

Реально, можно отправить запрос оператору провайдера о истории посещения вашего браузера, потом через банковскую систему, и биржи, плюс пару орестов и люди сами на поклон придут...

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, cachexx said:

А и не надо их добывать. Могут морозить в банках фиат на счетах, пока не будут предоставлены документы откуда доходы были получены. Это для сумм выше определенного лимита. Мелочь никому не интересна. Вполне себе европейская практика. 

А заграничные счета украинцев?Очень большое количество украинцев успешно работает на западе благодаря безвизу. Разве они сообщают о тех счетах в налоговую Украины?как их будут мониторить?западные банки начнут щемить своих клиентов по просьбе правительства Украины?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.02.2020 at 10:28, Saaa said:

дело в том что Украина очень бедное государство и естественно власти изыскивают любые способы, чтобы пополнить бюджет.

Сомневаюсь, что основная цель, это пополнить бюджет, в первую очередь все раскидывается по карманам, а уже остатки в казну)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.02.2020 at 22:41, elinaleila said:

В России уже начался контроль, и в отличие от неё Украина просто больше свободы даст гражданам своим, и криптовалюты там быстрее будут развиваться, это однозначно. У Украины все ещё хорошо идёт 

Но в Украине были прецеденты такие , которые в России еще не происходили, что изымали оборудования на миллионы, изымали крипту , и обвиняли в отмывании и спонсировании терроризма... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первые об этом слышу, но возможно это из-за того что многие чиновники в стране прятали свои финансы используя криптовалюты, а средства были заработаны у многих нечестным путём. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, andrehol said:

А заграничные счета украинцев?Очень большое количество украинцев успешно работает на западе благодаря безвизу. Разве они сообщают о тех счетах в налоговую Украины?как их будут мониторить?западные банки начнут щемить своих клиентов по просьбе правительства Украины?

Да ни кто ничего не мониторит, если и проверяют то тех чиновников что сдают декларации но проверить есть ли у них биткоины это просто не реально. А те деньги которые ввозятся в страну с них уже уплочены налоги поэтому какие вопросы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть инвесторы знакомые в Украине, говорят что всё норм, ни о каком мониторинге не стоит беспокоиться, да и даже если будут - ни на что не повлияет

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну по сути мы уже давно предполагали, что такое будет начаться в скором времени, так как все же нужно контроллировать средства людей. Думаю и в России скоро такое начнется в массовых масштабах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никого не мониторят

Бред это всё сивой кобылы

Мониторят лишь те компании которые в сутки на сотни миллионов осуществляют транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, JopaDinozavra said:

Никого не мониторят

Бред это всё сивой кобылы

Мониторят лишь те компании которые в сутки на сотни миллионов осуществляют транзакции.

В Украине фин.мониторинг работает очень основательно с 2011 года. На тот момент шла гребенка физ лицам - 50 тыс грн, юрикам (от формы собственности) 100 и 150 тыс.грн. На многих гос.гонторах сидели аудиторы и моиторили все платежки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому я не прохожу и не проходил никогда KYC от бирж и не намерен это делать, я житель Украины, не хочу что бы каждый 4 знал данные обо мне.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Kontrobas said:

Наверное да, мониторят ибо это не похоже на простое совпадение. Поэтому нужно быть как можно анонимнее в интернете

Да чего в анонимность так цепляться? Я думаю, что за мелкими суммами следить никто не будет. А большие нужен выводить законно. Чего вам несколько процентов жалко отдать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • OKX, одна из крупнейших криптобирж и Web3-экосистема, открыла публичный доступ к основной сети блокчейна X Layer. Архитектура X Layer делает процесс взаимодействия с внутрисетевыми приложениями дешевле и быстрее для миллионов пользователей. X Layer — это сеть второго уровня на базе Эфириума, (https://ru.investing.com/crypto/ethereum) разработанная с помощью Polygon Chain Development Kit (CDK) для объединения ликвидности между несколькими блокчейнами через платформу AggLayer. В основе сети лежит технология доказательств с нулевым разглашением (zero-knowledge proof), снижающая затраты, а также повышающая безопасность и масштабируемость транзакций. X Layer EVM-совместима, что позволяет быстро развертывать децентрализованные приложения (dApp) на базе Ethereum (https://ru.investing.com/crypto/ethereum/eth-usd) и создавать новые блокчейны второго уровня. Источник: https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2400893 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  /ОТЗЫВЫ
    • Мы рады объявить, что поддерживаем BONK на нашей платформе!   BONK — это мемная криптовалюта, запущенная на блокчейне Solana с целью захватить игривую и спекулятивную суть крипто-сообщества. Она быстро привлекла внимание своим подходом, основанным на участии сообщества, и значительным объемом транзакций сразу после своего выпуска.   Обменивайте BONK по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support BONK on our platform!   BONK is a meme cryptocurrency that was launched on the Solana blockchain, aiming to capture the playful and speculative essence of the crypto community. It gained notable attention for its community-driven approach and significant transaction volume shortly after its release.   Exchange BONK at the best rates at: easybit.com 👈  
    • SatoshiDEX: окно в DeFi-экосистему Биткоина       SatoshiDEX — это AMM DEX на базе L2-сети Stacks, который работает поверх Биткоина и предоставляет доступ к DeFi-инструментам.Близятся 2 события, которые станут катализатором роста DeFi-экосистемы Биткоина:• Халвинг BTC, до которого осталось меньше недели• Stacks активно внедряют sBTC — новый синтетический Биткоин, привязанный к курсу BTC и совместимый с DeFi  Почему SatoshiDEX?• Попрощайтесь с обернутыми активами (например, WBTC) и огромными комиссиями Ethereum. С SatoshiDEX вы можете использовать ликвидность Bitcoin непосредственно на блокчейне Stacks• Получайте пассивный доход за предоставление ликвидности в SatoshiDEX• Стейкайте токены SATX от SatoshiDEX, чтобы увеличить пассивную прибыль от использования SatoshiDEX• SatoshiDEX планирует расширяться и поддерживать дополнительные блокчейны, помимо Stacks   Публичная продажа $SATX:Прямо сейчас SatoshiDEX проводят токенсейл токенов $SATX — их можно будет использовать в управлении, зарабатывать на стейкинг и увеличивать профит от предоставления ликвидности на бирже.Готовы погрузиться в Bitcoin DeFi? Присоединяйтесь к SatoshiDEX:• Регистрируйтесь на WhiteList: satoshidex.ai/app/swap• Токенсейл SATX: satoshidex.ai• Твиттер: twitter.com/satoshiDEX_ai
    • Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) дала зелёный свет для запуска первых в регионе спотовых биржевых фондов (ETF), привязанных к криптовалютам биткоин и Ethereum. Соответствующее разрешение получили три инвестиционные компании.   Одно из разрешений выдано ChinaAMC, которая является частью China Asset Management и сотрудничает с OSL Digital Securities Limited. Также лицензии на запуск криптовалютных ETF получили Harvest Global и Bosera International. Впрочем, конкретные сроки запуска фондов пока не объявлены. Важно отметить, что в материковом Китае криптовалютная торговля находится под строгим запретом с 2021 года из-за жёстких мер регулирования. Однако Гонконг активно стремится стать пионером в области спотовых криптовалютных ETF, предлагая инструменты для торговли биткоином и Ethereum. Пока что остаётся неизвестным, будут ли жители материковой части Китая иметь возможность инвестировать в эти фонды. Напомним, что в США недавно были одобрены первые биткоин-ETF, что вызвало ожидания аналогичного шага в отношении фондов на основе Ethereum. Подобные разрешения, как предполагается, способствуют дальнейшему росту популярности и стоимости криптовалют. Источник kod.ru.   Успейте купить криптовалюты по выгодному курсу и с минимальной комиссией через наш обменный сервис.    Контактная информация:- Сайт: Bitkit.Money- Почта: support@bitkit.money- Телеграм (кликабельно)  
    • Уважаемые пользователи, мы разместились на мониторинге https://glazok.org/exchange/?details=1296 Будем рады Вам помочь совершить обмен!  Контакты: Сайт - https://bakster.org Почта - baksterchange@gmail.com Telegram - t.me/BaksterEx
    • Биткойн-ETF BlackRock был единственным спотовым биткойн-фондом в Соединенных Штатах, который зафиксировал приток средств в понедельник, что отличало его от других ETF, которые сообщили об отсутствии новых поступлений. Согласно данным Farside Investors, 15 апреля iShares Bitcoin Trust (IBIT) зафиксировал чистый приток в размере $73,4 млн, хотя и меньше, чем $111,1 млн, наблюдавшихся накануне. Это резко контрастировало с другими восемью ETF, которые, за исключением размещения Grayscale, не сообщили об отсутствии притоков в течение того же периода. Приток в IBIT не смог уравновесить значительный отток из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), из которого 15 апреля вышло 110,1 миллиона долларов, что меньше оттока в 166,2 миллиона долларов, зарегистрированного 14 апреля.      В целом, в период с 12 по 15 апреля из десяти спотовых биткойн-ETF в совокупности наблюдался чистый отток в размере $55,1 млн и $36,7 млн соответственно. Этот недавний вывод среств произошел во время нестабильной недели для Биткойна, когда его стоимость упала на 10% до примерно 63 498 долларов. Спад последовал за нестабильностью рынка, вызванной ответным нападением Ирана на Израиль 13 апреля. Между тем, по словам руководителя исследования CoinShares Джеймса Баттерфилла, из инвестиционных продуктов Биткойн по всему миру за неделю, закончившуюся 12 апреля, было снято 110 миллионов долларов, подчеркнув «нерешительность среди инвесторов». Баттерфилл заявил, что из всех совокупных криптоинвестиционных продуктов на прошлой неделе произошел чистый отток в размере 126 миллионов долларов, в то время как еженедельные объемы увеличились с 17 миллиардов долларов до 21 миллиарда долларов. Запланированное на 20 апреля сокращение биткойна вдвое , в ходе которого его выпуск уменьшается, также вызывает волатильность цен, поскольку трейдеры оценивают, как это может повлиять на ценовое действие биткойна.   Как ранее сообщали СМИ, в понедельник Гонконг утвердил несколько ETF на биткоин и Ethereum. Хотя биткойн-сообщество расценило это как очень позитивное событие, Балчунас поспешил отвергнуть эти продукты как не имеющие большого значения. «Не ожидайте больших потоков (я видел одну оценку в 25 миллиардов долларов, это безумие). Мы думаем, что им повезет получить 500 миллионов долларов», - сказал он. Он назвал скромный размер местного рынка ETF, отсутствие известных эмитентов, относительно низкую ликвидность и высокие комиссии в качестве основных причин, по которым эти продукты вряд ли привлекут значительный приток средств. Между тем, значительный отток биткойнов от майнеров можно ожидать в ближайшие месяцы после предстоящего халвинга. В недавнем отчете Маркус Тилен, руководитель исследовательской компании 10x Research, подсчитал, что майнеры биткойнов могут ликвидировать около 5 миллиардов долларов в BTC после халвинга. Тилен также заявил, что давление продавцов со стороны майнеров может продлиться от четырех до шести месяцев, что приведет к потенциальным боковым колебаниям цены Биткойна в течение этого времени, аналогично тому, что происходило в предыдущих циклах халвинга.
    • Громкий Шаг в Мире Криптовалютных Платежей С ростом интереса к криптовалютам возрастает и спрос на инструменты, облегчающие их использование в повседневных операциях, включая онлайн-платежи. Одним из таких инструментов является cryptoflow.cloud - инновационная платформа, которая делает процесс криптоэквайринга доступным и удобным для широкого круга пользователей.   Основное преимущество cryptoflow.cloud заключается в его облачной природе, что позволяет пользователям интегрировать криптовалютные платежи на своих веб-сайтах без необходимости сложной настройки или установки дополнительного программного обеспечения. Это делает платформу идеальным выбором как для малых и средних предприятий, так и для крупных корпораций, стремящихся расширить спектр доступных методов оплаты для своих клиентов. Одной из ключевых особенностей cryptoflow.cloud является его удобный интерфейс, который делает процесс настройки и использования платформы интуитивно понятным даже для тех, кто не имеет опыта работы с криптовалютами. Благодаря этому, предприниматели могут быстро и легко добавить возможность принятия криптовалютных платежей на свои веб-сайты, расширив таким образом свой бизнес и привлекая новых клиентов. Но возможности cryptoflow.cloud не ограничиваются только простотой использования. Платформа также предлагает расширенные функции аналитики, которые позволяют предпринимателям отслеживать и анализировать свои криптовалютные транзакции, выявлять тренды и оптимизировать свои стратегии продаж. Это помогает им принимать более обоснованные решения и повышать эффективность своего бизнеса. Наконец, стоит отметить высокий уровень безопасности, обеспечиваемый cryptoflow.cloud. Платформа использует передовые технологии шифрования и защиты данных, чтобы гарантировать безопасность всех криптовалютных транзакций, выполняемых через ее систему. Это дает пользователям уверенность в том, что их средства и личные данные находятся под надежной защитой. В целом, cryptoflow.cloud представляет собой мощный инструмент для тех, кто хочет внедрить криптовалютные платежи в свой бизнес. Благодаря своей облачной природе, удобному интерфейсу, расширенным функциям аналитики и высокому уровню безопасности, эта платформа помогает предпринимателям расширить свои возможности и оставаться на передовой в мире онлайн-платежей.
×
×
  • Create New...