kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Mikkelson 6322]

1 hour ago, NeaYogame said:

В Украине недостаточно развиты подобного рода технологии, чтобы отслеживать каждого, кто владеет хотя-бы минимальным крипто портфелем.

Вас будут выслеживать не через крипту , а через выход в фиат, на обмене , ту им технологии не нужны, блочишь счет и готово, так они могут всех пропустить...

[Mikkelson 6322]

8 minutes ago, GregoryHouse said:

К сожалению много где уже ведётся мониторинг, это очень плохо так как после мониторинга уже начнутся какие-то действия и вряд-ли они нам понравятся

Такими действиями государство отбивает желание вообще иметь что либо общее с криптовалютой, я согласен на пять процентов с прибыли отдавать, но меня записывают в какие то уголовники и это печально...

[SolomonKane 9485]

Ну, вы начали такие действия, и скоро в России мы думаем, что начнется нечто подобное, хотя это уже началось, на форуме есть тема, что Сбербанк рассылает письма счастья .. ,

[Tanchik777 4978]

On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

т в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

Полностью согласна. Да и думаю эту процедуру верификации, а именно KYC внедрили и придумали государственные власти. В общем все делают, чтобы содрать налоги

[SolomonKane 9485]

Я только что изучал эту тему в Интернете, и я не нашел ничего подобного. Может быть, они не разработали закон или что-то еще. Но пока не стоит об этом думать.

[Ната Ли 188]

On 18.02.2020 at 11:12, shulakova said:

более того, даже если и удастся что-то отследить, то ничего предъявить никто не сможет, так как нет законодательной базы.

Как нет законодательной базы? В статье же написано, что просто закон еще не вступил в силу. Вот вступит в силу и всем придется отдавать налог в гос.казну. Только как это будет действовать пока не понятно...

[Docent 8549]

On 05.02.2020 at 10:59, 1tank1 said:

Интересно будет посмотреть этот законопроект в действии а если честно то депутаты и сами еще не знают что делать с криптовалютою.

Да разве когда то депутаты одстаивали интересы простых граждан, а тем более криптопанков, которые хотят вообще избавить власть контроля над людьми. Закон мне кажется будет реально ущемлять наши права, и нам придется ути ещё глубже в тень.

[DOBRYAK66 28]

Полагается контролировать людей, у которых сосредоточены такие финансы. Не знаю что и думать теперь.

[ChatMaster 3]

Власти Украины сильно ограничивают свой народ в это сфере. Я не знаю с чем это связано, но надеюсь, что это скоро изменится. 

Edited February 19, 2020 by ChatMaster

[Beatl 4]

Нашим чинушам откровенно не до криптовалют, у них схемы по дерибану куда примитивнее и не требующие познаний в криптоэкономике) Украинским биткойнерам можно спать спокойно, не так развиты регуляторы, чтобы они были в состоянии кого-то схватить на этом. А статус крипты на всем СНГ подвешенный, кроме Белоруссии, там легалайз и все условия для развития.

[Nikita01uz 5660]

46 minutes ago, ChatMaster said:

Власти Украины сильно ограничивают свой народ в это сфере. Я не знаю с чем это связано, но надеюсь, что это скоро изменится. 

Да там не только в этой сфере ограничения, у меня знакомый живёт в Украине и рассказывал о всех минусах так получается что они там как в тюрьме живут.

[Pechkin2020 181]

Я думаю, что в Украине не так развита криптовалюта, как хотелось бы. Так что каждый сможет проследить за каждым человеком, который имеет приличную сумму на кошельке.

[Tarkin4ik 3160]

Мне кажется то что это очень глупо, начинать мониторить криптовалюту, когда в стране даже не могут наладить экономику, как то не правильно.

[vitalik555 0]

12 hours ago, ceb22jag said:

Есть друзья из Украины они про это ничего не слышали,но даже если это там и правду так делают то это как минимум плохо и думаю скоро в РФ такая же история может начнется но а мне как то все равно я большие суммы не вывожу через криптовалютные биржи или кошельки 

Я из Украины и слышал эту новость еще месяц назад но не не как не среагировал мне интересно как они меня мониторят и могут доказать что я заработал в крипте 

[jekich.chan 1439]

Мне кажется, что мониторить владельцев крупного кол-ва крипты-это правильно, ибо кто-то через крипту просто деньги отмывает

[thesaintplague 516]

On 17.02.2020 at 15:32, vetalk85 said:

О том что правящие круги владеют биткоинами, и среди владельцев есть депутаты я тоже слышал, но полагаю им то точно бояться не чего они могут с легкостью осуществить операции с криптой в другой стране, в случае если закон будет реально работать, но пока конечно пока ничего не принято окончательно это все го лишь замышления не подкрепленные фактами.

Ну как же? Закон подписан, и вступит в силу 28 апреля этого года. Те, кто будет регулярно выводить маленькие суммы, попадут под присмотр (возможно какой-то реестр создадут). Ну а работающие с большими суммами будут вынуждены еще и доказать правомерность их происхождения. Вот Вы, например, можете доказать, что крипта, которой владеете, не является продуктом террористической деятельности или отмывания денег? Я - не могу. 

[Liqwi 389]

13 hours ago, ceb22jag said:

Есть друзья из Украины они про это ничего не слышали,но даже если это там и правду так делают то это как минимум плохо и думаю скоро в РФ такая же история может начнется но а мне как то все равно я большие суммы не вывожу через криптовалютные биржи или кошельки 

Конечно вряд ли Россия останется в стороне и правительства так же введут обязательный ввод своих данных для дальнейшего отслеживания.

[yamaxim 1530]

13 hours ago, ceb22jag said:

Есть друзья из Украины они про это ничего не слышали,но даже если это там и правду так делают то это как минимум плохо и думаю скоро в РФ такая же история может начнется но а мне как то все равно я большие суммы не вывожу через криптовалютные биржи или кошельки 

Так вот вы не выводите большие суммы, а вот другие как раз выводят, и поэтому им приходится отчитываться о своих законах, как и русским 

[Com1lfo 1032]

5 minutes ago, CharlyGN said:

Зачем нас владельцев криптовалютой ещё и мониторить? Мы кричим о себе на каждом углу, хвастаемся своими заработками, вербуем рефералов. С другой стороны. А посмотрите на средства каждого из нас в крипте. Вряд-ли там есть у большинства больше 100$ в эквиваленте. Кому мы нужны такие нищеброды?

Да они и с нищебродов рады копейку отхватить бро 

но ты прав, им хочется поймать больших китов и требовать у них налог на крипту , все просто ) вот для этого и мониторят в основном, но надеюсь ребята найдут обходные пути и платить ничего не будут, не только на Украине такая ситуация 

[Olga28011982 3]

Больше похоже на запугивание от властей. Если и начнутся проверки, то с крупных игроков. Что можно взять с тех, кто по мелочи что-то пытается вывести в профит. А вот если пойдут облавы на крупных, все страны узнают. Но к тому времени должны уже быть конкретные законы по типу: делайте так, это можно, а это против закона. Все официально с указами и подписями.

[dualcore 2576]

6 hours ago, Com1lfo said:

Да они и с нищебродов рады копейку отхватить бро 

но ты прав, им хочется поймать больших китов и требовать у них налог на крипту , все просто ) вот для этого и мониторят в основном, но надеюсь ребята найдут обходные пути и платить ничего не будут, не только на Украине такая ситуация 

Большой кит не дурак что бы палить свои доходы, все его средства на зарубежных биржах, счетах, так что государству там ничего не светит. А вот более мелкую рыбу пошерстят и со 100 баксов налог заставят платить

[vetalk85 11790]

8 hours ago, thesaintplague said:

Ну как же? Закон подписан, и вступит в силу 28 апреля этого года. Те, кто будет регулярно выводить маленькие суммы, попадут под присмотр (возможно какой-то реестр создадут). Ну а работающие с большими суммами будут вынуждены еще и доказать правомерность их происхождения. Вот Вы, например, можете доказать, что крипта, которой владеете, не является продуктом террористической деятельности или отмывания денег? Я - не могу. 

Если уже подписан то тогда уже нужно объективно начать оценивать ситуацию с момента его вступления в силу, только я не совсем понимаю как они это все сделают в техническом плане и как могут все отследить, если к примеру на бирже человек поменяет крипту на фиат, и выведет на карточку уже гривны к примеру, вообщем как говориться поживем увидим.

[nico28 7059]

Те кто умеет работать правильно и не светить своими активами явно не дадут государству не чего, а более мелких наверно явно будут вычислять по тем же переводам в банк или кошельки.

[thesaintplague 516]

4 hours ago, vetalk85 said:

Если уже подписан то тогда уже нужно объективно начать оценивать ситуацию с момента его вступления в силу, только я не совсем понимаю как они это все сделают в техническом плане и как могут все отследить, если к примеру на бирже человек поменяет крипту на фиат, и выведет на карточку уже гривны к примеру, вообщем как говориться поживем увидим.

Отныне, все крупные биржи и обменники внутри страны будут являться регулируемыми. Естественно, тут речь идет о тех, кто желает оставаться в правовом поле. На бирже Вы продаете биткоин за фиатную валюту в безналичном виде, после чего получаете платеж на банковский счет, который является идентификатором Вас, как личности. Здесь Ваша анонимность улетучивается. 

[vetalk85 11790]

40 minutes ago, thesaintplague said:

Отныне, все крупные биржи и обменники внутри страны будут являться регулируемыми. Естественно, тут речь идет о тех, кто желает оставаться в правовом поле. На бирже Вы продаете биткоин за фиатную валюту в безналичном виде, после чего получаете платеж на банковский счет, который является идентификатором Вас, как личности. Здесь Ваша анонимность улетучивается. 

Хм  вполне возможно так и есть, я в вопросах анонимности и банковского влияния не эксперт, тогда получается сами криптовалюты по сути тоже потеряют свою анонимность на этапе вывода уже средств в фиате на карточку. Вообщем теперь нужно смотреть как будут обстоять дела с криптовалютами в стране уже в конце апреля, но все же хочеться верить что все будет нормально, и кардинально не будет происходить ухудшений в плане обналичивания криптовалюты.