kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Отец_BTC 11096]

4 hours ago, savagemodex said:

Тоже верно! Но тем не менее они умудряются спалиться со своими украденными средствами, вот те же расследования Навального в качестве хорошего примера. Видеоролик "Он вам не Димон". Многие видели, как я думаю.

ну я честно говоря ролик не видел , потому ка я из Украины. у нас своих хватает депутатов которые любят свои активы перевести в btc или же в eth и bch  ,  и за ними с их миллионами никто не следит)

[nav29 323]

Это вводят из за того что многие депутаты хранят свои деньги в криптовалюте, тем самым скрывая их, простых граждан это недолдно касаться так как мы не переводим столь большие деньги через карту.

[NikeFit_7777 14235]

3 hours ago, Grad44445 said:

Вот поэтому  и не торопятся все это дело регулировать. Подобные законопроекты могут годами быть на рассмотрении. За это время те, кому нужно спрячут свои активы. А когда введут мелкие владельцы крипты сами понесут информацию о себе. Мониторинг на уровне целой страны еще и за владельцами крипты дело очень затратное. В некоторых ситуациях проще оставить как есть.

Ну год назад точно помню был законопроект по криптовалюте, но его перенесли на рассмотрение на месяцев 5, и потом никакой информации по этой теме вообще не находил. Не знаю как смогут отслеживать вообще всех пользователей, банки попросту могут интересоваться поступлением средств, и требовать бумагу из налоговой вот это возможно если суммы выше 4-5к долларов постоянно поступают на счёт.

[Patrick2244 3278]

2 hours ago, Andrew31 said:

Ни одной бирже не предоставляю свои личные данные ( KYC ) и если там не обязательно или не нужно , то регистрируюсь , где обязательно - прохожу мимо

Я тоже придерживаюсь такого правила и не работаю на биржах где необходимо проходить верификацию. А без наличия данных я думаю очень затруднительно осуществлять какой либо мониторинг. Всегда надо стараться оставаться при работе с криптовалютами анонимным. 

[roma46r 3075]

Ну если за нами и следят,то тогда во многих странах  и за большим количеством людей,не думаю что только в Украине такая ситуация если оно конечно всё так и есть.

[rublioner 328]

2 hours ago, SlavonicWarrior said:

Претензии могут быть только при выводе в очень крупных суммах, и тогда станет подозрительно о таком большом доходе у человека, и как видимо в украине тоже начинают мониторить людей за доход с крипты 

Ну это ведь нормально, среди тех кто зарабатывает большие деньги, естьь много людей которые делают это нечестным путем и именно таких нужно отлавливать

[arjunsinha111 164]

Пусть лучше доходы политиков контролируют)) Бездельники, только народ щемить и умеют, в то время, когда коррупция процветает и живет дальше. Но думаю это просто разговоры... как обычно. Поговорили пообещали и забудут. Хотя, так не всегда, но надеюсь что всё обойдется, а то налоги платить не очень правильно с крипты, пусть укр криптобиржы платят налоги, а не пользователи.

[pushistik4 1306]

5 hours ago, SlavonicWarrior said:

Претензии могут быть только при выводе в очень крупных суммах, и тогда станет подозрительно о таком большом доходе у человека, и как видимо в украине тоже начинают мониторить людей за доход с крипты 

Главное как раз крупная сумма, это не более 500к за один перевод, а далее вас не кто не будет трогать, я вам говорю, потому что как раз на разные суммы делал переводы и выводы за один раз, просто нужно правильно выводить

[PiratVVS 18]

В России от части тоже мониторят, мне приходили с обменника 2000$ с криптобирж, сразу же получал звонок с банков, и начинали распрашивать про это все.

[aleksandkuzmino 215]

23 hours ago, J.Assange said:

На украинской куне например она не обязательна и есть вывод на карточку сразу,если гнать не большие объемы то вами никто не заинтересуется.Так что можно спать спокойно и вы легко докажите происхождение средств в случае чего.

Это продлится ближайшие лет десять от силы. Затем все даже мелкие криптовалютные транзакции будут отслеживаться. И за это время надо пользоваться сложившейся ситуацией по максимуму.

[Andruhanich1976 2983]

В любой стране где есть пользователи криптовалют, государство стремится их контролировать и мониторить их сделки. Все это делается для налогообложения и возможных санкций, а в итоге для пополнения бюджета страны.

[Отец_BTC 11096]

1 hour ago, savagemodex said:

В любой стране воруют, просто наши сильно наглеют, а кто-то берёт себе самый минимум, чтобы на жизнь хватало и ладно. По любому у вас есть некая украинская адаптация Навального, я просто уверен что среди всего населения найдётся хотя бы 1 неплохой оппозиционер.

да есть и такие,  фамилии  могут быть разные но суть в СНГ власти у всех одна , как можно больше украсть) есть действительно единичные случаи честных депутатов), пока я вижу что тенденция мониторирования жителей не актуальна)

[Jagermeistr 6]

Я знаком с многими трейдерами и также владельцами обменников  , но знаю что они все находят какой-то обход что платят совсем маленькие налоги за все и все официально выходит и не нужно прятаться , так что в этой теме очень много лазеек 

[Georg1998 49]

Государство хочет заставить платить налоги c криптовалют,если бы эти деньги действительно шли на развитие страны и оплаты людям достойных пенсий,то была бы от этого польза,но в реальности их просто будут разворовывать,как и остальные налоги,кому то захотелось себе новый домик с налогов купить.

Edited January 18, 2021 by Georg1998

[Gayard289 22]

Я вообще не понимаю, зачем нужен KYC в крипте, это не логично, крипта считается чем-то типо свободы, но нужно предоставлять свои данные
 

[Pawel0987654321 1076]

On 05.02.2020 at 20:52, Pechkin2020 said:

Я живу на Украине  и хочу сказать, что вообще первый раз слышу о таких новостях. Я подписана в разных социальных сетях на новости и про это ничего не говорилось. Если бы так и было, то уже давно бы все узнали.

Возможно это просто какой-то вброс новостей. Чтобы обрадовать или наоборот запугать пользователей криптовалюты

[Schooby974 30]

On 15.01.2021 at 09:49, Tixo898 said:

Привет,  автору спасибо за полезную статью. Думаю скоро такое же начнется и в России конечно  это полный  бред хотя на форуме видел что Сбербанк  уже рассылает письма.

Судя по тому, что происходит в Беларуси, со 100% вероятностью можно сказать, что ждет аналогичное и тут. Но будем надеяться на лучшее

[Rollzit 231]

Ну этого и стоило ожидать, потому  что криптовалюта, это сочный кусочек пирога на тарелку налогов. Если её правильно мониторить и ввести какие-то налоги то я уверен, что сумма там будет колоссальная. Только непонятно пока куда оно будет идти...

[igorvalirikonov 3]

думаю что пока что бояться нечего, сейчас на рынке большинство бирж не требуют KYC, поэтому волноваться не о чем, да даже если их станет меньше, они будут гораздо популярнее чем те на которых есть KYC

[jeki4oidnayamassa 491]

On 2/5/2020 at 16:07, Hudsonoffical said:

Ну все ребятишки вот и наша остановочка, если в дружественной Украине уже начали следить то у нас уже и так следят только в тихую)

В Украине даже вк запрещали, что уж говорить о криптовалюте.. Почему Украина не перенимает опыт от той же Америке, где крипта наоборот развивается

[Отец_BTC 11096]

6 hours ago, savagemodex said:

Мы бы на их месте тоже воровали, как мне кажется. Просто потому что нас бы загипнотизировали эти деньжища. Не каждый чиновник раньше был злодеем, многие пришли туда с чистой совестью, а сейчас сидят и воруют.

естественно) по себе я точно знаю что воровал бы ) хоть и не в больших количествах , но как только крипта станет более регулируемым продуктом , всех будут очень сильно контролировать 

[tyrgenevk 1564]

Думаю да , мониторят , и не только в Украине а в каждой стране есть такой контроль , только не кто про нечего не знает , ну думаю бояться нечего , если вы конечно не переводите по 10 битков .

[vpershinnn 752]

Думаю монеторят во всех странах , но если у вас небольшие переводы то вам нечего боятся , их главная цель найти крупных нелегальных инвесторов , на мелких они закрывают глаза.

[Отец_BTC 11096]

6 hours ago, savagemodex said:

Как я говорил ранее, любой воровал бы. Но наглеть как наши чиновники не каждый бы стал, как мне кажется. Нужно ведь думать и о других людях, качество жизни которых портится из-за этих краж финансов.

как только в мировом масштабе крипту начнут легализовать,  всем чиновникам придётся из нее выйти , чтобы не объяснять откуда такие деньги у них , вот тогда и начнётся мониторинг всех жителей)

[Vova_kochergin 810]

On 19.01.2021 at 15:54, HappyStorryMan said:

Насколько я знаю, многие биржи, а тем более иностранные, не сливают информацию о своих пользователях каким-то государствам. Поэтому фраза "За нами уже следят" не обоснована. Следят за теми, кто этого хочет, кто на русских биржах решил пройти верификацию и разрешил сливать инфу о себе. Кому нужна анонимность- они найдут способ ее получить.

Всё можно купить за деньги, даже информацию с бирж. Уверен что многие биржи продадут своих пользователей за большие деньги, которые им могут предложить государства.