вывод на карту Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

[Elenksa 2]

On 1/28/2020 at 5:26 PM, Johniq said:

Ну лично я вывожу крипту на кошелек а потом на карту. Но вот это достаточно плохо я думаю скажется на криптомире, то что нужно будет подтверждать свои операции. Ну все же к этому все сводилось, так что стоит это принять таким каким оно есть.

А если с кошелька потом выводить, банк не будет требовать объяснить откуда деньги, если речь идёт о крупной сумме. В разных странах, конечно по-разному, но в Украине придумали закон, который не позволяет обналичить сумму в пять тысяч гривен, если она поступила на карту, без подтверждения личности отправлявшего? 

[Natalicv35262 46]

Государство хочет контролировать все, где есть деньги, для мира криптовалют это хороший знак, его стали замечать, для обычных пользователей не очень. В Белорусии с этим проще, там до 2025 года, по декрету, криптовалютная деятельность не облагается налогом.

[Oleg008 146]

Хоть наличкой пользуйся, ей богу) Что делать? Ну точно не стоит быть уклонистом

[puzzup 76]

Лично я давно перестал пользоваться, картами для вывода на них денег с крипты, чаще всего пользуюсь пайонером, а на карты перевожу уже с него, для повседневных расходов

[Opressor 242]

25 minutes ago, Aleksandr Zatsepin said:

я просто написал, что если хотите выводить на карту, то лучше сделать ип, 🙂

Вы написали, дословно, что "надо сделать хотя-бы ИП". Я же утверждаю, все эти организационно-правовые формы ведения бизнеса не годятся для купли-продажи криптовалют, поскольку налоговой базой будут признаваться доходы от деятельности от реализации товаров, услуг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Крипта - не товар, не услуга, не НМА и не лицензия. Правовой статус крипты в настоящее время не определён.

 

Любой, кто последует вашему совету, просто наживёт себе проблем со стороны налоговых органов. Единственный правильный путь - это платить НДФЛ с разницы между покупкой и продажей, при том, если у вас есть документальное подтверждение этому. Кому интересно, можете прогуглить Письмо ФНС РФ от 22 ноября 2018 года N БС-4-11/22635.

 

Quote

Как указывалось в письме Департамента от 17.05.2018 N 03-04-07/33234 до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, возможно исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса, исходя из которой налоговая база от операций купли-продажи криптовалют определяется как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.

Всё, никаких ИП, ООО, НПД. Грубо говоря, купил биткоин на лям, продал за полтора, изволь 13% НДФЛ уплатить с полляма.

Edited October 20, 2020 by Opressor

[timeero 64]

Все я считаю предельно просто, всегда нужно предостеречь себя от чего-либо, поэтому просто выводите свои средства на QIWI-кошелек и затем на вашу карту, комиссия будет небольшая, всего 7%, если у вас Сбербанк, на Тинькофф без комиссии. Спасибо автору за статью, предупредил.

[magg 35]

Торгуешь торгуешь криптой и все хотят поживиться - комиссия на бирже, вывод с биржы тоже комиссия, перевод на карту - аналогично, сейчас и до карт добрались....выжимают соки

[mlnk_dm 139]

Не знаю, как в других странах, но в Украине есть много криптообменников, пришел в офис, перевел бтс, эфир, тезер и остальные на кошелек - получил кэш и пошел. Не нужно показывать эти операции по картам и вообще светить своими доходами. Оборот с крипты никак не регулируется, так зачем открывать ип и платить налоги, уж поверьте, если будет стоять задача вас прихлопнуть, то есть у вас ип или нет - будет не важно

[Santos2002 7635]

52 minutes ago, mlnk_dm said:

Не знаю, как в других странах, но в Украине есть много криптообменников, пришел в офис, перевел бтс, эфир, тезер и остальные на кошелек - получил кэш и пошел. Не нужно показывать эти операции по картам и вообще светить своими доходами. Оборот с крипты никак не регулируется, так зачем открывать ип и платить налоги, уж поверьте, если будет стоять задача вас прихлопнуть, то есть у вас ип или нет - будет не важно

Интересно конечно. Но мне кажется, что это уже совсем незаконно. Лучше всё-таки заплатить налог и сделать всё нормально. Лично я бы так и сделал скорее всего

[Arma2016 157]

Интересно, как же сейчас будут поступать налоговые органы и банки, ввиду того, что в стране карантин (частично снят) и сама экономика подверглась очень сильному удару. Думаю, что, в полную меру, данный закон может вступить только после полной стабилизации на рынках и в жизни.

[Johnny5 1499]

5 hours ago, Arma2016 said:

Интересно, как же сейчас будут поступать налоговые органы и банки, ввиду того, что в стране карантин (частично снят) и сама экономика подверглась очень сильному удару. Думаю, что, в полную меру, данный закон может вступить только после полной стабилизации на рынках и в жизни.

Ну они вряд ли смогут полностью все это автоматизировать, если учитывать что многие перешли на удаленную работу и поступления могут увеличится за счет подработок в интернете.

[andrehol 16294]

21 hours ago, Santos2002 said:

Да каждую копейку в любом случае проверять не будут, ерунда это всё. Это просто не получится сделать. Скорее всего только крупных транзакций это коснётся.

Копеечные переводы ,конечно,проверять не будут . А вот тысячу долларов - вполне можно. Специальная программа фиксирует такой перевод и если транзакции будут совершаться периодически ,то сигнал та же система отправляет в налоговую. Все автоматически ,без усачтия человека-оператора.

[Sergeyy 0]

Правительствам стран нужно относиться к своему народу  как все для людей и не пугать штрафами и допросами. Нужно сделать несколько вещей. Которые должны основываться на доверии, ведь если люди будут видеть, что налоги идут по назначению в виде хороших дорог инфраструктуры медицины детских учреждений площадок и многого другого, тогда население с удовольствием будет платить налоги. А второй факт это упростить процедуру. Например банки выпустят карты на которые при поступлении будет сниматься подоходный налог и всё и ни каких тебе штрафов и запугиваний. А для нечестных останутся вышеописанные процедуры.

[shell 2836]

16 hours ago, Arma2016 said:

Интересно, как же сейчас будут поступать налоговые органы и банки, ввиду того, что в стране карантин (частично снят) и сама экономика подверглась очень сильному удару. Думаю, что, в полную меру, данный закон может вступить только после полной стабилизации на рынках и в жизни.

Врятли начнут жестить, т.к. людей и у них не хватает - сокращения. Всех просто не обработать, особенно если там какие-то копеечные платежи.

[OKSY12 2092]

Сейчас о каждой транзакции,сумма которой составляет более 10к рублей узнает налоговая,поэтому можно спокойно перекидывать себе на карту по 9к рублей,чтобы не светится особо,конечно это не панацея. 

[Andruhanich1976 2983]

Я думаю, что будет тот-же принцип, что и с переводами между юр.лицами по коммерческим операциям. Из-за массива информации, сведения в ФНС в основе своей отправляются банками с сумм стартующих от 500 тыс. руб.

[SERGEI260882 2189]

ну пока механизм "биржа-элетронный кошелек-карта" вроде как безопасен,по крайней мере я все время так делаю и все нормально, но и большими суммами я не аппелирую, самое большее 200 тыс рублей, и никаких вопросов ко мне не было ни у кого

[Shniper12 5611]

1 hour ago, Andruhanich1976 said:

Я думаю, что будет тот-же принцип, что и с переводами между юр.лицами по коммерческим операциям. Из-за массива информации, сведения в ФНС в основе своей отправляются банками с сумм стартующих от 500 тыс. руб.

Сумма, интересующая налоговую, на сегодня начинается от 700 тыс. рублей. Все транзакции на меньшую сумму мониторятся рандомно, т.е. в поле зрения налоговой может попасть транзакция и на 100 рулей. Правда процент этой выборки не велик, но при определенной "удаче" можно серьезно попасть.

 

В сети имеется достаточно много историй о том как банки блокировали карты фрилансеров и репетиторов. При этом требовали подтверждения законности происхождения полученных средств. Так что и без крипты можно найти приключений на свою карточку...

[RedCats 1227]

1 hour ago, SERGEI260882 said:

ну пока механизм "биржа-элетронный кошелек-карта" вроде как безопасен,по крайней мере я все время так делаю и все нормально, но и большими суммами я не аппелирую, самое большее 200 тыс рублей, и никаких вопросов ко мне не было ни у кого

Так вы дважды палите ваши доходы/деньги перед налоговой, если выводить,то сразу на карту,ибо так вы повышаете риски на то,что вас просто поймают и заблокируют вам счет,что я как я думаю не очень хорошо. 

[sn7540872 9665]

On 11.10.2020 at 14:51, Johnny-ru said:

Они бы лучше с таким рвением занимались развитием экономики, а не сочинением всё новых и новых налогов. В то же время, у кого небольшие суммы, то думаю, нет смысла беспокоиться на этот счёт.

Под налоги на крипту нужна правовая база,которой пока нет,так как нет инструментов управления ,тем более сейчас вирус активизировался,так что есть пока возможность поработать без правил.

[Santos2002 7635]

4 hours ago, sn7540872 said:

Под налоги на крипту нужна правовая база,которой пока нет,так как нет инструментов управления ,тем более сейчас вирус активизировался,так что есть пока возможность поработать без правил.

Да это понятно, что сложности в этой теме, но я думаю, что и сейчас можно платить налоги и делать всё легально, просто надо детально в этом вопросе разобраться.

[karinka4362 18]

пока к нашей радости наверное, крипту н6е могут облажить налогами так как она не легализована у нас в стране. но вот если вы выводите крипту в фиат то сразу же попадаете на 13 процентов налога 

[Opressor 242]

On 21.10.2020 at 12:03, Andruhanich1976 said:

Я думаю, что будет тот-же принцип, что и с переводами между юр.лицами по коммерческим операциям. Из-за массива информации, сведения в ФНС в основе своей отправляются банками с сумм стартующих от 500 тыс. руб.

 

On 21.10.2020 at 13:13, Shniper12 said:

Сумма, интересующая налоговую, на сегодня начинается от 700 тыс. рублей.

Люди, откуда вы берёте эти цифры? Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.

 

И банк обязан сообщать не в ФНС. как тут пишут, а в Росфинмониторинг. И эта фраза - "подлежит обязательному контролю" - совершенно не означает, что вам автоматически будет начислен подоходный налог или придёт приглашение к налоговому инспектору.

 

20 hours ago, karinka4362 said:

пока к нашей радости наверное, крипту н6е могут облажить налогами так как она не легализована у нас в стране. но вот если вы выводите крипту в фиат то сразу же попадаете на 13 процентов налога 

Интересно, а как происходит процесс этого вот попадания? Вот я вывел миллион рублей с какого-нибудь Yobit. Мне пришёл банковский перевод card-to-card от физического лица. Насколько я знаю, подарки у нас в стране делать не запрещается, и, более того, они не облагаются налогами. Возврат долга тоже не облагается налогами. И вообще, если вам захотят предъявить неуплату - нужно доказать, что такой перевод является доходом, а бремя доказывания лежит на налоговом органе. Ну так, к сведению.

Edited October 22, 2020 by Opressor

[karinka4362 18]

31 minutes ago, Opressor said:

 

Люди, откуда вы берёте эти цифры? Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.

 

И банк обязан сообщать не в ФНС. как тут пишут, а в Росфинмониторинг. И эта фраза - "подлежит обязательному контролю" - совершенно не означает, что вам автоматически будет начислен подоходный налог или придёт приглашение к налоговому инспектору.

 

Интересно, а как происходит процесс этого вот попадания? Вот я вывел миллион рублей с какого-нибудь Yobit. Мне пришёл банковский перевод card-to-card от физического лица. Насколько я знаю, подарки у нас в стране делать не запрещается, и, более того, они не облагаются налогами. Возврат долга тоже не облагается налогами. И вообще, если вам захотят предъявить неуплату - нужно доказать, что такой перевод является доходом, а бремя доказывания лежит на налоговом органе. Ну так, к сведению.

подарки как раз таки налогом облагаются свыше какой  то суммы. все что попадает к вам свыше 600к сразу попадает в финмониторинг. потом вы доказывать будете происэхождение средст и я посмотрю как вы докажите и как йобит подтверит что это подарок . у нас с налоговой шутки плохи и доказывать будете вы с арестоваными счетами и картами. и недокажите и попадете на статью штраф итд. 

[Opressor 242]

4 hours ago, karinka4362 said:

подарки как раз таки налогом облагаются свыше какой  то суммы. все что попадает к вам свыше 600к сразу попадает в финмониторинг. потом вы доказывать будете происэхождение средст и я посмотрю как вы докажите и как йобит подтверит что это подарок . у нас с налоговой шутки плохи и доказывать будете вы с арестоваными счетами и картами. и недокажите и попадете на статью штраф итд. 

Просто оставлю это здесь.

 

Quote

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2016 N 57-КГ16-6, Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015 (пункт 1 раздела "Судебная коллегия по административным делам"), бремя доказывания факта получения налогоплательщиком налогооблагаемого дохода возлагается на налоговый орган.

 

On 20.10.2020 at 16:44, Aleksandr Zatsepin said:

насчет пруфов я Вам написал все будет 22 числа, а на счет какого-то непонятного попадания людей во что-то из-за меня я так и не понял своего причастия к этому, я просто написал, что если хотите выводить на карту, то лучше сделать ип, если Вы не хотите его делать, так не делайте, я Вас что заставляю что ли? Тут всего два варианта, либо делаешь, либо не делаешь, ну и естественно последствия, либо будут, либо нет. Решать каждый должен сам. А начинать вот эту грызню, которую Вы устроили, вот это глупо! 🙂

On 20.10.2020 at 16:05, Aleksandr Zatsepin said:

этого месяца в четверг 22,10,2020, а агриться первым начали Вы 🙂

И вот, наступил четверг, 22.10.2020, но пруфов от Александра мы так и не дождались. Видимо, его специалисты оказались не так уж и хороши в плане советов по регистрации ИП для торговли криптовалютой.

 

Как бы мне хотелось, чтобы этот форум был неким подобием профессионального сообщества, а не местом для набивания постов.