KYC на биржах - как относитесь к идентификации? - Page 15 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Dimarrik

KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

Как Вы относитесь к KYC  

240 members have voted

  1. 1. Как Вы относитесь к KYC

    • ЗА
      69
    • ПРОТИВ
      137
    • Еще не определился
      34


Recommended Posts

Я ее не прохожу если честно - по крайней мере на биржах - не вижу в этом необходимости и если пройду в будущем, то только на Бинанс наверное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Andrei65432 said:

Я ее не прохожу если честно - по крайней мере на биржах - не вижу в этом необходимости и если пройду в будущем, то только на Бинанс наверное.

Если вы торгуете на Бинансе или на другой бирже, то нужно там пройти верификацию, иначе когда поменяются правила, вы просто не сможете вывести свои вложения, а когда захотите пройти КУС, то можете ждать ответ неделями. Такое уже бывало.


     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, montecristo7 said:

В том то и дело, самое страшное что эти доки могут продавать за копейки, а с теми кто фотается с этими документами может такой п****ц случиться 

Могу подсказать. Ищите рукописные шрифты для фотошопа. 10-15 минут и все делается. И это  я неуч. А нормальный  фотошопер сделает с вашими доками все что захочет.


e675fdd8cd9at.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, montecristo7 said:

Да вся тема с фотошопом понятная,я уже пытался проворачивать такое, но сон приснился, на майл письмо пришло от ФСБ, типо вы будете задержаны за подделку документов и всё...

Угу, с таким же успехом мне пришло письмо на старый ящик, что я лейтинант запаса СБУ, отдел кибербезопастности)))


e675fdd8cd9at.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, denaks said:

они не могут распространять ваши документы так как там в правилах все написано, прочитайте прежде чем проходить верификацию если вы так боитесь что они всплывут

Ага и законы о хранение конфиденциальных данных приняты хз когда. Да вот только их фик кто выполняет, и с данными граждан обращаются более чем вольготно. Че там последнее утекло в сеть в РФ, данные мобильных операторов или сбербанка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, denaks said:

никто  не застахован от подобных ситуаций видишь даже сбербанк взламывали и мобильных операторов, а биржи им нужны кошельки и что в них лежит зачем им данные пользователя перевели и все

Кто владеет информацией, тот владеет миром) Вариантов применения и использования масса и вольготное отношение с данными пользователей на той же койнбасе вполне наглядное этому подтверждение. Там похоже их ваще передают всем желающим)

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Kepasa said:

Понятно что некоторые биржи вводят KYC чтоб отсеивать американцев от торговли, чтоб не попасть под штрафы и санкции и уголовные дела американских органов, нафиг нормальным биржам не сдались ваши доки для продажи еще. Сказки.

Дак ведь есть биржи , работая с какими не нужен этот KYC вообще! Просто биржи сами хотят работать легально по ходу, делают возможность ввода фиата с карт,  а если есть такое, значит и верефикация нужна!  Те биржи, которые не имеют дела с фиатом и зареганы в офшоре, не передкем не обязаны отчитываться! Но это пока, и это ж дело времени!

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, kokoska said:

Если вы торгуете на Бинансе или на другой бирже, то нужно там пройти верификацию, иначе когда поменяются правила, вы просто не сможете вывести свои вложения, а когда захотите пройти КУС, то можете ждать ответ неделями. Такое уже бывало.

Ну эта биржа с такими подлыми деяниями конечно не была замечена - да и обычно либо заранее предупреждают, либо дают время вывести - но не исключаю и такого поворота событий!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, montecristo7 said:

АХахах, вы серьёзно думаете что ваши документы не улетят к какому нибудь шурику? Уж очень много историй было с такими верификациями, тем более KYC

Да, согласен с вами, в интернете нельзя быть ни в чём уверенным, тем более если отправляете кому-то свои фотографии паспорта.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, montecristo7 said:

Ну ладно ещё просто фотографию паспорта отправить, только с условием того, что вы заранее переделаете в фотошопе некоторые данные, а с паспортом да ещё и лицом, это уже совсем такооое

Ой да, с паспортом и лицом  это вообще уже жесткие требования. Там уже ничего такого не переделаешь, и такие фотографии в интернете намного больше ценятся чем обычный скан   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто боится слива фото, то это последнее о чем нужно переживать.
Хотя бы потому что никому это не нужно, даже взломают, то те кто взломает не интересны им ваши фото. Ну нет никакой в них ценности, в интернете и без того полно продают сканов разных.
И эти сканы добыты различными путями, сами люди продают, сами люди скинули когда хотели например устроиться на работу, в точке продаж сим карт, в точках продажи страховки, единое окно в Москве, и т.д все перечисленное это реальные источники откуда берут сканы  (источники которые называют продавцы этих сканов). Их и без того сотни тысяч. Покупают в основном их под индетификацию в БК и т.п

Другое дело, что мне спокойней когда про меня знают только Имя/Фамилия и почта/номер, а не полный список данных, адрес, еще и подтверждение этой информации, что не дает мне возможности вписать какие угодно данные. И понятное дело когда надо будут найдут... И понятно что все это формальности, но спокойней когда ты хотя бы в кавычках анонимен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, deskuznetsov said:

Кто боится слива фото, то это последнее о чем нужно переживать.
Хотя бы потому что никому это не нужно, даже взломают, то те кто взломает не интересны им ваши фото. Ну нет никакой в них ценности, в интернете и без того полно продают сканов разных.
И эти сканы добыты различными путями, сами люди продают, сами люди скинули когда хотели например устроиться на работу, в точке продаж сим карт, в точках продажи страховки, единое окно в Москве, и т.д все перечисленное это реальные источники откуда берут сканы  (источники которые называют продавцы этих сканов). Их и без того сотни тысяч. Покупают в основном их под индетификацию в БК и т.п

Другое дело, что мне спокойней когда про меня знают только Имя/Фамилия и почта/номер, а не полный список данных, адрес, еще и подтверждение этой информации, что не дает мне возможности вписать какие угодно данные. И понятное дело когда надо будут найдут... И понятно что все это формальности, но спокойней когда ты хотя бы в кавычках анонимен.

Конечно так спокойнее когда биржа знает только имя фамилию и так по мелочи, но все равно вы в банки даёте полную информацию о себе и тот же банк может слить ваши данные кому угодно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Andrei65432 said:

Ну эта биржа с такими подлыми деяниями конечно не была замечена - да и обычно либо заранее предупреждают, либо дают время вывести - но не исключаю и такого поворота событий!

Но есть много старых бирж, которые работают и пока не просят пройти верификацию. Только если вывод прямо на карту, то нужен КУС. Как только в стране дислокации поменяют правила, то КУС введут и хочешь или нет, могут заблокировать вывод до полной проверки.


     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kepasa said:

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, maksonGoat said:

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

ну, это то же самое, что и бояться правоохранительных органов и судебную систему. когда люди в форме творят, что хотят, а оправдательных приговоров всего 0.2% от общего числа, то боязнь и предосторожность вполне оправданны.


yo1.png.ece91c00428e39a46c2af8ec99eb4bb7.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kepasa said:

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

У банана была утечка. Койнбейс ваще раздавал данные направо и налево, хранил их хз как + тоже была утечка. Банан ладно, но койнбейсу похоже фиолетово на репутацию, желающие поторговать там всегда найдутся)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

Смысла нет никакого кроме может выгоды самой биржи. Если биржа потребует пройти KYC процедуру, то выводи все средства или проходи, нужно выбрать одно из двух. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, maksonGoat said:

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

Есть еще банальная утечка твоих данных, что повсеместно и происходит, и вот это мало кому нравится. Скрывать то может и нечего но не особо приятно когда твои данные утекают в сеть.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

Если всего боятся, то лучше не регистрироваться на биржах, что бы не проходить КУС, и не покупать монеты или токены что бы они в цене не упали. Есть биржи, на которых я даже 1 догкоин не завел бы, но они работают и нужно просто пройти мимо.


     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, denaks said:

ты слишком предостерегаешься по этому поводу сейчас везде что связано с деньгами или криптовалютой везде нужен паспорт и твои фотографии это биржа себя защищает от людей

Вот совсем даже не везде. Когда Вы в супермаркете покупаете что то кроме спиртного и сигарет Вы тоже паспорт предъявляете? Соответственно и биржа, если она работает в правовом поле, обязывающем верификацию пользователей вынуждена это делать. Но таких бирж очень немного, они ориентированы на институционалов, и обычным пользователям там как правило неинтересно. Вот и выходит, что обязательная верификация как правило на биржах или и нафик не нужных или на откровенном скамище....

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.09.2019 at 02:22, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Я к этому спокойно отношусь, а вот биржи не спокойно относятся к моим документам. У меня документ на ПМЖ и загранпаспорт. А им подавай ID card.😆


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

Одно другому не мешает, если лить не всю базу целиком, а ее часть и аккуратно, то почему нет? Но я тоже не верю что нормальные биржи будут заниматься такой ерундой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • КЕШБЭК!   Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Даа, часто так бывает, на что не верим, тот происходит). Думаю что серьезное изменение у биткоина связано с етф. Халвинг не так сильно влияет на цены биткоина, это мое мнение. Бнб конечно не сдается, он же 630$ был, пока биткоин же немного падал, после 73к, и он падал пропорционально.   
    • Также Аркхам и не только они, а очень много проектов не хило выстрелили именно из-за поддержки Бинанса и тут скорее всего будет тоже самое. А вот сможем ли мы попасть в тот список счастливчиков, пока что непонятно, хотя нужно дойти до минимального рубежа - 6-ой уровень.
    • Может быть и получат, а может будет совсем по другому, то есть по нынешней классике - раздавать в основном пользователям из топа рейтинга, а обычные пользователи могут оказаться за бортом, хотя актив был.
    • Да уж тем более, когда количество таких прое становится всё больше и больше и как-то нам не везёт в этом плане. Где большая часть профита в направлении заработка на дропах для обычных пользователей зависит от удачи, увы не от их активных действий 
    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
×
×
  • Create New...