KYC на биржах - как относитесь к идентификации? - Page 15 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Dimarrik

KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

Как Вы относитесь к KYC  

240 members have voted

  1. 1. Как Вы относитесь к KYC

    • ЗА
      69
    • ПРОТИВ
      137
    • Еще не определился
      34


Recommended Posts

Я ее не прохожу если честно - по крайней мере на биржах - не вижу в этом необходимости и если пройду в будущем, то только на Бинанс наверное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Andrei65432 said:

Я ее не прохожу если честно - по крайней мере на биржах - не вижу в этом необходимости и если пройду в будущем, то только на Бинанс наверное.

Если вы торгуете на Бинансе или на другой бирже, то нужно там пройти верификацию, иначе когда поменяются правила, вы просто не сможете вывести свои вложения, а когда захотите пройти КУС, то можете ждать ответ неделями. Такое уже бывало.


     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, montecristo7 said:

В том то и дело, самое страшное что эти доки могут продавать за копейки, а с теми кто фотается с этими документами может такой п****ц случиться 

Могу подсказать. Ищите рукописные шрифты для фотошопа. 10-15 минут и все делается. И это  я неуч. А нормальный  фотошопер сделает с вашими доками все что захочет.


e675fdd8cd9at.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, montecristo7 said:

Да вся тема с фотошопом понятная,я уже пытался проворачивать такое, но сон приснился, на майл письмо пришло от ФСБ, типо вы будете задержаны за подделку документов и всё...

Угу, с таким же успехом мне пришло письмо на старый ящик, что я лейтинант запаса СБУ, отдел кибербезопастности)))


e675fdd8cd9at.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, denaks said:

они не могут распространять ваши документы так как там в правилах все написано, прочитайте прежде чем проходить верификацию если вы так боитесь что они всплывут

Ага и законы о хранение конфиденциальных данных приняты хз когда. Да вот только их фик кто выполняет, и с данными граждан обращаются более чем вольготно. Че там последнее утекло в сеть в РФ, данные мобильных операторов или сбербанка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, denaks said:

никто  не застахован от подобных ситуаций видишь даже сбербанк взламывали и мобильных операторов, а биржи им нужны кошельки и что в них лежит зачем им данные пользователя перевели и все

Кто владеет информацией, тот владеет миром) Вариантов применения и использования масса и вольготное отношение с данными пользователей на той же койнбасе вполне наглядное этому подтверждение. Там похоже их ваще передают всем желающим)

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Kepasa said:

Понятно что некоторые биржи вводят KYC чтоб отсеивать американцев от торговли, чтоб не попасть под штрафы и санкции и уголовные дела американских органов, нафиг нормальным биржам не сдались ваши доки для продажи еще. Сказки.

Дак ведь есть биржи , работая с какими не нужен этот KYC вообще! Просто биржи сами хотят работать легально по ходу, делают возможность ввода фиата с карт,  а если есть такое, значит и верефикация нужна!  Те биржи, которые не имеют дела с фиатом и зареганы в офшоре, не передкем не обязаны отчитываться! Но это пока, и это ж дело времени!

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, kokoska said:

Если вы торгуете на Бинансе или на другой бирже, то нужно там пройти верификацию, иначе когда поменяются правила, вы просто не сможете вывести свои вложения, а когда захотите пройти КУС, то можете ждать ответ неделями. Такое уже бывало.

Ну эта биржа с такими подлыми деяниями конечно не была замечена - да и обычно либо заранее предупреждают, либо дают время вывести - но не исключаю и такого поворота событий!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, montecristo7 said:

АХахах, вы серьёзно думаете что ваши документы не улетят к какому нибудь шурику? Уж очень много историй было с такими верификациями, тем более KYC

Да, согласен с вами, в интернете нельзя быть ни в чём уверенным, тем более если отправляете кому-то свои фотографии паспорта.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, montecristo7 said:

Ну ладно ещё просто фотографию паспорта отправить, только с условием того, что вы заранее переделаете в фотошопе некоторые данные, а с паспортом да ещё и лицом, это уже совсем такооое

Ой да, с паспортом и лицом  это вообще уже жесткие требования. Там уже ничего такого не переделаешь, и такие фотографии в интернете намного больше ценятся чем обычный скан   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто боится слива фото, то это последнее о чем нужно переживать.
Хотя бы потому что никому это не нужно, даже взломают, то те кто взломает не интересны им ваши фото. Ну нет никакой в них ценности, в интернете и без того полно продают сканов разных.
И эти сканы добыты различными путями, сами люди продают, сами люди скинули когда хотели например устроиться на работу, в точке продаж сим карт, в точках продажи страховки, единое окно в Москве, и т.д все перечисленное это реальные источники откуда берут сканы  (источники которые называют продавцы этих сканов). Их и без того сотни тысяч. Покупают в основном их под индетификацию в БК и т.п

Другое дело, что мне спокойней когда про меня знают только Имя/Фамилия и почта/номер, а не полный список данных, адрес, еще и подтверждение этой информации, что не дает мне возможности вписать какие угодно данные. И понятное дело когда надо будут найдут... И понятно что все это формальности, но спокойней когда ты хотя бы в кавычках анонимен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, deskuznetsov said:

Кто боится слива фото, то это последнее о чем нужно переживать.
Хотя бы потому что никому это не нужно, даже взломают, то те кто взломает не интересны им ваши фото. Ну нет никакой в них ценности, в интернете и без того полно продают сканов разных.
И эти сканы добыты различными путями, сами люди продают, сами люди скинули когда хотели например устроиться на работу, в точке продаж сим карт, в точках продажи страховки, единое окно в Москве, и т.д все перечисленное это реальные источники откуда берут сканы  (источники которые называют продавцы этих сканов). Их и без того сотни тысяч. Покупают в основном их под индетификацию в БК и т.п

Другое дело, что мне спокойней когда про меня знают только Имя/Фамилия и почта/номер, а не полный список данных, адрес, еще и подтверждение этой информации, что не дает мне возможности вписать какие угодно данные. И понятное дело когда надо будут найдут... И понятно что все это формальности, но спокойней когда ты хотя бы в кавычках анонимен.

Конечно так спокойнее когда биржа знает только имя фамилию и так по мелочи, но все равно вы в банки даёте полную информацию о себе и тот же банк может слить ваши данные кому угодно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Andrei65432 said:

Ну эта биржа с такими подлыми деяниями конечно не была замечена - да и обычно либо заранее предупреждают, либо дают время вывести - но не исключаю и такого поворота событий!

Но есть много старых бирж, которые работают и пока не просят пройти верификацию. Только если вывод прямо на карту, то нужен КУС. Как только в стране дислокации поменяют правила, то КУС введут и хочешь или нет, могут заблокировать вывод до полной проверки.


     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kepasa said:

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, maksonGoat said:

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

ну, это то же самое, что и бояться правоохранительных органов и судебную систему. когда люди в форме творят, что хотят, а оправдательных приговоров всего 0.2% от общего числа, то боязнь и предосторожность вполне оправданны.


yo1.png.ece91c00428e39a46c2af8ec99eb4bb7.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kepasa said:

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

У банана была утечка. Койнбейс ваще раздавал данные направо и налево, хранил их хз как + тоже была утечка. Банан ладно, но койнбейсу похоже фиолетово на репутацию, желающие поторговать там всегда найдутся)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

Смысла нет никакого кроме может выгоды самой биржи. Если биржа потребует пройти KYC процедуру, то выводи все средства или проходи, нужно выбрать одно из двух. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, maksonGoat said:

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

Есть еще банальная утечка твоих данных, что повсеместно и происходит, и вот это мало кому нравится. Скрывать то может и нечего но не особо приятно когда твои данные утекают в сеть.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

Если всего боятся, то лучше не регистрироваться на биржах, что бы не проходить КУС, и не покупать монеты или токены что бы они в цене не упали. Есть биржи, на которых я даже 1 догкоин не завел бы, но они работают и нужно просто пройти мимо.


     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, denaks said:

ты слишком предостерегаешься по этому поводу сейчас везде что связано с деньгами или криптовалютой везде нужен паспорт и твои фотографии это биржа себя защищает от людей

Вот совсем даже не везде. Когда Вы в супермаркете покупаете что то кроме спиртного и сигарет Вы тоже паспорт предъявляете? Соответственно и биржа, если она работает в правовом поле, обязывающем верификацию пользователей вынуждена это делать. Но таких бирж очень немного, они ориентированы на институционалов, и обычным пользователям там как правило неинтересно. Вот и выходит, что обязательная верификация как правило на биржах или и нафик не нужных или на откровенном скамище....

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.09.2019 at 02:22, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Я к этому спокойно отношусь, а вот биржи не спокойно относятся к моим документам. У меня документ на ПМЖ и загранпаспорт. А им подавай ID card.😆


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

Одно другому не мешает, если лить не всю базу целиком, а ее часть и аккуратно, то почему нет? Но я тоже не верю что нормальные биржи будут заниматься такой ерундой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Ждем листинг StoryFire.             Листинг на CEX в 15:00: Gate; MEXC.   Листинг на PancakeSwap в 15:05 .Кто еще не участвовал в аирдропе, у вас еще время время зайти в бота.   Проект вполне достойный, ожидается в районе 10 иксов на листинге. Также можно на небольшой объем попробовать откупить низ и оставить в холд.
    • Мы рады представить нашего нового партнера! С огромным удовольствием сообщаем о сотрудничестве с pro-obmen, платформой мониторинга обменников. Мы уверены, что партнерство с pro-obmen станет выгодным для всех наших клиентов. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного!
    • Мы делаем финансовые операции максимально комфортными для вас! Услуги которые мы предоставляем: Обмен криптовалюты на наличные и наоборот. Денежные переводы по всему миру. Продажа Юаней. Выгодные условия обмена. Переводы SEPA, SWIFT, SWIFT. Пополнение ФОП Оплата Автомобильных Аукционов в США Вывод WISE | REVOLUT | PAYPAL Расчеты с Китаем Перестановки Готовые решения под ваше ТЗ.
    • We make financial transactions as comfortable as possible for you! Services we provide: Cryptocurrency exchange for cash and vice versa. Money transfers around the world. Sale of Yuan. Favorable exchange conditions. SEPA and SWIFT transfers. Replenishment of individual entrepreneurs Payment for car auctions in the USA Withdrawal of WISE | REVOLUT | PAYPAL Payments with China Permutations Ready-made solutions for your application.  
    • Приветствую всех!   Если Вам нужно продвижение Вашего обменника и подготовка обменника для размещения на мониторингах обменников, Пишите в телеграмм @promofor_frsta
    • Топ 10 по выводу с бирж за сутки           Выводы стейблов затихают, но покупки все еще слабые, рынок в затишье перед импульсом, будьте предельно осторожны при открытии сделок Список из токенов, которые пользователи за последние 24 часа больше всех вывели с бирж по данным candlestick .
    • Эмитент USDT компания Tether объявила о планах блокировать адреса, которые используют стейблкоин для обхода американских санкций, ограничивающих экспорт венесуэльской нефти.   После введения санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы государственная компания PDVSA начала использовать USDT для расчётов с экспортёрами. По данным агентства Reuters, первоначально для обхода ограничений PDVSA проводила транзакции в криптовалюте Petro, которую власти страны запустили в 2018 году. Однако затем нефтяной гигант перешёл на операции в стейблкоинах, что противоречит требованиям властей США.   “В Tether с уважением относятся к списку OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США) и готовы оперативно принять меры по замораживанию подсанкционных адресов, — заявили представители компании.”   Стремление Tether сотрудничать с властями США активизировалось на фоне усиления контроля за криптоиндустрией. В декабре OFAC наложила штрафы на криптобиржу CoinList в размере $1,2 млн за содействие российским пользователям в обходе санкций.
    • Хотя после запуска протокола RUNES количество транзакций резко возросло, а комиссии достигли рекордов, майнеры все еще могут бороться с более низкими комиссиями и стабильным хешрейтом после сокращения вдвое, говорят аналитики. Согласно недавнему анализу CryptoQuant , несмотря на недавний халвинг, в результате которого вознаграждение за блок упало с 6,25 BTC до 3,125 BTC, майнеры биткойнов по-прежнему получают повышенный ежедневный доход благодаря резкому увеличению комиссий за транзакции.   Хешрейт сети Биткойн | Источник: КриптоКвант Аналитики подчеркнули, что комиссии за транзакции в сети Биткойна выросли до рекордно высокого уровня по отношению к общему доходу майнеров прямо в день халвинга, предполагая, что майнеры «похоже, выполняют операции с той же скоростью, что и до сокращения нарады». CryptoQuant отметили, что, несмотря на обновление сети, общий хешрейт «остался неизменным или немного выше на уровне 617 EH/s».   Аналитики объяснили рост комиссий запуском протокола RUNES , стандарта взаимозаменяемых токенов в сети Биткойна, который позволяет выпускать и передавать взаимозаменяемые токены путем хранения данных в кодах OP RETURN. Событие четвертого халвинга Биткойна, произошедшее 20 апреля, вызвало значительный интерес, особенно в сравнении с золотом с точки зрения дефицита. Аналитики Glassnode отмечают , что последнее сокращение вдвое ознаменовало исторический момент, когда темпы выпуска BTC впервые упали ниже ставок по золоту, что сигнализирует о значительном изменении в пользе этих двух активов. Следующее сокращение биткойнов вдвое ожидается примерно в апреле 2028 года.
    • Изменившая стратегию компания Tesla сохранила свои биткоин-резервы   Несмотря на падение выручки почти на 15% в первом квартале 2024 года, Tesla (NASDAQ:TSLA) не стала распродавать свои биткоин-резервы. Согласно финансовому отчёту, автопроизводитель владеет 9 720 ВТС на сумму примерно $648 млн.   Баланс биткоинов остаётся неизменным со второго квартала 2022 года. Однако ранее компания Илона Маска была известна непостоянством в отношении криптовалюты. В начале 2022 года Tesla распродала 75% своих биткоин-активов (около 30 000 BTC). Этот шаг совпал с периодом рыночной волатильности ведущей монеты.   С тех пор отношение руководства автопроизводителя к биткоину изменилось. Теперь компания делает ставку на будущее криптовалюты, возможно, придерживаясь стратегии ходлинга, удержание цифрового актива на длительное время. Такой подход применяет компания Майкла Сэйлора MicroStrategy, сохраняя и накапливая монету.   Сейчас Tesla — третья по величине публично торгуемая компания, владеющая криптовалютой. Первые два места занимает MicroStrategy и Marathon Digital Holdings.   Интересно, что ранее эксперты Arkham обнаружили 68 биткоин-кошельков Tesla и SpaceX, на которых хранятся 11 509 BTC на $768 млн. Это значительно больше, чем указано в отчёте компании Илона Маска.
    • Бот неплох, но не на слишком волатильных монетах. И когда цена резко падает, долго ждать придется, чтобы восстановиться.
×
×
  • Create New...