Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 369 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

43 minutes ago, luckygirl2019 said:

Греф все прекрасно понимает, но у него если что есть охрана и много денег) поэтому ему до возмущения простого народа дела нет. А забирать деньги из банка к сожалению совсем не получится ведь с той же крипты все равно через банк выводят многие

Согласен, на данный момент обналичить крипту в большинстве случаев можно только через банк, поэтому все равно с ним связь идет, главное в такой связи не перебарщивать и работать как можно не заметнее )


Получите 1700 Free Dollars от биржи Yobit БЕСПЛАТНО! Жмите

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, cyberkot said:

в украине суммы в 200 баксов уже подвергаются финансовой проверке. не исключено что и в россии это могут сделать, с учетом сегодняшней популярности криптовалюты. я вообще в шоке что уже такие суммы проверяют

Такого конечно буквально год назад никто не мог представить и тем более не ожидали, как впрочем и пандемии) но как видите им не составит труда понизить этот лимит ещё сильнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, serkagan said:

Согласен, на данный момент обналичить крипту в большинстве случаев можно только через банк, поэтому все равно с ним связь идет, главное в такой связи не перебарщивать и работать как можно не заметнее )

конечно, при работе с криптой через банковскую карту не стоит туда кидать слишком большие суммы и слишком часто. Ведь потом не факт что вы сможете объяснить происхождение этих денег, а также вас смогут уже взять на карандаш в налоговой службе и проверить то насколько исправно вы платите налоги с этих поступлений

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Denispodstava said:

Нет скорее всего их происхождения получится объяснить но тогда банк потребует заплатить какой-либо налог, или вообще ничего не потребуется. Отпустят вас просто так или нет? На счёт этого я не знаю...

Сам банк явно не потребует от вас уплаты налогов, однако он тесно сотрудничает по предписаниям с налоговыми органами. А уж передав информацию туда, они не преминут проверить вас по полной программе и начислят помимо налога и штраф

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, luckygirl2019 said:

Сам банк явно не потребует от вас уплаты налогов, однако он тесно сотрудничает по предписаниям с налоговыми органами. А уж передав информацию туда, они не преминут проверить вас по полной программе и начислят помимо налога и штраф

Все верно, это все происки налоговой, а банк просто сливает информацию об наших доходах, с 1 июля все банки будут подавать в налоговую отсчеты о передвижении наших средств на карточках, так что тема сменить банк врятли прокатит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, bulgakowa2009 said:

конечно, при работе с криптой через банковскую карту не стоит туда кидать слишком большие суммы и слишком часто. Ведь потом не факт что вы сможете объяснить происхождение этих денег, а также вас смогут уже взять на карандаш в налоговой службе и проверить то насколько исправно вы платите налоги с этих поступлений

Вот именно, не хотелось бы привлечь к себе внимание, как банка, так и соответствующих органов, поэтому конечно осторожность не помешает нам и избавит от лишних проблем )


Получите 1700 Free Dollars от биржи Yobit БЕСПЛАТНО! Жмите

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Tamer34 said:

Да думаю к мелким вообще не будет никаких претензий по идее даже если брать тот же заработок ютуберов или людей на фрилансе они могут зарабатывать по 50-100 000 в месяц и никто я думаю к ним не предьявляет претензий а вот крупные суммы будут думаю под подозрением

Претензии скорее всего у них не возникнет у таким поступлениям исключительно при условии что человек будет зарегистрирован по меньшей мере как самозанятое лицо и будет платить налоги. Иначе банк передаст эту инфо в налоговую и тогда будет выяснение источника и почему вы не платите

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, АннаЗемская said:

Пока что сбербанк просит добровольно обьясняться людям,откуда деньги те взяли.Но вот с недавнего времени все отчёты будут поступать на прямую в налоговую.Вот теперь интересно,что будет.

Что же будет. Наверное если дело наберёт действительно обороты, то людям ничего не останется, кроме того, как действительно показывать и доказывать, что нет обмана. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, cyberkot said:

если фиата вложил 50-100 баксов. то я не думаю что для этого нужны будут обьяснения. тут все зависит от суммы. на торгах можно и со 100 баксов подняться. смотря в какую монету вложить.

Никуда вы со 100 баксов не подниметесь! Чем меньше сумма торгов тем больший процент прибыли вы будете отдавать бирже в качестве комиссии, а количество сделок в которых вы будете получать прибыль всегда ограничено. Так что оставьте ваши мечты разбогатеть со 100 долларами вложений. 


 

                              

              

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 18:18, nvz6354 said:

Я думаю что не является функцией банка требовать объяснений полученый на счет средств. Надо читать договор с банкам и смотреть что они могут требовать и в каких случаях. Если в договоре есть такое тогда правы

Сбербанк может в любой момент запросить информацию от куда вам переводит, если у них есть какие либо подозрения на мошеничестве. Поэтому они могут на время заблокировать карту, пока вы не предоставите информации данном доходе.


Ссылка на браузер CryptoTab с майнингом Биткоина - https://get.cryptobrowser.site/10162038

Приложение Mazito - https://play.google.com/store/apps/details?id=app.mazito&referrer=utm_content%3Drfco#

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 hours ago, Maxon4ik said:

Сбербанк может в любой момент запросить информацию от куда вам переводит, если у них есть какие либо подозрения на мошеничестве. Поэтому они могут на время заблокировать карту, пока вы не предоставите информации данном доходе.

Так что так и не нашли до сих пор действующего универсального подхода? я же говорил ранее что нужно в таком случае просто манибэк делать просить биржу или сервис вернуть средства назад, якобы ошибся картой или что нибудь в этом роде, они только рады будут.

Edited by Tveth

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж сбер хочет видимо полностью создать базу людей которые занимаются криптовалютой. Только полноценно у них сделать это не получится, потому что по одним только банковским поступлениям не понять занимается ли человек криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Denispodstava said:

Интересно. Почему всё ещё развивается эта тема. Точнее она не развивается. Она явно стоит на месте. Пользователи пишут одно и тоже. Вас самим не надоело писать то, что уже по многу раз написали другие?

ну вообще залетают новички и смотрят топик лично я недавно в этом топике но то что многие пишут одно и тоже это в разных топиках есть лично я видел пользователя который почти каждый день писал одно и то же в прямом смысле причём 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Denispodstava said:

Интересно. Почему всё ещё развивается эта тема. Точнее она не развивается. Она явно стоит на месте. Пользователи пишут одно и тоже. Вас самим не надоело писать то, что уже по многу раз написали другие?

Да,я тоже думаю,что пока  тут все обсуждают уже заезженную пластинку,фактически развития никакого не идёт для самих же пользователей и никаких новых обходов системы никто не предлагает.Лучше бы думали как раз в этом направлении.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, luckygirl2019 said:

Претензии скорее всего у них не возникнет у таким поступлениям исключительно при условии что человек будет зарегистрирован по меньшей мере как самозанятое лицо и будет платить налоги. Иначе банк передаст эту инфо в налоговую и тогда будет выяснение источника и почему вы не платите

Ну в любом из случаев банк предоставляет каждый день или месяц всю свою декларацию и отчет об каждом, в одном листинге, если там что-то интересное то уже конец так-то тому, у кого обнаружили интересное, в любом из случаев при постоянном доходе без регистра 5% налог.


837a53d7065e.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Denispodstava said:

Интересно. Почему всё ещё развивается эта тема. Точнее она не развивается. Она явно стоит на месте. Пользователи пишут одно и тоже. Вас самим не надоело писать то, что уже по многу раз написали другие?

а разве в какой то из тем что-то развивается, что-то обсуждается новое по теме? нет, каждый закохлдит, пишет свое мнение и идет дальше, так в каждом из топиков и каждый день, удивляться нечему


Если пост был полезен - поставь Лайк))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такая штука называется коммерческая тайна, возможно вы под прикрытием работает спец агент, а значит вы не обязаны сообщать откуда средства и каким образом они ваши. Просто если банк начинает выяснять так и говорите им коммерческая тайна и они разблокируют счёт и вернут средства, а если вы начнете мямлить, мешкать, они это видят чуят, в итоге сами себя палите.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ACTEK12 said:

Что же будет. Наверное если дело наберёт действительно обороты, то людям ничего не останется, кроме того, как действительно показывать и доказывать, что нет обмана. 

Думаю до такого не дойдет, на криптовалюте по несколько сотен рублей могут получать миллионы людей, они же не будут каждого из за этого проверять. А вот майнеров которые зарабатывают много может будут проверять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Jacqueri said:

Думаю, что такое спрашивают все банки, ведь бывают и действительно странные стабильные переводы, которые похожи на что-то вроде зарплаты, тогда у банков и вопросы встают. Такое не только с криптой происходит, спрашивают вообще откуда деньги, они распознать не могут, что они с крипты пришли

Тут речь именно о крипто доходах. В топике приведен пример такого письма, прочтите. И такое только в Сбербанке пока. А на подозрительные приходы конечно реагируют все банки, это их обязанность и существовала она до криптовалюты

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...