Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[maior99 28708]

2 hours ago, serkagan said:

Я не поиске нас имел ввиду, а о самом процессе, так как это несет для властей определенные проблемы, начиная с угрозы национальным фиатным валютам и потерей контроля за оборотом средств у населения )

Крипта то? Пока такой угрозы нет. вот когда она появится мы вкусим весь механизм работы гос машины и банков, вот тогда такие блокировки карт нам манной небесной покажутся.

[AliAzarK 502]

Банки всегда хотели выведать,откуда у их клиентов большие суммы денег,так как тут даже вопрос не о налогах или ещё о чём то,тут скорей вопрос о безопасности.

[clipman77 2523]

2 minutes ago, AliAzarK said:

Банки всегда хотели выведать,откуда у их клиентов большие суммы денег,так как тут даже вопрос не о налогах или ещё о чём то,тут скорей вопрос о безопасности.

Конечно,они часто интересуются если видят крупную транзакцию на вашем счёте,звонят и требуют пояснений,пока их устраивает любая отмазка,сильно проверять не будут,но что им в голову придёт дальше непонятно.

[CrazyPool 25796]

9 minutes ago, maior99 said:

Крипта то? Пока такой угрозы нет. вот когда она появится мы вкусим весь механизм работы гос машины и банков, вот тогда такие блокировки карт нам манной небесной покажутся.

Самое главное не поддаваться панике раньше времени,мы знаем как мыслит государство.Они публикуют развитие запрета и если нету внешних факторов вмешательства то могут быстро реализовать его.В случае с РФ сначало скажут,потом скажут,ещё раз скажут,прошло 5 лет о ребята пора бы реализовывать

[maior99 28708]

4 minutes ago, CrazyPool said:

Самое главное не поддаваться панике раньше времени,мы знаем как мыслит государство.Они публикуют развитие запрета и если нету внешних факторов вмешательства то могут быстро реализовать его.В случае с РФ сначало скажут,потом скажут,ещё раз скажут,прошло 5 лет о ребята пора бы реализовывать

Ну все зависит от того как прижмет. если сильно то быстро все реализуют. Но я не не понимаю наезды на сбер, банк как банк, не по своему желанию они все это делают.

[Tveth 2088]

У знакомого был подобный случай, он сказал что его подставили или по ошибки кто-то прислал, я тогда орал вот это он выкрутился из положения. 😅

[gohong 481]

1 hour ago, serkagan said:

Да, различные страны по разному относятся к криптовалютам, в некоторых пошли дальше и создают условия для развития крипты в какой то мере, я  надеюсь, что признание криптовалют и разумный подход к их обладателям осуществиться в будущем во всех странах )

Тоже надеюсь что станут более благосклонны к людям, которые занимаются криптовалютами, а то вообще чуть ли не к бандитам приравнивают в некоторых странах...

[АннаЗемская 619]

1 hour ago, Tveth said:

У знакомого был подобный случай, он сказал что его подставили или по ошибки кто-то прислал, я тогда орал вот это он выкрутился из положения. 😅

Да сейчас пока что можно просто замять всё телефонным разговором.Пока что.Пока не вышел соответствующий закон.Банки скорей всего просто пока прощупывают почву.

[CrazyPool 25796]

1 hour ago, maior99 said:

Ну все зависит от того как прижмет. если сильно то быстро все реализуют. Но я не не понимаю наезды на сбер, банк как банк, не по своему желанию они все это делают.

Конкретно к названию банка у меня вообще претензий нет) а вот к управляющим уже да,они слишком нагнетают на своих работников и в последствии те начинают плохо работать не исполняя свои обязанности,грубо говоря забивают и работают как улитки.Так что тут всё взаимосвязано

[Forceq1 3737]

23 hours ago, kokodil43 said:

Есть много других способов выводить деньги с бирже не посвещая в это Сбербанк и другие тому подобные организации. Да и вообще, у меня нет у них счета) . 

Лучше всего в этой ситуации будет решение проблемы с банком,а именно поменять банк.Пока что они это не отслеживают,да и вряд ли будут,потому что ресурсов у них на это может не хватить,но опять же мы говорим про банк,поэтому они могут добиться частично такой возможности,не сейчас,но после.И уже просматривать все что им захочется.

[Lyyk121 3231]

22 hours ago, Waily said:

Понятное дело, что сейчас будут отслеживать все деньги полученные с криптовалют, так как люди обычно не платят налоги если занимаются заработком в интернете. 

Мне вот интересно, допустим ты продал 1 эфир через обменник и вывел на киви или яндекс, а потом себе на сбер, то как сбер может понять, что это деньги именно с крипты?) 

[cachexx 3999]

53 minutes ago, Lyyk121 said:

Мне вот интересно, допустим ты продал 1 эфир через обменник и вывел на киви или яндекс, а потом себе на сбер, то как сбер может понять, что это деньги именно с крипты?) 

Никак, пока не обяжет все обменники предоставлять счета, на которые отправлялись деньги после обмена вашего эфира. Ну и далее по цепочке. А вот если менять через пару обменников, когда первый иностранный - то совсем никак.

[MrLegend 11463]

5 hours ago, rosopond said:

Обещали ввести в эксплуатацию новые биометрические банкоматы в 2020 году, но эти обещания были до начала пандемии, а значит сроки могут измениться и будут задержки, ведь сейчас это не так актуально при таком кризисе. А вообще еще в 2019 году активно собирали биометрические данные, предлагая добровольно пройти верификацию прямо через свой смартфон во всех отделениях Сбербанка.

Да, тоже о этом слышал, при чем сами сотрудники Сбера это о этом предупреждали. Даже не знаю как к этому относится, вроде удобно без всяких карт и пинкодов. Но с другой стороны чувствуешь себя можно сказать "голым" в такой системе. Но однозначно мы рано или поздно к этому прийдем.

[Oachimah 0]

8 hours ago, Pechkin2020 said:

Вообще поймут, что перевод пришел от доходов с криптовалюты только если у ших будет счёт обменника, и с этого счёта вам придут деньги.

Вот вот, а я думаю, что у таких обменников огромные количества счетов и они уж точно не с одного всегда отправляют, вот и получаются, что понять то, что деньги пришли с криптовалюты, а не с чего-то другого - очень сложно, можно даже сказать, что не возможно

[Nikitazap 4060]

Just now, Oachimah said:

Вот вот, а я думаю, что у таких обменников огромные количества счетов и они уж точно не с одного всегда отправляют, вот и получаются, что понять то, что деньги пришли с криптовалюты, а не с чего-то другого - очень сложно, можно даже сказать, что не возможно

Ну много счетов и что дальше. Берешь информацию по любому счету и видишь что он рассылает каждый день кучу денег различным людям. Вы же такого не делаете. Это означает что счет обналичивает деньги, а это подсудное дело. Соответственно можно отследить и все счета кто пользовался его услугами. 

[aleksandraabdel 373]

4 hours ago, AliAzarK said:

Банки всегда хотели выведать,откуда у их клиентов большие суммы денег,так как тут даже вопрос не о налогах или ещё о чём то,тут скорей вопрос о безопасности.

Да и о налогах они словечко замолвят, мне кажется, не спроста они этим так заинтересовались, наверняка им от этого тоже есть какая-то выгода, поэтому, лучше не переводить большие сумму сразу.

[unrealfs 2370]

20 hours ago, Oachimah said:

Абсолютно с вами согласен, но насколько я знаю, статистику собирают со всех банков, а не отдельно ее рассматривают, поэтому кто его знает

Не уверен что прямо по всем банкам будут отслеживать эти небольшие переводы, слишком много времени это займет для сотрудников банков. Думаю все заняты своей клиентской базой

[Oachimah 0]

31 minutes ago, Nikitazap said:

Ну много счетов и что дальше. Берешь информацию по любому счету и видишь что он рассылает каждый день кучу денег различным людям. Вы же такого не делаете. Это означает что счет обналичивает деньги, а это подсудное дело. Соответственно можно отследить и все счета кто пользовался его услугами. 

Могут ведь и не с российского счета скидывать, не думаю, что таких будет очень легко отследить. Думаю, что если бы все было так легко, как вы говорите, то обменников бы уже не было, чего мы не наблюдаем, почему-то)

Edited April 30, 2020 by Oachimah

[Parovoz123 182]

4 hours ago, AliAzarK said:

Банки всегда хотели выведать,откуда у их клиентов большие суммы денег,так как тут даже вопрос не о налогах или ещё о чём то,тут скорей вопрос о безопасности.

Ну это понятное дело, все таки не банкам волноваться о уплате налогов государству, а вот в качестве безопасности вы это правильно отметили, ведь мало ли за что ты получил эти деньги. 

[Doni2029 16919]

2 hours ago, unrealfs said:

Не уверен что прямо по всем банкам будут отслеживать эти небольшие переводы, слишком много времени это займет для сотрудников банков. Думаю все заняты своей клиентской базой

Ну во первых отслеживают переводы не сотрудники банка а компьютерная программа. А ей все равно сколько часов в день работать и сколько переводов зафиксировать и обработать. Так что им не составит большого труда переловить всех если они этого захотят.

[krases 1067]

5 hours ago, Evelps said:

А в каких странах создаются условия для развития крипты,есть просто ряд стран в которых она не запрещена но поддерживают её разработку в довольно небольшом количестве стран. 

Та же Беларуссия,США,Японию,Южная корея и Гонконг.Эти страны по сути максильмано сильно поддерживают крипту.

[Oachimah 0]

1 hour ago, unrealfs said:

Не уверен что прямо по всем банкам будут отслеживать эти небольшие переводы, слишком много времени это займет для сотрудников банков. Думаю все заняты своей клиентской базой

Этим будут заниматься уж точно не сотрудники банков) Этим будут заниматься те, кто в этом заинтересован, в нашем случае, это власти, не знаю, кого они запрягут это делать

[catti120 11829]

1 hour ago, Parovoz123 said:

Ну это понятное дело, все таки не банкам волноваться о уплате налогов государству, а вот в качестве безопасности вы это правильно отметили, ведь мало ли за что ты получил эти деньги. 

Не знаю, насколько это вопрос безопасности, но то, что государство обязало банки отслеживать "подозрительные" переводы, это да. А вот какой именно перевод может выглядеть подозрительно, никому неизвестно.

[Lyyk121 3231]

3 hours ago, cachexx said:

Никак, пока не обяжет все обменники предоставлять счета, на которые отправлялись деньги после обмена вашего эфира. Ну и далее по цепочке. А вот если менять через пару обменников, когда первый иностранный - то совсем никак.

Люди ведь очень хитры ) 
И смогу с легкостью находить обходы, даааже, если и действительно выйдет какой-то законопроект против крипты ) 

[Ruslan413 5855]

Моё мнение о данном процессе однозначно-Россия, как государство, такими действиями всё дальше отталкивает себя в список технологически отсталых стран, и к сожалению, это скорее не прекратится, а только усугубится со временем.