Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 325 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

2 hours ago, Sniperr said:

На самом деле процедура простая, главное быть готовым к ней, я снимал 2 блокировки правда за переводы от физ лиц недавно, приходишь в банк объясняешь ситуацию, пишешь заявление и все.

А почему средства заморозили, какая причина была? просто были случаи что человек специально морозил счёт, просто брал сумму денег к примеру 1000 рублей, и переводил её с комментарием спасибо за "запрещённые вещества", и счёт тут же морозили до выяснения обстоятельств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, white said:

как раз доказывать придется именно вам, а не банку. а банк просто заморозит ваши средства на неопределенный срок - у него шаги простые.

Да, это большой минус банков, приходится кому то что то доказывать, но я пользуюсь киви и ничего никому не доказываю, пока всё гуд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, slavaaueshnik said:

Я считаю, что лучше сделать так, чем если бы вас привлекли к ответсвенности за неуплату налогов и так далее.

Не один вы так считаете. Ибо рисковать своими доходами из-за жадности перед тем,что бы оплатить жалкие 3 процента,довольно таки глупо

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SerCardon said:

Так а что другие как будь-то не безопасны,все в России банки имеют гарантии,а также страховку от государства на вклады,потому что иначе бы в них никто не вкладывал,с этой страховкой безопасно открывать вклады до одного млн рублей. 

А я разве сказал что остальные российские банки "не безопасны"? Я сказал что наиболее безопасным является Сбербанк. Хозяева любого банка могут просто физически исчезнуть вместе с деньгами вкладчиков, а государство никуда не денется и вероятность получить страховку по вкладу в государственном банке гораздо выше чем в частном.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, white said:

как раз доказывать придется именно вам, а не банку. а банк просто заморозит ваши средства на неопределенный срок - у него шаги простые.

Правильно подмечено - сейчас уже такая практика есть со стороны банков при переводе другим лицам, операция получает статус "подозрительная" - им далеко параллельно связано это с криптовалютами или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 14:30, alex1410 said:

Какие уголовные дела? Ау, вы в какой реальности и измерении живете? Нет никаких законов, по которым могут завести уголовное дело и не будет. И налоги чтобы платить у крипты должен быть какой-то статус, а в России его нет. Я занимаюсь криптой с 2012 года за это время столько раз гонял со счета Сбербанка в крипту и обратно, что можно со счета сбиться и все проходит без сучка и задоринки. 

Вот вам статья, пожалуйста ознакомьтесь:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Криптовалюты_в_России

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Как говорится волков боятся в лес не ходить. Вот с начало пусть уличат и докажут что эти мои доходы именно от торговли крипто валютами. Ну а потом уже будем так сказать объяснятся. 

Ну,как мне кажется,обьяснять и гадать они долго не будут. Деньги на вашем счету,работы у вас к примеру нет или даже если и есть,то зп у вас в теории в несколько раз меньше,чем та сумма,которая на счету. Вот все само собой и обьяснилось 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, takavaca said:

А скоро ещё что нибудь придумают, зачем так сильно душить пользователей. Скоро от этого банка уйдут самые крупные пользователи. 

Да крупные точно не уйдут, я сомневаюсь, что у них есть с этим какие-то проблемы. Она платят налоги и живут себе спокойно без каких-то опасений, что счёт заблочат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 12:49, benzotrav said:

Не заблокировать, это некорректно в данном случае, блокировка счета это как на Киви допустим тоже такое есть, счет просто блокируют а потом удаляют без возврата денег, если требуют объяснений то счет замораживают.

Возможно они вычисляют по людям, которые делают переводы. То что один человек делает по несколько десятков переводом за сутки разным людям это привлекает внимание

Но к тому человеку они обратятся с чем? Ведь отправленные деньги не облагаются налогом. Налог должен заплатить получатель

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Posidelkin said:

Такие письма уже давно не всплывали. Поэтому можно предположить, что не очень хороший проект получился у Сбербанка. В любом случае я за свободу переводов, и не хотелось бы тотального контроля.

Да без этого не получится ничего. Контроль нужен в любом случае, по-другому вообще ничего будет. Да и тем более, я бы не сказал, что сейчас там прямо совсем всё плохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 20:51, Artemia222 said:

Странно как-то всё это и с одной стороны не правильно.  Но если подумать, тогда это будет положительно сказываться на безопасности людей. Меньше мошенников станет, если сбербанк так каждый раз шмонать будет.

На количество мошенников это не как не отразится, просто банк не может по другому, если он не бедет предоставлять необходимую информацию он не будет работать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Posidelkin said:

Такие письма уже давно не всплывали. Поэтому можно предположить, что не очень хороший проект получился у Сбербанка. В любом случае я за свободу переводов, и не хотелось бы тотального контроля.

Если дать свободу таким переводам, в частности крупным, то государство потеряет очень много средств в качестве налогов, так что такой вариант в нашей стране точно не получится)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Elena38 said:

Вот вам статья, пожалуйста ознакомьтесь:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Криптовалюты_в_России

Ну и зачем вы мне даете ссылку на очередную журналистскую страшилку? Где эта информация на сайте МВД, ГД, КАБМИНа, ФНС или еще каких-нибудь официальных источников? Я вам такие статьи могу хоть каждый день сочинять, только зачем. Что же вы все так легко поддаетесь на бред журналистов, которые просто зарабатывают на этом деньги? Не один закон не принимается без регистрации на сайте ГД РФ, а ничего того что пишут в этой статье там нет и быть не может, потому что это фейк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоит насторожиться по этому вопросу, а также заранее подготовится на всякий случай и не пускать дело на самотёк. Думать, что вас это не коснётся, заведомо проигрышная позиция.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, maior99 said:

Ну вот из за этой надежности многие и начинают туда в открытую вливать большие суммы с крипты и напариваются на блокировки, это же тоже с умом надо делать.

Ну и что же что блокировки? Если отправитель средств, то есть биржа или официально зарегистрированный обменник, не были замечены в темных делишках, то никто ничего не блокирует, ну и конечно не надо забывать за лимиты. Не знаю у кого как, а у меня со Сбербанком с этим проблем нет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 12:33, CrazyPool said:

В том то и дело пока не появится критическое обстоятельство они не сдвинутся с места.Дай им относительно спокойное время они так и будут кружить золотыми словами в сми пока не повторится очередная негативная ситуация,со временем к счастью мы увидим как их действия повлияют на наше дальнейшее развитие.

А это уж им так выгодно к сожалению... "Сливкам" общества россии выгодно постоянно опускать рубль. Лично я вижу этот вопрос так, для того чтобы повысить спрос на нефть ее цену искусственным путем занижают падением рубля. Как-то так

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vonuchkins1337 said:

А это уж им так выгодно к сожалению... "Сливкам" общества россии выгодно постоянно опускать рубль. Лично я вижу этот вопрос так, для того чтобы повысить спрос на нефть ее цену искусственным путем занижают падением рубля. Как-то так

Не совсем так, они валютную выручку меняют на большее количество рублей, а рубли раздают по рублевым обязательствам, только уже обесцененные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вот очень интересно, а как они определяют и понимают что конкретный перевод пришел как доход с криптовалюты. Хотя может именно из-за этого фактора письма мало кому пришли

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Gegemon666 said:

Мне вот очень интересно, а как они определяют и понимают что конкретный перевод пришел как доход с криптовалюты. Хотя может именно из-за этого фактора письма мало кому пришли

Написано что клиент переводил деньги на Сбербанк от обмена криптовалют, видимо официально был безработным а суммы более 100 тысяч рублей приходили, вот и приметили жертву. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nekthau said:

Не совсем так, они валютную выручку меняют на большее количество рублей, а рубли раздают по рублевым обязательствам, только уже обесцененные.

и правда, все таки большая часть капитала приходит извне в иностранной валюте, государству выгодно нас всех содержать в нищете как бы это не звучало 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, NevermindNe said:

Написано что клиент переводил деньги на Сбербанк от обмена криптовалют, видимо официально был безработным а суммы более 100 тысяч рублей приходили, вот и приметили жертву. 

Так скорее всего он ещё и превысил лимит на ежемесячное снятие средств) Чтобы таких ситуаций не было очень важно держать тонкую грань ( если ваши суммы превышают 100 тысяч рублей ) некоторые даже начали переводить деньги через многочисленные киви кошельки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас только просят, а что будет когда в росии просто запретят криптовалюту, это же полнейший маразм так ущемлять свой народ, который и так живёт не ахти в своей глубинке. Пора людям, работающим в криптоиндустрии с этой страны подумать как не иметь дела с банками типа Сбербанка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Docent said:

Сейчас только просят, а что будет когда в росии просто запретят криптовалюту, это же полнейший маразм так ущемлять свой народ, который и так живёт не ахти в своей глубинке. Пора людям, работающим в криптоиндустрии с этой страны подумать как не иметь дела с банками типа Сбербанка.

Не думаю что в России запретят криптовалюты, по крайней мере ничего к этому не идет. Что касательно Сбербанка, то банки у нас они все "хороши" и если бы была такая возможность, то не иметь бы вообще с ними никаких дел. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, alex1410 said:

Не думаю что в России запретят криптовалюты, по крайней мере ничего к этому не идет. Что касательно Сбербанка, то банки у нас они все "хороши" и если бы была такая возможность, то не иметь бы вообще с ними никаких дел. 

Все так и есть, а с 1 июля все банки будут подавать в налоговую отсчеты о передвижении наших средств и писем подобного плана думаю станет больше и от разных банков, все делается для максимального сбора налогов. Буду надеятся, чтобы небольшие доходы не трогали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Vasca said:

Все так и есть, а с 1 июля все банки будут подавать в налоговую отсчеты о передвижении наших средств и писем подобного плана думаю станет больше и от разных банков, все делается для максимального сбора налогов. Буду надеятся, чтобы небольшие доходы не трогали. 

Правильно вы говорите, что мелочевку никто не будет контролировать, а у кого серьезный оборот, то не вижу ничего плохого в уплате налогов. Налоги платить надо. И насчет писем, то скажу что нет никаких "таких" писем, все это сочиненная кем-то история. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⏩ Уважаемые клиенты, мы добавили новые направления для обмена:   BTC - USDT TRC20 USDT TRC20 - BTC   ETH - USDT TRC20 USDT TRC20- ETH   LTC - USDT TRC20 USDT TRC20 - LTC   TRX - USDT TRC20 USDT TRC20 - TRX   BNB BEP20 - USDT TRC20 USDT TRC20 - BNB BEP20   DAI - USDT TRC20 USDT TRC20 - DAI
    • Ждем листинг StoryFire.             Листинг на CEX в 15:00: Gate; MEXC.   Листинг на PancakeSwap в 15:05 .Кто еще не участвовал в аирдропе, у вас еще время время зайти в бота.   Проект вполне достойный, ожидается в районе 10 иксов на листинге. Также можно на небольшой объем попробовать откупить низ и оставить в холд.
    • Мы рады представить нашего нового партнера! С огромным удовольствием сообщаем о сотрудничестве с pro-obmen, платформой мониторинга обменников. Мы уверены, что партнерство с pro-obmen станет выгодным для всех наших клиентов. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного!
    • Мы делаем финансовые операции максимально комфортными для вас! Услуги которые мы предоставляем: Обмен криптовалюты на наличные и наоборот. Денежные переводы по всему миру. Продажа Юаней. Выгодные условия обмена. Переводы SEPA, SWIFT, SWIFT. Пополнение ФОП Оплата Автомобильных Аукционов в США Вывод WISE | REVOLUT | PAYPAL Расчеты с Китаем Перестановки Готовые решения под ваше ТЗ.
    • We make financial transactions as comfortable as possible for you! Services we provide: Cryptocurrency exchange for cash and vice versa. Money transfers around the world. Sale of Yuan. Favorable exchange conditions. SEPA and SWIFT transfers. Replenishment of individual entrepreneurs Payment for car auctions in the USA Withdrawal of WISE | REVOLUT | PAYPAL Payments with China Permutations Ready-made solutions for your application.  
    • Приветствую всех!   Если Вам нужно продвижение Вашего обменника и подготовка обменника для размещения на мониторингах обменников, Пишите в телеграмм @promofor_frsta
    • Топ 10 по выводу с бирж за сутки           Выводы стейблов затихают, но покупки все еще слабые, рынок в затишье перед импульсом, будьте предельно осторожны при открытии сделок Список из токенов, которые пользователи за последние 24 часа больше всех вывели с бирж по данным candlestick .
    • Эмитент USDT компания Tether объявила о планах блокировать адреса, которые используют стейблкоин для обхода американских санкций, ограничивающих экспорт венесуэльской нефти.   После введения санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы государственная компания PDVSA начала использовать USDT для расчётов с экспортёрами. По данным агентства Reuters, первоначально для обхода ограничений PDVSA проводила транзакции в криптовалюте Petro, которую власти страны запустили в 2018 году. Однако затем нефтяной гигант перешёл на операции в стейблкоинах, что противоречит требованиям властей США.   “В Tether с уважением относятся к списку OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США) и готовы оперативно принять меры по замораживанию подсанкционных адресов, — заявили представители компании.”   Стремление Tether сотрудничать с властями США активизировалось на фоне усиления контроля за криптоиндустрией. В декабре OFAC наложила штрафы на криптобиржу CoinList в размере $1,2 млн за содействие российским пользователям в обходе санкций.
    • Хотя после запуска протокола RUNES количество транзакций резко возросло, а комиссии достигли рекордов, майнеры все еще могут бороться с более низкими комиссиями и стабильным хешрейтом после сокращения вдвое, говорят аналитики. Согласно недавнему анализу CryptoQuant , несмотря на недавний халвинг, в результате которого вознаграждение за блок упало с 6,25 BTC до 3,125 BTC, майнеры биткойнов по-прежнему получают повышенный ежедневный доход благодаря резкому увеличению комиссий за транзакции.   Хешрейт сети Биткойн | Источник: КриптоКвант Аналитики подчеркнули, что комиссии за транзакции в сети Биткойна выросли до рекордно высокого уровня по отношению к общему доходу майнеров прямо в день халвинга, предполагая, что майнеры «похоже, выполняют операции с той же скоростью, что и до сокращения нарады». CryptoQuant отметили, что, несмотря на обновление сети, общий хешрейт «остался неизменным или немного выше на уровне 617 EH/s».   Аналитики объяснили рост комиссий запуском протокола RUNES , стандарта взаимозаменяемых токенов в сети Биткойна, который позволяет выпускать и передавать взаимозаменяемые токены путем хранения данных в кодах OP RETURN. Событие четвертого халвинга Биткойна, произошедшее 20 апреля, вызвало значительный интерес, особенно в сравнении с золотом с точки зрения дефицита. Аналитики Glassnode отмечают , что последнее сокращение вдвое ознаменовало исторический момент, когда темпы выпуска BTC впервые упали ниже ставок по золоту, что сигнализирует о значительном изменении в пользе этих двух активов. Следующее сокращение биткойнов вдвое ожидается примерно в апреле 2028 года.
    • Изменившая стратегию компания Tesla сохранила свои биткоин-резервы   Несмотря на падение выручки почти на 15% в первом квартале 2024 года, Tesla (NASDAQ:TSLA) не стала распродавать свои биткоин-резервы. Согласно финансовому отчёту, автопроизводитель владеет 9 720 ВТС на сумму примерно $648 млн.   Баланс биткоинов остаётся неизменным со второго квартала 2022 года. Однако ранее компания Илона Маска была известна непостоянством в отношении криптовалюты. В начале 2022 года Tesla распродала 75% своих биткоин-активов (около 30 000 BTC). Этот шаг совпал с периодом рыночной волатильности ведущей монеты.   С тех пор отношение руководства автопроизводителя к биткоину изменилось. Теперь компания делает ставку на будущее криптовалюты, возможно, придерживаясь стратегии ходлинга, удержание цифрового актива на длительное время. Такой подход применяет компания Майкла Сэйлора MicroStrategy, сохраняя и накапливая монету.   Сейчас Tesla — третья по величине публично торгуемая компания, владеющая криптовалютой. Первые два места занимает MicroStrategy и Marathon Digital Holdings.   Интересно, что ранее эксперты Arkham обнаружили 68 биткоин-кошельков Tesla и SpaceX, на которых хранятся 11 509 BTC на $768 млн. Это значительно больше, чем указано в отчёте компании Илона Маска.
×
×
  • Create New...