Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 182 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

2 hours ago, makssharandin999 said:

Знакомый выводил уже пару раз на карту Сбера. Все проходило без каких-либо проблем, вопросов со стороны банка. Может у человека, которого прикрепил ТС были суммы побольше или еще какие-либо факторы.

Вот именно, они требуют объяснения что за перевод был вам на карту если же есть подозрения в нечестном заработке этих средств, да и сумма на это влияет, всегда присматриваются к большим суммам и непонятным сервисам которые делали эти выплаты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Mandalorian said:

Вот именно, они требуют объяснения что за перевод был вам на карту если же есть подозрения в нечестном заработке этих средств, да и сумма на это влияет, всегда присматриваются к большим суммам и непонятным сервисам которые делали эти выплаты. 

Они могут вообще любой перевод заблокировать до выяснения причин, не советую пользоватся этим банкам людям с доходами в интернете

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, LIZAELIZA25 said:

Это официальные сообщения от сбербанка, уже были прецеденты блокировки счетов за доходы из интернета, не только за криптовалюты

Откуда у Вас такая информация? "За доходы" банк может заблокировать счёт только по решению суда или по требованию правоохранительных органов, при этом сам банк с вами не будет разбираться. При поступлении денег на счёт, банк может заблокировать этот счёт с требованием объяснения источника денег, кроме объяснений, банк не вправе ничего требовать - для этого существуют другие органы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, catti120 said:

Откуда у Вас такая информация? "За доходы" банк может заблокировать счёт только по решению суда или по требованию правоохранительных органов, при этом сам банк с вами не будет разбираться. При поступлении денег на счёт, банк может заблокировать этот счёт с требованием объяснения источника денег, кроме объяснений, банк не вправе ничего требовать - для этого существуют другие органы.

Им все равно, сбербанк это по факту государственный банк так что они могут сделать все что хотят с вашими активами и сбережениями

Share this post


Link to post
Share on other sites

да сбербанк в этом плане всех превосходит по фиату они многих достали требованиями пояснить доходы а теперь по крипте. а интересно как они видят что это деньги с крипты пришли

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, makssharandin999 said:

Знакомый выводил уже пару раз на карту Сбера. Все проходило без каких-либо проблем, вопросов со стороны банка.

Выводил каким образом? Через обменник? Обычно всё выглядит так, как человек со своей карты, перевёл на другую карту. И никто не знает, что это был обмен крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, karinka4362 said:

да сбербанк в этом плане всех превосходит по фиату они многих достали требованиями пояснить доходы а теперь по крипте. а интересно как они видят что это деньги с крипты пришли

Этот клиент сам указывал, что доход от крипты. Я сперва подумал что это фейк, ведь задаваемые в письме вопросы далеки от юрисдикции банка вообще, но нет сбербанк подтвердил подлинность письма. Не нашёл чем всё закончилось для этого бедолаги - "ласточки первой". Ведь пять дней давно прошли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Almir said:

Этот клиент сам указывал, что доход от крипты. Я сперва подумал что это фейк, ведь задаваемые в письме вопросы далеки от юрисдикции банка вообще, но нет сбербанк подтвердил подлинность письма. Не нашёл чем всё закончилось для этого бедолаги - "ласточки первой". Ведь пять дней давно прошли.

вот не пойму клиент дурак или как? зачем надо было в примечаниях указывать вообще про крипту. ну теперь я думаю он получил от сбера и налоговой сполна и будет впредь умнее

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Almir said:

Этот клиент сам указывал, что доход от крипты. Я сперва подумал что это фейк, ведь задаваемые в письме вопросы далеки от юрисдикции банка вообще, но нет сбербанк подтвердил подлинность письма. Не нашёл чем всё закончилось для этого бедолаги - "ласточки первой". Ведь пять дней давно прошли.

Ну тогда при чём здесь сбер? Зачем вообще указывать, что это именно доход, а тем более от крипты. Разумеется, на подобное любой банк обязан отреагировать. 

1 hour ago, LIZAELIZA25 said:

Им все равно, сбербанк это по факту государственный банк так что они могут сделать все что хотят с вашими активами и сбережениями

Сбербанк не совсем государственный банк, скорее это банк с государственным участием, а это совсем не одно и то же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, catti120 said:

Сбербанк не совсем государственный банк, скорее это банк с государственным участием, а это совсем не одно и то же.

Я конечно не знаю что в вашем понимании является критерием принадлежности банка государству, но в моем понимании он государственный потому что 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Центральному Банку России. Так что это самый последний банк в котором я могу открыть счет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычная попытка налогообложить человека. Но в данной ситауции сложно будет что то доказать самому банку против человека. Страна полностью контролирует людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Nikitazap said:

Я сомневаюсь в том чтобы они могли очень эффективно отслеживать все переводы. Так что риск конечно есть, но небольшой. К тому же есть еще много разных фишек чтобы запутать следы. К тому же я не получаю сильно больших сумм. Максимум несколько тысяч долларов. Это для них копейки.

Ой не скажите. Как раз чаще всего и блочат тех кто оперирует небольшими суммами, тех кто ворочает миллионами они опасаются трогать, все же банки именно от таких клиентов большие доходы имеют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, klon68 said:

Ой не скажите. Как раз чаще всего и блочат тех кто оперирует небольшими суммами, тех кто ворочает миллионами они опасаются трогать, все же банки именно от таких клиентов большие доходы имеют.

Тут я с вами не могу не согласиться. Но я не первый день живу и поэтому знаю как эти вопросы обходить. На самом деле в банках работают такие же люди как и мы с вами и поэтому всегда можно решить проблему еще до ее появления. Некоторые правила предосторожности мне озвучивали сами работники банка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Autlo said:

Обычная попытка налогообложить человека. Но в данной ситауции сложно будет что то доказать самому банку против человека. Страна полностью контролирует людей.

ну может  быть  и так  , однако из письма я  понял  что  банк хочет  доказательство  того что  человек  намайнил  эти деньги   , а что   если   это  не  так  ?  заморозят  счет ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.03.2020 at 02:07, Rospenka said:

Странный у них подход конечно к клиентам, не рекомендовал бы людям пользоваться услугами это банка, только проблем можно себе нажить

Но банк то государственный и  конечно про неизвестный источник дохода вы будете обязан отчитаться, ведь как это так вы не заплатили налог

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Nikitazap said:

Тут я с вами не могу не согласиться. Но я не первый день живу и поэтому знаю как эти вопросы обходить. На самом деле в банках работают такие же люди как и мы с вами и поэтому всегда можно решить проблему еще до ее появления. Некоторые правила предосторожности мне озвучивали сами работники банка.

Да я и не спорю, что все можно обойти. Но я всё же предпочитаю минимизировать риски. На прямую на карту выводу небольшие средства, которые в случае чего не жалко потерять, а более крупные суммы обналичиваю через одного сотового оператора, который работает с банком без лицензии)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Autlo said:

Обычная попытка налогообложить человека. Но в данной ситауции сложно будет что то доказать самому банку против человека. Страна полностью контролирует людей.

Они не хотят налогообложить, просто банку интересно откуда у вас эти средства и всё, чаще всего просто достаточно предоставить доказательства появления и банк сразу же отстанет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему я должен вообще кому ли бо что то доказывать и обьяснять откуда у меня криптовалюта и какие у меня доходы, да ну их это лично мое дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 08:09, Fky0x said:

я никогда не был клиентом сбербанка. однако я об этом банке наслышан не мало. они там клиентов совсем не уважают. служба поддержки плохая. всюду нужно отписываться. все проверяют.

Зато он так раскручен на пенсионерах что равных ему нет, за счет этого и живет, вот бы посмотреть когда мы будем пенсионерами и пользоваться криптой что тогда будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, roksolna19 said:

Зато он так раскручен на пенсионерах что равных ему нет, за счет этого и живет, вот бы посмотреть когда мы будем пенсионерами и пользоваться криптой что тогда будет.

Сбербанк в этом плане многим не нравится и даже не только на пинсионерах этот банк существует достаточно долгое время и является одним из первых.После 2017 года там начало твориться черти что,а в плане поддержки тоже понять людей можно каждый день им приходится выслушивать гневные слова людей нервы не железные.Что касается крипты,если она популизируется цена на биток выйдет на новый уровень и тут можно будет подумать о новых возможностях.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, ionshtorm said:

в принципе банки имеют право выяснять источник поступления денег, а вдруг вы их получаете нечестным путем ? поэтому оправдательную историю нужно готовить заранее, что бы быть во всеоружии. если потребуется.

Ну сами банки наверное вряд ли. Но они могут сообщить в правоохранительные органы и другие инстанции, у которых это в компетенции. А так эти письма вряд ли можно считать законными

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Autlo said:

Обычная попытка налогообложить человека. Но в данной ситауции сложно будет что то доказать самому банку против человека. Страна полностью контролирует людей.

Да вообще то людей и так в России загнали в рамки и обложили налогами на всё,что только можно.Так что смысла в таких письмах лично я не вижу вообще.Может это какой то фейк?

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, klon68 said:

Какие бы меры предосторожности не применяли, рано или  поздно банки доберутся до все. А тогда последует блок и вопрос откуда деньги и оплатил ли налог.

Да не будет такого, я в этом более чем уверен. Каждого контролировать невозможно, тем более, если речь идет о криптовалюте. Она отслеживается не так просто, как фиат. Так что беспокоится не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jonnsina228 said:

Сбербанк не думают просто о последствиях таких действий. Вероятно глядя на отзывы людей они откажутся от такой политики

Да я думаю, что у всех банком что-то такое происходит. Да это правильно, по сути, если без фанатизма конечно. Но я пока не слышал, чтобы людей за каждую копейку спрашивали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 23:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Наше правительство уже ничего не может поделать с криптовалютной сферой, поэтому только и осталось что обложить налогами. Сбербанк первый кто предоставит всю информацию. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие пользователи rebex.io, мы рады сообщить вам о запуске обновленного дизайна нашего сайта!    После длительной работы над улучшением пользовательского опыта мы представляем вам обновленный и более современный дизайн, который делает процесс обмена криптовалют еще более удобным и приятным.   В новом дизайне вы найдете более интуитивно понятный интерфейс, улучшенную навигацию, а также стильный и современный дизайн, который делает наше использование сайта более приятным.   Мы уверены, что вы оцените улучшения, которые мы внесли, и с удовольствием будем продолжать предоставлять вам лучший сервис обмена криптовалют. Благодарим за ваше доверие и остаемся вам верными!    С уважением, команда rebex.io.
    • Надежный и удобный обменник. Никогда не подводил, всегда выполняет транзакции быстро и без лишних проблем. Заявки обрабатываются почти мгновенно. Спасибо всей команде.
    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
×
×
  • Create New...