Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 177 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

3 hours ago, DonbassHero said:

Вот это мне конечно не очень нравится, зачем это Сбербанку то, собирать личную информацию, интересно для чего она ему

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, MargaretK said:

мал не то слово, их единицы мне кажется, недавно на работе заикнулась за крипту, так вот сотрудники сделали круглые глаза и спросили что это....а в связи с такой не осведомленностью более чем 90% людей безразлично что там хочет сбер от сограждан имеющих дело с криптой

Ну, к Сбербанку и без крипты можно насобирать целую пачку претензий. Так что, возможно, это даже к лучшему, что крипта пока не стала такой популярной у нас, пока на нее и не смотрят пристально )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, JonSVes said:

Надо же банку знать откуда пришли средства , вот и собирают данную информацию, так что эт нормально что банк собирает информацию о получении средств и другом.

Ну так обычно средства зачисляются через неподконтрольные офшорные зоны , если вы выводите на карту с биржевого счёта. Мне ещё не разу не задавали такие вопросы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, MargaretK said:

мал не то слово, их единицы мне кажется, недавно на работе заикнулась за крипту, так вот сотрудники сделали круглые глаза и спросили что это....а в связи с такой не осведомленностью более чем 90% людей безразлично что там хочет сбер от сограждан имеющих дело с криптой

Налоговую не беспокоит, что их мало. Их больше беспокоит то, что есть такие случаи, когда человек может зарабатывать и не платить налоги.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

А по большому счету, какая разница, от крипты или не от крипты. На ваших банковских счетах появляются подозрительные суммы, и вам придется отвечать на вопрос - откуда, и доказывать, что вы не наркотой торговали, а честно зарабатывали, и вы сами все расскажите, это в ваших же интересах.

  • Useful or interesting 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

Банки конечно на верняка не могут знать, но тут как получается, адрес с которого приходят деньги на карточку тоже к кому-то привязан, к примеру принадлежит какой-то бирже, вот банки и смотрят это, а если с биржи, значит крипту продал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банки имеют полное право на такие действия, потому что законов, которые как либо ограничивали их, у нас в стране нет, а банк вроде как самый ведущий в России. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, UserBit said:

Банки конечно на верняка не могут знать, но тут как получается, адрес с которого приходят деньги на карточку тоже к кому-то привязан, к примеру принадлежит какой-то бирже, вот банки и смотрят это, а если с биржи, значит крипту продал

Ну почему сразу крипту, можно же продавать рубли за доллары и доллары за рубли, ну или держать в инвесте рубли, операции на криптобирже не всегда связаны именно с продаже криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, mollyrock2 said:

да у налоговой вообще со всем этим часто возникают проблемы потому как они просто не хотят нормально работать а люди которые налоги не платят тоже очень ошибаются

Я тоже так считаю, что проблема не во власти, а именно в самих людях. Ведь из-за тех, кто не платит налоги страдают обычные люди, это очень плохо. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Банки имеют полное право на такие действия, потому что законов, которые как либо ограничивали их, у нас в стране нет, а банк вроде как самый ведущий в России. 

Это ведь правильно, потому что банку интересно, если средства пришли от странного счёта, банк заинтересован, чтобы получение всех средств было максимальное законно, а то у банка у самого будут

проблемы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, nickoman987 said:

Это ведь правильно, потому что банку интересно, если средства пришли от странного счёта, банк заинтересован, чтобы получение всех средств было максимальное законно, а то у банка у самого будут

проблемы.

Действительно, банк тоже могут регуляторы потрепать за помощь в отмывании денег добытых нелегальным путем, но в частности работы таких банков как сбербанк, основной интерес именно пресечь мошеннические схемы работы с обналом и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.03.2020 at 12:01, sn7540872 said:

Не контроль за обналичиванием  средств является причиной такого давления на людей,протекают мимо них немаленькие суммы неизвестного происхождения.отсюда все эти меры и будет еще жестче.

Так обналичивание - это еще больше суммы мимо. Как известно, криминала в кэше в миллионы раз больше, чем в крипте. А тут и кэш, и крипта сливаются вместе )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Skvoretz said:

Так обналичивание - это еще больше суммы мимо. Как известно, криминала в кэше в миллионы раз больше, чем в крипте. А тут и кэш, и крипта сливаются вместе )))

Там разве есть минимальная сумма за которую привлекают по обналу? Сам факт того, что человек занимается махинациями через продукты сбербанка, заставляет их иметь службу безопасности, которая борется с этими делами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, nekthau said:

Там разве есть минимальная сумма за которую привлекают по обналу? Сам факт того, что человек занимается махинациями через продукты сбербанка, заставляет их иметь службу безопасности, которая борется с этими делами.

Про огромные суммы говорил в общем, обнал наверняка по обороту годовому больше всего нашего гос бюджета )
А у сбера есть инструменты и покруче службы безопасности - безликие компьютерные фильтры )

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mikop111 said:

Ну просит Сбербанк, и что? Я считаю, что мы не обязаны объяснять от куда человек взял деньги, главное мы знаем, что это было законным способом, а остальное не должно волновать. Так что это как по мне полный бред, темболее письмо с середины 2019 года) 

Никакой это не бред. Такие случаи были, пока не объясните откуда деньги - договор купли/продажи и т.д. счет заморожен и им воспользоваться невозможно. Касается единовременных платежей свыше 1,2 млн. рублей, документы предоставил - пользуйся деньгами на счете как хочешь

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Mikop111 said:

Ну просит Сбербанк, и что? Я считаю, что мы не обязаны объяснять 

Ну спросит сбер, вы не сможете или не захотите ничего объяснять - ну в лучшем случае заморозится счет - вам легче станет? А в худшем случае передадут это дело туда, куда надо. А там где надо, уж поверьте - не только говорить, но и щебетать и песни петь будете, и по дополнительному запросу спляшете чечетку.))) 


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.03.2020 at 18:04, Rof05 said:

Ну или же их сумма чем то озадачить может ведь на майнинге на тысяча рублей идёт а довольно таки нормальные суммы денег. Так вот мне кажется что проще будет выводить либо частыми ну либо на тот же киви и снимать через их же карту

Проще всего ( если большие суммы ) оформится на минимальный налог , чтоб вписывался размер дохода который с майнинга . И всё живите себе спокойно и не нужно прятаться , боятся что посадят , отберут . У сбера или другого банка в котором счёт будет бумага что вы предпрениматель и у них не будет никаких вопросов . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

А как вы думаете, возможно и представляют. 

По факту, что мешает любому госудаоству создать свою биржу и чтобы об этом никто не знал? 

Или просто выкупить ныне существующую. А верификация? Сегодня вы прошли ее, завтра биржу выкупили через подставных лиц, как это у нас любят и вуаля, вся история на ладони 🙂


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rospenka said:

Да и хорошо что банк начал контролировать поступление денег с крипты, может хоть всех наркоманов словят и они ответят за свои действия

Каким образом всех "словят"? Всё будет так же ,при разморозке счёта,как и с другими людьми и по моему ничего не поменяется,только усложнят в целом процесс вывода денег с крипты.

Edited by AliAzarK

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rospenka said:

Да и хорошо что банк начал контролировать поступление денег с крипты, может хоть всех наркоманов словят и они ответят за свои действия

Не вижу связи между наркоманами и криптовалютой. А по факту - сбербанку всё равно пока с чего пришли деньги, главное доказать их легальность. На сегодняшний день запрета на криптовалюты нет, а тема с письмом больше похожа на фейк или чей-то розыгрыш.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, pavrinka said:

в каком плане никто не знал?а кто тогда будет пользоваться биржей?понятное дело люди из страны и у них все равно будет связь с другими людьми так что информация все равно разойдется

Да в прямом плане. Есть предприятия реального владельца которого  не найти. У нас это любят делать. Так и правительство может сделать, засекретить, бумажка о неразглашении и все. Или вы хотите сказать, что у нас везде сплошная правда и открытость во всем?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что человек который отсканировал это письмо давно не пользуется Сбером, есть куча банков которые лучше сбера в 2-3 раза (Тот же Альфа, Тинькофф), после таких запросов надо прощаться с банком сразу. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, catti120 said:

Не вижу связи между наркоманами и криптовалютой. А по факту - сбербанку всё равно пока с чего пришли деньги, главное доказать их легальность. На сегодняшний день запрета на криптовалюты нет, а тема с письмом больше похожа на фейк или чей-то розыгрыш.

Да нет это не фейк, вам на счет зашла большая сумма от физлица обычно обменники зачисляют через физлицо и банку не известно это крипта или за наркотики поэтому сргласно закону они вфясняют природу происхождения денег

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, jekich.chan said:

у банков уже есть многие счета откуда отправляют именно деньги от криптовалюты, именно счета бирж и крупных обменников

Я согласна, возможно подобная база у них есть. Но если рассмотреть обменки, то там переводы приходят от частного лица, что уже упрощает обосновать транзакцию. А сейчас многие еще дальше пошли--я, например, при обмене крипты на карту получаю деньги, как будто я пополняю карту свою через терминал...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк часто блокирует карточки если сумма перевода слишком большая, у них так система настроена, но это и хорошо, например если у вас угонят карту и переведут с нее деньги, то они повиснут до выяснения обстоятлеьств)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Это проблема, с которой может столкнуться каждый, кто входит в эту сферу.  Надо прежде всего знать, что работа на рынке криптовалют далека от ставок и азартных игр, и хорошо, что вы осознаете, что у вас есть проблема, и отсюда начинается решение. энергию для обучения, чтобы вы могли хорошо зарабатывать, вдали от удачи и ставок.
    • Еще не поздно? А то лень, на найс копается kawpow. Это же смотреть надо... Матик 1 мая только приспособится к блобам на эфире. Нескоро.
    • Сейчас прошло три года после написания этого поста, и мы видим, что Биткойн достиг новых хороших показателей. Мы должны извлечь уроки из этого ценового цикла и знать, как инвестировать годами, а не только неделями и днями. Спасибо автору статьи. за ценную в то время информацию.
    • Я не думаю, что дело было связано с форумом в частности, а скорее с рынком криптовалют в целом. Когда происходит много падений цен, это приводит к тому, что многие люди бегут из этой области, потому что они новички и не знайте, что это хорошая возможность получить крупные инвестиции на ближайшие годы.
    • Честно говоря, я не был в курсе мероприятий, проводимых платформой Yobit, но думаю, все мероприятия платформы можно найти в их аккаунте в Твиттере, а недавно появился Telegram-бот, который тоже помогает в этом вопросе.
    • Я, конечно, советую инвестировать первыми деньгами, но по курсу я не смогу вам прикинуть, вы будете более осведомлены о сумме, на которую можно инвестировать.  Но имейте в виду, что как бы вы ни были уверены в том, во что будете вкладывать деньги, не надейтесь на получение большой или краткосрочной прибыли, вам также необходимо набираться опыта, учиться и вкладывать первые для вас деньги. Это послужит хорошим опытом для приобретения некоторого опыта и понимания рынка.
    • Вы не можете уподобить Биткойн бумажным деньгам, потому что их количество ограничено определенным количеством, и с течением времени возможность их получения значительно уменьшается, в отличие от бумажных денег, которые можно печатать в бесконечном количестве, и именно это делает их проигрывающими. его ценность, когда его число значительно увеличивается.  Биткойн может стать средством оплаты некоторых продуктов, но это будет не единственное средство: я думаю, это будет дополнительный способ оплаты, а не основной.
    • Илон Маск - один из тех, кто заметил влияние его заявлений и твитов в Твиттере, поэтому он начал использовать эти заявления для получения прибыли. Что касается меня, я считаю его клоуном, но он умный клоун, которому выгодно как можно больше от его клоунады.
    • Эта область является одной из самых сложных и содержит много информации. Сама по себе это независимая наука. Даже если вы много учитесь, вы не получите никаких результатов или прибыли, если не будете упорно применять то, что вы узнали, на практике. Отсюда мы приходим к выводу, что эта сфера основана на преемственности. Если вы не можете продолжать и упорно работать, вам придется забыть об этом.
    • 💯Смелый шаг Grayscale: подача заявки на создание биткоин-трастового фонда💯 Компания Grayscale, ведущая фирма по управлению цифровыми активами, недавно подала заявку на создание трастового фонда исключительно для биткоинов, что является революционным событием для индустрии криптовалют. Этот шаг подчеркивает растущее признание криптовалют и их потенциала в качестве инвестиционного инструмента. 👨‍🏫 Для институциональных и розничных инвесторов Grayscale находится в авангарде институциональных инвестиций в криптовалюту, предлагая аккредитованным инвесторам ряд цифровых продуктов. Подав заявку на создание Bitcoin-трастового фонда, Grayscale стремится вывести свою приверженность BTC на новый уровень, предоставляя более доступный и регулируемый вариант инвестирования, как для институциональных, так и для розничных вкладчиков. 💹 Структура трастового фонда Предлагаемый трастовый фонд, в случае одобрения, будет функционировать аналогично подобным организациям. Это позволит инвесторам получить доступ к Биткоину без необходимости напрямую хранить или управлять базовой криптовалютой. Эта структура обеспечивает уровень удобства и безопасности, который нравится традиционным инвесторам. Заявление Grayscale о создании трастового фонда для BTC сигнализирует о значительном подтверждении криптовалюты институциональными инвесторами. Структура трастового фонда соответствует нормативной базе, с которой знакомы традиционные вкладчики, открывая путь к более широкому институциональному внедрению Биткоина. Этот шаг потенциально может привести к всплеску институциональных инвестиций в BTC, что будет способствовать его массовому принятию.
×
×
  • Create New...