Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 177 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

3 hours ago, DonbassHero said:

Вот это мне конечно не очень нравится, зачем это Сбербанку то, собирать личную информацию, интересно для чего она ему

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, MargaretK said:

мал не то слово, их единицы мне кажется, недавно на работе заикнулась за крипту, так вот сотрудники сделали круглые глаза и спросили что это....а в связи с такой не осведомленностью более чем 90% людей безразлично что там хочет сбер от сограждан имеющих дело с криптой

Ну, к Сбербанку и без крипты можно насобирать целую пачку претензий. Так что, возможно, это даже к лучшему, что крипта пока не стала такой популярной у нас, пока на нее и не смотрят пристально )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, JonSVes said:

Надо же банку знать откуда пришли средства , вот и собирают данную информацию, так что эт нормально что банк собирает информацию о получении средств и другом.

Ну так обычно средства зачисляются через неподконтрольные офшорные зоны , если вы выводите на карту с биржевого счёта. Мне ещё не разу не задавали такие вопросы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, MargaretK said:

мал не то слово, их единицы мне кажется, недавно на работе заикнулась за крипту, так вот сотрудники сделали круглые глаза и спросили что это....а в связи с такой не осведомленностью более чем 90% людей безразлично что там хочет сбер от сограждан имеющих дело с криптой

Налоговую не беспокоит, что их мало. Их больше беспокоит то, что есть такие случаи, когда человек может зарабатывать и не платить налоги.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

А по большому счету, какая разница, от крипты или не от крипты. На ваших банковских счетах появляются подозрительные суммы, и вам придется отвечать на вопрос - откуда, и доказывать, что вы не наркотой торговали, а честно зарабатывали, и вы сами все расскажите, это в ваших же интересах.

  • Useful or interesting 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

Банки конечно на верняка не могут знать, но тут как получается, адрес с которого приходят деньги на карточку тоже к кому-то привязан, к примеру принадлежит какой-то бирже, вот банки и смотрят это, а если с биржи, значит крипту продал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банки имеют полное право на такие действия, потому что законов, которые как либо ограничивали их, у нас в стране нет, а банк вроде как самый ведущий в России. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, UserBit said:

Банки конечно на верняка не могут знать, но тут как получается, адрес с которого приходят деньги на карточку тоже к кому-то привязан, к примеру принадлежит какой-то бирже, вот банки и смотрят это, а если с биржи, значит крипту продал

Ну почему сразу крипту, можно же продавать рубли за доллары и доллары за рубли, ну или держать в инвесте рубли, операции на криптобирже не всегда связаны именно с продаже криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, mollyrock2 said:

да у налоговой вообще со всем этим часто возникают проблемы потому как они просто не хотят нормально работать а люди которые налоги не платят тоже очень ошибаются

Я тоже так считаю, что проблема не во власти, а именно в самих людях. Ведь из-за тех, кто не платит налоги страдают обычные люди, это очень плохо. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Банки имеют полное право на такие действия, потому что законов, которые как либо ограничивали их, у нас в стране нет, а банк вроде как самый ведущий в России. 

Это ведь правильно, потому что банку интересно, если средства пришли от странного счёта, банк заинтересован, чтобы получение всех средств было максимальное законно, а то у банка у самого будут

проблемы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, nickoman987 said:

Это ведь правильно, потому что банку интересно, если средства пришли от странного счёта, банк заинтересован, чтобы получение всех средств было максимальное законно, а то у банка у самого будут

проблемы.

Действительно, банк тоже могут регуляторы потрепать за помощь в отмывании денег добытых нелегальным путем, но в частности работы таких банков как сбербанк, основной интерес именно пресечь мошеннические схемы работы с обналом и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.03.2020 at 12:01, sn7540872 said:

Не контроль за обналичиванием  средств является причиной такого давления на людей,протекают мимо них немаленькие суммы неизвестного происхождения.отсюда все эти меры и будет еще жестче.

Так обналичивание - это еще больше суммы мимо. Как известно, криминала в кэше в миллионы раз больше, чем в крипте. А тут и кэш, и крипта сливаются вместе )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Skvoretz said:

Так обналичивание - это еще больше суммы мимо. Как известно, криминала в кэше в миллионы раз больше, чем в крипте. А тут и кэш, и крипта сливаются вместе )))

Там разве есть минимальная сумма за которую привлекают по обналу? Сам факт того, что человек занимается махинациями через продукты сбербанка, заставляет их иметь службу безопасности, которая борется с этими делами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, nekthau said:

Там разве есть минимальная сумма за которую привлекают по обналу? Сам факт того, что человек занимается махинациями через продукты сбербанка, заставляет их иметь службу безопасности, которая борется с этими делами.

Про огромные суммы говорил в общем, обнал наверняка по обороту годовому больше всего нашего гос бюджета )
А у сбера есть инструменты и покруче службы безопасности - безликие компьютерные фильтры )

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mikop111 said:

Ну просит Сбербанк, и что? Я считаю, что мы не обязаны объяснять от куда человек взял деньги, главное мы знаем, что это было законным способом, а остальное не должно волновать. Так что это как по мне полный бред, темболее письмо с середины 2019 года) 

Никакой это не бред. Такие случаи были, пока не объясните откуда деньги - договор купли/продажи и т.д. счет заморожен и им воспользоваться невозможно. Касается единовременных платежей свыше 1,2 млн. рублей, документы предоставил - пользуйся деньгами на счете как хочешь

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Mikop111 said:

Ну просит Сбербанк, и что? Я считаю, что мы не обязаны объяснять 

Ну спросит сбер, вы не сможете или не захотите ничего объяснять - ну в лучшем случае заморозится счет - вам легче станет? А в худшем случае передадут это дело туда, куда надо. А там где надо, уж поверьте - не только говорить, но и щебетать и песни петь будете, и по дополнительному запросу спляшете чечетку.))) 


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.03.2020 at 18:04, Rof05 said:

Ну или же их сумма чем то озадачить может ведь на майнинге на тысяча рублей идёт а довольно таки нормальные суммы денег. Так вот мне кажется что проще будет выводить либо частыми ну либо на тот же киви и снимать через их же карту

Проще всего ( если большие суммы ) оформится на минимальный налог , чтоб вписывался размер дохода который с майнинга . И всё живите себе спокойно и не нужно прятаться , боятся что посадят , отберут . У сбера или другого банка в котором счёт будет бумага что вы предпрениматель и у них не будет никаких вопросов . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

А как вы думаете, возможно и представляют. 

По факту, что мешает любому госудаоству создать свою биржу и чтобы об этом никто не знал? 

Или просто выкупить ныне существующую. А верификация? Сегодня вы прошли ее, завтра биржу выкупили через подставных лиц, как это у нас любят и вуаля, вся история на ладони 🙂


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rospenka said:

Да и хорошо что банк начал контролировать поступление денег с крипты, может хоть всех наркоманов словят и они ответят за свои действия

Каким образом всех "словят"? Всё будет так же ,при разморозке счёта,как и с другими людьми и по моему ничего не поменяется,только усложнят в целом процесс вывода денег с крипты.

Edited by AliAzarK

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rospenka said:

Да и хорошо что банк начал контролировать поступление денег с крипты, может хоть всех наркоманов словят и они ответят за свои действия

Не вижу связи между наркоманами и криптовалютой. А по факту - сбербанку всё равно пока с чего пришли деньги, главное доказать их легальность. На сегодняшний день запрета на криптовалюты нет, а тема с письмом больше похожа на фейк или чей-то розыгрыш.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, pavrinka said:

в каком плане никто не знал?а кто тогда будет пользоваться биржей?понятное дело люди из страны и у них все равно будет связь с другими людьми так что информация все равно разойдется

Да в прямом плане. Есть предприятия реального владельца которого  не найти. У нас это любят делать. Так и правительство может сделать, засекретить, бумажка о неразглашении и все. Или вы хотите сказать, что у нас везде сплошная правда и открытость во всем?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что человек который отсканировал это письмо давно не пользуется Сбером, есть куча банков которые лучше сбера в 2-3 раза (Тот же Альфа, Тинькофф), после таких запросов надо прощаться с банком сразу. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, catti120 said:

Не вижу связи между наркоманами и криптовалютой. А по факту - сбербанку всё равно пока с чего пришли деньги, главное доказать их легальность. На сегодняшний день запрета на криптовалюты нет, а тема с письмом больше похожа на фейк или чей-то розыгрыш.

Да нет это не фейк, вам на счет зашла большая сумма от физлица обычно обменники зачисляют через физлицо и банку не известно это крипта или за наркотики поэтому сргласно закону они вфясняют природу происхождения денег

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, jekich.chan said:

у банков уже есть многие счета откуда отправляют именно деньги от криптовалюты, именно счета бирж и крупных обменников

Я согласна, возможно подобная база у них есть. Но если рассмотреть обменки, то там переводы приходят от частного лица, что уже упрощает обосновать транзакцию. А сейчас многие еще дальше пошли--я, например, при обмене крипты на карту получаю деньги, как будто я пополняю карту свою через терминал...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк часто блокирует карточки если сумма перевода слишком большая, у них так система настроена, но это и хорошо, например если у вас угонят карту и переведут с нее деньги, то они повиснут до выяснения обстоятлеьств)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новая Реферальная Программа     📢 Важное объявление! 📢   Мы рады сообщить о запуске новой реферальной программы, которая предоставляет вам уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых пользователей!   Вы получаете 20% отчислений от всех платежей, совершенных вашими рефералами. У вас есть возможность самостоятельно распределить этот процент. Вы можете оставить себе весь процент или использовать его часть для предоставления постоянной скидки вашим рефералам.   Не пропустите шанс делиться выгодой с окружающими и вместе получать больше выгоды! Для получения доступа к реферальной системы, напишите в поддержку.   Присоединяйтесь к нашей реферальной программе сегодня и почувствуйте на себе всю мощь прокси бизнес-уровня!🚀💸   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Missing exchange review, what should you do?    Sometimes it happens that the review you left was not activated by e-mail. Such reviews are not displayed in the monitor, then are automatically removed from the database after a day.    If you do not see the email in your inbox, then check your spam folder.   If you have any problems, always report to our support team — support@bestchange.com . We will definitely help you!  
    • Exme.io is a cryptocurrency exchange service that offers users a fast and secure way to exchange cryptocurrencies. Our exchange offers many features for users, including a wide selection of cryptocurrency pairs, fast transaction processing and 24/7 customer support.Exme.io was launched in 2018 as a p2p exchanger. Today we present to you a modified exchange service, where in addition to the fiat direction, you can make crypto exchanges in over 350 directions.What do we offer? Fast exchanges.Exchanges in 10-30 minutes.Complete anonymity.You do not need to register with us to make an exchange.Huge selection of cryptocurrency pairs.Select and exchange over 3,000 cryptocurrency pairs.Courses.Our courses are among the best on the cryptocurrency market.Cashback.The more you exchange, the more cashback you get!Convenience.Our interface is convenient and simple. Even a beginner in the cryptocurrency world can carry out the exchange.Currencies presented on our platform: BTC, ETH, USDT, XRP, XMR, DOGE, SOL, APT, OP, SHIBA and over 350 coins.In addition, we are constantly working to improve our platform to meet all the needs of our users. We understand that each user is unique, which is why we offer a personalized approach to each client to ensure that our service is right for them.We invite everyone to visit our exme.io platform to learn more about our cryptocurrency exchanger and start your first exchange today. We will be glad to see you on our platform and help you with any questions related to cryptocurrencies.Contacts:Website: exme.ioTelegram: @exme_ioMail: admin@exme.io
    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
    • Актуальные курсы на 28.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
×
×
  • Create New...