Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 104 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

12 hours ago, rosopond said:

Да к тем, кто правильно "делится" вообще никаких вопросов. Просто мы в эти круги не вхожи и нам будет сложнее объяснить откуда у нас такие активы в крипте, когда с наших счетов в Сбербанке прошло всего навсего 2-3К$ , а через 3 года мы вдруг собрались обналичить 500К$. Вот тут уже никому ничего не докажешь. Однозначно преступник  с нелегальными доходами 🙂 . И таких преступников будет с каждым днем все больше и больше, особенно если нагрянет ожидаемый Туземун.

На мой взгляд, ежели вы собрались обналичить 500К$ точно не стоит это делать через банки, если вам не нужно доход ваш задекларировать для целей каких-либо. Скорее небольшими частями по 1-2 млн. через наличку выводить вернее будет в случае таком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, rruslan29 said:

А зачем им номера кошельков? Им достаточно наладить единую базу с налоговой. Если биржа платит налог- она уже сливает данные . А там дело техники . Сверят клиентов и все клиенты биржи попадут на деньги. 

Им проще нас пресовать чем отправлять заявку на заграничную биржу и пытаться выявлять эти обмены.Темболее что криптовалюта не относится ни к ценным бумагам да и законом по отношению к ней почти у нас нету поэтому они просто хотят проверять нас на наличие грязных денег а в друг мы мошенники которые воруют?) тоже как вариант 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, CrazyPool said:

Не сказал бы,например сбербанк как по мне сейчас это гос крысы которые что не так готовы заблокировать или опечатать ваши карты если имеете задолженности.Вот был у меня случай задолженность была по квартире и как вы думаете? сбербанк сразу через 1 день без предупреждения опечатал их на след день я все оплатил и они сняли блокировку только через 5 дней (2 дня суббота воскресенье попалось) и знаете тинкоф и другие банки у меня нормально работали всё это время за счет этого я и смог вылезти из этой ситуации.Поэтому сбербанк я карту оставлю но не как основную а как ***** последнюю.

Может такие задержки из-за того что через этот банк обслуживается большая часть населения, по этому так долго, нежили в том же Тинькове где клиентов по меньше. Хотя сам пользуюсь и теми и другими особых серьёзных прям проблем не замечал. Но может всякое случится, по этому каждый найдёт банк себе по душе


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очевидно было, что такое будет происходить, но если выводить небольшими суммами, то ничего не спрашивают, по крайней мере у меня

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Arkmalvik said:

Ну пока что это загадка почему именно этому человеку прислали письмо и почему его доходами заинтересовались, вот я ведь тоже пользуюсь сбербанком но мне не присылали.

Так а что думать, скорее всего сам сообщил когда платил налоги а теперь за свою законопослушность еще и отдувается... Пока что лучше вообще никому не сообщать что зарабатываешь на криптовалюте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, MaksS said:

Ну, нет такого понятия, как криптовалюта незаконна, есть такое понятие, что любой доход граждан страны, в которой введено это правило, должен согласно, с процентами налогов, оплачивать эти налоги.

совершенно верно и есть такое понятие, как минимальный необлагаемый налогом доход. власти должны учесть и этот момент.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

если у тебя частые операции по отправки и получению сумм, то проблем не будет, а если ты впервые такую сумму получил больше 200 000тр или больше, то банку всегда интересно это и надо писать в сообщении что возврат долга .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж, уже и до этого добрались, лишь бы налоги со всего собрать, к сожалению и такое уже бывает, что поделать, у нас любят такое

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 20:20, ErRoNNyy said:

Из-за того что вышло новое законодательство, теперь все переводы с криптокошельков будут тщательно проверяться разными банками

Лично не заметил ничего такого чтоб долгие проверки были или что то подобное. Кажется актуально для людей которые переводят довольно много

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Dolpharius said:

если у тебя частые операции по отправки и получению сумм, то проблем не будет, а если ты впервые такую сумму получил больше 200 000тр или больше, то банку всегда интересно это и надо писать в сообщении что возврат долга .

Только вряд ли при отправке денег из обменника или с биржи они напишут вам про "возврат долга", а у нас самих такой функции при транзакции не предвидится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно поэтому крипту на банковский счет нужно проводить сквозь фиатную прокладку. Такую как payeer или другие. Или еще лучше с помощью обменника. А когда спросят притворится копирайтером или другим фрилансером

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, pragc45 said:

Именно поэтому крипту на банковский счет нужно проводить сквозь фиатную прокладку. Такую как payeer или другие. Или еще лучше с помощью обменника. А когда спросят притворится копирайтером или другим фрилансером

когда ты получаешь перевод 200 000 рублей и банк интересуется откуда эта сумма отмазка сказки что ты копирайтер не прокатит- ты знаешь сколько фрилансер зарабатывает? я не про всех но это все равно смешно за такую сумму, проще сказать я купил биткоин очень давно и сейчас решил его обналичить -вопросы? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Ну это понятно, просто коммерческие банки мне кажется не так сильно предвзяты происхождением средств, тем более если размеры маленькие, чем Сбербанк )

С маленькими размерами, думаю что и Сбербанк приставать не будет. Там если я не ошибаюсь есть лимит в 250к в год, не превышая который можно потихоньку выводить и не париться. А вообще к моему и общему сожалению, думаю, что скоро нас всех загонят в такой глухой угол, что нынешнее положение покажется сказкой.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jambul510 said:

Может такие задержки из-за того что через этот банк обслуживается большая часть населения, по этому так долго, нежили в том же Тинькове где клиентов по меньше. Хотя сам пользуюсь и теми и другими особых серьёзных прям проблем не замечал. Но может всякое случится, по этому каждый найдёт банк себе по душе

Странно звучит что они блокируют без задержки а вот на разблокировку у них должно потребоваться 5 дней)))) к сожалению с этим ничего не поделаешь согласен с вами что нужно искать банк по душе и пользоваться своими картами при оплатах без лишних переживай (особенно после подобных случаев).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с Украины и у нас тоже последнее время поговаривают о том что о преступлениях подобных надо будет рассказывать. Государство всегда хочет снять последнюю рубашку с человека.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так все понятно теперь, сбербанк походу начал отслеживать людей с доходом от майнинга и когда выйдут законы о передаче информации в налоговую, то с этих людей состригут кучу денег...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.02.2020 at 12:30, CrazyPool said:

Я бы не загадывал так далеко,Центробанку тоже не выгодно быть единственными в своей среде ибо с таким количеством людей их система просто не справится.Даже сейчас можно наблюдать некоторые перебои в банках,да и мне кажется в меру конечно они будут пресовать банки но не до такой степени чтобы прям отбирать лицензию. 

ну отбирать лицензию это уже крайние меры, достаточно пригрозить  что отберут и владельцы банков сами начнут те же действия, что и сбербанк, ведь если поставить на одну чашу весов слив данных о клиентах банка. а на другую возможность вести бизнес, то перевесит конечно же бизнес, здесь и сомневаться не приходится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, alex1410 said:

С маленькими размерами, думаю что и Сбербанк приставать не будет. Там если я не ошибаюсь есть лимит в 250к в год, не превышая который можно потихоньку выводить и не париться. А вообще к моему и общему сожалению, думаю, что скоро нас всех загонят в такой глухой угол, что нынешнее положение покажется сказкой.

Да, оказаться прижатым к стенке со стороны банков совершенно бы не хотелось и остается только надеяться, что такие времена придут как можно позже )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жалко что они уже начали этим заниматься. Раньше за этим не наблюдали и все выводили как хотели. А сейчас нужно еще будет задуматься как же вывести бабки чтобы о них не знали в банках. А это уже запарно как-то..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Agafonov said:

А как они узнают,  что тот челвоек майнер то? Экстрасенсов призовут? Как они узнают, что деньги с крипты пришли? тоже интересный вопрос.Вообще не понятно, как все это они будут проверять. Письмо скорее всего фейк.

Необязательно майнер, трейдеров сейчас много, которые купи дешевле-продай дороже, они гоняют огромные суммы, даже дропы уже не спасают. А некоторые получают деньги при торговле р2р с комментратиями "за 0...бтс от васи пупкина". Так что банки это идентифицируют как предпинимательскую деятельность, нужно ИП пилить и торговать спокойно

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Agafonov said:

А как они узнают,  что тот человек майнер то? Экстрасенсов призовут? Как они узнают, что деньги с крипты пришли? тоже интересный вопрос.Вообще не понятно, как все это они будут проверять. Письмо скорее всего фейк.

Узнают они по средствам которые поступят на карту , причем они увидят пподозрительные  операции , попросят вас объяснить происхождение денег , что вы скажете ? С биржи ? Вот это они и спросят объяснить , какие биржа , покажите  перевод , как на биржу попали деньги и прочее



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Johnrembo said:

Мне кажется, что они смогут что-то придраться. Тем не менее, я думаю, что если есть большая прибыль, вы просто не можете сойти с рук в торговле. Вы должны как-то их разжевать

Ну так можно будет просто пойти открыть ИП и не будет не каких вообще вопрос к вам. Тогда можно любые суммы переводить и получать, просто платите налог и не будет к вам не каких вопросов. Всегда есть выход в таких ситуациях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да пока что ничего подобного при выводе на карту Сбербанка не замечал - хотя я конвертирую сначала в фиат на Вебмани и потом уже обналичиваю. Ни разу проблем не возникало!

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, serkagan said:

Да, оказаться прижатым к стенке со стороны банков совершенно бы не хотелось и остается только надеяться, что такие времена придут как можно позже )

До конца этого года уже "прикрутят". Судя по тому как яро прессуют кошельки на предмет KYC, то все будет скоротечно и оглянутся не успеем, тут к нам гости и "здрасьте". Скоро еще почитаем что за перечень новых ограничений на переводы ЦБ выложит. Но как говорится что будет, то будет, повлиять один хрен на это не можем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, alex1410 said:

До конца этого года уже "прикрутят". Судя по тому как яро прессуют кошельки на предмет KYC, то все будет скоротечно и оглянутся не успеем, тут к нам гости и "здрасьте". Скоро еще почитаем что за перечень новых ограничений на переводы ЦБ выложит. Но как говорится что будет, то будет, повлиять один хрен на это не можем. 

Да, не радужная перспектива, но согласен, что по большому счету от нас все не зависит и государство не упустит возможность лишний раз залесть к нам в карман )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Курс биткоина - один из самых обсуждаемых и волнующих вопросов в мире криптовалют. Этот цифровой актив часто подвержен значительным колебаниям, и многие люди интересуются, от чего зависит его стоимость. Давайте разберемся, какие факторы влияют на курс биткоина.   1. Потребительский спрос: одним из основных факторов, влияющих на курс биткоина, является спрос со стороны инвесторов и пользователей. Чем больше людей хотят приобрести биткоины, тем выше будет их цена. В условиях повышенного спроса курс биткоина может значительно увеличиться.   2. Регулирование: влияние законодательства и регулирования на курс биткоина также нельзя недооценивать. Новые правила и ограничения, введенные правительствами различных стран, могут повлиять на интерес инвесторов к этой криптовалюте.   3. Медийное внимание: положительные или отрицательные новости, связанные с биткоином, также влияют на его курс. Например, решения крупных компаний внедрять платежи в биткоине или обвинения в преступной деятельности с использованием криптовалюты могут значительно повлиять на стоимость биткоина.   4. Состояние мировой экономики: курс биткоина также может зависеть от общей политической и экономической обстановки в мире. Финансовые кризисы, инфляция и другие глобальные события могут повлиять на интерес к биткоину как устойчивому активу.   5. Технические факторы: нельзя забывать и о технических аспектах, влияющих на курс биткоина. Например, количество монет в обращении, сложность добычи и обновления протоколов могут влиять на стоимость биткоина.   В целом, курс биткоина зависит от множества различных факторов, и предсказать его с абсолютной точностью невозможно. Однако понимание основных причин колебаний цены криптовалюты может помочь инвесторам и пользователям принимать более обоснованные решения и управлять своими рисками.
    • Приветствуем всех участников форума! Сервис обмена валют Moneybit.pro хочет предложить Вам выгодные условия по таким направлениям: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT)  USD coin (USDT) Binance coin (BNB) Litecoin (LTC) DAI Tron Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена ePayCore USD на Сбербанк RUB. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Уважаемые участники форума, если Вы желаете быстро и надежно приобрести криптовалюту,тогда заходите на наш сайт обменника криптовалют https://btchange.ru/.Контакты:Телеграм: @btchangeruEmail: info@btchange.ruЕсли у Вас есть вопросы - обращайтесь к оператору на сайте и он решит любую Вашу проблему!
    • Binance представила новую платформу для запуска токенов под названием Megadrop, которая будет использоваться как для генерации токенов, так и для предоставления доступа к проектам Web3 до их листинга на бирже.   Эта платформа сочетает в себе принципы Binance Launchpool с инновационным потенциалом Web3, позволяя пользователям взаимодействовать и инвестировать в новые токены перспективных проектов Web3. Чтобы стать пользователем Megadrop, необходимо заблокировать свои BNB-активы с помощью Binance Earn и использовать кошелёк Web3 от Binance для выполнения квестов и получения эксклюзивных токенов.   Первым проектом, запущенным в Megadrop, является BounceBit (BB), протокол рестейкинга биткоина. Megadrop будет обслуживать как новичков, так и опытных криптотрейдеров, предоставляя простую платформу для изучения возможностей Web3 и получения вознаграждений за счёт взаимодействия с сообществом.   Пользователи могут выполнять квесты, узнавать о новых технологиях Web3 и зарабатывать награды за участие.   «Мы всегда стараемся выяснить, что мы можем создать, чтобы принести ещё больше пользы нашей аудитории, — сообщил технический директор Binance Рохит Вад. За последние несколько лет мы стали свидетелями появления множества невероятно интересных проектов Web3 в криптопространстве, что подчёркивает то, насколько важны инновации и энтузиазм внутри сообщества. Мы поистине рады предоставить доступ к большему количеству этих проектов для наших пользователей со всего мира, одновременно предлагая уникальную возможность получать вознаграждения в процессе работы с Megadrop.»   Согласно заявлению, сделанному биржей, Megadrop выступает стратегической стартовой площадкой для проектов Web3, предлагающей возможности для их роста и распространения. Она обеспечивает прямую связь с глобальным сообществом Binance, способствуя внедрению на рынок новых инноваций в сфере блокчейна.
    • Приветствуем! Предлагаем Вам вывести Ваши BinanceCoin на Рубли сбербанк. Сделали конкурентный курс обмена. Будем рады сделать обмен для Вас! Наша поддержка всегда онлайн и готова Вам помочь с обменом.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Приветствуем всех участников Форума! Основные преимущества нашего обменника  Greenbit.pro: Автоматический обмен криптовалют на сайте Всегда актуальные и конкурентные тарифы Индивидуальные условия на больших объемах Полная конфиденциальность и безопасность операций Высокая скорость обработки заявок Клиентоориентированная поддержка Контакты: info@greenbit.pro
    • После таких заявлений найдется множество тех, кто поскорее побежит продавать битки, пока они не упали до 46K. И по каким причинам это может произойти, волнует уже в последнюю очередь. Упадут, значит, надо продавать.
    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление Ethereum ETH на Сбербанк RUB. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • ИИ спрогнозировал цену биткоина (BTC) на 1 мая 2024 года В своём нынешнем виде рынок криптовалют представляется инвесторам довольно запутанным, так как биткоин по-прежнему подвержен высокой волатильности. Вечером 18 апреля цена биткоина колебалась чуть выше уровня $63 000, прибавив за день около 4%, сохраняя при этом недельные потери в размере 9,7%. Положительная динамика BTC повысила рыночную капитализацию крипторынка на 2,2% до $2,4 трлн. График цены биткоина за 7 дней. Источник: CoinGecko Ключевые уровни BTC, за которыми стоит следить В настоящее время криптовалюта бросает вызов одновременно ключевым уровням поддержки и сопротивления. Ближайший уровень поддержки определён на уровне $58 072, а более оптимистичный уровень сопротивления находится на уровне $64 499. Согласно прогнозам моделей машинного алгоритма искусственного интеллекта (ИИ), в краткосрочной перспективе BTC ожидает медвежий тренд со снижением к 1 мая до отметки $60044. Прогноз BTC на 1 мая 2024 г. Источник: PricePredictions Однако в долгосрочной перспективе алгоритмы машинного обучения предвидят бычий тренд, в чём убеждают такие индикаторы технического анализа как индекс относительной силы (RSI), расхождение схождения скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера (BB), средний истинный диапазон (ATR) и другие. Любопытно, что эксперт по криптовалюте Али Мартинес считает, что ключевые уровни поддержки будут определять направление BTC. Если биткоин упадёт ниже $62 300, аналитик ожидает погружение до $56 200. И наоборот, рост выше $62 300 может сигнализировать о потенциальном подъёме до $66 500.
×
×
  • Create New...