Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[CTMcapone 146]

Как бы это плохо не звучало, но они в праве это делать по договору пользовательского соглашения который мы просто не читаем

[CherryZet 456]

1 minute ago, Docent said:

Странный совет вы даете  здесь пользователям, разве сам лично господин Тиньков не ярый противник крипты? С последних новостей по нем у меня именно и сложилось такое впечатление. Хотя такие деятели как только увидят свою выгоду быстро сменят мнение.

Уверен в том что это неправда. Как банкир может поддерживать крипту? И не важно Тиньков или Пупков. Этого по определению быть не может. Поддерживать крипту для банкиров это все равно что подносить патроны тому кто собирается тебя расстрелять. И правила для всех банков единые. Так что наверное это всего лишь реклама Тинькова. 

[KendaBeerloga 848]

1 hour ago, Freddy_Bear said:

Та думаю , что не только заработке а и переводе доходов от крипты . Ведь как писали выше что пришло письмо или они сами позвонили чтоб объяснить откуда частые переводы денег . Мне скорее всего кажется что они хотят ввести налог на перевод крипты или что-то типо этого . 

Все верно. Банк интересует источник дохода и периодичность переводов. по периодичности переводв там стоят програмки, которые все это мониторят автоматом.

[Docent 8549]

4 minutes ago, CherryZet said:

Уверен в том что это неправда. Как банкир может поддерживать крипту? И не важно Тиньков или Пупков. Этого по определению быть не может. Поддерживать крипту для банкиров это все равно что подносить патроны тому кто собирается тебя расстрелять. И правила для всех банков единые. Так что наверное это всего лишь реклама Тинькова. 

Я тоже больше склонен к варианту засланого козачка на этот форум дабфы прорекламировать банк определённого олигарха. Крипта создана не для  банкиров, а вопреки таким организациям, так что скорее всего это фейк.

[Alehanbro 2594]

37 minutes ago, Docent said:

Странный совет вы даете  здесь пользователям, разве сам лично господин Тиньков не ярый противник крипты? С последних новостей по нем у меня именно и сложилось такое впечатление. Хотя такие деятели как только увидят свою выгоду быстро сменят мнение.

Ну я тоже пользуюсь тинковым и сбербанком. Суммы у меня конечно не космические, но ко мне пока никаких претензий не было.

[Docent 8549]

6 minutes ago, Alehanbro said:

Ну я тоже пользуюсь тинковым и сбербанком. Суммы у меня конечно не космические, но ко мне пока никаких претензий не было.

Видимо вы просто пока не попали в поле зрения банков или государства изза того что вас суммы не большие. Но придёт время и доберутся до всех криптолюбителей, ведь это хорошая возможность заработать государству на ровном месте.

[Boomi4 599]

Я думаю,что чтобы такого не происходило стоит выводить деньги через бестченж и в наличку,я так выводил деньги,просто отправлял битки на обменник,указывал данные и мне приносил деньги курьер.

[Johnny5 1499]

52 minutes ago, shell said:

А как они узнают, что вы получали переводы за крипту? Это же просто переводы с одного счёта на ваш. Или там было указано в примечании что-то про крипту? Если нет никаких указаний, что это касается крипты, то они никак и не узнают, что крипта как-то замешана в ваших переводах.

Ну так а как тогда письмо такое могут прислать, там же явно сказано что они хотят чтобы им предоставили кошелек с которого был сделан перевод.

[NikeFit_7777 14235]

2 minutes ago, Dennyboo said:

Ладно я понимаю проверять довольно большие переводы, до мелочи они вряд ли опустятся, однако это вполне нормальный процесс, мало-ли это с наборыженных нелегальных штук)

Ну конечно если будете достаточно большие суммы переводить каждый день у банка возникнут немного к вам вопросы, да и думаю человек очень даже большие суммы переводил на свой счёт, а за 500 долларов которые переведёте, не думаю что возникнут какие либо трудности. По большей же части можно банально выводить небольшими суммами, или же через знакомых так же пробовать выводить деньги, и ни за что не бояться, к тому же данный пост видел ещё пол года назад на другом форуме. И волноваться попросту же нечему, если конечно же это не ворованные деньги и т.к

[scoundrel1161 5500]

по идеи они так с лбым видом деятельности делаю, только если у тебя оф работа то они просто запрашивают у твоего прораба инфу, а тут как бы начальника нет и поэтому спрашивают с тебя

по идеи они так с лбым видом деятельности делаю, только если у тебя оф работа то они просто запрашивают у твоего прораба инфу, а тут как бы начальника нет и поэтому спрашивают с тебя

[alex1410 957]

36 minutes ago, ganoza said:

Надо, почему нет, но каким образом государство имеет отношение к деньгам которые крутятся в крип то мире, налоги мы платим государству за то что они оказывают нам какие либо услуги. Допустим из чего они состоят. Из отчислений на пенсию, здравоохранения и т.д. Это все нужно когда ты работаешь например на заводе, а вот с деньгами которые находятся в крипто мире они не имеют не какого отношения. 

А если завтра все бросят работу на заводах и начнут зарабатывать на криптовалютах? Тогда что никто платить налоги не должен? Любой доход полученный гражданином должен облагаться налогом иначе будет финансовый крах государства. 

[xmaverick 1242]

1 hour ago, vikasipanovasad said:

Эти функции по проверке подозрительных транзакций есть также и у банка. Тут без разницы, то ли полиция даст запрос на банк, то ли банк сам решит проверить то что захочет, а потом скидывает инфку на полицию при необходимости, право по закону у него такое есть, ничего не поделать.

Не нагнетайте. Ни полиция, ни налоговая не может просто так заинтересоваться Вашими транзакциями. И полномочий на то у них нет. А блокировки исходят по большей части от автоматизированных фильтров самого сбера. После дачи объяснений даже по телефону в большинстве случаев блокировку снимают

[Santos2002 7635]

4 minutes ago, alex1410 said:

А если завтра все бросят работу на заводах и начнут зарабатывать на криптовалютах? Тогда что никто платить налоги не должен? Любой доход полученный гражданином должен облагаться налогом иначе будет финансовый крах государства. 

Полностью согласен с вами. Вообще не понимаю, чего много начали говорить, мол они не собираются платить налоги с криптовалюты. Это такой же доход, как и другие 

[H14LL 10554]

On 20.01.2020 at 16:48, borabora85 said:

Откуда же не они знают, что ты получил доходы именно от работы с криптовалютами. На карту приходят рубли и объяснять им никто ничего не должен. 

Там сам клиент сообщил Сбербанку что получил эти деньги от продажи криптовалют, если бы не говорил может и не было бы ничего. А теперь отчитываться придется.

[LogicSovremeniy 810]

Могут спрашивать разное но я думаю предоставлять им информацию это уже по желанию. Если меня попросят предоставить личные данные по финансам, то откажусь...

[vamp8 3014]

4 minutes ago, LogicSovremeniy said:

Могут спрашивать разное но я думаю предоставлять им информацию это уже по желанию. Если меня попросят предоставить личные данные по финансам, то откажусь...

А вам просто заблакируют счет . Банк России готовится впервые за восемь лет обновить список критериев, по которым финучреждения могут считать операции клиентов сомнительными и блокировать счетаhttps://forklog.com/tsb-rf-vpervye-za-8-let-izmenit-kriterii-podozritelnyh-operatsij-k-nim-mogut-otnesti-kriptovalyuty/

[Ranger322 442]

1 hour ago, alex1410 said:

В каком штате? Дайте конкретную ссылку на закон какого штата вы опираетесь? Все что происходит сейчас в США в отношении крипты, только из-за того что правительству США это просто пока не интересно. В США криптовалюты не вызывают большого интереса, как властей так и общества.

Ну я бы так не сказал в США люди спокойно майнят крипту и платят налоги,у нас же не так.Там крипту можно задекларировать как официальный доход

[JopaDinozavra 40]

Чего? Очередной вброс в интернет. Никто не будет следить за вашими расходами так детально. ну поступили деньги и поступили. Им главное чтобы пользовались их картой и всё

[Ranger322 442]

22 minutes ago, JopaDinozavra said:

Чего? Очередной вброс в интернет. Никто не будет следить за вашими расходами так детально. ну поступили деньги и поступили. Им главное чтобы пользовались их картой и всё

Почему сразу вброс то ?Если бы это была безосновательная теория,люди бы так не беспокоились по этому поводу,так что всё равно какая-то доля реальных случаев в этом есть.

[Peryytew 5503]

On 13.02.2020 at 22:13, Wiseman said:

Вы немного неправильно понимаете всё это опасение , тут дело не в том что когда вас возьмут за ж вы им скажете мол да я же там проходил KYC и какие у вас ко мне претензии , им будет на это глубоко по барабану так как они и так об этом знают и это они же и расставили эти ловушки и выплатите вы всё по полной программе , со  всеми пенями и тд , а такой как я который нигде не проходил KYC будет ходить и улыбаться так как про меня никто же не знает а если и возьмут за ж по типу а откуда вась у тебя шиши на новую тачку то я включу своего внутреннего пиз...ола и наплету им там столько что они меня быстрее выгонят чем дослушают 😁 

она говорит типа может всё что угодно, но вы всегда обязаны предоставить письменное доказательство происхождение вашего дохода, с этим уже будет сложнее

[IAmCryptoGod 47]

1 hour ago, LogicSovremeniy said:

Могут спрашивать разное но я думаю предоставлять им информацию это уже по желанию. Если меня попросят предоставить личные данные по финансам, то откажусь...

В таком случае скорее всего твой счёт заблокируют, до выяснения обстоятельств.Обычно это всё происходит именно так.

[shelly11 5451]

Just now, Vertuozz said:

Мда уж, скоро за каждый найденный на улице рубль нужно будет отчитываться. Если сбербанку рассказать что это доходы с крипты, то тут же эта информация будет передан налоговой, а это ещё больше проблем.

ну сбербанк не от нечего делать ввел такие правила, что нужно отчитываться о передвижении средств, от них этого требует законодательство, в том числе я уверена и налоговая в курсе что и куда переведено и откуда вам пришло

[Dzerjinskiy 880]

On 19.01.2020 at 22:16, shmelanatoly said:

Они спрашивают так вне зависимости от источников дохода, другое дело что делают это исключительно выборочно

Да не о простых доходах речь. В посте картина висит о том , что требуют логин и пароль дать ибо не могут проверить законность доходов от криптовалюты. А по факту пытается банк с клиента содрать деньги. Точней не банк а государство.

[Ranger322 442]

9 minutes ago, Vertuozz said:

Мда уж, скоро за каждый найденный на улице рубль нужно будет отчитываться. Если сбербанку рассказать что это доходы с крипты, то тут же эта информация будет передан налоговой, а это ещё больше проблем.

согласен,да и тем более как можно облагать нестабильный доход ?Я вот лично не понимаю,его же сложно отслеживать и считать курс 

[Alex Machinkin 64]

Вот на самом деле послать бы их подальше при таких действиях, но я думаю они это делают склоняясь на законодательство, и ничего такого не делают