Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[Gegemon666 670]

Да просто нужно забить и игнорировать сообщения от этого банка, я думаю кроме писем он ничего сделать не сможет

[CrazyPool 25796]

11 hours ago, TheStrayAngel said:

А Вы не думаете что сбербанк это только первая ласточка ? Не допускаете что остальные банки повторят первопроходческий подвиг сбербанка ? Мы же не знаем что на уме у регулятора .

Вполне возможно,только по сравнению с другими нашими банками Сбербанк первый увидел потенциал криптовалюты и первый начал глобально косячить о чем я говорю неоднократно в этом обсуждении.Я не удивлюсь если следующим шагом тинкоф начнет делать кошелек и торговлю криптовалюты в своём приложении только пока что это область фантастики 😄

[Efferalgan 34968]

10 hours ago, Coollucky said:

Ну то да, биржи с разных стран, это уже хорошо. Он Exmо нагнули и там заставили сейчас верификацию всем проходить.

А перед ексмо был из крупных международных локалбиткоинс, те тоже ввели обязательную верефикацию, вон сейчас епайментс прессует британская служба регулирования, обвиняют в том, что они мало документов собирали со своих клиентов и не передавали куда следует... В этом году ещё будут подобные события, а в 21 году думаю больше не останется анонимных площадок.

[CrazyPool 25796]

Just now, Potapov said:

Так если именно в России запретят биткоин это не значит что он обесценится, так как крупные его держатели явно не россияне, но вот стоимость его из-за этого может и понизится. Главное чтобы банки не начали блокироваться счета за такую деятельность, хотя пока законов нет, этого и не произойдет.

Сомневаюсь что пока что его запретят ибо если бы они хотели то давно это сделали.Зачем блокировать то что может пополнить казну для государства? к этому логичнее всего было бы присоединиться как по мне.

[TheStrayAngel 19008]

5 hours ago, Common man said:

Спс. Попробую подробней. 

К примеру у тебя несколько разных карт на дропов (оформленных на других лиц с их согласия). 

Сбер к каждой карте(счёте) прописывает  любое пользование личным кабинетом в сети, и записывается там обсолютно все о твоём следе в сети ОС браузер, ip. 

Всё эти данные использует специальная программа, и если она обнаружен что разные пользователи пользуются одним устройством, да ещё и гоняют средства как меж собой, так и на определённые сервисы, этот факт может вызвать блокировку счета. 

Обычно карты на дропов просто обкешиваются в банкомате. А вот если тебе необходимо использовать их для онлайн операций, тогда нужно замарочится. 

О спасибо теперь всё встало на свои места . Я упустил что карты оформлены на дропов . Изначально думал что вы говорите про разные карты оформленные на одно лицо и поэтому никак не мог понять чем Вам поможет заход с разных устройств , а про дропов как то даже не подумал . 

27 minutes ago, CrazyPool said:

Вполне возможно,только по сравнению с другими нашими банками Сбербанк первый увидел потенциал криптовалюты и первый начал глобально косячить о чем я говорю неоднократно в этом обсуждении.Я не удивлюсь если следующим шагом тинкоф начнет делать кошелек и торговлю криптовалюты в своём приложении только пока что это область фантастики 😄

Я думаю что именно к криптовалюте их нововведение притянуто за уши . Такие обсуждения идут и на форумах онлайн продаж частными лицами . Там тоже думают что сбербанк требует отчётности именно для того чтоб придушить свободных продавцов 😉  . Сбер просто ввёл то что присутствует во всём мире , а именно объяснять откуда деньги которые поступают на ваш счёт . 

[continuemeretme1 1501]

5 hours ago, Cryptoman228 said:

Ну так возьмем и объясним. Скажем мы аирдрпоы выполняли различные и все) Не думаю, что сильно будут прикапываться.

Это для банков конечно тема интересная. А если я вот не помню с какого именно аирдропа у меня капнуло, а получение процена из Инвестбокса. Короче объяснять и обьяснять.

[Common man 12090]

5 hours ago, Cryptoman228 said:

Ну так возьмем и объясним. Скажем мы аирдрпоы выполняли различные и все) Не думаю, что сильно будут прикапываться.

За те копейки что на аирдропе накапает, у вас никто спрашивать не будет.

 

29 minutes ago, Efferalgan said:

А перед ексмо был из крупных международных локалбиткоинс, те тоже ввели обязательную верефикацию, вон сейчас епайментс прессует британская служба регулирования, обвиняют в том, что они мало документов собирали со своих клиентов и не передавали куда следует... В этом году ещё будут подобные события, а в 21 году думаю больше не останется анонимных площадок.

Одних ушатают, другие появятся, или существующие разовьются. 

[VicS 399]

15 minutes ago, TheStrayAngel said:

Я думаю что именно к криптовалюте их нововведение притянуто за уши . Такие обсуждения идут и на форумах онлайн продаж частными лицами . Там тоже думают что сбербанк требует отчётности именно для того чтоб придушить свободных продавцов 😉  . Сбер просто ввёл то что присутствует во всём мире , а именно объяснять откуда деньги которые поступают на ваш счёт . 

Сбер не более чем исполняет законы действующие. Может более предвзято и рьяно, чем другие банки. А регулятор на выдумки горазд - "в список признаков сомнительных операций впервые вошли операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов"  последние нововведения) https://www.rbc.ru/finances/17/02/2020/5e479af09a7947af7b841f20

[Efferalgan 34968]

1 minute ago, Common man said:

За те копейки что на аирдропе накапает, у вас никто спрашивать не будет.

 

Одних ушатают, другие появятся, или существующие разовьются. 

Возможно и так, но мне кажется, что если и будут работать, то только подпольно, а значит и швырнуть легко могут, так что люди сами пойдут на биржи с кус и будут платить все налоги. Хотелось бы верить, что будет все хорошо)) но чувствуется гайки нам позакрутят и свободно криптой не поторгуешь, ещё придумают какой-нибудь экзамен...) Или статус институционала получить для торговли)

[CrazyPool 25796]

12 minutes ago, Potapov said:

Да так оно и произойдет, только вот анонимные монеты максимум могут быть запрещены, а если крипта будет централизована, тогда придется отвечать и банкам за переводы и налоги платить от доходов с крипты.

Та что годать) пока что поживем увидим,темболее у нас нету ни одной нормальной биржы благодаря которой могли бы отслеживать подобного рода транзакции.А вот если киберполиция будет отправлять заявку в другую страну то дело может затянуться ибо они могут смело просто послать их на 3 замечательные буквы.В добавок если будут осложнения с переводом рублей то можно будет работать в долларах а их мы можем обменять через любой банк и хранить в кошельке PM либо Advc так что проблем пока что не вижу) 

[Ejik 385]

По моему ничего в этом страшного нету.Разобравшись в теме понял,что это наоборот только плюс.А вдруг кто то украл эту сумму? А тут вы предоставляете все доказательства

[xmaverick 1242]

On 15.02.2020 at 14:21, benzotrav said:

О ну это уже похвально, есть чем похвастаться, но в принципе да, я бы даже так сказал, обдумав свое прошлое сообщение, что сравнивать Сбер, национальный банк и Тинькоффа глупо, ибо это два разных уровня вообще по масштабу.

Ну, тут на самом деле и у меня был разрыв шаблонов.
Казалось, что "маленький" банк будет лояльнее, больше готов повернуться в сторону клиента, возможностей договориться больше.
Но выходит, наоборот. Сбербанк никого не боится, ни сверху, ни снизу. Потому делает то, что ему нужно. Проверяет и вхолостую блокирует операции, делает запросы на основании еще не идеальных автоматических фильтров. Соблюдает видимость, в общем )

[Jambul510 2978]

29 minutes ago, Openair96 said:

Почему-то нисколько не удивлён. Банки лезут везде с подачи налоговой. А та с указов премьера. Пусть попробуют отследить то, что отследить нельзя. Кукишь с им с маслом. 

Такого еще наверное нету, что бы нельзя было отследить) ну по крайней мере это если и возможно, то не надолго.

[TheStrayAngel 19008]

4 minutes ago, Sergik26 said:

Конечно нужно просто понимать, для нашего государства очень важно контролировать всё и всех, конечно же это ждёт и криптовалюты, как ещё пополнить казну, летом всё начнется.

Так это стремление любого государства . Любое правительство стремиться контролировать полностью все процессы происходящие на территории страны . А тут разговор про финансы , в финансах всегда более жёсткий контроль и это касается не только России , а это в любом государстве так . Просто в России только начинают ужесточать этот контроль а в европе , штатах эта система давно работает .

[heh2578 808]

а как вам эта новость - Центральный банк намерен усилить «антиотмывочное» законодательство, расширив перечень признаков сомнительных транзакций
на рбк прочитал https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4a468b9a794701adf421ed

не дадут нам спокойно работать , начинается жара .

[CrazyPool 25796]

8 minutes ago, Sadistman said:

Никто с тебя за копейки с айрдропов даже ничего и спрашивать не будет. Им интересны крупные транзакции, а на каждую такую песчинку у них просто ресурса нет такого, чтобы разбираться. 

Помню когда можно было миллион заработать работая на айрдропы 😄 Интересно знать до них докапались ли банки когда те выводили свои средства? жалко я не успел об этом их спросить,пока что действительно за копейки никто на вас обращать не будет и другое дело если это перерастет сейчас в нечто большее как например покупка машины квартиры.

Just now, heh2578 said:

а как вам эта новость - Центральный банк намерен усилить «антиотмывочное» законодательство, расширив перечень признаков сомнительных транзакций
на рбк прочитал https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4a468b9a794701adf421ed

не дадут нам спокойно работать , начинается жара .

Серьёзные новости,спасибо за полезный ресурс.Это всё пугает но в марте надеюсь станет информация более точной.А пока что слухи) 

[Arkmalvik 1469]

Сбер конечно плохо поступил но я думаю были причины, может какие то подозрения были у полиции и они направили запрос на проверку или еще что то такое.

[criptonator1 5528]

Сбербанк пытается таким образом собрать информацию о доходах своих пользователей только не понятно для чего.Возможно существует согласованность с налоговой о том что сбербанк будет сливать им информацию а налоговая будет таким образом пытаться снять налог в 13%.

[Maxon4ik 1828]

39 minutes ago, Sergik26 said:

Конечно нужно просто понимать, для нашего государства очень важно контролировать всё и всех, конечно же это ждёт и криптовалюты, как ещё пополнить казну, летом всё начнется.

Государству конечно нужно контролировать наши деньги. Дело в том что можно этого избежать если выводить на карту небольшую сумму и будет меньше подозрений

[alex1410 957]

12 hours ago, Gofik15 said:

Сейчас все государственные банки проводят проверки платежей,если вы не хотите ничего доказывать банку,то используйте коммерческие например Тинькофф.

А вы попробуйте с биржи вывести крупную сумму на Тинькофф и тогда поймете, что нет никакой разницы. Тинькофф так же точно выполняет требования регулятора и точно так же блокирует непонятные переводы и точно так же надо будет объяснять откуда деньги.

[Liqwi 389]

Что то я не соображу, а что мешает делать мелкие транзакции и не переводить за раз целую кучу? по идее мелкие транзакции их же не интересуют.

[LevelUP 16350]

10 hours ago, rosopond said:

Чтобы спать спокойно я бы не совершал ни того ни другого. Ведь вывод фиата с биржи на карту и депозит фиата с карты на биржу это одно и тоже практически. В обоих случаях фигурирует биржа и ее в транзакции видно очень хорошо, а значит выглядит очень даже настораживающе в случае если начнут выявлять тех, кто является инвестором в крипту. Ведь банки сперва могут поднакопить инфы за год или даже за 2 года, а потом официально выставить смету и попросит прийти в банк для выяснения происхождения средств, на которые была куплена крипта.

Но таких людей просто будет много, которые эти два года условно говоря будут покупать и продавать крипту и не думать о налогах. А потом что? всех ведь не упечешь в тюрьму за неуплату налогов.

 

Все таки работа с криптовалютой это не бизнес, а государство уже поспешно делает вывод Если человек покупал криптовалюту, то все он уже ведет коммерческую деятельность а значит обязан платить налоги.

 

Как то все притащено за уши, и явно одно с другим не вяжется.

[KendaBeerloga 848]

1 hour ago, VladislavPC said:

Интересная новость. Не переводим денюшки на сбербанк:D

Сбербанк в этой ситуации является первой ласточкой, если эти нововведения приживуться и дадут свои плоды, то это появиться и в остальных банках.

[shell 2836]

19 hours ago, mdv said:

А что это за страны, я не совсем в теме про такое гражданство? Да и судя по цене - то что вы написали, х.з., стоит ли оно того. При наличии таких бабок, чтобы я мог свободно расстаться с 100-200 кило баксов, я в любой вообще стране мог бы жить припеваючи.)))

Здесь же фишка не просто в гражданстве, там бонусом идёт как минимум нормальное и адекватное отношение к крипте. А это значит, что в этих странах идёт развитие в этом направлении. Там можно свободно расплачиваться криптой. А так же, насколько я слышал, есть безвизовый доступ в другие страны, что тоже будет очень даже плюсом. Пока я слышал только про две такие страны - это страна Барбуда и Антигуа.

[Wiseman 10489]

5 minutes ago, VladislavPC said:

Интересная новость. Не переводим денюшки на сбербанк:D

Если вы будете писать такие очень короткие посты то рано или поздно вас удалят с этого форума и вам придётся всё начинать сначала , так что лучше сразу пишите нормальные и конструктивные посты а если вы не можете что то ответить в этом топике то лучше найдите для себя тот где сам будет что написать и поделится с товарищами по форуму !!!