Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[energyl33t 443]

4 hours ago, Kukuan said:

Банки всегда спрашивают, независимо от источника дохода, и могут по своему, только им известному умозаключению блокировать все счета пользователя.

Они могут заблокировать только странные кошельки, например кошелек долгое время пустел и тут выше 20 тысяч с криптовалюты пришло

[serkagan 1447]

17 hours ago, rocksteady said:

Я с тобой полностью согласен. Криптовалюта активно развивается, что даёт большие надежды на будущее, поэтому наша страна видят, что деньги идут мимо кассы 

Вы правы, наше государство внимательно следит за криптовалютами, хотя делает вид, что это ему не интересно и поэтому нам нужно быть очень осторожными в этом плане )

[metz0r 241]

ну как им объяснить. ахах. это как бабушке которой под 100 объяснить. придерживаюсь к тому, что не их дело.

[BOMBERuss 7928]

13 hours ago, Nikita01uz said:

Не только со сбером такая ситуация у меня у знакомого почта банк заблокировала карту за то что он какой то девушке с которой познакомился в интернете оплатил телефон.

И правильно сделал почта банк. У любого лоха, который оплачивает телефон девушке, познакомившись с ней в интернете, нужно срочно блокировать карту и остальные счета в целях сохранения средств своего клиента. Такая защита от разводов в интернете.

[apeas 93]

Сбербанк разное спрашивает про доходы, но раз криптовалюты в законе нет, то и нечего спрашивать по идее, стоит перейти на более нормальные банки, не стоит сберабанку такое вести

[BOMBERuss 7928]

7 minutes ago, Lexa2020 said:

В таком варианте согласен правильно будет банк поступать.но со своими заморочками о доходах криптовалюты это уже перебор.начинают гайки везде уже прикручивать гады.

Так это не первый год происходит. Ужесточение законов и т.д.

7 minutes ago, apeas said:

Сбербанк разное спрашивает про доходы, но раз криптовалюты в законе нет, то и нечего спрашивать по идее, стоит перейти на более нормальные банки, не стоит сберабанку такое вести

Криптовалюта в законе уже есть, а "более нормальные банки" занимаются такой же фигней - блокируют счета и карты из-за неизвестных, по их мнению. транзакций. И это касается не только криптовалют.

[iagnionoc 35]

раньше удивлялся на то что когда большая сумма поступает на карту просто заблокировали, и через звонок в калл-центр надо будет разблочить, это еще оказывается нормальная ситуация была по сравнению с этим письмом)

[Liqwi 389]

15 minutes ago, apeas said:

Сбербанк разное спрашивает про доходы, но раз криптовалюты в законе нет, то и нечего спрашивать по идее, стоит перейти на более нормальные банки, не стоит сберабанку такое вести

Но закона на запрет крипты так же не существует. Так что то, что они требуют объясняться автоматически не очень идея. К тому же очень странная 

[Efferalgan 34968]

13 hours ago, rosopond said:

Так рассуждать можно очень долго, но мы ведь не знаем кто именно из органов надзора и власти возьмет на себя ответственность беседовать с  биткоин максималистами 🙂 . Вызовут тебя вызовут скажем в "Отдел по борьбе  с правонарушениями в области цифровых активов", после тебе предъявят список транзакций, которые ты не совершал, но ты должен будешь доказать, что это не твои транзы и ты их в первый раз видишь и если вдруг что-то пошло не так, то из этого кабинета тебя выведут в наручниках, ну прям как в суде и уведут в известном направлении. Поэтому я бы не спешил рассуждать на тему кто и как будет отмазываться перед ИФНС и прочими сборщиками налогов и блюстителями порядка.

Ну в таком случае отказываешься от дачи показаний и говоришь, что будешь разговаривать с ними в суде, и подаёшь в суд на налоговую и садишься, это если есть за что, если у тебя там копейки, то конечно проще заплатить.

[Gegemon666 670]

Если они меня конечно попросят я предоставлю, но они что налоговая чтобы я им отчитывался откуда эти деньги пришли или зачем?

[Detective Suika 2841]

Я тут новость прочитал что банки будут отправлять данные в налоговую, теперь после всех этих новостей думаю, что нам начали полностью обрезать пути вывода, и придется платить налоги...

[nvz6354 5514]

1 hour ago, apeas said:

Сбербанк разное спрашивает про доходы, но раз криптовалюты в законе нет, то и нечего спрашивать по идее, стоит перейти на более нормальные банки, не стоит сберабанку такое вести

Но ведь на счет Сбербанка вы заводите не криптомонеты а обычный рубль. То что вы эти рубли получили продав крипту банку не известно. Они просто интерисуются происхождением ваших доходов

[mario10 8773]

Думаю, что скоро такие письма станут обыденным делом и ничего вы сказать не сможете. Или вас перестанут обслуживать, или же вы предоставите данные и продолжите работать

[MandarinKapon 1182]

Если бы мне такое пришло я бы наверно обратился за помощью к юристу, потому что реально не понятно могут они спрашивать эти личные данные или нет.

[fullzero 35620]

4 hours ago, IAmCryptoGod said:

Вот именно, уже не знают, как обокрасть своих граждан.Государство ведь вообще никак не причастно к заработку.

Я бы не сказал, что оно совсем не причастно к нашему заработку. Все-таки мы живём в этом государстве и оно не запрещает нам заниматься данным видом деятельности. В противовес к этому можно сказать, что государство ни как не причастно к тому, что мы сами научились такому заработку. 

[Sainmig 1041]

Думаю если бы всех клиентов сбербанк о таком просил то на других форумах подняли бы эту тему, но я поискал и много информации по этому поводу не нашел, наверно человеку просто не повезло и была выборочная проверка.

[vice 320]

18 hours ago, Glagola said:

Ну я это уже поняла... Никогда не вывожу крупные суммы, всегда стараюсь частями и на разные карты... Считаю, что небольшими суммами и не сразу подряд день в день - можно... Так получается, что вывод делаю не чаще 2-3 раз в неделю по надобности...

Все правильно делаете, и еще такой момент не нужно забывать,  чтобы  на карте  хоть чуть чуть деньги оставались, если там  нули остаются  то у них это тоже может вызвать подозрения. 

[mrx716 475]

Ждем налога на крипту😐

[Wiseman 10489]

4 minutes ago, Sainmig said:

Думаю если бы всех клиентов сбербанк о таком просил то на других форумах подняли бы эту тему, но я поискал и много информации по этому поводу не нашел, наверно человеку просто не повезло и была выборочная проверка.

А вы считаете что все кто занимаются криптовалютами в обязательном порядке сидят на криптофорумах ? конечно нет , да и некоторые те кто и есть на них и у них была такая ситуация просто не любят делится с другими то что с ними происходит не в онлайн .

[akotomina 5]

Хотят чтобы мы начали платить налоги за крипту) А так идиотизм, с какого перебуга мы должны отчитываться за крипту. Возможно они думают что крипта только с нарко бизнесом связана, да с отмытием денег.

[SpeedKhan 1287]

Если в доходы в порядке и все честно, и он не замешан в отмывании денег, то я думаю нет ничего такого что может ему навредить если он отправит эти данные.

[dualcore 2576]

В нашей стране надо поменьше языком болтать о том чем ты занимаешься и с чего доход имеешь. На чужой пирог вымогателей очень много может набежать.

[Triton 5365]

37 minutes ago, akotomina said:

Хотят чтобы мы начали платить налоги за крипту) А так идиотизм, с какого перебуга мы должны отчитываться за крипту. Возможно они думают что крипта только с нарко бизнесом связана, да с отмытием денег.

Вот и задавайте им подобные вопросы когда в один прекрасный день ваш счёт заблокируют со всеми средствами, хранящимися на нём. Такую же отписку получите скорее всего.

[k4ptn 4964]

55 minutes ago, Sainmig said:

Думаю если бы всех клиентов сбербанк о таком просил то на других форумах подняли бы эту тему, но я поискал и много информации по этому поводу не нашел, наверно человеку просто не повезло и была выборочная проверка.

если прочитать внимательно, то "получатель письма действительно переводил в Сбербанк деньги, полученные от обмена криптовалют, о чем уведомил банк." ни о какой выборочной проверке не может быть речи. парень сам всё слил, в ответ они решили, раз он такой честный то пусть до конца рассказывает где на чём сколько намайнил.  

[EvanGelion3.1 703]

1 hour ago, progof said:

Ну и как скажите мне обьяснить то чего они не поймут с юридической стороны, ты же просто вывел деньги так скажем с каких то интернет фантиков.

Ну если сумма будет маленькая, то вы не будете интересны банку, но как только вы сделаете очень большой перевод вот тогда вами уже заинтересуются и будут спрашивать а с каких это фантиков вы получаете такие деньги.