Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[Diamond999 2424]

26 minutes ago, alex1410 said:

Ну все понятно очередной упоротый либерал.

Ошибся ты, пернатый. Кто против коррупции, значит сразу либерал! А кто же ещё?! Ведь просто сознательный гражданин не может выступать за правду и против воровства у населения. Для этого надо сидеть в штабе у Навального. Ой, забавный ты тип... Кончай в телик пялиться.

26 minutes ago, alex1410 said:

Я 7 лет прожил в Германии и не гастарбайтером, а просто прожил, хотелось так, финансы позволяют. Вот советую поехать туда, пожить, чтобы понять что такое налоги и что бывает при попытке их не платить.

Причём тут Германия, ты не сравнивай хрен с огурцом. Я тебе про налоги в РФ, а ты мне про налоги в развитых странах. Ты в этом правовом государстве посоветуй лучше своим кумирам, которым подлизываешь - чинушкам и депутатам пожить, посидеть в высших кабинетах, увидишь как быстро они окажутся на нарах после воровства даже 10к евро из бюджета. Причём на нарах самых обычных. Про это чего умалчиваешь, хвастун?

Edited January 23, 2020 by Diamond999

[Doc 196]

1 hour ago, Pairach said:

Я думаю, что вряд ли это инициатива Сбербанка так что в скором времени можно ожидать такого от других банков

Естественно это банки не сами придумали. Скорее всего вышел какой-то закон и они вынуждены собирать такую информацию. Просто так они делать ничего не будут

[Gegemon666 670]

Сбербанк не имеет точных данных о наличии у человека криптовалютных кошельков, поэтому не вижу логике в этих письмах, так как данные деньги могли прилти откуда угодно.

 

 

[fullzero 35620]

54 minutes ago, Gegemon666 said:

Сбербанк не имеет точных данных о наличии у человека криптовалютных кошельков, поэтому не вижу логике в этих письмах, так как данные деньги могли прилти откуда угодно.

 

 

Им без разницы, откуда у вас данная сумма, хоть заработали честным трудом, хоть подарил кто-то. Есть сумма, превышающая лимит - плати налоги. Законодательство на их стороне. Не согласен, жди беды. 

[CrazyPool 25796]

А больше они ничего не хотят?) Слили наши персональные данные в сети,сами добывали криптовалюту при помощи массовой скупки карт а теперь вот это? Лучше не вестись на их крючек как они докажут то что мы делаем перевод именно с криптовалют?) а никак пусть сами мучаются как хотят 

Edited January 23, 2020 by CrazyPool

[wmdrug 358]

Ну в принципе, новость я так понял раздули. Раз человек сам предоставил изначально инфу о том, что доход у него с крипты, то понятное дело, что он сам себя загнал под прицел. И был готов ко всяким дерганиям со стороны фин. структур.

[iagnionoc 35]

надеюсь это фейковые документы, но если это не так - то уже мне лично страшно становится. какой никнейм, какой номер кошелька, куда вообще катимся все вместе? буду очень рад, если докажите что это неправильная информация.

[Mikkelson 6322]

11 minutes ago, iagnionoc said:

надеюсь это фейковые документы, но если это не так - то уже мне лично страшно становится. какой никнейм, какой номер кошелька, куда вообще катимся все вместе? буду очень рад, если докажите что это неправильная информация.

Если это правда, то зачем им регулирование тогда криптовалюты , если можно через банки всех пугать ст115ч3 УК РФ , за переводы, и какой процент если нет налога на крипту, и почему люди работают со Сбербанком зная что возможен такой исход,?

[Detective Suika 2841]

Мне кажется сбербанк не сможет полностью контролировать все поступления, хотя предполагаю что у них есть софт для этого. Но с точки закона мне кажется такая пристальная слежка незаконна.

[Mikkelson 6322]

1 hour ago, Detective Suika said:

Мне кажется сбербанк не сможет полностью контролировать все поступления, хотя предполагаю что у них есть софт для этого. Но с точки закона мне кажется такая пристальная слежка незаконна.

Может контролировать  и действуют они согласно закону между прочим , вот пока что ничего не могут взымать  с продажи или торговли криптовалют с одной стороны ,так как нет соответственных законов, но с другой стороны если ты скажешь что это деньги с продажи криптовалюты то тут могут привязать к незаконному отмыванию средства и т.д. А анонимность криптовалюты это хорошо хоть деш, хоть монеро но если выходишь в наличку то тут юрисдикция банков и налоговой и они могут спросить ,откуда? 

Edited January 24, 2020 by Mikkelson

[Krain.1 349]

4 hours ago, Gegemon666 said:

Сбербанк не имеет точных данных о наличии у человека криптовалютных кошельков, поэтому не вижу логике в этих письмах, так как данные деньги могли прилти откуда угодно.

 

 

Ну, дело в том что приходят сами письма и люди освещают данную тему. Но по факту они действительно не имеют какой либо информации, что и даёт возможность легко и просто обойти данную просьбу. 

[Abduraxman 3185]

On 22.01.2020 at 08:38, krases said:

Да,как говориться "мы это не легалезовали,но налог пожалуйста плати".Честно немного бесит их отношение к самой крипто-индустрие и то что они еще что-то с нас требуют.

Что еще раз доказывает-что если содрать с тебя что-то не брезгуют ничем,несмотря на то что правового законодательства нету.

 

On 22.01.2020 at 12:37, Kukuan said:

Сейчас любой банк может запросить такую информацию в рамках действующего закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. 

Такую как описано в посте точно не может-верней не имеет право,может только спросить и не более того,а запрашивать такую подробную информацию не их удел.

[Trade1337 2098]

9 hours ago, rinatar said:

Видимо хотел показать что он честный  человек, может ему показалось что мы  живем  в правовом  государстве, но сейчас  может он поймет что к  чему. Возможно отделается  легким  испугом, а могут прийти и все забрать. 

Ну может быть ему так и показалось, но все равно если даже и задают такие вопросы то лучше что нибудь придумать, ведь как мы знаем крипта налогом не облагается, а вот уже фиат может спокойно.

[Peryytew 5503]

5 hours ago, fullzero said:

Им без разницы, откуда у вас данная сумма, хоть заработали честным трудом, хоть подарил кто-то. Есть сумма, превышающая лимит - плати налоги. Законодательство на их стороне. Не согласен, жди беды. 

можете подсказать что за сумма и за какой период она должна быть, потому что у меня у самого карточка сбербанка и я сам вывожу доходы с скрипты на неё.

[turbo85 8159]

19 hours ago, continuemeretme1 said:

Сбербанк работает чётко и по команде, как и все остальные государственных банки. Для него все равно Крипта или криминал. Система такая - докажи откуда взял.

Да согласен, система такая защиты. Все хотят знать откуда и зачем у тебя денежные средства. Долг отдали) Это был помню очень распространенный вариант)

[Stari4eK 974]

Мне кажется это лишь обычная рассылка , от куда банк может знать о доходах о крипто валюте и вообще пользуется ли ей человек , а обычные переводы им не особо интересны , если там конечно не огромные суммы.

[fidel10 31]

Just now, Stari4eK said:

Мне кажется это лишь обычная рассылка , от куда банк может знать о доходах о крипто валюте и вообще пользуется ли ей человек , а обычные переводы им не особо интересны , если там конечно не огромные суммы.

они как раз могут знать, очень даже легко определяется. почти все люди которые работают с криптовалютой все пользуются как минимум обменниками, у меня был случай со сбером когда с обменника мне на карту пришли деньги заблочили, у них база наверное своя есть

[vereshagin 1865]

1 minute ago, rinatar said:

Но он как я понял как раз и должен заплатить налоги так как, свою криптовалюту обменял на фиатные деньги, вот если не сможет доказать откуда деньги, могут и забрать эти деньги. 

Налоги государству платятся с полученной прибыли, а не за факт проведения каких либо обменных операций. А вот объяснить первоначальный источник появления денежных средств, ты должен другим структурам и в другой ситуации.

[adddin555 12920]

7 hours ago, jonnsina228 said:

Помоему так ничего не мешает просто послать этот Сбербанк куда подальше тем более что анонимную криптовалюту не отследить

согласен с вами.никто не обязан отчитываться перед сбербаком.какая им разница.ведь они все равно не с могут ничего узнать а уж тем более дказать.так что бояться не стоит я так думаю.

[Mari Ry 10727]

11 minutes ago, rinatar said:

Но он как я понял как раз и должен заплатить налоги так как, свою криптовалюту обменял на фиатные деньги, вот если не сможет доказать откуда деньги, могут и забрать эти деньги. 

Налог в прошлом году платить не нужно было. Просто проверяли чтоб эти деньги не были добыты преступным путем. Могут конечно не зачислить если не ответить

[fidel10 31]

9 hours ago, Gegemon666 said:

Сбербанк не имеет точных данных о наличии у человека криптовалютных кошельков, поэтому не вижу логике в этих письмах, так как данные деньги могли прилти откуда угодно.

 

 

я вообще надеюсь что это просто люди сами крутят мол чтобы напугать других, потому что когда письмо читаешь понимаешь что та грань уже пройдена со стороны банков, как никак мы клиенты этих банков.

[Grad44445 6840]

3 minutes ago, Mari Ry said:

Налог в прошлом году платить не нужно было. Просто проверяли чтоб эти деньги не были добыты преступным путем. Могут конечно не зачислить если не ответить

Вот только под категорию может попасть любой поступок. Так они вообще начали проверять какие-то нереально маленькие суммы. Причём подозрение вызывают совершенно адекватные люди. Это или алгоритм стоит или действительно взялись за все финансы населения.

[fidel10 31]

15 hours ago, Doffi said:

Нафига он им предоставлял эту информацию это бред сам себя в капкан загнал а ещё как я понял то на этом человеке фирма по трейдингу. В законе ничего не сказано но рано или поздно нас всех обьяжут  вспомнить что и когда нам приходило.

какая разница этот человек сам себя загнал или нет, эта тема касается мне кажется всех, раз уже банки перешли эту грань и начали требовать такие данные. а что с законом, вот я сомневаюсь что мы можем знать все изменения в законе. 

[fidel10 31]

1 minute ago, Doffi said:

Нет мы б все о нём узнали потому что по новостям начали б разказывать что стране должны миллионы ) Мне фиолетово так как этот закон введут очень даже не скоро и отследить они ничего не могут 

а ты сейчас уверен что абсолютно все статьи УК, в частности законы относящиеся криптовалюты знаешь? как минимум своей страны. я лично уже с криптой знаком лет 6, и с законом немного знаком, но уверен что недостаточно знаний чтобы понять все. а законы могут генерировать каждый день

[ExCITE 91]

Лично я в этом ничего плохого не вижу, мне, как и многим пользователям не сложно будет отписать сберабанку откуда у меня крипто валюта. Зато они таким образом действительно вычисляют людей которые криптой отмывают свои "грязные деньги".