Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[LogicSovremeniy 810]

Я немного чего то не понял, он сам уведомил сбербанк о том что получил деньги с крипты или уже потом уведомил? Я думаю если он не сказал о том откуда у него деньги то подозревать о доходах с крипты можно только если он там на миллионы в месяц майнит.

[Typpak 16028]

2 hours ago, Miwka1337 said:

Ну так понимаете что человек сам получается сказал что он пользуется криптовалютой и все его и попросили принести всю информацию о его доходах, так что если бы он ничего не сказал им то все было бы нормально

То есть игнорировать? Я думаю все же докопаются, благо у меня такого не запрашивали и пока все хорошо. Всё же сейчас крипта такая штука, не все её приняли и проверяют всех на достоверность. 

[Typpak 16028]

2 minutes ago, freshka999 said:

Игнорировать тоже нельзя,потому что вам просто могут аккаунт насовсем забанить и вы без денежных средств можете спокойно остаться

Ну я вот тоже об этом боюсь, думаю придётся прогибаться или переходить на другой банк, пока только сбербанк показывает такое огромное воздействие. Или ждите бан счета, а возможно ещё и по статье припишут. 

[Danil Skvorcov 0]

Сбербанк часто грешил недововерительным отношением к своим клиентам, с одной стороны безопасность это неплохо, но с другой стороны создаёт большие неудобства

[Mark_Twen 127]

Не беспокойтесь со своими копейками, явно никто из здесь находящихся не будет миллионы в сбербанк загонять, а суммы меньше 500 000 ни один банк не отслеживает   

[LogicSovremeniy 810]

1 hour ago, RolyPoly said:

Ну вообще не смешно, там ведь написано полученные преступным путем, значит есть уже какой то закон который запрещает майнинг да и вообще криптовалюту, а если его нет это возможно вброс... Да и как они узнали откуда у него деньги...

Специально запугивают чтобы им все сразу выложили, я думаю пока нет законов о криптовалюте то предоставлять им что то или нет решать вам, но если направят дело в суд тогда можно будет предоставить данные.

[Nickolas 720]

В-общем, вывод ясен. Прежде, чем выводить крипту в фиат следует хорошенько проверить нет ли где грабель, заботливо подложенных менеджментом.

Сбер уже можно смело заносить в черный список. Но, боюсь, дурной пример заразителен и как бы остальные банки не начали мутить воду.

[whymeidontknow 676]

5 minutes ago, Nickolas said:

В-общем, вывод ясен. Прежде, чем выводить крипту в фиат следует хорошенько проверить нет ли где грабель, заботливо подложенных менеджментом.

Сбер уже можно смело заносить в черный список. Но, боюсь, дурной пример заразителен и как бы остальные банки не начали мутить воду.

Тинькофф тоже можно заносить в чёрный список, чуть что если будет подозрительный перевод будут вам звонить спрашивать куда идут деньги)

[SerCardon 1066]

А вот если не за майнинг,то что мне тогда делать,как обьяснить откуда доход с крипты,нужно ли платить налог с прибыли торговли?

[katushka222 8550]

1 hour ago, Nissan said:

Это неудивительно, наше государство хочет получать прибыль абсолютно с каждого человека, и оно будет делать все возможное, чтобы сделать это все на официальном уровне.

Не только получать, а и знать откуда, а если незаконно нажито, забрать, обложить налогом, конфисковать.

Не должно быть денег у народа.

4 minutes ago, SerCardon said:

А вот если не за майнинг,то что мне тогда делать,как обьяснить откуда доход с крипты,нужно ли платить налог с прибыли торговли?

Ну участке дачном вырастил, продал, долг кто то вернул.

[SoulEater 502]

1 hour ago, Andreytitov2601 said:

Оххх блин. Все хотят кусочек твоего дохода, почему же ты налоги не платишь,а доход имеешь?)) вот они и захотели поиметь еще денег с тебя

В любом случае из-за этого я,да и многие ЧП как и криптолюди не переносят сбер банк.Они буквально требуют доказать откуда у тебя каждая копейка. 

[funderson 1210]

2 hours ago, LogicSovremeniy said:

Специально запугивают чтобы им все сразу выложили, я думаю пока нет законов о криптовалюте то предоставлять им что то или нет решать вам, но если направят дело в суд тогда можно будет предоставить данные.

Они все равно уже спрашивают о доходах, вне зависимости от того, крипта это или нет. И от законов криптовалютных это никак не зависит, ты получаешь же деньги  в конце концов

[151431 170]

On 19.01.2020 at 21:27, Neo Men said:

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

 

Источник статьи

Страна идиотов. С какой радости кто то им чем то обязан. Я тратил на оборудование свои средства, за электричество тоже плачу. Из всего хотят выгоду для себя найти. 

[E.WINS 1623]

Как я понял, это пока не приобрело массовый характер и не приобретет, так как государственного регулирования пока нет. Это всего лишь пояснение переводов больших сумм, как уже подметели ранее. Для таких банков это не редкость, даже если перевод с криптой не связан

 

[Tatiana 540]

Я, наверное, месяц как не переводила деньги от крипто-заработков. Может это правило или как его назвать начало действовать с начала этого года? Тем не менее, таких писем я еще не получала и надеюсь не получу.

[Mikkelson 6322]

1 hour ago, Tatiana said:

Я, наверное, месяц как не переводила деньги от крипто-заработков. Может это правило или как его назвать начало действовать с начала этого года? Тем не менее, таких писем я еще не получала и надеюсь не получу.

Это давно , только сейчас это стало массово, колличество транзакций на Сбербанке увеличилось в несколько раз и теперь просто взялись по серьезнее , можете получить на понт взять , даже если не указывать все равно нужно в дальнейшем объяснять поступления

1 hour ago, Buybacker said:

А что будет если их нафиг послать? Или человеку бабки на счёте заморозили и он их вывести не может?

Они замораживают твой счёт и вызывают или вы сами приходите и объясняете от куда у вас поступили данные средства, все пруфы и так далее, если не объясните то могут сотрудникам налоговой передать для более интимного разговора))

[maksimmus2 473]

Это все очень глупо, типо их вообще аолновать это не должно, Путин просто не хочет терять хорошую денюшку, и придавил банк, приват же не может отказаться, вообще криптовалюты зделаны, для того, чтобы не знали про эти деньги.

[Mikkelson 6322]

1 minute ago, maksimmus2 said:

Это все очень глупо, типо их вообще аолновать это не должно, Путин просто не хочет терять хорошую денюшку, и придавил банк, приват же не может отказаться, вообще криптовалюты зделаны, для того, чтобы не знали про эти деньги.

Верхушка сбербанка круче чем Путин так что вряд-ли, Сбербанк частная контора и она работает согласно ук РФ 115ч3 , так что с одной стороны это хорошо , а с другой к примеру откуда деньги , ты им говоришь крипты продал вот пруфы и они должны сказать а Окей но своровал тогда норм, иди торгуй и без всяких налогов и т.д вот как должен действовать банк

[Abduraxman 3185]

5 hours ago, Nickolas said:

В-общем, вывод ясен. Прежде, чем выводить крипту в фиат следует хорошенько проверить нет ли где грабель, заботливо подложенных менеджментом.

Сбер уже можно смело заносить в черный список. Но, боюсь, дурной пример заразителен и как бы остальные банки не начали мутить воду.

Я думаю все банки уже пора заносить в черный список-потому что любой может заблокировать,если засомневается в законности ваших доходов.

Я думаю что люди и сами в основоном виноваты-выводят помногу-понятно что банк сразу обратит внимание.Выводить или менять нужно небольшими суммами-и желательно разбрасывать по разным картам-тогда шансов больше что вас не заблочат.

[krases 1067]

7 hours ago, Andreytitov2601 said:

Оххх блин. Все хотят кусочек твоего дохода, почему же ты налоги не платишь,а доход имеешь?)) вот они и захотели поиметь еще денег с тебя

Да,как говориться "мы это не легалезовали,но налог пожалуйста плати".Честно немного бесит их отношение к самой крипто-индустрие и то что они еще что-то с нас требуют.

[Vlad Karrin 0]

да это уже старая история, прошлого или позапрошлого года, давно эта статья гуляла по сети, даже новостные издания некоторые публиковали, думаю, что очередная утка.

[Nikita01uz 5660]

9 hours ago, MrLegend said:

Банк может потребовать объяснить о происхождение средств на счету, что и было сделано, а человек сообщил что  получил их средством майнинга. Банк выясняет не ваши доходы, а конкретно откуда средства и не имеют ли они связи с криминалом. 

Прям я им скажу что у меня доход с майнинга и они взяли и сразу поверили? Да банкам до этого дела нет, есть подозрение какое-то то сообщают в органы а они уже все проверяют откуда доходы и правда с майнинга либо ты мошейник и занимаешься пирамидами.

[Forest Gump 751]

Ну допустим банк вас спросит,а вы например ответили типа да намайнил,каким способом они это достоверно могут проверить??

Я предполагаю почему банк решился на такие действия,оплаты биткоином производят мошенники,так же весь даркнет пользуется биткоином,вся незаконная система в интернете живёт на биткоине.Я лично знаю такие площадки где крутят незаконные товары,а оплаты принимают в виде биткоина.

Поэтому ясно почему принимаются такие меры со стороны банка,но мне не ясно как они могут проверить откуда и как взялись битку например у меня.

[Gegemon666 670]

31 minutes ago, ErRoNNyy said:

Возможно, банки просят объяснить доходы с крипты из-за появления нового закона про легализацию крипты, и ради безопасности пользователя

Но то не другое это точно, о безопасности там либо вообще не думают либо делают это в последнюю очередь. Мне кажется все дело в налогах

[Krain.1 349]

1 hour ago, ErRoNNyy said:

Возможно, банки просят объяснить доходы с крипты из-за появления нового закона про легализацию крипты, и ради безопасности пользователя

Будут претензии, так как крипта сама по себе нелегальна, благодаря чему, банк пытается как можно больше подловить людей. Но никто никому не обязан, легко обходится, по закону.