Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 4 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

23 hours ago, funderson said:

Такое всегда происходит, но это нечестно, потому что криптовалюта раз никак не отражена в законе и ее нет, то с какого объяснять откуда данные деньги

согласен.нет закона=наказывать не за что.пусть переводит деньги обратно в криптовалюту. ее ведь официально не существует! будет трудно подсчитать доход в единицах которых не существует!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на прошлой неделе обналичил несколько тысяч рублей с помощью обменника, обменивал эфир, никто мне не звонил и не задавал вопросов.  Выводил на карту сбербанка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что мешает уйти от сбербанка навсегда?

Неужели мало других банков, почему именно сбербанк?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, katushka222 said:

А что мешает уйти от сбербанка навсегда?

Неужели мало других банков, почему именно сбербанк?

Совершенно верно, это произвол со стороны банка. Сегодня человек имеет доход от операций с криптовалютой, а завтра он может быть на стройке будет кирпичи класть и никакого дохода в этой области получать не будет. Нет законодательной базы, значит и нет оснований на него наезжать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Zohacs said:

Криптовалюта - официально нигде не зарегистрированный доход, поэтому я думаю, что Сбербанк не имеет никакого права требовать от пользователя такие данные. Ну вот расскажет он об своём заработке на майнинге, ему же хуже сделают, вдруг повышенную комиссию введут или ещё что подобное. В общем, я думаю, что это незаконно и они переступают границы.

сбербанк - он всё же коммерческий банк, хоть и основным акционером является государство. это его право - что хочет то и делает, хоть попросит справку о том что вы не животное. не нравится - не пользуйтесь. можно было разными способами обналичить - но тут человек сам захотел что-то доказать. доказал.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, yurko said:

Совершенно верно, это произвол со стороны банка. Сегодня человек имеет доход от операций с криптовалютой, а завтра он может быть на стройке будет кирпичи класть и никакого дохода в этой области получать не будет. Нет законодательной базы, значит и нет оснований на него наезжать. 

мне просто интересно кто дал им такие полномочия они не налоговая ни полиция они просто банк который обробляет транзакции пользоватилей , хорошо хоть много альтернатив сбербанку сейчас есть

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем, в нашем полицейском государстве, главная задача которого держать и не пущать следует десять раз подумать, прежде чем выводить крипту в фиат. Особенно в крупных размерах.

И действовать по принципу ничего не говорить до тех пор, пока не спросят.

Так что храните криптоденьги не в Сберкассе! Даже если они у вас есть 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да,там они за всё такую весть прислать могут,рекомендую его обходить стороной,потому что он вас замучает морзом счетов как меня.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, k4ptn said:

сбербанк - он всё же коммерческий банк, хоть и основным акционером является государство. это его право - что хочет то и делает, хоть попросит справку о том что вы не животное. не нравится - не пользуйтесь. можно было разными способами обналичить - но тут человек сам захотел что-то доказать. доказал.

Хитро придумали. Коммерческий банк, акционер государство. В данном случае государство это кто? У коммерческого предприятия цель заработать денег.

Неудивительно, нужно отчитаться за каждую копейку. 

 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Zohacs said:

Криптовалюта - официально нигде не зарегистрированный доход, поэтому я думаю, что Сбербанк не имеет никакого права требовать от пользователя такие данные. Ну вот расскажет он об своём заработке на майнинге, ему же хуже сделают, вдруг повышенную комиссию введут или ещё что подобное. В общем, я думаю, что это незаконно и они переступают границы.

Так тут фишка сама не в торговле криптовалюты , а в 115ч3 доказать что средства законные а не добытые  криминальным путем, а там вы уже сами придумываете майнинг, трейдинг, продал деда на Авито, и так далее , тут им даже не надо регулировать, а просто они через поступление средств найдут всех трейдеров и майнеров

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне никаких писем не приходило, не звонили и не писали, но я и вывожу мелкими суммами по 2-5 тысяч рублей, специально чтобы не возникало подозрений.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, k4ptn said:

а вот  не надо переводить крипту в фиат! нужно развивать обмен каких-то реальных вещей, продуктов услуг по средством крипты. Задумвалась она как альтернатива фиату и для освобождения народа от банкстеров, а свелось всё к выводу через банки. Как туземцы меняли золото на стекляшки так и мы сейчас поступаем.

Золотые слова!
Можно ведь децентрализовывать свой капитал до бесконечности (пару бирж.пара кошельков) электронные деньги(payeer,paypal,yandex,qiwi) телефон с NFC и зачем тогда сбер нужен?ради бонусов "СПАСИБО" из пятерочки?
а человек,которому прислали письмо,видать залил себе с bestchange😂 на карту лям-другой и хотел на бумажках дома поваляться(тоже хочу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Alex3431 said:

Криптовалюту можно не сразу обменивать на карту Сбербанка. Обмениваем сначала в фиат на электронный кошелек, а потом просто заливаем уже рубли на карточку как делали это прежде.

Если зальеш на карту с электронного кошелька у тебя все равно могут спросить поступление средств, не важно перевод ,пополнение через терминал сбербанка или онлайн кошелька, ключевое слово поступление, сейчас всех таким образом выманят а потом придумают как регулировать...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я думаю что ничего страшного если позвонят из банка или уведомят по почте, просто отчитаетесь если понадобиться и на этом все, но только не сообщайте лишнего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Diaanaa08 said:

Ну да от части вы правы ничего лишнего говорить не нужно то есть не нужно разсказывать им прям до точности о всех доходах. 

Та Сбербанк вообще охамели последнее время, вот знакомому заблокировали карту, за то что он вывел крипту через обменник, и вывел не крупную сумму, а там до 3к рублей. Пришлось ему идти в банк и разбираться в ситуации

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я негативно к этому отношусь, недавно карту сделал сбербанка, но похоже пользоваться ей особо не придётся по имеющимся причинам, ибо такой наглости я не ожидал, а на суды с банком времени у меня сейчас совсем нет.


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну у меня как то заблокировали покупку когда я стоял на кассе, просто из сбера позвонили и уточнили кто сейчас пытался потратить деньги с карты, но про крипту никогда не спрашивали...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Довольно занимательно было прочесть. Мне вот стало жутко интересно--о какой примерно сумме идет речь. Если человек сбрасывал на свою карту довольно крупную сумму по меркам РФ, то о чем он тогда думал. Неужели не понимал, что это привлечет дополнительное внимание к его персоне со стороны банка. Да еще в пояснениях откуда дровишки денежка так безответственно указать источник, который то по большому счету никак не регулируется законодательством. Интересно бы еще продолжение этой истории услышать..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да наверно суть в том что сбербанк просто сделал выборочную проверку и обнаружил что то, я думаю большинство людей с этим вообще никогда не столкнется.

Edited by MandarinKapon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотрим и делаем выводы 

Поэтому друзья забываем про классические обменики и пользуем только p2p платформы 

Там банку будет тяжело понять что это именно за крипту перевод 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ерунда это всё, сбер как всегда страстей нагоняет, только  добьются всем этим, что отпугнут всех клиентов, хотя Греф уже столько заработал, что до конца дней хватит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, s107n said:

Из данного письма следует следующее: Вы не сможете пользоваться своими средствами, до тех пор, пока не докажете законность их происхождения, а мы будем изголяться над Вами как хотим.

Начнем по порядку:

1. Указать конкретные модели ферм и их основные параметры: хешрейт и энергопотребление. Вы серьезно? А как называется официально модель фермы самодельной на gpu?  "Набор юного майнера 35771"?  Еще бы индекс ГРАУ  потребовали. А что им даст энергопотребление и хешрейт? Энергопотребление их вообще не должно волновать - для контроля расхода электроэнергии есть другие организации, но уж ни как не кредитная - это уже явное превышение должностных полномочий! Хешрейт можно сказать какой. Это мол они проверят мог ли я добыть с моим хешрейтом столько крипты или не мог. А проверять будут на онлайн калькуляторах так понимаю с действующей сложностью сейчас, а не на момент добычи. А если я в соло копаю, то получается вообще не мог ни одного блока добыть что ли? 

2. Документы на право собственности (аренды) технических средств, на которых производился майнинг.  А простите, это какие документы? Много кто может показать документы на свое оборудование, на свои компы? Это получается чек на оплату и документация на оборудование из магазина. К примеру чеки со временем выцветают. А кто из Китая заказывал  - так там вообще никаких документов нет, тупо адрес на коробке и все.

3. Документы подтверждающие оплату электроэнергии. А счетчик мне не надо поставить в сбер на учет? Простите здесь-то они каким боком к функциям организации, занимающейся учетом электроэнергии и контролирующей своевременную оплату оной?

И самое главное - это не я должен доказывать свою невинивность, а они должны доказать мою виновность, поскольку действует презумпция невиновности. Это финмониторинг при наличии оснований должен заморозить счета, известить правоохранительные органы о возможных противоправных действиях, и последующей проверкой должны заниматься правоохранительные органы. В этих действиях есть признаки предварительного расследования, в УПК Сбербанк не указан в качестве органа имеющего полномочия на данные действия. Почему они так действуют? Все просто. Если они направят соответствующее обращение в правоохранительные органы, то должны быть уверены на 1000% в том, что происхождение моих денежных средств незаконно. В противном случае, после проверки меня правоохранителями и ненахождении в моих действиях события и состава правонарушения, то вполне естественно, что я предъявлю иск самому сбербанку и далеко не собираюсь в такой ситуации ограничиваться только лишь Российскими судами - я повыше пойду и до самого конца. Это просто пока еще прецедентов таких не было, а как появятся, так сразу заднюю начнут включать. 

Полностью согласен с автором,именно так и нужно мыслить.Все действия сбербанка противоправные-и никоим образом на данное письмо не нужно отвечать и представлять те данные которые они запрашивают.

Каким боком к моим счетам имеет хэшрейт,оплата электроэнергии и прочие вышеописанные вопросы.Если операция вызывает сомнение-они вправе заблокировать счет-не более того -а запрашивать информацию к ним не имеющие никакого отношения-тем более никнейм(им может еще пароль от кабинета пула дать?)не имеют никакого права-всем остальным пусть занимаются правоjхранительные органы-а именно отдел ОБЭП.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, ErRoNNyy said:

Из-за того что вышло новое законодательство, теперь все переводы с криптокошельков будут тщательно проверяться разными банками

А как будут проверять переводы с крипто кошельков? Если ты делаешь обмен через обменник и они уже скидывают тебе со своей карты на твою карту, как банк будет проверять криптокошелек?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А когда появятся стэйбл-коины, тогда вообще тотальный контроль будет, там система вообще думаю на автомате будет всю цепочку прослеживать и налоги выставлять

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...