Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

В Белоруссии вроде сейчас действует такая схема: считают сколько у тебя траты и сравнивают с доходом, на все траты что сверху начисляют ндфл. Обещают скоро такую систему и в РФ и в Украине

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Typpak said:

Мне кажется, что смогут придраться к чему-то, все же думаю, если будут большие доходы, то трейдингом тут просто не отделаешься. Придётся как-то разжевывать им все. 

Ну конечно смогут, но если грамотно и правильно выводить деньги на карточку то проблем не будет, и суммы можно будет крупные выводить как мне кажется самое главное иметь карточки в разных банках.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, AlexDark said:

В Белоруссии вроде сейчас действует такая схема: считают сколько у тебя траты и сравнивают с доходом, на все траты что сверху начисляют ндфл. Обещают скоро такую систему и в РФ и в Украине

В РФ такую систему не введут еще долго, а то многие по миру пойдут, это будет слишком честно с их стороны, и граждане увидят своих героев

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vasiliy said:

А вот если я допустим обмениваю криптовалюту и вывожу ее на киви а потом уже перевожу на карту и что мне им объяснять? Я же могу сказать всё что угодно, откуда они узнают что это от криптовалюты?)

Сказать вы можете что угодно, но они заблокируют счет с деньгами и скажут предоставить подтверждающие документы, к примеру сказали "машину продал" - будьте добры принесите оригинал договора и справку из ГАИ

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, s107n said:

Из данного письма следует следующее: Вы не сможете пользоваться своими средствами, до тех пор, пока не докажете законность их происхождения, а мы будем изголяться над Вами как хотим.

Начнем по порядку:

1. Указать конкретные модели ферм и их основные параметры: хешрейт и энергопотребление. Вы серьезно? А как называется официально модель фермы самодельной на gpu?  "Набор юного майнера 35771"?  Еще бы индекс ГРАУ  потребовали. А что им даст энергопотребление и хешрейт? Энергопотребление их вообще не должно волновать - для контроля расхода электроэнергии есть другие организации, но уж ни как не кредитная - это уже явное превышение должностных полномочий! Хешрейт можно сказать какой. Это мол они проверят мог ли я добыть с моим хешрейтом столько крипты или не мог. А проверять будут на онлайн калькуляторах так понимаю с действующей сложностью сейчас, а не на момент добычи. А если я в соло копаю, то получается вообще не мог ни одного блока добыть что ли? 

2. Документы на право собственности (аренды) технических средств, на которых производился майнинг.  А простите, это какие документы? Много кто может показать документы на свое оборудование, на свои компы? Это получается чек на оплату и документация на оборудование из магазина. К примеру чеки со временем выцветают. А кто из Китая заказывал  - так там вообще никаких документов нет, тупо адрес на коробке и все.

3. Документы подтверждающие оплату электроэнергии. А счетчик мне не надо поставить в сбер на учет? Простите здесь-то они каким боком к функциям организации, занимающейся учетом электроэнергии и контролирующей своевременную оплату оной?

И самое главное - это не я должен доказывать свою невинивность, а они должны доказать мою виновность, поскольку действует презумпция невиновности. Это финмониторинг при наличии оснований должен заморозить счета, известить правоохранительные органы о возможных противоправных действиях, и последующей проверкой должны заниматься правоохранительные органы. В этих действиях есть признаки предварительного расследования, в УПК Сбербанк не указан в качестве органа имеющего полномочия на данные действия. Почему они так действуют? Все просто. Если они направят соответствующее обращение в правоохранительные органы, то должны быть уверены на 1000% в том, что происхождение моих денежных средств незаконно. В противном случае, после проверки меня правоохранителями и ненахождении в моих действиях события и состава правонарушения, то вполне естественно, что я предъявлю иск самому сбербанку и далеко не собираюсь в такой ситуации ограничиваться только лишь Российскими судами - я повыше пойду и до самого конца. Это просто пока еще прецедентов таких не было, а как появятся, так сразу заднюю начнут включать. 

Насколько помнится где то попадалась инфа, что сбер закупил карты якобы для каких то потребностей, ну мы все поняли что для майнинга. Так вот, в теме они стали продвинутые, знают сколько хеше можно выжать и с какой карты. Вариант что на видяхе на компе намайнил, не пройдет. 

 

И вообще, что тут удивительного? В соседней ветке вовся были за, за то что не против платить налоги, а теперь куча возмущения. (последний абзац не конкретно вам, а в общем)

 

А я говорила, нефиг светится... 🤐 раскрыли себя, получайте, будьте добры, отчитайтесь.

 

зы после драки кулаками не машут.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне просто инересно с какого такого я должен отчитыватся перед банком о своих доходах если они не налоговая и не полиция , их основными обязаностями является то что они должны просто оброблять транзакции 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dok4748 said:

мне просто инересно с какого такого я должен отчитыватся перед банком о своих доходах если они не налоговая и не полиция , их основными обязаностями является то что они должны просто оброблять транзакции 

У вас подозрительные транзакции и это безопасность в первую очередь. Вот поэтому банк и реагирует на это, так как вы являетесь пользователем его услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какое право они имеют узнавать о наших доходах, какое им дело до того от куда люди берут деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, elinaleila said:

Они про любые доходы спрашивают, это не логично, но они так делают. Вообще есть множество других банков у нас, в которых более логичная и интересная политика, чем у Сбербанка. Хоть здесь пока не монополия

Согласен, они любое пополнение карты могут потребовать объяснить их происхождение. Но как я понял здесь человек, получивший письмо сам объяснил свой доход, что он происходит при помощи криптовалюты. А затем банк уже заставил предъявить документацию. Чем же интересно это все закончилось для этого человека. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен ,на маленькие суммы сбербанк скорее всего не будет обращать внимания

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Можно попробовать выводить баланс небольшими суммами ,но думаю что частые выводы тоже будут подозрительными,так что лучше пользоваться другим способом вывода средств

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vladexxx said:

Согласен ,на маленькие суммы сбербанк скорее всего не будет обращать внимания

Ну как сказать, я к примеру пару лет назад выводил с PokerStars около 20 т. р. Несколько дней прошло средства мне не поступили, я обратился в поддержку. Пока ждал ответа, позвонили из Сбера и сказали, что мне поступили средства, которые я должен объяснить. Пришёл написал заявление, сайт от куда делал вывод и данные о выводе. Через несколько часов пришла смс о том что карта разблокирована и средства на счёте. Теперь стараюсь через Сбер меньше что делать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Все российские банки как минимум с подмоченной репутацией, я даже не знаю есть ли такие которые полностью устраивают своих клиентов. А так как выбора нет, а зачастую организации даже навязывают зарплатные карты определенных банков, то имеем что имеем, приходится дело иметь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

та сейчас столько банков что сбер сможет много клиентов потерять , взять например украину где в период с 2014-2017 сбер был топ-1 банком в стране а сейчас его даже в десятке нет а отдиления по всей стране закрывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MrLegend said:

Ну как сказать, я к примеру пару лет назад выводил с PokerStars около 20 т. р. Несколько дней прошло средства мне не поступили, я обратился в поддержку. Пока ждал ответа, позвонили из Сбера и сказали, что мне поступили средства, которые я должен объяснить. Пришёл написал заявление, сайт от куда делал вывод и данные о выводе. Через несколько часов пришла смс о том что карта разблокирована и средства на счёте. Теперь стараюсь через Сбер меньше что делать. 

А могут ли сбербанк после объяснения отказать в выплате средств?

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Miwka1337 said:

Ну конечно смогут, но если грамотно и правильно выводить деньги на карточку то проблем не будет, и суммы можно будет крупные выводить как мне кажется самое главное иметь карточки в разных банках.

Тогда грамотным решение я думаю перейти на другой банк, если уже спрашивают за криптовалюту) Можно и мелкими суммами делать, но думаю замучаешься это делать. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, dok4748 said:

та сейчас столько банков что сбер сможет много клиентов потерять , взять например украину где в период с 2014-2017 сбер был топ-1 банком в стране а сейчас его даже в десятке нет а отдиления по всей стране закрывают

Мне кажется Греф не сильно обеспокоен оттоком пользователей, потому как этот процент незначителен. Большинство всё равно пользуются сбербанком даже при всех его недостатках.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк очень распространенный банк,он нем знают практически все ,и мало кто захочет перейти на другой

Edited by Vladexxx

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Vasiliy said:

Хм, а что я им объясню если это просто деньги заработанные на фрилансе, так им и сказать что я зарабатываю на данный момент дома фрилансом?

Ну опять же вам нужно будет показать переписку, скриншоты с сайта и всё такое, причем потом служба безопасности будет решать считать это удовлетворительным доказательством или нет, и остается еще один вариант - суд

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что пытаться обмануть сбербанк дело плохое и правильное 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, MrLegend said:

Согласен, они любое пополнение карты могут потребовать объяснить их происхождение. Но как я понял здесь человек, получивший письмо сам объяснил свой доход, что он происходит при помощи криптовалюты. А затем банк уже заставил предъявить документацию. Чем же интересно это все закончилось для этого человека. 

Для меня в этом интересен момент предъявления документации.Что предоставлять,копию транзы?тоже любопытно узнать финал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вот  не надо переводить крипту в фиат! нужно развивать обмен каких-то реальных вещей, продуктов услуг по средством крипты. Задумвалась она как альтернатива фиату и для освобождения народа от банкстеров, а свелось всё к выводу через банки. Как туземцы меняли золото на стекляшки так и мы сейчас поступаем.

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта - официально нигде не зарегистрированный доход, поэтому я думаю, что Сбербанк не имеет никакого права требовать от пользователя такие данные. Ну вот расскажет он об своём заработке на майнинге, ему же хуже сделают, вдруг повышенную комиссию введут или ещё что подобное. В общем, я думаю, что это незаконно и они переступают границы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк крайне неудобный и неприятный банк.Если и пользоваться каким-то то лучше всего это если в РФ использовать тинькоф,а если в Украине то приват24

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Сообщается, что основанная Джиханом Ву компания Bitdeer, занимающаяся майнингом криптовалют, ищет 100 миллионов долларов для наращивания своих мощностей по добыче биткойнов. Bitdeer Technologies Holding, компания по добыче биткойнов , основанная Джиханом Ву , как сообщается, ищет финансирование в размере 100 миллионов долларов для расширения своих возможностей по майнингу, как стало известно Bloomberg. Согласно отчету, сингапурская компания намерена использовать средства для расширения своих мощностей по добыче криптовалют, особенно в преддверии ожидаемого в апреле четвертого сокращения вдвое , что приведет к снижению вознаграждений за майнинг. Однако оценка компании после раунда финансирования остается неясной, поскольку обсуждения продолжаются, а детали финансирования могут быть изменены.   Основанная в 2018 году, Bitdeer публично торгуется на Nasdaq под тикером BTDR. На момент написания компания не делала никаких публичных заявлений относительно продолжающихся обсуждений финансирования. Переговоры о финансировании совпадают с приближением четвертого халвинга Биткойна, в результате которого вознаграждение за майнинг сократится вдвое с 6,25 BTC до 3,125 BTC в середине апреля. Сокращение потенциально может повлиять на прибыльность майнинговых предприятий, особенно для небольших компаний. Более того, помимо халвинга, майнеры сталкиваются и с другими проблемами. Как ранее сообщали СМИ, одобрение спотовых биткойн-ETF предоставило традиционным инвесторам альтернативный способ выхода на рынок криптовалют, заменив их зависимость от криптовалютных акций майнинговых компаний в качестве прокси для получения доступа к биткойнам.
    • 28.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Cryptolavka.com is a reliable exchange service designed for those who want to quickly, securely, and at a favorable rate exchange cryptocurrency online! The exchange operates 24/7 in automatic mode, without registration and mandatory verification - we value your privacy! We monitor the cleanliness of crypto through the AMLbot service.Cryptolavka works with the following cryptocurrencies: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Litecoin (LTC) Monero (XMR) Tron (TRX) Dogecoin (DOGE) Binance Coin (BSC) Bitcoin Cash (BCH) Solana (SOL) Dash (DASH) Matic (Polygon) Toncoin (TON) USDT Coin (USDC) Avalanche (AVAX) Cryptolavka works with the following banks: Sberbank Humo UzCard Cryptolavka works with the following electronic payment systems: Yandex Money (temporarily under maintenance) In the near future, the number of directions will increase!Advantages of Cryptolavka service: Low commissions Pleasant exchange rates 24/7 exchange High processing speed of applications, due to complete automation No registration and user verification required Cryptolavka on monitors: Bestchange KursExpert Crypto.ru The number of monitors is expanding, and we are also open to cooperation!Cryptolavka on reviews: Etorazvod Trustpilot WOT Mentions in online media: Crypto.ru Profinvestment Coinspot Cryptolavka Affiliate Program:Users have access to a single-level affiliate program, where you will receive 20% of net profit. Increasing the size of the affiliate reward is negotiated individually.Our contacts:Website: https://cryptolavka.com/Email: info@cryptolavka.comSupport on Telegram: https://t.me/cryptolavka_help
    • Increased Rain ☔️   We have some Easter treats in rain form 🐰   Get your umbrellas out and be sure to catch some rain for yourself over the next few days! 🌧
    • По-разному бывает. Я точно не помню уже названия, но несколько шитков максимальную цену имели как раз не на моменте старта, а примерно через пару дней, так что не все под одну гребенку надо делать. Главное, что зарабатывать можно)
    • Да, и это справедливо. Т.к. быть среди лидеров - очень тяжело и рискованно. 😎 Первая задача, то там насколько помню по кнопке Go переходит на бридж (мост), где нужно поменять тестовые токены ETH Sepolia на MINT? ETH Sepolia можно запросить на кранах, ввести запрос в гугле и найти подходящий. У меня они просто уже были на кошельке. Вторая задача только для тех, кто купил их NFT. Кстати, она сейчас стоит 0.318 ETH = 1100$, это к слову о лидерах, почему у них столько баллов. 😎  Сейчас их не перекинуть, ждем дальнейших анонсов. Возможно эти баллы сразу будут влиять на получение эирдропа MINT. 
    • Хороший обменник, как попадаю на него - так нет тревоги,один из не многих где проходит Сбербанк на покупку без блокировок.Все быстро, с курсом не играются все честно. Единственное что нехватает, это накопительная скидочка постоянным клиентам.
    • Да тут увы и так времени нет, а нужно ещё тратить это на дропы, ладно если там всё работало бы молниеносно, но нет всегда какие-то сбои и трудности ещё хуже отбивают мотивацию. И кстати появилась информация об IQ Аирдропе.   Где нужна активность в Гелакси, вот ссылка    https://galxe.com/IQProtocol/campaign/GCthYtTPih   Подробнее от раздаче можно почистить в их Твиттере     https://twitter.com/IQLabs_official   и инструкции в Медиуме   https://medium.com/iq-protocol/10m-iqt-megadrop-airdrop-campaign-is-live-from-iq-protocol-c991d16cba72      
×
×
  • Create New...