Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

В Белоруссии вроде сейчас действует такая схема: считают сколько у тебя траты и сравнивают с доходом, на все траты что сверху начисляют ндфл. Обещают скоро такую систему и в РФ и в Украине

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Typpak said:

Мне кажется, что смогут придраться к чему-то, все же думаю, если будут большие доходы, то трейдингом тут просто не отделаешься. Придётся как-то разжевывать им все. 

Ну конечно смогут, но если грамотно и правильно выводить деньги на карточку то проблем не будет, и суммы можно будет крупные выводить как мне кажется самое главное иметь карточки в разных банках.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, AlexDark said:

В Белоруссии вроде сейчас действует такая схема: считают сколько у тебя траты и сравнивают с доходом, на все траты что сверху начисляют ндфл. Обещают скоро такую систему и в РФ и в Украине

В РФ такую систему не введут еще долго, а то многие по миру пойдут, это будет слишком честно с их стороны, и граждане увидят своих героев

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vasiliy said:

А вот если я допустим обмениваю криптовалюту и вывожу ее на киви а потом уже перевожу на карту и что мне им объяснять? Я же могу сказать всё что угодно, откуда они узнают что это от криптовалюты?)

Сказать вы можете что угодно, но они заблокируют счет с деньгами и скажут предоставить подтверждающие документы, к примеру сказали "машину продал" - будьте добры принесите оригинал договора и справку из ГАИ

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, s107n said:

Из данного письма следует следующее: Вы не сможете пользоваться своими средствами, до тех пор, пока не докажете законность их происхождения, а мы будем изголяться над Вами как хотим.

Начнем по порядку:

1. Указать конкретные модели ферм и их основные параметры: хешрейт и энергопотребление. Вы серьезно? А как называется официально модель фермы самодельной на gpu?  "Набор юного майнера 35771"?  Еще бы индекс ГРАУ  потребовали. А что им даст энергопотребление и хешрейт? Энергопотребление их вообще не должно волновать - для контроля расхода электроэнергии есть другие организации, но уж ни как не кредитная - это уже явное превышение должностных полномочий! Хешрейт можно сказать какой. Это мол они проверят мог ли я добыть с моим хешрейтом столько крипты или не мог. А проверять будут на онлайн калькуляторах так понимаю с действующей сложностью сейчас, а не на момент добычи. А если я в соло копаю, то получается вообще не мог ни одного блока добыть что ли? 

2. Документы на право собственности (аренды) технических средств, на которых производился майнинг.  А простите, это какие документы? Много кто может показать документы на свое оборудование, на свои компы? Это получается чек на оплату и документация на оборудование из магазина. К примеру чеки со временем выцветают. А кто из Китая заказывал  - так там вообще никаких документов нет, тупо адрес на коробке и все.

3. Документы подтверждающие оплату электроэнергии. А счетчик мне не надо поставить в сбер на учет? Простите здесь-то они каким боком к функциям организации, занимающейся учетом электроэнергии и контролирующей своевременную оплату оной?

И самое главное - это не я должен доказывать свою невинивность, а они должны доказать мою виновность, поскольку действует презумпция невиновности. Это финмониторинг при наличии оснований должен заморозить счета, известить правоохранительные органы о возможных противоправных действиях, и последующей проверкой должны заниматься правоохранительные органы. В этих действиях есть признаки предварительного расследования, в УПК Сбербанк не указан в качестве органа имеющего полномочия на данные действия. Почему они так действуют? Все просто. Если они направят соответствующее обращение в правоохранительные органы, то должны быть уверены на 1000% в том, что происхождение моих денежных средств незаконно. В противном случае, после проверки меня правоохранителями и ненахождении в моих действиях события и состава правонарушения, то вполне естественно, что я предъявлю иск самому сбербанку и далеко не собираюсь в такой ситуации ограничиваться только лишь Российскими судами - я повыше пойду и до самого конца. Это просто пока еще прецедентов таких не было, а как появятся, так сразу заднюю начнут включать. 

Насколько помнится где то попадалась инфа, что сбер закупил карты якобы для каких то потребностей, ну мы все поняли что для майнинга. Так вот, в теме они стали продвинутые, знают сколько хеше можно выжать и с какой карты. Вариант что на видяхе на компе намайнил, не пройдет. 

 

И вообще, что тут удивительного? В соседней ветке вовся были за, за то что не против платить налоги, а теперь куча возмущения. (последний абзац не конкретно вам, а в общем)

 

А я говорила, нефиг светится... 🤐 раскрыли себя, получайте, будьте добры, отчитайтесь.

 

зы после драки кулаками не машут.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне просто инересно с какого такого я должен отчитыватся перед банком о своих доходах если они не налоговая и не полиция , их основными обязаностями является то что они должны просто оброблять транзакции 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dok4748 said:

мне просто инересно с какого такого я должен отчитыватся перед банком о своих доходах если они не налоговая и не полиция , их основными обязаностями является то что они должны просто оброблять транзакции 

У вас подозрительные транзакции и это безопасность в первую очередь. Вот поэтому банк и реагирует на это, так как вы являетесь пользователем его услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какое право они имеют узнавать о наших доходах, какое им дело до того от куда люди берут деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, elinaleila said:

Они про любые доходы спрашивают, это не логично, но они так делают. Вообще есть множество других банков у нас, в которых более логичная и интересная политика, чем у Сбербанка. Хоть здесь пока не монополия

Согласен, они любое пополнение карты могут потребовать объяснить их происхождение. Но как я понял здесь человек, получивший письмо сам объяснил свой доход, что он происходит при помощи криптовалюты. А затем банк уже заставил предъявить документацию. Чем же интересно это все закончилось для этого человека. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен ,на маленькие суммы сбербанк скорее всего не будет обращать внимания

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Можно попробовать выводить баланс небольшими суммами ,но думаю что частые выводы тоже будут подозрительными,так что лучше пользоваться другим способом вывода средств

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vladexxx said:

Согласен ,на маленькие суммы сбербанк скорее всего не будет обращать внимания

Ну как сказать, я к примеру пару лет назад выводил с PokerStars около 20 т. р. Несколько дней прошло средства мне не поступили, я обратился в поддержку. Пока ждал ответа, позвонили из Сбера и сказали, что мне поступили средства, которые я должен объяснить. Пришёл написал заявление, сайт от куда делал вывод и данные о выводе. Через несколько часов пришла смс о том что карта разблокирована и средства на счёте. Теперь стараюсь через Сбер меньше что делать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Все российские банки как минимум с подмоченной репутацией, я даже не знаю есть ли такие которые полностью устраивают своих клиентов. А так как выбора нет, а зачастую организации даже навязывают зарплатные карты определенных банков, то имеем что имеем, приходится дело иметь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

та сейчас столько банков что сбер сможет много клиентов потерять , взять например украину где в период с 2014-2017 сбер был топ-1 банком в стране а сейчас его даже в десятке нет а отдиления по всей стране закрывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MrLegend said:

Ну как сказать, я к примеру пару лет назад выводил с PokerStars около 20 т. р. Несколько дней прошло средства мне не поступили, я обратился в поддержку. Пока ждал ответа, позвонили из Сбера и сказали, что мне поступили средства, которые я должен объяснить. Пришёл написал заявление, сайт от куда делал вывод и данные о выводе. Через несколько часов пришла смс о том что карта разблокирована и средства на счёте. Теперь стараюсь через Сбер меньше что делать. 

А могут ли сбербанк после объяснения отказать в выплате средств?

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Miwka1337 said:

Ну конечно смогут, но если грамотно и правильно выводить деньги на карточку то проблем не будет, и суммы можно будет крупные выводить как мне кажется самое главное иметь карточки в разных банках.

Тогда грамотным решение я думаю перейти на другой банк, если уже спрашивают за криптовалюту) Можно и мелкими суммами делать, но думаю замучаешься это делать. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, dok4748 said:

та сейчас столько банков что сбер сможет много клиентов потерять , взять например украину где в период с 2014-2017 сбер был топ-1 банком в стране а сейчас его даже в десятке нет а отдиления по всей стране закрывают

Мне кажется Греф не сильно обеспокоен оттоком пользователей, потому как этот процент незначителен. Большинство всё равно пользуются сбербанком даже при всех его недостатках.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк очень распространенный банк,он нем знают практически все ,и мало кто захочет перейти на другой

Edited by Vladexxx

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Vasiliy said:

Хм, а что я им объясню если это просто деньги заработанные на фрилансе, так им и сказать что я зарабатываю на данный момент дома фрилансом?

Ну опять же вам нужно будет показать переписку, скриншоты с сайта и всё такое, причем потом служба безопасности будет решать считать это удовлетворительным доказательством или нет, и остается еще один вариант - суд

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что пытаться обмануть сбербанк дело плохое и правильное 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, MrLegend said:

Согласен, они любое пополнение карты могут потребовать объяснить их происхождение. Но как я понял здесь человек, получивший письмо сам объяснил свой доход, что он происходит при помощи криптовалюты. А затем банк уже заставил предъявить документацию. Чем же интересно это все закончилось для этого человека. 

Для меня в этом интересен момент предъявления документации.Что предоставлять,копию транзы?тоже любопытно узнать финал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вот  не надо переводить крипту в фиат! нужно развивать обмен каких-то реальных вещей, продуктов услуг по средством крипты. Задумвалась она как альтернатива фиату и для освобождения народа от банкстеров, а свелось всё к выводу через банки. Как туземцы меняли золото на стекляшки так и мы сейчас поступаем.

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта - официально нигде не зарегистрированный доход, поэтому я думаю, что Сбербанк не имеет никакого права требовать от пользователя такие данные. Ну вот расскажет он об своём заработке на майнинге, ему же хуже сделают, вдруг повышенную комиссию введут или ещё что подобное. В общем, я думаю, что это незаконно и они переступают границы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк крайне неудобный и неприятный банк.Если и пользоваться каким-то то лучше всего это если в РФ использовать тинькоф,а если в Украине то приват24

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoNews of the Week     - As expected, on April 20, the fourth halving occurred on the bitcoin network at block #840000. The reward for mining a block has been reduced from 6.25 BTC to 3.125 BTC. It's worth reminding that a halving is the event that reduces the reward for mining new blocks in the bitcoin blockchain by half. This event is encoded in the code of the first cryptocurrency and occurs every 210,000 blocks: until the mining of 21 million coins, presumably in 2040, when the cryptocurrency's emission will end. The fourth halving will ensure that about 95% of all bitcoin emission is mined, with approximately 99% of all coins mined by 2033-2036. Following that, the emission will gradually move towards zero. Economist and author of the cult book "The Bitcoin Standard," Saifedean Ammous, congratulated the crypto community on the halving. "For the first time in history, people have a form of money whose supply increases by less than 1% per year. [...] The harder the money, the slower its supply increases, the better it retains value in the future, and allows for planning and securing the future," he wrote.   - In the days following the halving, there was no increase in volatility. The price of bitcoin slowly and lazily moved upwards, reaching $66,000 at the time of writing this review. It seems that market participants are frozen in anticipation of who will start buying or selling the main cryptocurrency en masse. However, the founder of venture company Pomp Investments, Anthony Pompliano, believes that within 12-18 months, the coin is likely to first undergo a correction and then rise to $100,000 with chances of reaching $150,000-200,000. "At the moment, the probability of a decrease is quite small. [...] I see no reasons for the rate to drop below $50,000. I think we have already crossed this Rubicon," the entrepreneur believes. Pompliano recommended buying gold to those looking for capital protection from the fall and the first cryptocurrency to those aiming to increase their purchasing power. "After the previous halving, the first cryptocurrency appreciated eightfold despite volatility. Name any other asset that has shown such high returns over a four-year cycle," he stated, revealing that he invested about half of his personal funds in the first cryptocurrency.   - Analysts at QCP Capital believe that bitcoin optimists will need to wait at least two months before assessing the impact of the recent fourth halving. "The spot price has only grown exponentially 50-100 days after each of the previous three halvings. If this pattern repeats, bitcoin bulls still have weeks to build a larger long position," their report states.   - According to Bitfinex experts, the post-halving supply restriction will stabilize the price of the first cryptocurrency and may contribute to its growth. "The decrease in the pace of bitcoin issuance after halving, which will amount to $30-40 million per day, sharply contrasts with the average daily net inflow of $150 million into spot ETFs. This underscores a significant demand and supply imbalance which may contribute to further price growth," the Bitfinex report indicates.   - A sharp increase in transaction fees on the day of the halving gave Euro Pacific Capital president and "gold bug" Peter Schiff another reason to declare the failure of the first cryptocurrency. On April 20, amid the reduction of the block reward, the average size of fees in the network jumped to a record $128.45. Experts largely linked this to the hype associated with the event around the launch of the Runes protocol. "The cost of completing a transaction now stands at $128, and its processing takes half an hour. This is another reason why bitcoin cannot function as a digital currency. The costs of using it in this capacity are disproportionately high. This is a failure," Schiff declared. (And he was wrong. Shortly thereafter, the rate dropped nearly 73% to $34.86.) In the comments, users asked the well-known gold advocate how much it would cost to safely deliver a pound of precious metal around the world. An estimate ranging from $800,000 to $2.3 million depending on the method and speed was voiced. "Remind me, how much does it cost to transport a gold bar to the other end of the world in half an hour?" Jameson Lopp, co-founder of Casa, sarcastically remarked about speed. Schiff responded that it didn't matter since people no longer use precious metal as currency.   - Speaking at a pre-election rally in Michigan, Robert Kennedy Jr. announced to the attendees that if he is elected President of the USA, every American will have the opportunity to review any budget item. "I will move the entire US budget to the blockchain, and we will have 300 million observers over it. If someone spends $16,000 on a toilet seat, everyone will find out!" he declared. The presidential candidate believes that taxpayers have the right to know exactly what their money is being spent on. According to the politician, blockchain and cryptocurrencies should help the USA remain a leader in innovation and maintain the financial freedom of its citizens. Robert Kennedy Jr. had previously supported bitcoin, stating that the first cryptocurrency takes financial control away from the government and the monopolistic banking system.   - The crypto exchange CoinEx has put up for sale the first satoshi mined after the halving. Buyers can place bids in bitcoins on the auction page. A satoshi is one-hundred-millionth of a bitcoin (0.00000001), and the organisers of the auction hoped that collectors would pay several tens of millions of dollars for this "epic" coin. However, at the time of publication, the highest bid is only 2.5 BTC, which is about $165,000, although this price exceeds the value of one ordinary satoshi by 250 million times. The auction will end on April 26. The exchange will notify participants of the results via a message on the website and by email.   - Fidelity Digital Assets, a leading issuer of one of the spot BTC-ETFs, has revised its mid-term forecast for bitcoin from positive to neutral. The reason for the departure from optimistic views is several worrying trends in the crypto market. Fidelity analysts noted the growing interest in selling from long-term bitcoin hodlers. A large percentage of profitable addresses is currently noted in the report. This means that holders may want to lock in profits and start selling BTC. On the other hand, on-chain data also indicate that small investors continue to accumulate the first cryptocurrency. Since the beginning of the year, the number of addresses holding at least $1,000 in BTC has increased by 20% and reached a new all-time high. "This trend may indicate the growing proliferation of bitcoin and its acceptance among 'average' users," Fidelity notes.   - Investments in bitcoin by "new" whales have almost doubled the indicator of "old" major players. These assessments were shared by the CEO of CryptoQuant, Ki Young Ju. The expert attributed to the "whale" addresses not associated with CEX and miners with a balance of over 1000 BTC. The "new" category includes owners of coins "aged" less than 155 days; "old" exceed this term. Specialists at CryptoQuant examined the dynamics of the 7DMA ratio of the SOPR indicator applied to these categories of investors and made conclusions similar to those of their colleagues from Fidelity. The elevated metric value showed high profitability of "old" hodlers compared to "newcomers," which could lead to the formation of price peaks. Analysis of the current situation also speaks of the need to exercise caution in anticipation of possible corrections and increased volatility. Recall that earlier, specialists from JPMorgan noted that digital gold is in an overbought state. And CMCC Crest co-founder Willy Woo warned that if bitcoin falls below $59,000, the market risks entering a bear phase.   - Representatives of the initiative group of cryptocurrency supporters want to convince the Swiss Bank board to add bitcoins to the CB's reserves. The meeting on this issue will take place on April 26, where the concept of supporters of digital gold will be presented. In their opinion, such a step will strengthen the independence and neutrality of the state. Including BTC in its reserves, Switzerland would show the world that it has an independent financial policy from the European Central Bank. Recall that back in 2022, the initiative group recommended the country's central bank to buy bitcoins for 1 billion Swiss francs (about $1.1 billion) instead of German government bonds, but the regulator ignored this proposal. However, now everything may change. Recently, Switzerland has been providing the most favourable conditions for the development of the cryptocurrency industry, which is why the government of El Salvador even opened its office in the country to jointly develop initiatives related to bitcoin.   - Christian Langlois, also known as Bitcoin Sign Guy, made headlines in 2017 when he displayed a notebook page with the message "Buy Bitcoin" behind Federal Reserve Chair Janet Yellen. At that moment, the FRB Chair was testifying about the state of the US economy. This image instantly spread across the network and became one of the symbols of the emerging crypto industry. For his act, the 22-year-old intern Langlois was disgracefully expelled from the hearings. But after this episode was broadcast on television, enthusiasts sent seven BTC to his crypto wallet to thank the young man for his bold move. Four years ago, Christian sold 21 copies of the notable sheet at an average price of 0.8 BTC each, thus earning an additional 16.8 BTC. As a result, his total earnings reached 23.8 BTC, which is more than $15 million at the current rate. And just a few weeks ago, Langlois was offered another 5 bitcoins for the original, but he refused to sell the sheet. Nevertheless, Christian liked the idea of further monetizing the self-created object of "artistic and historical heritage," and he decided to sell it at an auction. The winner's name will be announced late in the evening on April 24 at the New York snack bar Pubkey, and the young man plans to direct the proceeds to finance his startup, Tirrel Corp. At the time of writing the review, the sheet is offered for $140,000, but the auction is not yet over. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • I sell accounts of hero and legend on the forum bitcointalk.org Those who are in the topic will understand, accounts are golden, for the creation of cryptoprojects is the best, the status of aka - the highest trust whales. https://t.me/Bitcointalqi
    • Когда понадобится форум бирже, тогда вдохнут в него жизнь, сейчас же картина печальная, сообщения только от обменников. Всё таки что бы кто не говорил, а монетизация самый главный повод для людей  проявлять активность.
    • Уважаемые форумчане! Будем очень благодарны Вам за отзывы о нашем сервисе здесь https://www.mywot.com/scorecard/btchange.ru. Желаем выгодных обменов для Вас!   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • Приветствуем всех! Комиссия снижена на направление Ripple XRP на Авангард RUB. Готовы сделать обмен для Вас на самых выгодных условиях.   Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на направление "Ethereum Classic ETC на Perfect Money USD". Гарантируем безопасность обменов и скорость.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Приветствуем! Предлагаем Вам ознакомиться с тарифами нашего обменника криптовалют. Гарантируем высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Наш сервис обмена валюты приглашает вас воспользоваться своими услугами и получить максимальную выгоду! Мы гарантируем качественный сервис, оперативную поддержку и легкий интерфейс для вашего комфорта. Убедитесь в высоком уровне обслуживания уже сегодня!
    • Bitget Research: Количество криптотрейдеров в ОАЭ растет на 166% ежедневно   К концу 2024 года количество трейдеров из Объединенных Арабских Эмиратов, ежедневно совершающих транзакции на мировых криптовалютных площадках, может превысить 700 000 человек. Об этом Bits.media сообщили аналитики Bitget Research.   Основными факторами, влияющими на рост количества участников местного рынка цифровых активов, стали усилия властей ОАЭ по созданию благоприятной атмосферы крипторегулирования, а также инвестиционная привлекательность криптовалютного индустрии, верят в Bitget Research.   В ОАЭ отмечается самая высокая статистика интереса к криптовалютам. 29% криптоинвесторов, опрошенных в ходе исследования Bitget, считают, что цифровые активы предлагают более удобный способ хранения. Еще 34% являются криптовалютными трейдерами, а 22% используют токены для ежедневных платежей. Инвестиционные предпочтения граждан ОАЭ склоняются в пользу вложения денег в биткоины и эфир. С начала 2024 года число ежедневных криптотрейдеров достигает в среднем 500 000 человек, что на 166% больше, чем год назад.
    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление обмена Сбербанк RUB на TRON TRX. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
×
×
  • Create New...