Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

В Белоруссии вроде сейчас действует такая схема: считают сколько у тебя траты и сравнивают с доходом, на все траты что сверху начисляют ндфл. Обещают скоро такую систему и в РФ и в Украине

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Typpak said:

Мне кажется, что смогут придраться к чему-то, все же думаю, если будут большие доходы, то трейдингом тут просто не отделаешься. Придётся как-то разжевывать им все. 

Ну конечно смогут, но если грамотно и правильно выводить деньги на карточку то проблем не будет, и суммы можно будет крупные выводить как мне кажется самое главное иметь карточки в разных банках.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, AlexDark said:

В Белоруссии вроде сейчас действует такая схема: считают сколько у тебя траты и сравнивают с доходом, на все траты что сверху начисляют ндфл. Обещают скоро такую систему и в РФ и в Украине

В РФ такую систему не введут еще долго, а то многие по миру пойдут, это будет слишком честно с их стороны, и граждане увидят своих героев

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vasiliy said:

А вот если я допустим обмениваю криптовалюту и вывожу ее на киви а потом уже перевожу на карту и что мне им объяснять? Я же могу сказать всё что угодно, откуда они узнают что это от криптовалюты?)

Сказать вы можете что угодно, но они заблокируют счет с деньгами и скажут предоставить подтверждающие документы, к примеру сказали "машину продал" - будьте добры принесите оригинал договора и справку из ГАИ

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, s107n said:

Из данного письма следует следующее: Вы не сможете пользоваться своими средствами, до тех пор, пока не докажете законность их происхождения, а мы будем изголяться над Вами как хотим.

Начнем по порядку:

1. Указать конкретные модели ферм и их основные параметры: хешрейт и энергопотребление. Вы серьезно? А как называется официально модель фермы самодельной на gpu?  "Набор юного майнера 35771"?  Еще бы индекс ГРАУ  потребовали. А что им даст энергопотребление и хешрейт? Энергопотребление их вообще не должно волновать - для контроля расхода электроэнергии есть другие организации, но уж ни как не кредитная - это уже явное превышение должностных полномочий! Хешрейт можно сказать какой. Это мол они проверят мог ли я добыть с моим хешрейтом столько крипты или не мог. А проверять будут на онлайн калькуляторах так понимаю с действующей сложностью сейчас, а не на момент добычи. А если я в соло копаю, то получается вообще не мог ни одного блока добыть что ли? 

2. Документы на право собственности (аренды) технических средств, на которых производился майнинг.  А простите, это какие документы? Много кто может показать документы на свое оборудование, на свои компы? Это получается чек на оплату и документация на оборудование из магазина. К примеру чеки со временем выцветают. А кто из Китая заказывал  - так там вообще никаких документов нет, тупо адрес на коробке и все.

3. Документы подтверждающие оплату электроэнергии. А счетчик мне не надо поставить в сбер на учет? Простите здесь-то они каким боком к функциям организации, занимающейся учетом электроэнергии и контролирующей своевременную оплату оной?

И самое главное - это не я должен доказывать свою невинивность, а они должны доказать мою виновность, поскольку действует презумпция невиновности. Это финмониторинг при наличии оснований должен заморозить счета, известить правоохранительные органы о возможных противоправных действиях, и последующей проверкой должны заниматься правоохранительные органы. В этих действиях есть признаки предварительного расследования, в УПК Сбербанк не указан в качестве органа имеющего полномочия на данные действия. Почему они так действуют? Все просто. Если они направят соответствующее обращение в правоохранительные органы, то должны быть уверены на 1000% в том, что происхождение моих денежных средств незаконно. В противном случае, после проверки меня правоохранителями и ненахождении в моих действиях события и состава правонарушения, то вполне естественно, что я предъявлю иск самому сбербанку и далеко не собираюсь в такой ситуации ограничиваться только лишь Российскими судами - я повыше пойду и до самого конца. Это просто пока еще прецедентов таких не было, а как появятся, так сразу заднюю начнут включать. 

Насколько помнится где то попадалась инфа, что сбер закупил карты якобы для каких то потребностей, ну мы все поняли что для майнинга. Так вот, в теме они стали продвинутые, знают сколько хеше можно выжать и с какой карты. Вариант что на видяхе на компе намайнил, не пройдет. 

 

И вообще, что тут удивительного? В соседней ветке вовся были за, за то что не против платить налоги, а теперь куча возмущения. (последний абзац не конкретно вам, а в общем)

 

А я говорила, нефиг светится... 🤐 раскрыли себя, получайте, будьте добры, отчитайтесь.

 

зы после драки кулаками не машут.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне просто инересно с какого такого я должен отчитыватся перед банком о своих доходах если они не налоговая и не полиция , их основными обязаностями является то что они должны просто оброблять транзакции 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dok4748 said:

мне просто инересно с какого такого я должен отчитыватся перед банком о своих доходах если они не налоговая и не полиция , их основными обязаностями является то что они должны просто оброблять транзакции 

У вас подозрительные транзакции и это безопасность в первую очередь. Вот поэтому банк и реагирует на это, так как вы являетесь пользователем его услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какое право они имеют узнавать о наших доходах, какое им дело до того от куда люди берут деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, elinaleila said:

Они про любые доходы спрашивают, это не логично, но они так делают. Вообще есть множество других банков у нас, в которых более логичная и интересная политика, чем у Сбербанка. Хоть здесь пока не монополия

Согласен, они любое пополнение карты могут потребовать объяснить их происхождение. Но как я понял здесь человек, получивший письмо сам объяснил свой доход, что он происходит при помощи криптовалюты. А затем банк уже заставил предъявить документацию. Чем же интересно это все закончилось для этого человека. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен ,на маленькие суммы сбербанк скорее всего не будет обращать внимания

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Можно попробовать выводить баланс небольшими суммами ,но думаю что частые выводы тоже будут подозрительными,так что лучше пользоваться другим способом вывода средств

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vladexxx said:

Согласен ,на маленькие суммы сбербанк скорее всего не будет обращать внимания

Ну как сказать, я к примеру пару лет назад выводил с PokerStars около 20 т. р. Несколько дней прошло средства мне не поступили, я обратился в поддержку. Пока ждал ответа, позвонили из Сбера и сказали, что мне поступили средства, которые я должен объяснить. Пришёл написал заявление, сайт от куда делал вывод и данные о выводе. Через несколько часов пришла смс о том что карта разблокирована и средства на счёте. Теперь стараюсь через Сбер меньше что делать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Все российские банки как минимум с подмоченной репутацией, я даже не знаю есть ли такие которые полностью устраивают своих клиентов. А так как выбора нет, а зачастую организации даже навязывают зарплатные карты определенных банков, то имеем что имеем, приходится дело иметь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

та сейчас столько банков что сбер сможет много клиентов потерять , взять например украину где в период с 2014-2017 сбер был топ-1 банком в стране а сейчас его даже в десятке нет а отдиления по всей стране закрывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MrLegend said:

Ну как сказать, я к примеру пару лет назад выводил с PokerStars около 20 т. р. Несколько дней прошло средства мне не поступили, я обратился в поддержку. Пока ждал ответа, позвонили из Сбера и сказали, что мне поступили средства, которые я должен объяснить. Пришёл написал заявление, сайт от куда делал вывод и данные о выводе. Через несколько часов пришла смс о том что карта разблокирована и средства на счёте. Теперь стараюсь через Сбер меньше что делать. 

А могут ли сбербанк после объяснения отказать в выплате средств?

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Miwka1337 said:

Ну конечно смогут, но если грамотно и правильно выводить деньги на карточку то проблем не будет, и суммы можно будет крупные выводить как мне кажется самое главное иметь карточки в разных банках.

Тогда грамотным решение я думаю перейти на другой банк, если уже спрашивают за криптовалюту) Можно и мелкими суммами делать, но думаю замучаешься это делать. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, dok4748 said:

та сейчас столько банков что сбер сможет много клиентов потерять , взять например украину где в период с 2014-2017 сбер был топ-1 банком в стране а сейчас его даже в десятке нет а отдиления по всей стране закрывают

Мне кажется Греф не сильно обеспокоен оттоком пользователей, потому как этот процент незначителен. Большинство всё равно пользуются сбербанком даже при всех его недостатках.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк очень распространенный банк,он нем знают практически все ,и мало кто захочет перейти на другой

Edited by Vladexxx

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Vasiliy said:

Хм, а что я им объясню если это просто деньги заработанные на фрилансе, так им и сказать что я зарабатываю на данный момент дома фрилансом?

Ну опять же вам нужно будет показать переписку, скриншоты с сайта и всё такое, причем потом служба безопасности будет решать считать это удовлетворительным доказательством или нет, и остается еще один вариант - суд

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что пытаться обмануть сбербанк дело плохое и правильное 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, MrLegend said:

Согласен, они любое пополнение карты могут потребовать объяснить их происхождение. Но как я понял здесь человек, получивший письмо сам объяснил свой доход, что он происходит при помощи криптовалюты. А затем банк уже заставил предъявить документацию. Чем же интересно это все закончилось для этого человека. 

Для меня в этом интересен момент предъявления документации.Что предоставлять,копию транзы?тоже любопытно узнать финал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вот  не надо переводить крипту в фиат! нужно развивать обмен каких-то реальных вещей, продуктов услуг по средством крипты. Задумвалась она как альтернатива фиату и для освобождения народа от банкстеров, а свелось всё к выводу через банки. Как туземцы меняли золото на стекляшки так и мы сейчас поступаем.

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта - официально нигде не зарегистрированный доход, поэтому я думаю, что Сбербанк не имеет никакого права требовать от пользователя такие данные. Ну вот расскажет он об своём заработке на майнинге, ему же хуже сделают, вдруг повышенную комиссию введут или ещё что подобное. В общем, я думаю, что это незаконно и они переступают границы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк крайне неудобный и неприятный банк.Если и пользоваться каким-то то лучше всего это если в РФ использовать тинькоф,а если в Украине то приват24

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Вы про соммех писали вроде, закрывается что ли. Биткоин чень много раз коррекцию делает. падать не хочет и после халвинга не знаем как будет. Помоэму цена биткоина и зависить от етф тоже. Шиба и доге очень сильно росли. Альты пока спокойнее вроде. Не верится что после халвинга серьезное изменение будет. 
    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ????** --- Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram
    • Новая Реферальная Программа     📢 Важное объявление! 📢   Мы рады сообщить о запуске новой реферальной программы, которая предоставляет вам уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых пользователей!   Вы получаете 20% отчислений от всех платежей, совершенных вашими рефералами. У вас есть возможность самостоятельно распределить этот процент. Вы можете оставить себе весь процент или использовать его часть для предоставления постоянной скидки вашим рефералам.   Не пропустите шанс делиться выгодой с окружающими и вместе получать больше выгоды! Для получения доступа к реферальной системы, напишите в поддержку.   Присоединяйтесь к нашей реферальной программе сегодня и почувствуйте на себе всю мощь прокси бизнес-уровня!🚀💸   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Missing exchange review, what should you do?    Sometimes it happens that the review you left was not activated by e-mail. Such reviews are not displayed in the monitor, then are automatically removed from the database after a day.    If you do not see the email in your inbox, then check your spam folder.   If you have any problems, always report to our support team — support@bestchange.com . We will definitely help you!  
    • Exme.io is a cryptocurrency exchange service that offers users a fast and secure way to exchange cryptocurrencies. Our exchange offers many features for users, including a wide selection of cryptocurrency pairs, fast transaction processing and 24/7 customer support.Exme.io was launched in 2018 as a p2p exchanger. Today we present to you a modified exchange service, where in addition to the fiat direction, you can make crypto exchanges in over 350 directions.What do we offer? Fast exchanges.Exchanges in 10-30 minutes.Complete anonymity.You do not need to register with us to make an exchange.Huge selection of cryptocurrency pairs.Select and exchange over 3,000 cryptocurrency pairs.Courses.Our courses are among the best on the cryptocurrency market.Cashback.The more you exchange, the more cashback you get!Convenience.Our interface is convenient and simple. Even a beginner in the cryptocurrency world can carry out the exchange.Currencies presented on our platform: BTC, ETH, USDT, XRP, XMR, DOGE, SOL, APT, OP, SHIBA and over 350 coins.In addition, we are constantly working to improve our platform to meet all the needs of our users. We understand that each user is unique, which is why we offer a personalized approach to each client to ensure that our service is right for them.We invite everyone to visit our exme.io platform to learn more about our cryptocurrency exchanger and start your first exchange today. We will be glad to see you on our platform and help you with any questions related to cryptocurrencies.Contacts:Website: exme.ioTelegram: @exme_ioMail: admin@exme.io
    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
    • Актуальные курсы на 28.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...