Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Кто бы что не говорил по поводу законности действий банка, ситуация не очень хорошая, в том плане, что банк - регулятор. Регулятор интересуется, та кчто ждите санкций от него. Средства будут заблокированы, а вы уже потом доказывайте и судитесь с банком прав он или нет. Но весь процесс будет проходить без ваших денег.

  • +3 1
  • +4 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Что за бред? Какое отношение сбербанк имеет к криптовалюте? Лучше пусть следят за операциями в рубллях ну или внутри системы. А вообще все это меня очень пугает

  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень жаль ,что банки занимаются не своей компетенцией. Поэтому люди все чаще и переходят на крипту для взаиморасчётов. Печально все это конечно. Но банки это скам.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, mario10 said:

Что за бред? Какое отношение сбербанк имеет к криптовалюте? Лучше пусть следят за операциями в рубллях ну или внутри системы. А вообще все это меня очень пугает

Ну они просят предоставить доказательства появления средств на счете. Сейчас идет такая отчаянная борьба с друзьями навального и террористами. Вдруг вы один из них. А платить налоги в стране где ты живешь. это нормально, даже хорошо.

  • +3 4

https://www.faucetcrypto.com/ref/541275 кран с моментальными выводами, большой выбор криптовалют.

https://payeer.com/?partner=3348270

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Sergey Larin said:

Я видел уже эту статью в прошлом году, публиковали несколько новостных изданий. И это всего лишь один такой случай, больше ни от кого не поступало таких заявлений, что наталкивает на сомнения относительно подлинности данной истории.

Та тоже видел, что в прошлом году мелькала информация, не думаю, что стоит как-то серьёзно к этому относиться. Иногда Сбер и не такие фортели выкидывает.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Wadd said:

Поэтому люди все чаще и переходят на крипту для взаиморасчётов. Печально все это конечно. Но банки это скам.

Какие взаиморасчёты? Я вас умоляю - (с). Просто попробуйте купить хлеб или молоко, или счет за свет оплатить в своей стране за крипту и поймете, что никаких взаиморассчетов официальных в крипте нет.

А так как люди пользуются услугами банка и подписали документы, тьо банк в праве это спросить.

  • +3 2
  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да довольно старая тема как по мне, к тому же никому не новость что можно всё обойти банально, выводить через других пользователей, или же пользоваться онлайн кошельками, где никогда никаких не возникнет к вам вопросов. К тому же не думаю что данное письмо прислали человеку который вывел 200 долларов, конечно если будете выводить большие деньги у банка могут возникнуть сомнения, если пользуетесь данным банком просто нужно знать в будущем что не стоит выводить сразу же и много, а выводить небольшими частями, и тогда не думаю что у кого могут возникнуть к вам вопросы.

  • +4 2
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы указал бы единственном случае, если бы я разводил людей на деньги и что бы хоть как то объяснить поступление на карту , я бы указал бы что доход от крипты , развел на пол ляма отдал часть и спи спокойно 

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банки в конец уже обнаглели. Кем они себя возомнили? То они считают себя судом, выносят какие-то решения и обвинения. Без суда и следствия. То теперь вот такое письмо, где лихо прикрываются законами, которые якобы позволяют им творить беспредел. Что дальше? Может они ещё приватные ключи от кошельков будут просить? Зато, когда у их клиентов уводят деньги - они на это, переносят вину на клиента, снимают с себя какие либо обязательства и отправляют в органы писать заявление. Якобы клиент сам виноват, что его ограбили. Но ограбили то банк! Вот такие теперь, современные банки. Хорошо, что существует крипта.

  • +4 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю это вполне обоснованно. Криптовалюту используют наркоманы из-за анонимности 

  • +1 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Glagola said:

Ну ничего себе! Я в шоке! И это только начало, что называется, цветочки... Так что все надо прятать и поглубже, чтобы государство не узнало ни о каких доходах, тем более в криптовалюте... Хотя в дальнейшем, по-моему, этого не удастся избежать...

Мне кажется он тут сам виноват, захотел быть очень честным перед этих государством, уведомил сбербанк что он получает доходы от крипты, вот они и решили  что он верблюд, а если нет то пусть докажет. 

  • +2 3
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, lovethislife1488 said:

Даа, ну началось видимо. Теперь будут еще и налоги на крипту собирать. Ну что такое то, зачем государство лезет вообще.

Ну как бы так всегда было, тогда только это не так анонимно выглядело, никто не лез туда. Сейчас это намного строже сделали.

  • +1 3
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это типичная-стандартная фигня от сбера, суют свой нос везде, мне вот интересно как они идентифицируют доход от крипты? на карты то приходят рубли. По сути я бы не парился, самое страшное - придется сменить банк

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Cryptoman228 said:

Мы что, теперь еще и за крипту пояснять должны будем?) Ну это уже вообще перебор. Для чего они это делают?

Наверное, для того, чтоб Сбером, который и так не пользуется доверием у большинства адекватных людей, и вовсе отказались и ушли все клиенты. Думаю если сделать организованный байкот Сберу, то это было бы хорошим ответом для Грефа 🙂

  • +3 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну мне кажется что странно что сбербанк лезит в криптовалюту зачем им вообще вся информация, вот они прям так поверили человеку который сказал им что заработал это на майнинге, но все равно можно же предоставить фейковую информацию.

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, borabora85 said:

Откуда же не они знают, что ты получил доходы именно от работы с криптовалютами. На карту приходят рубли и объяснять им никто ничего не должен. 

Да, именно фиатные средства приходят и делается обмен именно в валюту, а это в основном рубли или доллар. Каким методом, не понимаю, предоставить банку отчёт. 

  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну мне кажется что странно что сбербанк лезит в криптовалюту зачем им вообще вся информация, вот они прям так поверили человеку который сказал им что заработал это на майнинге, но все равно можно же предоставить фейковую информацию.

Есть конечно догадки, 1. оплата коммуналки проходит через сбер и они видят размер счета за электроэнергию. 2. в расчетах по карте было назначение платежа "за крипту". 3. Провайдер сливает данные IP кто куда заходит. 4. Рассылает всем подряд, может фартанет. 

  • +3 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что смогут придраться к чему-то, все же думаю, если будут большие доходы, то трейдингом тут просто не отделаешься. Придётся как-то разжевывать им все. 

  • +1 1
  • +2 3

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, UserBit said:

Есть конечно догадки, 1. оплата коммуналки проходит через сбер и они видят размер счета за электроэнергию. 2. в расчетах по карте было назначение платежа "за крипту". 3. Провайдер сливает данные IP кто куда заходит. 4. Рассылает всем подряд, может фартанет. 

Ну я не думаю, что в таком крупном банке все платежи проверяются вручную, возможно речь идёт о каких-то подозрительно крупных суммах перевода.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Madison said:

Ну я не думаю, что в таком крупном банке все платежи проверяются вручную, возможно речь идёт о каких-то подозрительно крупных суммах перевода.

переводы свыше 600 тысяч только подпадают под финмониторинг, с криптой такие суммы вполне возможны, но запрос был бы без конкретики по майнингу и фермам, тут другой фактор сыграл кроме суммы

  • +2 2
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Dima93 said:

Ну а откуда ещё большие деньги можно взять, кроме трейдинга?

Ну чёрные дела могут быть, все же есть случаи, когда чёрные дела делаются через криптовалюту и их потом через миксеры перемешивают, чтобы деньги на выходе стали белыми. 

  • +2 4

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, energyl33t said:

Думаю это вполне обоснованно. Криптовалюту используют наркоманы из-за анонимности 

криптовалютчики-наркоманы?что за бред,такой ахинеи я еще не читал.Вот только нарки ее юзают,гениально.

  • +1 3
  • +2 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какое право они имеет докапываться до того, что государство не узаконило. Как-то очень странно... Вот так всегда и происходит. Как только государство узнаёт о доп доходе, так сразу объясняй им это, а потом ещё и налоги плати...

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Artemia222 said:

Какое право они имеет докапываться до того, что государство не узаконило. Как-то очень странно... Вот так всегда и происходит. Как только государство узнаёт о доп доходе, так сразу объясняй им это, а потом ещё и налоги плати...

Ну это скорее всего стандартная проверка в платежа в рамках закона об отмывании  средств полученных преступным путём. Логика довольная простая: если можешь объяснить появления средств- значит не украл.

  • +2 3
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По факту же не должно такого происходить ведь так? Если бы мне пришло такое "письмо счастья" я бы не знал что делать. Ну наверное отчитался бы... Но никакой процент я бы платить не стал.

Edited by Artemia222
  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Exme.io is a cryptocurrency exchange service that offers users a fast and secure way to exchange cryptocurrencies. Our exchange offers many features for users, including a wide selection of cryptocurrency pairs, fast transaction processing and 24/7 customer support.Exme.io was launched in 2018 as a p2p exchanger. Today we present to you a modified exchange service, where in addition to the fiat direction, you can make crypto exchanges in over 350 directions.What do we offer? Fast exchanges.Exchanges in 10-30 minutes.Complete anonymity.You do not need to register with us to make an exchange.Huge selection of cryptocurrency pairs.Select and exchange over 3,000 cryptocurrency pairs.Courses.Our courses are among the best on the cryptocurrency market.Cashback.The more you exchange, the more cashback you get!Convenience.Our interface is convenient and simple. Even a beginner in the cryptocurrency world can carry out the exchange.Currencies presented on our platform: BTC, ETH, USDT, XRP, XMR, DOGE, SOL, APT, OP, SHIBA and over 350 coins.In addition, we are constantly working to improve our platform to meet all the needs of our users. We understand that each user is unique, which is why we offer a personalized approach to each client to ensure that our service is right for them.We invite everyone to visit our exme.io platform to learn more about our cryptocurrency exchanger and start your first exchange today. We will be glad to see you on our platform and help you with any questions related to cryptocurrencies.Contacts:Website: exme.ioTelegram: @exme_ioMail: admin@exme.io
    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
    • Актуальные курсы на 28.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Сообщается, что основанная Джиханом Ву компания Bitdeer, занимающаяся майнингом криптовалют, ищет 100 миллионов долларов для наращивания своих мощностей по добыче биткойнов. Bitdeer Technologies Holding, компания по добыче биткойнов , основанная Джиханом Ву , как сообщается, ищет финансирование в размере 100 миллионов долларов для расширения своих возможностей по майнингу, как стало известно Bloomberg. Согласно отчету, сингапурская компания намерена использовать средства для расширения своих мощностей по добыче криптовалют, особенно в преддверии ожидаемого в апреле четвертого сокращения вдвое , что приведет к снижению вознаграждений за майнинг. Однако оценка компании после раунда финансирования остается неясной, поскольку обсуждения продолжаются, а детали финансирования могут быть изменены.   Основанная в 2018 году, Bitdeer публично торгуется на Nasdaq под тикером BTDR. На момент написания компания не делала никаких публичных заявлений относительно продолжающихся обсуждений финансирования. Переговоры о финансировании совпадают с приближением четвертого халвинга Биткойна, в результате которого вознаграждение за майнинг сократится вдвое с 6,25 BTC до 3,125 BTC в середине апреля. Сокращение потенциально может повлиять на прибыльность майнинговых предприятий, особенно для небольших компаний. Более того, помимо халвинга, майнеры сталкиваются и с другими проблемами. Как ранее сообщали СМИ, одобрение спотовых биткойн-ETF предоставило традиционным инвесторам альтернативный способ выхода на рынок криптовалют, заменив их зависимость от криптовалютных акций майнинговых компаний в качестве прокси для получения доступа к биткойнам.
    • 28.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...