Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Кто бы что не говорил по поводу законности действий банка, ситуация не очень хорошая, в том плане, что банк - регулятор. Регулятор интересуется, та кчто ждите санкций от него. Средства будут заблокированы, а вы уже потом доказывайте и судитесь с банком прав он или нет. Но весь процесс будет проходить без ваших денег.

  • +3 1
  • +4 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Что за бред? Какое отношение сбербанк имеет к криптовалюте? Лучше пусть следят за операциями в рубллях ну или внутри системы. А вообще все это меня очень пугает

  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень жаль ,что банки занимаются не своей компетенцией. Поэтому люди все чаще и переходят на крипту для взаиморасчётов. Печально все это конечно. Но банки это скам.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, mario10 said:

Что за бред? Какое отношение сбербанк имеет к криптовалюте? Лучше пусть следят за операциями в рубллях ну или внутри системы. А вообще все это меня очень пугает

Ну они просят предоставить доказательства появления средств на счете. Сейчас идет такая отчаянная борьба с друзьями навального и террористами. Вдруг вы один из них. А платить налоги в стране где ты живешь. это нормально, даже хорошо.

  • +3 4

https://www.faucetcrypto.com/ref/541275 кран с моментальными выводами, большой выбор криптовалют.

https://payeer.com/?partner=3348270

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Sergey Larin said:

Я видел уже эту статью в прошлом году, публиковали несколько новостных изданий. И это всего лишь один такой случай, больше ни от кого не поступало таких заявлений, что наталкивает на сомнения относительно подлинности данной истории.

Та тоже видел, что в прошлом году мелькала информация, не думаю, что стоит как-то серьёзно к этому относиться. Иногда Сбер и не такие фортели выкидывает.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Wadd said:

Поэтому люди все чаще и переходят на крипту для взаиморасчётов. Печально все это конечно. Но банки это скам.

Какие взаиморасчёты? Я вас умоляю - (с). Просто попробуйте купить хлеб или молоко, или счет за свет оплатить в своей стране за крипту и поймете, что никаких взаиморассчетов официальных в крипте нет.

А так как люди пользуются услугами банка и подписали документы, тьо банк в праве это спросить.

  • +3 2
  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да довольно старая тема как по мне, к тому же никому не новость что можно всё обойти банально, выводить через других пользователей, или же пользоваться онлайн кошельками, где никогда никаких не возникнет к вам вопросов. К тому же не думаю что данное письмо прислали человеку который вывел 200 долларов, конечно если будете выводить большие деньги у банка могут возникнуть сомнения, если пользуетесь данным банком просто нужно знать в будущем что не стоит выводить сразу же и много, а выводить небольшими частями, и тогда не думаю что у кого могут возникнуть к вам вопросы.

  • +4 2
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы указал бы единственном случае, если бы я разводил людей на деньги и что бы хоть как то объяснить поступление на карту , я бы указал бы что доход от крипты , развел на пол ляма отдал часть и спи спокойно 

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банки в конец уже обнаглели. Кем они себя возомнили? То они считают себя судом, выносят какие-то решения и обвинения. Без суда и следствия. То теперь вот такое письмо, где лихо прикрываются законами, которые якобы позволяют им творить беспредел. Что дальше? Может они ещё приватные ключи от кошельков будут просить? Зато, когда у их клиентов уводят деньги - они на это, переносят вину на клиента, снимают с себя какие либо обязательства и отправляют в органы писать заявление. Якобы клиент сам виноват, что его ограбили. Но ограбили то банк! Вот такие теперь, современные банки. Хорошо, что существует крипта.

  • +4 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю это вполне обоснованно. Криптовалюту используют наркоманы из-за анонимности 

  • +1 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Glagola said:

Ну ничего себе! Я в шоке! И это только начало, что называется, цветочки... Так что все надо прятать и поглубже, чтобы государство не узнало ни о каких доходах, тем более в криптовалюте... Хотя в дальнейшем, по-моему, этого не удастся избежать...

Мне кажется он тут сам виноват, захотел быть очень честным перед этих государством, уведомил сбербанк что он получает доходы от крипты, вот они и решили  что он верблюд, а если нет то пусть докажет. 

  • +2 3
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, lovethislife1488 said:

Даа, ну началось видимо. Теперь будут еще и налоги на крипту собирать. Ну что такое то, зачем государство лезет вообще.

Ну как бы так всегда было, тогда только это не так анонимно выглядело, никто не лез туда. Сейчас это намного строже сделали.

  • +1 3
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это типичная-стандартная фигня от сбера, суют свой нос везде, мне вот интересно как они идентифицируют доход от крипты? на карты то приходят рубли. По сути я бы не парился, самое страшное - придется сменить банк

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Cryptoman228 said:

Мы что, теперь еще и за крипту пояснять должны будем?) Ну это уже вообще перебор. Для чего они это делают?

Наверное, для того, чтоб Сбером, который и так не пользуется доверием у большинства адекватных людей, и вовсе отказались и ушли все клиенты. Думаю если сделать организованный байкот Сберу, то это было бы хорошим ответом для Грефа 🙂

  • +3 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну мне кажется что странно что сбербанк лезит в криптовалюту зачем им вообще вся информация, вот они прям так поверили человеку который сказал им что заработал это на майнинге, но все равно можно же предоставить фейковую информацию.

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, borabora85 said:

Откуда же не они знают, что ты получил доходы именно от работы с криптовалютами. На карту приходят рубли и объяснять им никто ничего не должен. 

Да, именно фиатные средства приходят и делается обмен именно в валюту, а это в основном рубли или доллар. Каким методом, не понимаю, предоставить банку отчёт. 

  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну мне кажется что странно что сбербанк лезит в криптовалюту зачем им вообще вся информация, вот они прям так поверили человеку который сказал им что заработал это на майнинге, но все равно можно же предоставить фейковую информацию.

Есть конечно догадки, 1. оплата коммуналки проходит через сбер и они видят размер счета за электроэнергию. 2. в расчетах по карте было назначение платежа "за крипту". 3. Провайдер сливает данные IP кто куда заходит. 4. Рассылает всем подряд, может фартанет. 

  • +3 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что смогут придраться к чему-то, все же думаю, если будут большие доходы, то трейдингом тут просто не отделаешься. Придётся как-то разжевывать им все. 

  • +1 1
  • +2 3

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, UserBit said:

Есть конечно догадки, 1. оплата коммуналки проходит через сбер и они видят размер счета за электроэнергию. 2. в расчетах по карте было назначение платежа "за крипту". 3. Провайдер сливает данные IP кто куда заходит. 4. Рассылает всем подряд, может фартанет. 

Ну я не думаю, что в таком крупном банке все платежи проверяются вручную, возможно речь идёт о каких-то подозрительно крупных суммах перевода.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Madison said:

Ну я не думаю, что в таком крупном банке все платежи проверяются вручную, возможно речь идёт о каких-то подозрительно крупных суммах перевода.

переводы свыше 600 тысяч только подпадают под финмониторинг, с криптой такие суммы вполне возможны, но запрос был бы без конкретики по майнингу и фермам, тут другой фактор сыграл кроме суммы

  • +2 2
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Dima93 said:

Ну а откуда ещё большие деньги можно взять, кроме трейдинга?

Ну чёрные дела могут быть, все же есть случаи, когда чёрные дела делаются через криптовалюту и их потом через миксеры перемешивают, чтобы деньги на выходе стали белыми. 

  • +2 4

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, energyl33t said:

Думаю это вполне обоснованно. Криптовалюту используют наркоманы из-за анонимности 

криптовалютчики-наркоманы?что за бред,такой ахинеи я еще не читал.Вот только нарки ее юзают,гениально.

  • +1 3
  • +2 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какое право они имеет докапываться до того, что государство не узаконило. Как-то очень странно... Вот так всегда и происходит. Как только государство узнаёт о доп доходе, так сразу объясняй им это, а потом ещё и налоги плати...

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Artemia222 said:

Какое право они имеет докапываться до того, что государство не узаконило. Как-то очень странно... Вот так всегда и происходит. Как только государство узнаёт о доп доходе, так сразу объясняй им это, а потом ещё и налоги плати...

Ну это скорее всего стандартная проверка в платежа в рамках закона об отмывании  средств полученных преступным путём. Логика довольная простая: если можешь объяснить появления средств- значит не украл.

  • +2 3
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По факту же не должно такого происходить ведь так? Если бы мне пришло такое "письмо счастья" я бы не знал что делать. Ну наверное отчитался бы... Но никакой процент я бы платить не стал.

Edited by Artemia222
  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...