KYC - это хорошо?!

[Nikita01uz 5660]

10 hours ago, DenisLarin said:

Меня например не пугает КУС , хотя я мелкий трейлер ,какая разница, где то и так мои доки гуляют, просто не нужно во всем подряд проходить верификацию.

проверенные годами сервисы, биржи не будут сливать данные, а левые конторы могут, и делают это только ради того чтобы верефицировать кошельки и эти кошельки использовать в мошеннических схемах, к примеру создание хайпов, пирамид, ммм и все в этом роде.

[Toris 18281]

2 hours ago, Nikita01uz said:

проверенные годами сервисы, биржи не будут сливать данные, а левые конторы могут, и делают это только ради того чтобы верефицировать кошельки и эти кошельки использовать в мошеннических схемах, к примеру создание хайпов, пирамид, ммм и все в этом роде.

Нету уже доверия ни к кому. Даже доверенные и длительно существующие на рынке проекты не внушают должного доверия в текущие времена. Конечно же, вероятность заполучить некие проблемы от сливов и тд вместе с ними гораздно меньше, но риски все еще есть. Не признавать этого я попросту не могу, вот только не надо меня обвинять в параноидальном мышлении, я просто осторожен и что?!) Могу себе позволить. 😉

Edited June 24, 2020 by Toris

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, NikeFit_7777 said:

Вы честно верите что за 500 долларов которые к примеру вывел на карту ко мне должны приходить? Да и считаю то что проходить верификацию дело только за каждым пользователем, сейчас есть пока что Выбор, но этого выбора спустя несколько лет вообще может даже не быть, а сколько выводить себе на счёт, и проходить ли верификацию считаю больше дело только за каждым пользователем, а вот что в будущем будет думаю увидим уже спустя несколько лет, и тогда будем делать выводы что к чему.

В теории да должны . Должны спрашивать за каждый цент на счету за который человек не отчитался в декларации . То что не ходят и не спрашивают это недоработка налоговой , а вернее на 100% халатное отношение к своим обязанностям . Так как они смотрят с кого можно что либо стянуть не затрачивая при этом больших усилий , поэтому на среднестатистического гражданина не обращают внимания . 

На мой взгляд это долго длится не будет . Понемногу начинают закручивать гайки , во всяком случае в Украине .

[PashaHP 5076]

15 hours ago, DenisLarin said:

Меня например не пугает КУС , хотя я мелкий трейлер ,какая разница, где то и так мои доки гуляют, просто не нужно во всем подряд проходить верификацию.

безусловно, доверять свои документы можно только крупным и уже проверенным временем проектам, сайтам, сервисам. и вообще, не стоит переживать по поводу слива, да, они случаются иногда, но шанс того, что сольют именно вас очень мал, поэтому хватит ссать,)) 

[adddin555 12920]

15 hours ago, LevelUP said:

Я уже тоже об этом писал) Я раньше особо не волновался о конфиденциальности своих данных и давно их передал в сеть интернет, это были биржи которые как по мне были не самые плохие, та же Биттрекс, но ведь и с неё воровали данные в свое время, хотя биржа этого так и не признала. Так что нам поздно пить Боржоми, уже все отправлено и так, люди с долгим стажем просиживания в интернете рано или поздно сливают свои данные в сеть, например в ту же платежную систему для расширения лимита кошелька и т.п.

 

Но все равно к KYC халатно относиться не следует, нужно думать прежде чем отправлять свои паспортные данные, особенно сканы паспорта.

ясное дело думаю не один человек не будет отправлять свои паспортные данные куда попало ведь все это может плохо закончится для него же самого.особенно если нарваться на мошенников.я лично стараюсь по возможности избегать этой процедуры.ну а если это обязательно то перед этим проверяю сам проэкт.

[Nikita01uz 5660]

3 hours ago, Toris said:

Нету уже доверия ни к кому. Даже доверенные и длительно существующие на рынке проекты не внушают должного доверия в текущие времена. Конечно же, вероятность заполучить некие проблемы от сливов и тд вместе с ними гораздно меньше, но риски все еще есть. Не признавать этого я попросту не могу, вот только не надо меня обвинять в параноидальном мышлении, я просто осторожен и что?!) Могу себе позволить. 😉

Ну это конечно мнение каждого. Я только в нескольких сервисах прошёл верификацию, а в остальных просто не прохожу, хоть там и айрдропы проводят и обещают миллионы, ко всем у меня тоже доверия нет.

[vl77lp 29166]

1 hour ago, TheStrayAngel said:

В теории да должны . Должны спрашивать за каждый цент на счету за который человек не отчитался в декларации . То что не ходят и не спрашивают это недоработка налоговой , а вернее на 100% халатное отношение к своим обязанностям . Так как они смотрят с кого можно что либо стянуть не затрачивая при этом больших усилий , поэтому на среднестатистического гражданина не обращают внимания . 

На мой взгляд это долго длится не будет . Понемногу начинают закручивать гайки , во всяком случае в Украине .

Да проходили эти маразмы уже неоднократно. Когда на истребование недоимки в десять рублей тратились десятки, а то и сотни тысяч из государственного бюджета. Есть пренебрежимо малые сумму, из-за которых не стоит парить мозг ни себе ни людям. А тем более не стоит парить его сжигая параллельно деньги из бюджета...

12 minutes ago, adddin555 said:

ясное дело думаю не один человек не будет отправлять свои паспортные данные куда попало ведь все это может плохо закончится для него же самого.особенно если нарваться на мошенников.я лично стараюсь по возможности избегать этой процедуры.ну а если это обязательно то перед этим проверяю сам проэкт.

Мошенники это ерунда. Данные могут быть проданы как наводка бандитам, а это уже физическая угроза безопасности, а то и жизни...

[keks 489]

как не парадоксально, но все чаще в хакерских источниках выплывают базы данных с полной информацией по каждому человеку, вот из последних база данных по телеграмм, так что кто бы что не говорил вся вроде бы как конфиденциальная информация либо сливается либо продается третьим лицам, так что это kyc - это этап к вашей беззащитности.

Edited June 24, 2020 by keks

[Vasca 827]

47 minutes ago, vl77lp said:

Мошенники это ерунда. Данные могут быть проданы как наводка бандитам, а это уже физическая угроза безопасности, а то и жизни...

Если такое и случается, то на самом деле это единичные случаи, согласен никому не будет приятно чтобы их личные данные плавали на просторах интернета и были в общем доступе. Поэтому нужно проходить верификацию исключительно по правам, если это позволяет платформа, или не проходить ее вообще, сейчас много всяких разных альтернатив где ее нет. 

Edited June 24, 2020 by Vasca

[vl77lp 29166]

8 minutes ago, Vasca said:

Если такое и случается, то на самом деле это единичные случаи, согласен никому не будет приятно чтобы их личные данные плавали на просторах интернета и были в общем доступе. Поэтому нужно проходить верификацию исключительно по правам, если это позволяет платформа, или не проходить ее вообще, сейчас много всяких разных альтернатив где ее нет. 

Единичные или нет на самом деле не известно. Как понимаете сами, некоторые уже ничего никому не расскажут. Да и те которые могут, собственно откуда узнают, по чьей наводке пришли гости. Было бы странно если бы налётчики с порога представлялись. Мы к вам от Эксмо, например)))

[serkagan 1447]

On 19.06.2020 at 17:06, MrLegend said:

Я могу сказать, что прохожу KYC только по необходимости, конечно не для получения 10$ за это. Я торгую на бинансе, и там вроде можно её не проходить, но если верификация есть то не просто так же её сделали. К тому же действуют определённые ограничения по использованию платформы без KYC. Со временем будут везде её вводить, вроде даже и на Waves кто то писал, требуют для операции с фиатными средствами. 

Да, я прохожу процедуру верификации тоже только по необходимости и если мне это очень нужно, но если есть возможность работать без неё, то обхожусь и так. Также тоже думаю, что эта процедура будет все чаще внедряться на проектах и от этого скорее всего никуда не деться )

[maks111 46773]

58 minutes ago, Saaa said:

Так а как ваши данные могут как-то помочь бандитам, ведь это не более чем просто данные, там же не указывается не ваш доход и ваше имущественное положение, тем более бандиты по-моему не особо берут данные из сети, а получают их визуальным путем.

как минимум это место проживания. врядли человек с крупными финансами будет доволен если его место проживания будет известно всем. ну и просто ФИО в связке с датой рождения , во многих структурах можно использовать для получения дополнительной информации. не будьте беспечны , личные данные на то и личные. 

[vl77lp 29166]

1 hour ago, Saaa said:

Так а как ваши данные могут как-то помочь бандитам, ведь это не более чем просто данные, там же не указывается не ваш доход и ваше имущественное положение, тем более бандиты по-моему не особо берут данные из сети, а получают их визуальным путем.

В том-то и дело, что если слив идёт с криптовалютной биржи, то Ваши данные очень красноречиво говорят о финансовом положении. Сильно красноречивее, чем визуальное наблюдение. Человек с шикарным домом и отличной машиной, может вообще не иметь свободных средств, а тратить все на выплату кредитов)

[ionshtorm 29279]

2 hours ago, keks said:

как не парадоксально, но все чаще в хакерских источниках выплывают базы данных с полной информацией по каждому человеку, вот из последних база данных по телеграмм, так что кто бы что не говорил вся вроде бы как конфиденциальная информация либо сливается либо продается третьим лицам, так что это kyc - это этап к вашей беззащитности.

однозначно прохождение верификации это очень небезопасно, ведь сливают данные не владельцы биржи, а рядовые сотрудники, которые имеют доступ к базе данных, ведь скопировать базу не сложно, а от дополнительных денег никто не откажется, особенно если они большие и легкие.

[Johniq 133]

On 17.06.2020 at 12:16, benzotrav said:

Ну я не знаю, в данной ситуации спорный момент и если Вы не вдавались в подробности то я тем более не могу, лично для себя я обнаружил плюс верификации или КУС это восстановления аккаунта практически в стопроцентом случае, если проект годный то восстановит по фотографии паспорта и прочим личным данным аккаунт быстро, так что тут да - "kyc это хорошо".

KYC  в любом случае хорошо, как для вас так и для биржи, так как она знает своих пользователей, но не очень хорошо то что вы по сути даете свои данные другим лицам, хотя если так подумать, то и данные уже могли слить и ваш банк.

[Bestiya 18613]

3 minutes ago, ionshtorm said:

однозначно прохождение верификации это очень небезопасно, ведь сливают данные не владельцы биржи, а рядовые сотрудники, которые имеют доступ к базе данных, ведь скопировать базу не сложно, а от дополнительных денег никто не откажется, особенно если они большие и легкие.

Базы сливают все кому не лень и кто имеет к ним хоть какой то доступ. В мутной водичке сегодняшних реалий каждый пытается заработать как может и использовать место работы не только для выполнения там своих прямых обязанностей). Так довольно познавательная в информационном плане статейка по поводу личных данных-- кто, зачем, куда, как... Подробнее можно прочесть тут

[sn7540872 9665]

On 21.06.2020 at 12:14, vl77lp said:

Но на Банане она как бы и не обязательная. А вот Полынь оказались как раз камикадзе, скатившись с 60 процентов доли рынка до одного, после введения обязательной верификации. Сейчас вот отменили, потому что стал уже вопрос вообще о выживаемости биржи.

Вы правы,на бинансе многим она как бы и никчему,потому что там довольно большой лимит на суммы проводимые без верификации,это всех устраивает.

[Docent 8549]

5 minutes ago, Bestiya said:

Базы сливают все кому не лень и кто имеет к ним хоть какой то доступ. В мутной водичке сегодняшних реалий каждый пытается заработать как может и использовать место работы не только для выполнения там своих прямых обязанностей). Так довольно познавательная в информационном плане статейка по поводу личных данных-- кто, зачем, куда, как... Подробнее можно прочесть тут

Статья действительно хороша! Но как мне кажется, вся личная информация уже должна помаленьку переходить в блокчейн, в таком случае она будет более анонимной и безопасной, тогда и варианов с продажей таких данных в том же даркнете сведётся к минимуму.

[NikeFit_7777 14235]

6 minutes ago, sn7540872 said:

Вы правы,на бинансе многим она как бы и никчему,потому что там довольно большой лимит на суммы проводимые без верификации,это всех устраивает.

Ну считаю больше то что если человек всё же очень желает тот уже и проходит себе верификацию, нету желания тогда конечно же проще поискать биржу в которой вообще ничего не нужно проходить, думаю это сейчас вообще самый оптимальный вариант. А то некоторые пользователи проходят в малоизвестных проектах верификацию, и потом всех в чём-то обвиняют. И по этому если уж проходить верификацию, так только на самых популярных биржах.

[ionshtorm 29279]

31 minutes ago, Bestiya said:

Базы сливают все кому не лень и кто имеет к ним хоть какой то доступ. В мутной водичке сегодняшних реалий каждый пытается заработать как может и использовать место работы не только для выполнения там своих прямых обязанностей). Так довольно познавательная в информационном плане статейка по поводу личных данных-- кто, зачем, куда, как... Подробнее можно прочесть тут

статья действительно очень познавательная, а то многие все еще не верят. что их данные могут очень легко всплыть в даркнете, поэтому и проходят кус где только можно, хотя от утечки не застрхован ни один ресурс, даже данные с бинанса можно купить, хотя большинство, всецело доверяют репутации биржи, и  проходят там верификацию без опасений, а зря ))  

[Ivangarh2019 583]

1 minute ago, vady76 said:

Вчера наткнулся на зарубежный букс который платит токенами CLM.Я всегда прежде чем юзать новые сайты нажимаю на вывод чтобы проверить какие условия прописаны.Сделал здесь так же и какого было моё удивление когда попросили пройти КУС.Это что то новое чтобы буксы просили верификацию.

Ну видимо они считают себя особенными, ведь обычные буксы не платят криптовалютой. Да и сейчас как по мне везде где можно KYC будут внедрять. 

[H14LL 10554]

On 17.06.2020 at 20:44, jekichchan said:

НУ не знаю. Я лично думаю, что биржи где не нужен KYC, и где все вприцнипе анонимно, исчезнут тогда, когда криптовалюта станет национальной валютой каждой страны. Но может быть эта проблема как то решится...

Никак это не решится. Во-первых как есть децентрализованные монеты, которые не принадлежат никакой из стран. Просто у меня допустим есть биткоин, у тебя деньги - мы противники куца, находим гаранта, меняем и все, только масштаб увеличить и вот уже готовая площадка (это если все запретят как вы говорите). А во-вторых, все эти крипто проекты государственные, это вообще параллельный курс, с криптомиром в принципе не пересекающийся.

[LevelUP 16350]

21 hours ago, maks111 said:

в идеале КИС нужно, вернее можно проходить только на лицензированных государством конторах и желательно в юрисдикции того государства где вы живете. но мы живем в не идеальном мире и чаще всего проекты которые нам интересны зареганы вообще черте где. тут уже надо самому выбирать кому доверять.

Да но пока что государство не лицензирует биржи, а мы пользуемся такими площадками которые себя позиционируют как интернациональные и обслуживают пользователей со всего мира практически. Если такая площадка имеет юрисдикцию где то не на островах то ей придется работать в соответствии рекомендациям FATF, которой в свою очередь плевать на то как будут собираться данные о пользователях и как безопасно они будут охраняться.

 

Это говорит лишь о том какое наплевательское отношение регуляторов к крипто индустрии, да и цель регулятора как многие СМИ пишут, это ограничить доступ людей к торговле, этот тип заработка был всегда для избранных, собственно регулятор пытается вклиниваться своими правилами и в крипто рынок.

 

П.С.

Когда на на высшем уровне государства совершаются коррупционные международные сделки, где эта AML которая борется с отмыванием денег? Потому что борется не с чиновниками истинными коррупционерами, а с народом что бы тот не имел возможности улучшать благосостояние.

[aban5 1921]

2 hours ago, vady76 said:

Вчера наткнулся на зарубежный букс который платит токенами CLM.Я всегда прежде чем юзать новые сайты нажимаю на вывод чтобы проверить какие условия прописаны.Сделал здесь так же и какого было моё удивление когда попросили пройти КУС.Это что то новое чтобы буксы просили верификацию.

Думаю букс не по своей прихоти стал собирать персональные данные людей , наверное кто то собирает в общую базу , только вот вопрос для чего?

[LevelUP 16350]

22 hours ago, vl77lp said:

Совершенно верно. Требовать от пользователей верификацию до нескольких тысяч евро это просто маразм. Собственно раньше так и было в Европе, до 3000 евро верификация не требовалась. Потом пошли на радикальный бред...

А я и говорю что суть этого ограничения просто ограничить людей в доступе к торговым площадкам. Скажете забота о кошельке неопытных пользователей?, а почему интернет казино работают свободно без лимитов, просерай сколько хочешь и ни какие KYC не требуются. Да потому что просерай а не зарабатывай, вот когда дело касается доходов граждан, тут правительство на страже встает, крайне не желательно чтоб какой то человек заработал лишний доллар и об этом не узнало правительство А лучше всего что бы люди работали там на работе где есть правительственный контроль, а не тут на бирже.