KYC - это хорошо?!

[seregei.semenv 451]

5 hours ago, vady76 said:

На бинансе можно и без КУС выводит на карту но для таких людей действует ограничение в сутки,а вот для верифицированных таких условий нету,так же как и везде на платёжных системах и если человек хочет выводить большие суммы то лучше пройти КУС.

ну а без КУС можно ли вводить с карточки фиат ? я точно помню что там всевозможные ограничения для тех кто не прошел КУС ,для того что бы мотивировать людей его проходить .

[Gela30 791]

2 hours ago, HermannOtto said:

А мы скорее всего и не узнаем этого, для чего им нужна верификация. Прямо уж они взяли и сказали об этом открыто, ага конечно. Да даже если бы и сказали, то наврали бы и многое недосказали бы. Мы же не знаем, что они делают с нашими данными. Да и могут вполне сотрудничать с государствами. 

Вот это я и говорила всегда в этой ветке что мы не знаем во что нам выльеться все эти прохождения верификаций на биржах,куда вообще могут отдать наши сканы документов
 

 

2 hours ago, TheStrayAngel said:

А как Вы распознаете от куда данные что продаются ? Я ни разу не видел объявлений по типу продам сканы паспортов с сервиса такого то

Да тут конечно тяжело все распознать,если в принципе так подумать то наши документы может и паспортный стол сливать

[Vivald1 606]

On 17.06.2020 at 11:25, benzotrav said:

Ну по сути не все преследуют Китай, это не совсем корректно, просто все гонятся за развитием себя в плане криптовалюты и борьба с децентрализацией это залог успеха, ибо криптовалюта не может быть в стране децентрализованная в виде основного актива, и для этого создают цифровые монеты по типу Крипто Юаня которые централизованные, чтобы был хоть какой-то контроль финансов.

На счет контроля финансов - ну понятное дело, это естественно. А я имел в виду именно то, что написал. Китай быстро развивается - многие страны хотят делать то же, что и он, думая, что это способствует их развитию. И конечно же касается централизованных цифровых активов, с помощью который можно будет контролировать абсолютно все финансовые потоки в стране. 

[Tamer34 4392]

24 minutes ago, seregei.semenv said:

ну а без КУС можно ли вводить с карточки фиат ? я точно помню что там всевозможные ограничения для тех кто не прошел КУС ,для того что бы мотивировать людей его проходить .

Так на финансовые операции с фиатными деньгами почти везде есть прохождение КУС,наверно только один Йобит остался самый стойкий и не потдался на всю эту дурость с введением обязательных КУС,главное чтоб власти не смогли никак вставлять палки в колеса бирже

[zmey4001 8113]

45 minutes ago, Gela30 said:

Вот это я и говорила всегда в этой ветке что мы не знаем во что нам выльеться все эти прохождения верификаций на биржах,куда вообще могут отдать наши сканы документов

Так можно "перелопатить" Интернет, поискать информацию о том, как биржи распоряжаются данными KYC и куда они могут "утечь". Полученным результатом, мы только заругаем себя. В любом случае, если на Бирже или хорошем ( инвестиционном ) проекте можно обойтись без KYC, естественно этим будут пользоваться. В противном случае, не вижу проблем пройти KYC.

[Jekson24 19821]

1 hour ago, Stari4eK said:

На самом деле KYC это только дополнительная безопасность , в случае утери акаунта , пускай конечно средства не вернут можно доказать что это именно ваш акаунт , также от мульти акаунтов защищает , конечно есть и минусы такие как анонимность.

Если верификация есть и доказательство, что аккаунт ваш, должны его вернуть вместе с монетами и деньгами которые на балансе.

[BrotherKaramazov 5258]

5 hours ago, benzotrav said:

Ну Эксмо прикольный из-за своего интерфейса и дизайна и года так два или год назад еще пользовался спросом со стороны непонятных новичков которые особо не вдупливали, но верификация обязательная и такие гигантские комиссии на него убивают его самого, даже токен от Эксмо не помогает в данном случае.

Я впервые с эксмо познакомился тогда когда на нем начала торговаться монета, которую я майнил. И помимо КУС не могу сказать ничего плохого об этой бирже. Давно это было, но если не ошибаюсь, изначально КУС там нужен был не для торговли, а на случай если вы хотите вывести монеты через биржу в фиат, или завести из фиата. Сейчас не торгую там поэтому не скажу.

[veranika1975 1553]

Криптовалюты изначально создавались, чтобы быть анонимными, а введение KYC - это конец любой анонимности. Но без KYC не будет легализации криптовалют. Вот такая вот проблема.

[Saasdafe 0]

В анонимном криптомире я бы не хотел видеть верификации, но кус помогает индентифицировать личности людей, не позволяя обманывать систему тех же аирдропов

[keks 489]

15 minutes ago, veranika1975 said:

Криптовалюты изначально создавались, чтобы быть анонимными, а введение KYC - это конец любой анонимности. Но без KYC не будет легализации криптовалют. Вот такая вот проблема.

Вот если бы была легализация хотя бы биткоина, так же как и легализация криптовалютных бирж, полный финансовый отчет от бирж их деятельности, открытый отчет о совершаемых транзакция как внутри биржи так и на сторонние кошельки,  вот тогда многие иначе смотрели на  KYC. Ведь прозрачность самих бирж показывала бы пример для многих пользователей.

Edited June 18, 2020 by keks

[Gela30 791]

54 minutes ago, zmey4001 said:

Так можно "перелопатить" Интернет, поискать информацию о том, как биржи распоряжаются данными KYC и куда они могут "утечь". Полученным результатом, мы только заругаем себя. В любом случае, если на Бирже или хорошем ( инвестиционном ) проекте можно обойтись без KYC, естественно этим будут пользоваться. В противном случае, не вижу проблем пройти KYC.

Да проблем может и нет сейчас пройти верификацию но вот не появтяься ли они потом, в виде скажем тех же налогов или еще хуже если вашими сканами воспользуються для каких то махинаций, я все же стараюсь пока что работать везде без КУС но думаю скоро уже так не получится

[borabora85 1584]

23 hours ago, Tveth said:

Вообще даже не кус биржа может быть взломана, а там соответственно уже можно достать и доступ к почте, и скорее всего на вашей почте как раз таки и будут сканы, которые вы отправляли банку или кредитной организаций.

Ну и какая польза от ваших сканов мошенникам, большинство верификацией это фото с паспортом в руках и актуальной датой, таких фото в интернете тысячи и взламывать ничего не нужно. 

[luckygirl2019 13653]

4 hours ago, TheStrayAngel said:

А как Вы распознаете от куда данные что продаются ? Я ни разу не видел объявлений по типу продам сканы паспортов с сервиса такого то . Продаются просто сканы а откуда они , с банка с кредитного общества или с какого то проекта в сети никто не указывает 😉 

Распознать точно никто не сможет, вы правы. А быть уверенным что банковские работники не сольют ваши документы нельзя. Они в той же степени любят денежку как и сотрудники биржи. Так что слив может быть везде где вы светите свои документы. Надо просто более осмотрительно к этому относиться

[Toris 18281]

4 hours ago, HermannOtto said:

А мы скорее всего и не узнаем этого, для чего им нужна верификация. Прямо уж они взяли и сказали об этом открыто, ага конечно. Да даже если бы и сказали, то наврали бы и многое недосказали бы. Мы же не знаем, что они делают с нашими данными. Да и могут вполне сотрудничать с государствами. 

Причин у них может быть очень много, но публично они вряд ли выскажут нам ту самую близкую к истине) К примеру, многие биржи пропагандирую кис, как средство безопасности и защиты пользователя. Но часто мы видим в мире такую заботу о нас и желание защитить? Мне кажется, это немного лицемерные заявления, а о настоящих мотивах сборов наших данных мы можем только догадываться и не более. Они же о себе переживают и сольют нас при первой возможности, лол.

[PashaHP 5076]

5 hours ago, klon68 said:

Ключевое слово практически. Под 2 битками вы имеете в виду бинанс? Но те же рубли требуют обязательного kyc. а биржа exmo вообще торговать без него не даст.

ну понятное дело не все биржи предоставляют возможность торговать без верификации, но на многих установлены лимиты, только после их привышения вам обязательна верификация, ну тут я думаю вы все знаете, а главная мысль моего коммента в том, что вряд-ли многие люди выводят по 2 битка в день) согласитесь? и круто, что все таки предоставляется возможность торговать без верификации

[ionshtorm 29279]

4 hours ago, zulor said:

Тут знаете, спорный вопрос на счёт того, попадут под удар те кто первые прошли КУС и светят свои доходы государству, или получат поощрение. Возможно у таких наоборот по налоговой лояльные будут условия. В любом случае у каждого своё мнение на счёт КУС. Я как и большинство прохожу мимо таких проектов.

я думаю, что большинство криптоентузиастов смогут прекрасно прожить без поощрения, со стороны государства )) тем более что налоговые каникулы даже если и сделают, то на время, а информация о вас у них останется навсегда.

[zmey4001 8113]

1 hour ago, Gela30 said:

Да проблем может и нет сейчас пройти верификацию но вот не появтяься ли они потом, в виде скажем тех же налогов или еще хуже если вашими сканами воспользуються для каких то махинаций, я все же стараюсь пока что работать везде без КУС но думаю скоро уже так не получится

Могу сказать личное впечатление. На некоторых биржах и платёжных системах прошёл KYC. Ранее, при буме баунти и дропов, так же проходил в них KYC. На данный момент, никаких негативных последствий от этого на себе не ощущаю. 

Да, со временем последствия будут, но только когда будут чёткие законы ( относительно крипты и налогов ) и отлаженные механизмы. А это будет не скоро.

[Svetlana 469]

2 minutes ago, zmey4001 said:

Могу сказать личное впечатление. На некоторых биржах и платёжных системах прошёл KYC. Ранее, при буме баунти и дропов, так же проходил в них KYC. На данный момент, никаких негативных последствий от этого на себе не ощущаю. 

Да, со временем последствия будут, но только когда будут чёткие законы ( относительно крипты и налогов ) и отлаженные механизмы. А это будет не скоро.

Я также проходила на многих новых биржах KYC,  но не нужно было ето делать.  Из 6 многообещающих бирж из KYC,  пока некто даде 5 баксов не дал заработать и 3 биржи неактивны совсем. Тому биржи нужно очень тчательно выбирать. 

[white 34200]

39 minutes ago, ionshtorm said:

я думаю, что большинство криптоентузиастов смогут прекрасно прожить без поощрения, со стороны государства )) тем более что налоговые каникулы даже если и сделают, то на время, а информация о вас у них останется навсегда.

криптоэнтузиастам лучше всего, когда государство о них не знает и не вмешивается в их деятельность. вот это и есть оптимальный вариант.

[Doni2029 16919]

2 hours ago, white said:

криптоэнтузиастам лучше всего, когда государство о них не знает и не вмешивается в их деятельность. вот это и есть оптимальный вариант.

Я тоже разделяю Вашу точку зрения. По этой причине я противник какой бы то ни было легализации крипто валют и противник прохождения верификацыи которая и лишает нас анонимности. Меня устраивает то состояние в котором сейчас находится крипто валюта.

[moor 10585]

13 minutes ago, Svetlana said:

Я также проходила на многих новых биржах KYC,  но не нужно было ето делать.  Из 6 многообещающих бирж из KYC,  пока некто даде 5 баксов не дал заработать и 3 биржи неактивны совсем. Тому биржи нужно очень тчательно выбирать. 

А зачем регистрироваться на таком большом количестве бирж, если можно и на одной, ну или двух на крайний случай торговать. Скорее всего за регистрацию на новой бирже пообещали плюшку на 5 баксов, но при это нужно еще пройти КУС.

[CrazyPool 25796]

On 18.06.2020 at 00:45, catti120 said:

Ну можно ведь требовать скан паспорта + второй документ, как некоторые проекты и делают. Хоть и отношусь к КУС нейтрально - надо так надо, но там, где требуется селфи, стараюсь не проходить (во всяком случае пока), благо, пока ещё требование селфи не является повсеместным. 

Это довольно редкое требование и грамотные проекты ни за что на него не согласятся,им нужны реальные пользователи ведь если они хотят в будущем работать или же планируют серьёзное развитие для своего проекта без этого никак не обойтись ( если регулирование на их территории довольно жесткое) 

[Romeros 6074]

1 hour ago, Doni2029 said:

Я тоже разделяю Вашу точку зрения. По этой причине я противник какой бы то ни было легализации крипто валют и противник прохождения верификацыи которая и лишает нас анонимности. Меня устраивает то состояние в котором сейчас находится крипто валюта.

За то не устраивает людей в правительстве многих стран. Как бы то не было, государство стремится контролировать все и всех, поэтому легализация криптовалют неизбежна. Вопрос только в том, когда начнется массовая легализация, цепочка за цепочкой.

[vl77lp 29166]

9 hours ago, alex1410 said:

В том то и дело, что когда я там регистрировался, не я, а биржа настояла на заключении договора. Мне тогда надо было нормальную сумму фиата туда завести для покупки крипты, но они уже не помню почему, потребовали для этого заключить договор. Вот оттуда и появился у меня договор с ними))

Может у этого скамчика внезапно проснулась совесть, или там совершенно случайно оказался порядочный сотрудник, который правильно просчитал, что физический договор отчасти может сдержать шаловливые ручки собственников данной помойки?)))

8 hours ago, Gela30 said:

Почитала статью очень интересно , думаю многим теперь откроет глаза на Эксмо, мне вот только интересно они наверно как то с властью начали работать что решили ввести обязаловку КУС?Или же для себя пробивают крупных инвесторов?

Да это просто была отмазка, чтобы украсть средства пользователей, провтыкавших верификацию и не желающих давать в руки этому скамчику свои документы. Да и данные уже всплывали в мошеннических схемах.  https://bitjournal.media/15-02-2019/exclusively-for-bitjournal-haker-slil-informaciju-o-moshennichestve-na-birzhe-exmo/

[klon68 35379]

3 hours ago, PashaHP said:

ну понятное дело не все биржи предоставляют возможность торговать без верификации, но на многих установлены лимиты, только после их привышения вам обязательна верификация, ну тут я думаю вы все знаете, а главная мысль моего коммента в том, что вряд-ли многие люди выводят по 2 битка в день) согласитесь? и круто, что все таки предоставляется возможность торговать без верификации

Я согласен с тобой в плане, что лимиты нормальные, но тут возникает другая угроза, а не понизят ли их со временем или вообще не отменят ли.