KYC - это хорошо?! - Page 548 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

7 hours ago, Krp said:

Децентрализованная это значит не под контрольна централизаторам. ТОесть не подчиняеться законодательству. А так то хозяин есть  каждой биржи.

Возможно он хозяин, но не может управлять своей биржей, а просто берет необходимую комиссии и ее более, вообще такие биржи крайне неудобны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, stalker21 said:

Сейчас уже все эти вещи очень сильно проверяются,потому что уже все в курсе за то,что люди просто скидывают чьи то сканы паспортов и таким образом проходят верификации

Да я в курсе, просто ради любопытства пытался взять кредит на левый паспорт, там кроме паспорта надо снилс указывать и еще какие то документы, после вам звонит менеджер и с вами разговаривает, так что просто так не взять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Pechkin2020 said:

Возможно он хозяин, но не может управлять своей биржей, а просто берет необходимую комиссии и ее более, вообще такие биржи крайне неудобны.

Ну это не те биржы где можно так же торговать криптовалютой как на обычных там не удобно все пока что,но в связи с тем что появилось сильно много ограничений на обычных биржах думаю децентрализованные это будушее

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ostin said:

Возьмем к примеру дексы о которых все знают, Айдекс и форкдельта, да даже бинанс декс, биржи децентрализированные, но хозяева (админы)  у них есть

ну админы действуют исключительно в целях биржи, но никак не в целях государства, в это и состоит децентрализованность в принципе

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.01.2020 at 18:55, UserBit said:

Незаконные транзиты крипты вообще кстати могут не через биржы идти, а просто через обменники, либо же есть отдельные люди с чистой репутацией, которые и на биржах верифицированы и через них гнать оплату

Если будет установлено происхождение криптовалюты, которую гонят через верифицированного пользователя, есть с кого спросить, иначе у биржи могут возникнуть проблемы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Kontrobas said:

Охарактеризовать как-то эту процедуру крайне субъективное занятие, у людей ведь есть выбор пройти ее или пройти мимо. Ну вот пусть каждый для себя и выбирает

Тут просто дело ещё в безопасности собственных данных, так как шансы на взломы даже популярных сервисов есть. И я не думаю что кому-то понравится то, что его данные будут ходить по сети


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yamaxim said:

Согласен, сейчас нельзя легко по паспорту получить кредит, но раньше была такая возможность, так например люди которые не брали кредит, оказывается были должны банку 

 

Я по паспорту вот месяц назад брал кредит, правда там еще селфи нужно и на бумажке сигна. Вот и думаю, сможет ли профи фотошопер себе набрать кредитов и выйти сухим из воды)

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Grand said:

Пускай биржи сначала покажут свои документы, а то большинство это мутные офшорные лавочки, по которым никаких концов не отыскать) Фондовые биржи известно где находятся и кем управляются,а по криптобиржам одни мутные схемы. 

А вот эта мысль мне в голову что-то не приходила) Ведь и правда. Причины, по которым большинство не хочет выходить на свет в принципе понятны, но это ничего не меняет)) Это даже как-то иронично отчасти, когда некие сомнительные биржи просят предоставить данные, но сами еще те и даже "мутные" слово достаточно мягко описывающее ситуацию. Благодарю, что дали возможность рассмотреть вопрос с немного другой стороны, а то я уже позабыл выходит, но это ничего. 😄

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Nikita01uz said:

Да я в курсе, просто ради любопытства пытался взять кредит на левый паспорт, там кроме паспорта надо снилс указывать и еще какие то документы, после вам звонит менеджер и с вами разговаривает, так что просто так не взять.

Отличное объяснение, боже просто до меня часто докапывались, что вот ты чего, кредит можно оформить на твои данные, но им хрен чего объяснишь(пользователям). Мне кажется для таких индивидумов нужно отдельный топик создавать....

  • +5 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2020 at 11:34, Gegemon666 said:

Конечно же кус это плохо потому что любая идентификация людей в интернете, особенно в проектах связанных с криптовалютой это противоречие вообще идее крипты. Я против такого

Ну по сути да,криптовалюта позиционирует себя как анонимная,но при этом запрашивает KYC.Я думаю они это делают,лишь из целей безопасности и ничего с данными делать они не собираются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Forceq1 said:

Ну по сути да,криптовалюта позиционирует себя как анонимная,но при этом запрашивает KYC.Я думаю они это делают,лишь из целей безопасности и ничего с данными делать они не собираются. 

Чего за бред с какой это целью безопасности?И криптовалюта не анонимная а просто децентрализованная сама по себе,и то что с сканами ничего не сделают вы почему так уверены?Никто вам не будет рассказывать куда ушли вашт документы


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, scoundrel1161 said:

Отличное объяснение, боже просто до меня часто докапывались, что вот ты чего, кредит можно оформить на твои данные, но им хрен чего объяснишь(пользователям). Мне кажется для таких индивидумов нужно отдельный топик создавать....

Пусть просто элементарно на свой паспорт попробуют взять кредит без указания дополнительных данных которые требуют и пусть трубку не возьмут когда им будет менеджер звонить. Если было бы все так просто, люди на зоне так бы и разводили людей на паспорта а не обманывали людей иными способами, сейчас сканом паспорта кроме как пятую точку подтереть не чего нельзя сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, unrealfs said:

Тут просто дело ещё в безопасности собственных данных, так как шансы на взломы даже популярных сервисов есть. И я не думаю что кому-то понравится то, что его данные будут ходить по сети

Да если взломать ресурс я думаю в первую очередь  под а такой будут  средства  пользователей  а не им документы, но почему в этом случае  все за свои данные  только переживают 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Korobet said:

Кус это плохо, ибо крипта создана была для анонимности и вообще вся идея в децентрализации ведь была. А сейчас творится непонятно что, эти компромиссы с властью приводят к вот такому

Ну не знал, многие проекты просят её пройти из-за надёжности, чтобы мошеников, которые отмывают деньги было меньше, но как показывает практика это не очень помогает, потому что в даркнете можно купить паспортные данные, и с помощью них пройти верификацию на любом сайте. Так можно делать с раздачами, потому что отправлять свои данные как-то не очень разумно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, maks111 said:

все очень просто, потому что на этой бирже может не не ваш аккаунт, а какого то афериста или террориста, который вам пересылает деньги с этой биржи.

Так за этим и должен следить финансовый мониторинг той страны резидентом которой я являюсь и банковскими картами которой я использую. У биржи нет и не будет доступа к банковской информации, получаю ли я какие то странные транзакции от третьих лиц или нет, это все в руках банка.

 

Максимум что биржа может это провести сверку моих документов с моей личностью по видеосвязи и убедиться что я не украл документы, но вряд ли какой то крупный кит-террорист стал бы рисковать и использовать краденные документы чтоб использовать сервисы биржи в полную силу.

 

Я думаю что KYC процедура преждевременная и её как минимум нужно упростить если не отменить.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.06.2020 at 13:47, xxxedty4xxx said:

Ну я только начал изучать теорию трейдинга, а к практике еще не перешел. Если будет сложно торговать на yobit, то перейду на другую биржу.

На бирже YoBit можно торговать, но понимаете, многие стратегии торговли основаны на техническом анализе графика. На бирже YoBit графики вообще не предназначены для этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ireli9 said:

Да если взломать ресурс я думаю в первую очередь  под а такой будут  средства  пользователей  а не им документы, но почему в этом случае  все за свои данные  только переживают 

Да не я думаю за все переживают, просто обсуждают что ближе к топику, риски утечки данных безусловно есть, поэтому нужно по-минимому отправлять информации( например только права), или вообще избегать проекты где присутствует верификация. Она создана исключительно для контроля над передвижением наших средств, а потом уже для всего остального. Зато борьба с терроризмом посредством неё осуществляется.

Edited by Vasca

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Nikita909 said:

Остаётся решение за пользователем работать ли с этой биржей или нет .Другого выбора просто не предоставляют. Пользователь в первую очередь должен сам решать ,как ему лучше .

Ну так оно и есть конечно, можно и пройти верефикацию ничего такого страшного в этом нету, но просто не все хотят сливать свои данные сайту, который может в любой момент закрыться по любой причине и забрать с собой данные пользователей, а все знают что они продают и очень даже хорошо на черных рынках. Так что и приходится выбирать такие биржи где от тебя ничего не требуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, unrealfs said:

Тут просто дело ещё в безопасности собственных данных, так как шансы на взломы даже популярных сервисов есть. И я не думаю что кому-то понравится то, что его данные будут ходить по сети

Так утечки бывают и у серьёзных банков, и у сотовых операторов, и в других солидных организациях, но мы же не боимся оставлять там свои данные. Сама к КУС отношусь нейтрально, но прохожу только там, где эта процедура уже обязательна. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kontrobas said:

Охарактеризовать как-то эту процедуру крайне субъективное занятие, у людей ведь есть выбор пройти ее или пройти мимо. Ну вот пусть каждый для себя и выбирает

если тебе дают выбирать, а если нет, то вот тут уже и идет дискуссия хорошо ли это, заставлять людей проходить кус, ради торговли или разблока каких то функций

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kontrobas said:

Охарактеризовать как-то эту процедуру крайне субъективное занятие, у людей ведь есть выбор пройти ее или пройти мимо. Ну вот пусть каждый для себя и выбирает

ну, KYC может не нравиться только тем у кого банки в несколько десятков биткоинов и транзакции нужно проводить быстро и одним переводом, тогда лимиты бирж не позволяют сделать этого без KYC. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, catti120 said:

Так утечки бывают и у серьёзных банков, и у сотовых операторов, и в других солидных организациях, но мы же не боимся оставлять там свои данные. Сама к КУС отношусь нейтрально, но прохожу только там, где эта процедура уже обязательна. 

К сожалению, она с каждым днём всё больше где обязательна. И тут уже каждый решает нужно ему это или нет. Если это Баунти на 3 бакса и человек несёт туда паспорт- привет из налоговой. Но если это нужно чтобы вернуть аккаунт- тогда да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Grad44445 said:

К сожалению, она с каждым днём всё больше где обязательна. И тут уже каждый решает нужно ему это или нет. Если это Баунти на 3 бакса и человек несёт туда паспорт- привет из налоговой. Но если это нужно чтобы вернуть аккаунт- тогда да.

А если прошел верификацию и вернул аккаунт, то привет из налоговой не придёт?:)) Вы слишком переоцениваете правительство, оно того не стоит. Блокчейн, крипта, биржи и правительство - несовместимые вещи как минимум на ближайшие годы точно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2020 at 16:53, Illibes said:

Я более чем уврен, что работающие в тени люди как минимум не будут использовать собственные дкоументы для прохождения Киса, но действительной проблемой это может стать исключительно для тех, кто ведет незаконную деятельность и светит свои доки, во всех иных случаях - вам ничего не грозит, но я согласен с тем, что поощерять мошеннчиеские конторы, что собирают ваши доки смысла нет, как и резона этого не делать, ведь если не вы - то кто-нибудь другое)

Вообще-то опасность для человека от прохождения кус остаётся даже при условии что деятельность человека абсолютно законна. потому как при прохождении ваши документы могут заполучить и использовать мошенники, например для регистрации на бирже, в том числе для отмывания денег. Потом попробуйте докажите что это были не вы

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2020 at 16:25, alex1410 said:

Вот поэтому я всегда и говорю, что к верификации надо относится, так как вам подсказывают обстоятельства. Если нет нужды ее проходить, то и не надо этого делать, незачем без крайней необходимости раскидываться документами и вообще светится.

Вы правы, я тоже придерживаюсь мнения, что без большой надобности проходить верификацию не стоит, а делать это только тогда, когда это сильно нужно и выгодно )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • КЕШБЭК!   Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Даа, часто так бывает, на что не верим, тот происходит). Думаю что серьезное изменение у биткоина связано с етф. Халвинг не так сильно влияет на цены биткоина, это мое мнение. Бнб конечно не сдается, он же 630$ был, пока биткоин же немного падал, после 73к, и он падал пропорционально.   
    • Также Аркхам и не только они, а очень много проектов не хило выстрелили именно из-за поддержки Бинанса и тут скорее всего будет тоже самое. А вот сможем ли мы попасть в тот список счастливчиков, пока что непонятно, хотя нужно дойти до минимального рубежа - 6-ой уровень.
    • Может быть и получат, а может будет совсем по другому, то есть по нынешней классике - раздавать в основном пользователям из топа рейтинга, а обычные пользователи могут оказаться за бортом, хотя актив был.
    • Да уж тем более, когда количество таких прое становится всё больше и больше и как-то нам не везёт в этом плане. Где большая часть профита в направлении заработка на дропах для обычных пользователей зависит от удачи, увы не от их активных действий 
    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
×
×
  • Create New...