KYC - это хорошо?! - Page 507 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

2 minutes ago, aban5 said:

Это то понятно что будут всё брать под контроль, ну а сейчас то зачем собирать кому это всё нужно и куда уходят персональные данные

Думаю что во всех сранах по разному но в большинстве случаев мне кажеться они уходят в контролирующие оргнаы которые регулируют рынки ну и соответственно в налоговую, или же пока что хранятся у хозяев бирж и при запросе от властей просто все выдаеться

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, adddin555 said:

я тоже считаю что в этом нет ни чего страшного.главное что бы биржа была надежная и не соскамилась.в остальном переживать за свои данные не стоит.однако я пока есть возможность стараюсь избегать прохождения верификации.мне и без нее нормально в общем то.

Сейчас и топовые на вид биржи могут спокойно слиться, не оповестив никого, как это произошло с BCNEX. Я не помню, проходил ли там KYC. но факт того, что биржа больше не работает и при заходе на неё перекидывает на Facebook, есть. Очень аккуратно нужно быть с биржами и проходить KYC только на более страрых (ну, скажем, лет 5)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Toris said:

Мы часто рассматриваем кис со стороны юзеров. Но меня заинтересовало кое-что очень и очень интересное. Возможно вы или кто угодно поведает пару мыслей или информации, потому что я такой не обладаю или не помню, к сожалению. Бывали ли случаи, когда биржа вводила обязательную верификацию по каким-то там причинам, случался отток клиентов или еще что-то такое и они принимали решение дать заднюю, дабы не улететь с рынка вовсе?) Или раз уж решились, то пути назад больше нету и мало кто так бы вернулся, ведь это типа позорно что ли? 😄 Не отказался бы от каких-то конкретных примеров.

Если память мне не изменяет обязательный кис вводят именно в те биржи на территории которой это является обязательным условием чтобы можно было полноценно работать.В случае с бинанс по скольку они являются одной из топовых бирж мира они согласились сотрудничать только по условию больших транзакций) ведь им тоже не выгодно заниматься относительным отмывом денег или же реализовывать у себя непонятных пользователей как было в 2017 году самый прибыльный год и технически проблемный для разработчиков бирж.Отток клиентов был только по отношению к плохим пользователям 🙂  все честные торговые представители которые совершают крупные сделки прошли кис без проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Gela30 said:

Думаю что во всех сранах по разному но в большинстве случаев мне кажеться они уходят в контролирующие оргнаы которые регулируют рынки ну и соответственно в налоговую, или же пока что хранятся у хозяев бирж и при запросе от властей просто все выдаеться

Пока что такой практики нет и правительство редко запрашивает информацию у биржах, но я бы все таки хотел, чтобы регулирующие органы занялись криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Ake11a said:

Пока что такой практики нет и правительство редко запрашивает информацию у биржах, но я бы все таки хотел, чтобы регулирующие органы занялись криптой.

Мне бы наоборот хотелось бы чтобы регулирующие органы меньше занимались криптовалютой, так как они могут заставить нас платить налоги с дохода

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Boria4646 said:

Сейчас и топовые на вид биржи могут спокойно слиться, не оповестив никого, как это произошло с BCNEX. Я не помню, проходил ли там KYC. но факт того, что биржа больше не работает и при заходе на неё перекидывает на Facebook, есть. Очень аккуратно нужно быть с биржами и проходить KYC только на более страрых (ну, скажем, лет 5)

Получается что на бинансе не надо проходить верефикацию,хоть это и самая прогрессивная биржа в данный момент?))Биржа может схлопнуться,но там главная опасность не в утечке вашего скама,а в утечке ваших средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, viperytyberpro said:

Но это хорошо только для биржи, потому что они смогут защититься от так называемых абузеров. но никто не думает об обычных людях, может они не хотят отправлять свои данные какой-то бирже

Ну вы не отправляйте какой то бирже, работайте с той которой доверяете или где не требуется прохождение KYC не стоит из этого делать проблему, все эти проблемы решаемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Detective Suika said:

Почему вы решили что данные идут в какую либо общую базу, где то прочитали или это ваше собственное мнение? Лично мне кажется что данные никто не собирает потому как за это могут дать срок. KYC нужен для проверки личности и для того чтобы человек не уклонялся от выплат налогов.

KYC не связан с выплатой налогов, верификация нужна только для того чтобы узнать что вы реальный человек и после этого открывают доступ к торговле на бирже, а платить налоги или нет это дело ваше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, white said:

даже при крупных оборотах можно найти выход и выводить частями в течение некоторого периода. не думаю, что это такая проблема.

Конечно существует несколько вариантов - некоторые через обменники в итоге прогоняют, иногда лучше немного переплатить комиссию и вывести несколькими частями чем одной суммой и привлекать к себе внимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 13:26, jonnsina228 said:

Да, это неплохо, позволяет убедиться что человек а не бот запроектирован там или иначе, да и от мульти аккаунтов спасает

Тут все правильно, если не проходит верификацию как система распознает вас как реального пользователя, мы же работаем с деньгами, поэтому верификация необходима. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.06.2020 at 09:59, SolomonKane said:

Соглашусь. KYC пусть и противоречит принципам децентрализации и анонимности, но все же позволяет отсеять мошенников, и прочих нежелательных элементов, а при утрате вашего аккаунта вы можете его восстановить с помощью KYC.

Ну анонимность в самой монете ну не как не на бирже где торгует человек и это должны понимать люди, при трудоустройстве на любую работу вы подтверждаете свою личность, биржа по сути это тот же работодатель который так же требует предоставить данные и вслучае мошенничество чтобы биржа не страдала из за вас она сольет вас властям!

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, LogicSovremeniy said:

KYC не связан с выплатой налогов, верификация нужна только для того чтобы узнать что вы реальный человек и после этого открывают доступ к торговле на бирже, а платить налоги или нет это дело ваше.

Сейчас может и не связан КУС с выплатой налогов,но так вы себя идентифицируете и в случае принятия драконовских законов биржу обяжут слить все данные любого пользователя,тогда к вам и придёт налог прям в местную налоговую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация на биржах скорее всего необходима но не думаю что для всех , если крупные депозиты от нескольких тысяч долларов.А если маленький депозит то смысла проходить ее нет и думаю биржи так тоже считают.Но если легализируют криптовалюту то скорее всего верификацию сделают обязательной для того что бы отслеживать транзакции и потом с этого взымать налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gela30 said:

Думаю что во всех сранах по разному но в большинстве случаев мне кажеться они уходят в контролирующие оргнаы которые регулируют рынки ну и соответственно в налоговую, или же пока что хранятся у хозяев бирж и при запросе от властей просто все выдаеться

Ну может и не всё так критично, но я согласен с вами-своими данными лучше не разбрасываться даже на свиду нормальных проектах. Я, если такая возможность имеется, выбираю биржу без KYC.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ake11a said:

Пока что такой практики нет и правительство редко запрашивает информацию у биржах, но я бы все таки хотел, чтобы регулирующие органы занялись криптой.

Это мы так думаем что редко они запрашивают у биржу информацию,нам же биржа не будет сообщать что даст ваши документы властям, соответственно просто мы об этом не знаем но я уверена что КУС в этом году на всех почти биржах ввели не спроста

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Ruslan413 said:

Ну может и не всё так критично, но я согласен с вами-своими данными лучше не разбрасываться даже на свиду нормальных проектах. Я, если такая возможность имеется, выбираю биржу без KYC.

Да не то что на биржах нужно вообще стараться и в реальной жизни поменьше светить своими документами, я понимаю что это трудно сделать но все же потому что даже те же работники банков и онлайн кошельков могут сливать ваши документы

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, borabora85 said:

Тут все правильно, если не проходит верификацию как система распознает вас как реального пользователя, мы же работаем с деньгами, поэтому верификация необходима. 

А создать поддельные документы и пройти по ним, тут прям система опознает что документ поддельный? Даже если документ держать в руках для селфи. Лично для меня КУС это зло, и везде где его надо проходить я обхожу стороной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

Я правильно Вас понял ? Вы используете криптовалюту для расчётов в сети ? То есть приобретаете криптовалюту за фиат для того что бы приобрести товар или оплатить услуги ?

То что на форуме в основном трейдеры это понятно , форум в принципе от биржи ( завязан с биржей) 

У меня существенная доля доходов как раз в криптовалютах, так что тратить фиат на покупку нет необходимости) Я за ровный органический рост, без горок)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Gela30 said:

Да не то что на биржах нужно вообще стараться и в реальной жизни поменьше светить своими документами, я понимаю что это трудно сделать но все же потому что даже те же работники банков и онлайн кошельков могут сливать ваши документы

Это так и есть, работники банка могут такое сделать. Однако это уголовно наказуемо, а если какая то ноу нейм биржа просто продаст ваши данные, то что? кто виноват? никто никого не подставит под ответственность.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Docent said:

Перед кем та отчётность? Я бы хотел посмотреть на отчётность по своему селу, например, и в интернете.  Но власть на такие шаги не идёт по простой присчине, что народ просто придёт и даст в табло за не рациональное использование налогов.

Ну тут затупил и не понял Вас, это ведь все на автоматическом рычаге происходит, вот Вы вывели 50 тысяч рублей каждый месяц на свою платежку и у Вас спросят откуда постоянный доход, даже если не из крипты налог в процентов 5 будет.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, это не хорошо. Вообще, я сам по себе не очень хорошо отношусь к разным верификациям. Это стирает вообще отличия от фиата и делает крипту все больше на него похожей. Мне это не нравится

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Ruslan413 said:

Это так и есть, работники банка могут такое сделать. Однако это уголовно наказуемо, а если какая то ноу нейм биржа просто продаст ваши данные, то что? кто виноват? никто никого не подставит под ответственность.

Да тут согласна полностью и тем более в банке или же еще каком сервисе в реальной жизни мы подписываем с ними договор о неразглошении а в интернете эти все догооры не имеют значения да и на некоторых биржах думаю вообще такого пункта нет

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Tanchik777 said:

Хотя мы рассуждаем только со своей стороны, то есть пользователя, а если вот взлом какой или мошенничество? Тогда мне кажется такая процедура наоборот может помочь , к примеру полиции

Ну мошенничество - когда человек с аккаунта крупный мошенник, это да.
а если взлом, то как твоя привязка кус может помочь в этом деле, немножечко не понял) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Lyyk121 said:

Ну мошенничество - когда человек с аккаунта крупный мошенник, это да.
а если взлом, то как твоя привязка кус может помочь в этом деле, немножечко не понял) 

Не, вы все не так поняли, то есть вы прошли к примеру обязательную верификацию, также как и все. Мошеннику будет сложнее, потому как даже если он будет использовать левые данные, его все равно вычислят. Это не касается крупных аккаунтов пользователей, только мошенников

4 hours ago, Boria4646 said:

А тебе есть, за чем переживать? Если у тебя нет преступного умысла, тогда тебе должно быть всё равно. Какая разница, что ты загрузишь свой документ на биржу? Это обычная процедура верификации, которую рано или поздно должна ввести любая финансовая организация

да, представьте есть за что: за налоговую и мои финансовые дела

4 hours ago, Krp said:

Так для этого и вводят кик) Если пустить все на сомотек и не контролить им цену битка то это может плохо обернуться для этой кучки вельмож)

Вообще не поняла что вы имеете ввиду


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Gela30 said:

да и на некоторых биржах думаю вообще такого пункта нет

Пункты о конфиденциальности и неразглашении есть всегда, вот только к сожалению далеко не всегда они выполняются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Cryptolavka.com is a reliable exchange service designed for those who want to quickly, securely, and at a favorable rate exchange cryptocurrency online! The exchange operates 24/7 in automatic mode, without registration and mandatory verification - we value your privacy! We monitor the cleanliness of crypto through the AMLbot service.Cryptolavka works with the following cryptocurrencies: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Litecoin (LTC) Monero (XMR) Tron (TRX) Dogecoin (DOGE) Binance Coin (BSC) Bitcoin Cash (BCH) Solana (SOL) Dash (DASH) Matic (Polygon) Toncoin (TON) USDT Coin (USDC) Avalanche (AVAX) Cryptolavka works with the following banks: Sberbank Humo UzCard Cryptolavka works with the following electronic payment systems: Yandex Money (temporarily under maintenance) In the near future, the number of directions will increase!Advantages of Cryptolavka service: Low commissions Pleasant exchange rates 24/7 exchange High processing speed of applications, due to complete automation No registration and user verification required Cryptolavka on monitors: Bestchange KursExpert Crypto.ru The number of monitors is expanding, and we are also open to cooperation!Cryptolavka on reviews: Etorazvod Trustpilot WOT Mentions in online media: Crypto.ru Profinvestment Coinspot Cryptolavka Affiliate Program:Users have access to a single-level affiliate program, where you will receive 20% of net profit. Increasing the size of the affiliate reward is negotiated individually.Our contacts:Website: https://cryptolavka.com/Email: info@cryptolavka.comSupport on Telegram: https://t.me/cryptolavka_help
    • Increased Rain ☔️   We have some Easter treats in rain form 🐰   Get your umbrellas out and be sure to catch some rain for yourself over the next few days! 🌧
    • По-разному бывает. Я точно не помню уже названия, но несколько шитков максимальную цену имели как раз не на моменте старта, а примерно через пару дней, так что не все под одну гребенку надо делать. Главное, что зарабатывать можно)
    • Да, и это справедливо. Т.к. быть среди лидеров - очень тяжело и рискованно. 😎 Первая задача, то там насколько помню по кнопке Go переходит на бридж (мост), где нужно поменять тестовые токены ETH Sepolia на MINT? ETH Sepolia можно запросить на кранах, ввести запрос в гугле и найти подходящий. У меня они просто уже были на кошельке. Вторая задача только для тех, кто купил их NFT. Кстати, она сейчас стоит 0.318 ETH = 1100$, это к слову о лидерах, почему у них столько баллов. 😎  Сейчас их не перекинуть, ждем дальнейших анонсов. Возможно эти баллы сразу будут влиять на получение эирдропа MINT. 
    • Хороший обменник, как попадаю на него - так нет тревоги,один из не многих где проходит Сбербанк на покупку без блокировок.Все быстро, с курсом не играются все честно. Единственное что нехватает, это накопительная скидочка постоянным клиентам.
    • Да тут увы и так времени нет, а нужно ещё тратить это на дропы, ладно если там всё работало бы молниеносно, но нет всегда какие-то сбои и трудности ещё хуже отбивают мотивацию. И кстати появилась информация об IQ Аирдропе.   Где нужна активность в Гелакси, вот ссылка    https://galxe.com/IQProtocol/campaign/GCthYtTPih   Подробнее от раздаче можно почистить в их Твиттере     https://twitter.com/IQLabs_official   и инструкции в Медиуме   https://medium.com/iq-protocol/10m-iqt-megadrop-airdrop-campaign-is-live-from-iq-protocol-c991d16cba72      
    • Кийосаки опять решил хайпануть на популярной теме и вставил свои пять копеек ) ну и покупать ему наверное лучше после апреля, когда пройдет халвинг. скорее всего, ажиотаж немного спадет.
    • логично поддерживать свою экосистему, пусть даже и мемовые токены. особенно это выгодно децентрализованным биржам, которым мемкоины делают хороший оборот.
    • Дойдёт цена до этого уровня, если Биток будет снижаться к 65 к$, а если нет, то скорее всего будет дальнейшее стоять в этом де диапазоне и в целом пойти вверх, где скорее всего будет второй сценарий с ростом Битка к 70 к $.
    • Увы это было с тех самых давних времён, а везёт нам как видим не очень да и так было с большинством. Из-за чего, если какой-то проект выстрелит, то это можно будет назвать чудом и большой удачей. Да, пока что понятно это и видимо так будет ещё некоторое время продолжаться, но вот сколько это будет длиться, пока непонятно.
×
×
  • Create New...