KYC - это хорошо?! - Page 490 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, shulakova said:

Мне вообще не нравятся биржи которые контролируют своих пользователей, зачем многим из них это не идет на пользу. 

кус по сути дела никому не нравится проходить ,но если выбирать хорошую биржу с кусом или новую биржу без куса ,я выбрал бы более надежный вариант с кусом все же .

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, DonbassHero said:

Не вижу ничего хорошего в кус, благодаря нему создатели проектов только собирают паспортные данные людей, и никаких гарантий что они не будут их использовать в своих целей дать никто не может

С гарантиями в криптомире вообще все сложно. тут уже стоит отталкиваться от репутации биржи, в которой обдумываете проходить KYC. Не стоит его проходить за обещание небольшой суммы на новых и сомнительнх проектах. После скама, вероятность продажи ваших документов близка к абсолютной.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я кус не люблю но иногда проходить приходится. Впринципе понятно почему нас вынуждают это делать, проекты не могут законно вести с клиентами финансовую деятельность если клиента невозможно идентифицировать

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, cachexx said:

С гарантиями в криптомире вообще все сложно. тут уже стоит отталкиваться от репутации биржи, в которой обдумываете проходить KYC. Не стоит его проходить за обещание небольшой суммы на новых и сомнительнх проектах. После скама, вероятность продажи ваших документов близка к абсолютной.

То что разссылать свои документы на лево и на право по разным биржам не стоит, то я с вами согласен, и КУС вообще зло для криптовалют, но в то же время не стоит боятся того что кто то возмёт кредит или ещё что то в случае скама биржи, таких случоев ещё не было на этом форуме, это просто миф очередной!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.05.2020 at 21:33, fullzero said:

Власть и так знает о нас все, что пожелает. А суть KYC совсем в другом и биржи идут на поводу у государств, где они зарегистрированы, вводя эту процедуру. 

Требования времени , та эпоха романтическая криптоэнтущизма и анархии на рынке уходят в прошлое, надо выработать какие -то правила игры ,поэтому биржи и вынуждены идти навстречу властям ,иначе не давали бы вести бизнес.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Docent said:

То что разссылать свои документы на лево и на право по разным биржам не стоит, то я с вами согласен, и КУС вообще зло для криптовалют, но в то же время не стоит боятся того что кто то возмёт кредит или ещё что то в случае скама биржи, таких случоев ещё не было на этом форуме, это просто миф очередной!

Да, кредит это вряд ли. В самом начале, когда онлайн микрокредитные шарашки только начали появляться, то вроде (не пробовал) было возможно взять кредит без усилий.  Насколько я знаю, обязательно требуется еще ИНН, который не требуется при верификации на вменяемых проектах. Но приятного в утечке все-равно мало, в базы мошенников попасть. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonbassHero said:

Не вижу ничего хорошего в кус, благодаря нему создатели проектов только собирают паспортные данные людей, и никаких гарантий что они не будут их использовать в своих целей дать никто не может

В данной процедуре нужен авторитетный и лицензированный посредник, а его нет. Сейчас на биржу повесили все обязательства по сбору и хранению персональных данных, наверное потому что биржи сами виноваты тем что преподносят себя как вполне безопасное место для пользователей.

 

Я бы предложил переложить KYC на местные банки. Если биржа у нас работает и принимает карты моего банка, то банк должен бирже дать зеленый свет относительно меня и моих действий. Биржа не должна хранить обо мне информации больше чем сведения о кредитной карте. А сейчас в этой процедуре полный бардак и наши данные давно уже гуляют просторами интернета.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, cachexx said:

Но приятного в утечке все-равно мало, в базы мошенников попасть. 

Не только в базы какие то попасть, а и в интернете вообще не приятно видеть свои доки в свободном плавании! Прошлого лета после взлома Бинанса в сеть попало около 400 доков с верефикации, и в одном чате, где я присудствовал просто люди сбрасывали эти доки, некоторые участники теллеграм канала просто себя узнавали в них. И это конечно не приятно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Docent said:

Не только в базы какие то попасть, а и в интернете вообще не приятно видеть свои доки в свободном плавании! Прошлого лета после взлома Бинанса в сеть попало около 400 доков с верефикации, и в одном чате, где я присудствовал просто люди сбрасывали эти доки, некоторые участники теллеграм канала просто себя узнавали в них. И это конечно не приятно...

доки могут продавать и банки. визде есть недобросовестные сотрудники которые сливают данные в даркнет за деньги. все анонимно и никто ничего не узнает, зато потом об этом рано или поздно узнать может любой человек чьи документы слили когда к нему в гости придут "вежливые люди" )

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Docent said:

Не только в базы какие то попасть, а и в интернете вообще не приятно видеть свои доки в свободном плавании! Прошлого лета после взлома Бинанса в сеть попало около 400 доков с верефикации, и в одном чате, где я присудствовал просто люди сбрасывали эти доки, некоторые участники теллеграм канала просто себя узнавали в них. И это конечно не приятно...

Да, разошлись по всему и-нету. Лучше уже при таком раскладе признать документ утерянным и новый сделать. Сейчас даже телефон стремно подтверждать во всяких мутных конторках, в прошлом году задолбался мошенников в ЧС вносить. Сейчас отдельный телефон держу и номер только для этих дел, опытный стал :)


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DonbassHero said:

Не вижу ничего хорошего в кус, благодаря нему создатели проектов только собирают паспортные данные людей, и никаких гарантий что они не будут их использовать в своих целей дать никто не может

Но вообще кус вводится для того чтобы можно было официально работать с клиентом. Как можно вести какую-то финансовую деятельность если вы не знаете своего клиента?

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Boin837 said:

Но вообще кус вводится для того чтобы можно было официально работать с клиентом. Как можно вести какую-то финансовую деятельность если вы не знаете своего клиента?

Раньше псевдоанонимность в мире криптовалюты являлась нормой каждый торговал так как хотел и чем хотел благодаря некоторым платформам.Потом когда бирж начали пресовать пришлось ввести KYC знай своего клиента и в случае чего они сольют информацию высокопоставленным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Docent said:

То что разссылать свои документы на лево и на право по разным биржам не стоит, то я с вами согласен, и КУС вообще зло для криптовалют, но в то же время не стоит боятся того что кто то возмёт кредит или ещё что то в случае скама биржи, таких случоев ещё не было на этом форуме, это просто миф очередной!

Возможно и так, слухи, но риски есть (если вы отправляете свои личные данные куда то). Я лично считаю,   что верификация создана исключительно для контроля над передвижением наших средств( сколько, куда, от кого и кому ушло).

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Vasca said:

Возможно и так, слухи, но риски есть (если вы отправляете свои личные данные куда то). Я лично считаю,   что верификация создана исключительно для контроля над передвижением наших средств( сколько, куда, от кого и кому ушло).

Раньше биржи работали спокойно и не заморачивались о том, кто их пользователь, по имени и фамилии, и по остальным данным. Контроль это прерогатива государств, а следовательно КУС это и есть их инициатива, пока как рекомендация видимо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, scoundrel1161 said:

Не всегда это легко доказать, вы не думайте, что власти, ну или полиция пойдет вам на встречу и поверит вам на слово, нужны будут доказательства, и скорее всего эти доказательства можно будет опровергнуть и вас замести

Возможно и не легко, я не знаю, я в таких ситуациях не был, но мне кажется что никто не будет за это привлекать к ответственности уголовной...


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, elinaleila said:

Кус хорош для самих проектов, которые его требуют. Они в выгодной позиции, и в случае если обнаружь мошенничество, будет проще отследить человека 

Ну для проектов это может и плюс, особенно для руководства, потому что легче легализовывать свои доходы. А вот об обычных пользователях, как мы с вами, ни кто не думает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Docent said:

Раньше биржи работали спокойно и не заморачивались о том, кто их пользователь, по имени и фамилии, и по остальным данным. Контроль это прерогатива государств, а следовательно КУС это и есть их инициатива, пока как рекомендация видимо.

Биржи действуют независимо от государств. И кус им нужен для своих целей, пока регулирование официальное не добралось и сюда, до этого еще долго

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, elinaleila said:

Кус хорош для самих проектов, которые его требуют. Они в выгодной позиции, и в случае если обнаружь мошенничество, будет проще отследить человека 

это хорошо и для пользователей ,ведь мошенник так или иначе обманывающий других пользователей больше не сможет зарегестрироваться в данном  проекте .

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, seregei.semenv said:

это хорошо и для пользователей ,ведь мошенник так или иначе обманывающий других пользователей больше не сможет зарегестрироваться в данном  проекте .

А, Вы считаете, что нехорошие люди везде региструются под своими реальными данными?) Спокойно сделают другой аккаунт на чужие данные и верификацию пройдут..


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Boin837 said:

Но вообще кус вводится для того чтобы можно было официально работать с клиентом. Как можно вести какую-то финансовую деятельность если вы не знаете своего клиента?

Полностью согласен, KYC обязательная процедура для инвестиций, за это в США спрашивают с тех кто получает деньги, будет намек на незаконную деятельность в отношении денег и их тут же прикроют, а разбирательства могут затянутся на годы, так можно потерять всех инвесторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, littledi059 said:

Биржи действуют независимо от государств. И кус им нужен для своих целей, пока регулирование официальное не добралось и сюда, до этого еще долго

Откуда вы такое взяли? Давно все крупные биржи работают в соответствии с требованием законодательства

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, vl77lp said:

Так а что тут собственно спорить, думать о будущем разумеется нужно, но о реалиях забывать также не стоит. А реалии нынче таковы, что любые законодательные нововведения сейчас в первую очередь использутся мошенниками чтобы утащить пользовательские средства или хотя бы данные(

Мошенники существовали из покон веков , избавится от них не получится . Я уже старый и в интернете так скажем почти с самого начала появления его в нашем регионе . Начинал с модема на 28,8 кбит/с . И своими глазами видел как ужесточалась идентификация пользователей в сети . Застал то время когда люди боялись давать свой емаил для регистрации на сайте , в то время достаточно было логин и пароль вписать и никакой почты не спрашивали . После емайла на штатовских сайтах начали просить физический адрес для регистрации , потом мобилки пошли и так далее . Это устоявшийся путь развития и то что сейчас просят кус это просто новый шаг в идентификации и сопротивляться этому просто бесполезно.  Так же всё это время были борцы за анонимность в сети , но большинству пользователей она не к чему и в связи с этим её и продолжают ужесточать 😉 

Я не призываю ни к отказу и уход на децентрализованые биржи , также не призываю на право и на лево рассылать свои документы . Просто высказал свой взгляд как дальше будет развиваться эта тема и что куса не избежать . Единственное к чему призываю то делать это с умом и не раскидывать свои документы на право и на лево и внимательно читать условия соглашения перед отправкой документов и отправляя понимать что вы на полном серьёзе соглашаетесь на то что там написано . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, CrazyPool said:

Раньше псевдоанонимность в мире криптовалюты являлась нормой каждый торговал так как хотел и чем хотел благодаря некоторым платформам.Потом когда бирж начали пресовать пришлось ввести KYC знай своего клиента и в случае чего они сольют информацию высокопоставленным.

Если придет запрос, то конечно они предоставят ваши данные. И к сожалению бирж с kyc все больше, и тем самым децентрализации становиться меньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 14:51, RECKRUT said:

Как мне кажется.пара тройка таких людей здесь все таки есть. Так что,не делайте на столько поспешные выводы) 

Разве они захотят тратить своё время на посты на форуме ради этих копеек? Успешные трейдеры зарабатывают в сотни раз больше, то почему бы им не торговать больше?)


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alkobit said:

А, Вы считаете, что нехорошие люди везде региструются под своими реальными данными?) Спокойно сделают другой аккаунт на чужие данные и верификацию пройдут..

Сейчас верификацию сложно пройти где требуют фото с документами а также с надписью даты и роспись ваша, да и такую картинку можно подделать но через определенные приложения можно увидеть работали над картинкой или нет, вам просто откажут и все, но не все биржи требуют такое конечно, обычно достаточно паспорт, и второй документ с банка например.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.  Uniswap (UNI) BitTorrent (BTT) NEO (NEO) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • С Полоникса давно нужно было уходить. Об этом предупреждали, что торговать там небезопасно. Тем более сейчас есть надежные биржи - есть из чего выбирать.
    • 📣Прокси для обеспечения стабильности аккаунтов в соцсетях📣     Обеспечьте стабильность своих аккаунтов в социальных сетях с помощью наших прокси-серверов! Мы предлагаем надежные прокси, которые гарантируют непрерывную работу ваших аккаунтов, обеспечивая безопасность и стабильность для вашей непрерывной работы. 💸 Специальная цена от 28$ в месяц! 🚀 Обеспечение стабильности аккаунтов: Наши прокси специально настроены для обеспечения стабильности работы ваших аккаунтов в социальных сетях. 🔒 Безопасность и анонимность: Гарантированная защита данных и анонимность при использовании наших прокси. 💡 Поддержка высокого трафика: Наши прокси обеспечивают стабильное подключение и могут справиться с высоким объемом активности в соцсетях.   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Павел Дуров сообщил, что техблогер и ранний пользователь Telegram Павел Федоров заработал $80 000 (в TON) на продаже своего ника на аукционе Fragment Это имя Федоров заклеймил еще 9 лет назад совершенно бесплатно  За последние 18 месяцев было продано имен пользователей и анонимных номеров Telegram на сумму $350 млн  
    • ✨✨✨ Добавлена новая сеть Base для токенов ETH, USDC, WETH и DAI ✨✨✨    Теперь у нас доступна сеть Base для обмена токенов ETH, USDC, WETH и DAI как на прием так и на отдачу. Пожалуйста, обратите внимание, что существует множество сетей, поэтому при создании заявки убедитесь, что выбрали верную сеть. Если у вас возникнут сложности или вопросы, не стесняйтесь обращаться в нашу 24/7 поддержку. 🌟🌟🌟     Желаем всем приятных обменов! 🚀✨
    • I often use this exchanger where I can find a suitable exchange rate. Thank you for the speed and, most importantly, quality exchange.
    • 71-летний цифровой художник из Индии стал жертвой криптомошенников В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook (NASDAQ:META). Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточнять, принял предложение и выставил три своих работы за 10 ETH, а еще одну — за 12 ETH. После первой продажи коллекционного предмета художник запросил на вывод 6 ETH. 1 февраля 2024 года мошенники попросили жертву перечислить 0,115 ETH в качестве «платы за газ». Мужчина согласился произвести платеж со своего криптовалютного адреса, который создал по инструкции мошенников. Мужчина прождал несколько дней, но транзакция так и не была выполнена. После повторной проверки, злоумышленники попросили художника «завершить оплату», чтобы ускорить вывод средств. Поскольку у создателя NFT не было эфиров, он попросил мошенников принять оплату в привычной валюте. Естественно, аферисты согласились на просьбу, и жертва перевела им деньги за четыре платежа. Полицейским обманутый рассказал, что после перечисления рупий платформа вновь попросила у него денег для вывода 6 ETH. Именно тогда пожилой индиец понял, что его обманули, после чего обратился к правоохранителям. Недавно индийские полицейские изъяли $12 млн у Раджа Кундры (Raj Kundra), супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Полиция подозревает его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, куда инвесторы вложили $800 млн.
    • Актуальные курсы на 23.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0,7 % за $. / 0.8 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • NFT-метавселенная Portals анонсировала эйрдроп в мае                           Листинг Notcoin в конце апреля!         Согласно данным Decrypt, запуск токена Notcoin (NOT) состоится в конце апреля.   Запуск токена Notcoin (NOT) состоится в конце апреля 2024 года, сообщил основатель Open Builders Александр Плотвинов.   В связи с этим в Notcoin решили, что запуск токена в конце апреля является идеальным сроком. Александр Плотвинов также добавил, что их «не интересует перенос на более позднее время».Надеемся, что переносов больше не будет  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы(по Киеву): Покупка: +3.2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10320$) Продажа: -3.8%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9620usdt) Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant по очень выгодным тарифам Существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка кеша по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
×
×
  • Create New...