KYC - это хорошо?! - Page 489 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

4 hours ago, tema433 said:

Лично я некогда не боялся и боюсь kyc но только если это нужно для безопасности моих средств в остальных случаях слишком большой риск слива ваших данных ещë очень много зависит от проекта в котором нужно сделать kyc в любом случае как по мне если это нужно для моей безопасности то я это сделаю. 

А как ты определяешь когда риск слива данных большой, а когда маленький? Конечно это можно понять из-за биржи, если она ноунейм, то тут и думать не нужно, просто уходи. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, merlin said:

KYC на биржах не хорошо и не плохо , просто верифицированные пользователи имеют больше преимуществ при работе с биржей.Им становится доступен вывод ввод значительно больших сумм и так же можно без проблем работать с банковскими картами .А так верификация просто удобна бирже скорее всего так как они в случае мошеннических действий могут знать данные владельца аккаунта.

Так правильно таким образом при получении преимуществ людей и заманивают проходить КУС, а потом вот люди как тут пишут думают что им еще и какой то будет плюс к зашите хотя если здравомыслить то никакого вообще плюса нет, а вот что делают со сканами потом нам неизвестно

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, vl77lp said:

Это у кого доверия к ним больше?) На основной массе помоечных скам бирж как раз обязательная верификация, а на подавляющем большинстве нормальных площадок нет.

По факту несколько утрированно можно сказать, что если видишь обязательную верификацию, то лучше пройти мимо данной площадки, так как скорее всего она окажется скамом. 

Абсолютно точно сказано. Прошли те времена, когда можно было считать верификацию залогом безопасности и ориентироваться с помощью нее в положительном ключе. По вашему последнему предложению можно понять, что вы действительно понимаете о чем говорите, опыт с большой буквы и это очень приятно видеть. Обожаю такую позицию и стараюсь распространять.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Ivangarh2019 said:

А как ты определяешь когда риск слива данных большой, а когда маленький? Конечно это можно понять из-за биржи, если она ноунейм, то тут и думать не нужно, просто уходи. 

Да я думаю на ноунейм биржах и не будут вводить никаких КУС потому чт люди просто развернутся и уйдут, а вот те кто уже раскурченные биржы они могут наглеть как хотят, вплоть до того что просто в один момент заморозить ваши средства


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HermannOtto said:

Всё верно. Верификация никак не оберегает средства, а лишь идентифицирует пользователя и получает доступ к его основным личным данным. Я вообще стараюсь избегать данную процедуру. В криптовалютном мире вообще её нигде не прохожу. Ещё не перед одной биржей или кошельком не светил свой паспорт. Не такой я человек чтобы оставлять свои данные где попало.

я на бинансе по полной прошел и теперь спокойно без посредников могу на карточку переводить, там к стати киви  есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Toris said:

Абсолютно точно сказано. Прошли те времена, когда можно было считать верификацию залогом безопасности и ориентироваться с помощью нее в положительном ключе. По вашему последнему предложению можно понять, что вы действительно понимаете о чем говорите, опыт с большой буквы и это очень приятно видеть. Обожаю такую позицию и стараюсь распространять.

К сожалению наелись этого по полной в 2017 году, некоторые биржи все таки взялись за ум и пришли в относительный адекват, как Полоникс, а некоторые до сих пор пробивают дно за очередным дном. А о некоторых типа Криптобриджа или Идакса, сыгравших после скама ещё и в ящик некоторые даже и не слышали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 11:38, scoundrel1161 said:

Эти данные то они получат, в этом не сомневайтесь) это можно достать в свободном доступе или же в даркнете. А вам думаю ничего плохого не будет, если вы сможете доказать, что это вы

Ну господи, очевидно что их можно легко получить в даркнете, заплатив за это денег)
Суть в том, что я не понял паники которую вы навели - ну пройдут и пройдут. ничего же плохого с вами из-за этого не станет - если попробуют что-то предъявить вам, вы легко докажете что действий подобных не совершали


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, 55x said:

я на бинансе по полной прошел и теперь спокойно без посредников могу на карточку переводить, там к стати киви  есть.

Незнаю мне легче найти обменник с такими же процентами по итогу получаеться вывод чем отылать кому то свои документы, пусть даже Бинанс сейчас топ биржа но это не обозначает что они в какой то момент не будут взломаны 


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, 55x said:

я на бинансе по полной прошел и теперь спокойно без посредников могу на карточку переводить, там к стати киви  есть.

Жаль что политику бинанс принимают не все организации и бржи, это значительно бы упростило деятельность для наших стран. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, GregoryHouse said:

Безусловно кус это не хорошо. Из-за него власть может взять вас за одно место, да и проекты все будут о вас государству раскрывать. Ваши выводы, крипто адреса кошельков и ТД. Поэтому нужно с кус бороться!

Да ни кто никому ничего рассказывать не будет, биржа заинтересована в том что бы знать своего клиента, вы когда в банке счет открываете предоставляете же паспорт и другие документы, так и здесь, но тут главное не где попало отдавать свои данные, как делают многие сейчас))

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, v0rtex said:

Ну господи, очевидно что их можно легко получить в даркнете, заплатив за это денег)
Суть в том, что я не понял паники которую вы навели - ну пройдут и пройдут. ничего же плохого с вами из-за этого не станет - если попробуют что-то предъявить вам, вы легко докажете что действий подобных не совершали

Не всегда это легко доказать, вы не думайте, что власти, ну или полиция пойдет вам на встречу и поверит вам на слово, нужны будут доказательства, и скорее всего эти доказательства можно будет опровергнуть и вас замести


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sniperr said:

Да ни кто никому ничего рассказывать не будет, биржа заинтересована в том что бы знать своего клиента, вы когда в банке счет открываете предоставляете же паспорт и другие документы, так и здесь, но тут главное не где попало отдавать свои данные, как делают многие сейчас))

Думаю что не стоит сравнивать биржу и банк. Биржа это своего рода рынок где вы можете продать или купить. Вы же на рынке когда что то покупаете или продаёте не предъявляете свой паспорт. Вот и не стоит этого делать на бирже тем более что есть очень много бирж которые не посягают на вашу анонимность. Вот ими и надо пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, tema433 said:

Лично я некогда не боялся и боюсь kyc но только если это нужно для безопасности моих средств в остальных случаях слишком большой риск слива ваших данных ещë очень много зависит от проекта в котором нужно сделать kyc в любом случае как по мне если это нужно для моей безопасности то я это сделаю. 

Да, если вы намерены пройти верификацию, то выбор проекта и его изучение всегда важно, потому что не стоит проходить эту процедуру где попало, к тому же если есть возможность, то сделать это лучше по второстепенным документам )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, serkagan said:

Да, если вы намерены пройти верификацию, то выбор проекта и его изучение всегда важно, потому что не стоит проходить эту процедуру где попало, к тому же если есть возможность, то сделать это лучше по второстепенным документам )

Не все ресурсы и в частности биржи принимают водительские права к примеру, поэтому необходимо показывать именно паспорт, да и паспорт не каждый примет на самом деле, нужна машинная подпись на главной страницу, но если есть загран  паспорт то он в любом случае пролезит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vady76 said:

На сомнительных проектах где надо отправить только скан паспорта конечно лучше левые документы отправить,а вот на серьёзных платёжных площадках на которых в дальнейшем собираюсь работать я строго свои доки отправляю

Согласен, если есть планы работать на солидных и проверенных проектах, то лучше конечно верифицироваться по своим данным, так как это может быть важным для определенных случаев, а так по мелочи, то можно конечно и левак использовать )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне все таки больше нравятся те биржи которые не собирают данные поголовно со всех, например Бинанс требует верификацию только если вы выводите с биржи больше двух битков в сутки, тоесть мелкие сделки не контролируются

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.05.2020 at 14:29, bulgakowa2009 said:

действительно, ведь на некоторых биржах есть лимит, что в сутки Вы можете делать оборот до 2000 долларов, я думаю что далеко не каждый делает это) у всех средних пользователей сумма гораздо меньше.

я тоже зарабатываю на торгах не так много.поэтому предпочитаю пользоваться биржами где kyc не обязателен.но таких бирж становится все меньше и меньше.в скором времени нам не оставят выбора и верификацию все равно проходить придется я так думаю.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, nvz6354 said:

Мне все таки больше нравятся те биржи которые не собирают данные поголовно со всех, например Бинанс требует верификацию только если вы выводите с биржи больше двух битков в сутки, тоесть мелкие сделки не контролируются

Да в этом плане и Бинанс и Кукоин молодцы, но это сейчас вроде не просят неизвстно что будет дальше возьмут в один момент и начнут вводить обязательный КУС, да многие скажут что биржы топовые и ничего не будет срашного но я уже видел скамы топовых бирж


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 19:31, MCSGlegend said:

Если кто-то доказывать это будет , то легко, + если сам владелец паспортных данных обратится все кошельки верифицированные на эти данные заблокируют. 

Ну мне кажется что для этого все равно стоит постараться, что бы доказать что по вашим данным прошли, и очень много мороки если через них совершали не очень хорошие действия. Но как я и писал  -  в тюрьму что ли из-за этого? Естественно, нет, просто будут проблемы с заглаживанием этой ахинеи с данными.


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю кус необязателен на биржах, ведь есть допустим yobit, который не использует кус. То есть по сути если эта биржа без него обошлась, то и другие биржи тоже могли бы не вводить. Лично я к кус отношусь нейтрально

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, v0rtex said:

Ну мне кажется что для этого все равно стоит постараться, что бы доказать что по вашим данным прошли, и очень много мороки если через них совершали не очень хорошие действия. Но как я и писал  -  в тюрьму что ли из-за этого?

Вы думаете что тех кто отмывает деньги через такие кошельки не посадят в тюрьму при наличии доказательств? Обычно только мошенники на поддельные данные кошельки верифицируют, а там обороты могут быть более 60 тыс рублей в месяц.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, nadan said:

Тут ответ неоднозначен - если тебе больше 18, то да, КУС это круто и безопасно. Но если меньше и ты уже имеешь не малые или хоть какие то активы, тогда КУС это будет "палкой в колеса"

Интересно, а как пройти КУС если человеку меньше 18ти?Сам по себе КУС не страшен, напрягает само посягательство на личное. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, shulakova said:

Мне вообще не нравятся биржи которые контролируют своих пользователей, зачем многим из них это не идет на пользу. 

А у меня вообще суммы небольшие, так что я с этим всем не заморачиваюсь вообще. Не разу не было с биржами никаких проблем вообще, так что пользуюсь любыми биржами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я, стараюсь обойтись без верификации, если есть альтернативные варианты, то использую их. Однако когда выбора не остаётся, то приходится следовать правилам 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, takavaca said:

Жаль что политику бинанс принимают не все организации и бржи, это значительно бы упростило деятельность для наших стран. 

Если СЕО биржи человек публичный то как правило прохождение верификации на таких площадках не вызывает ни каких проблем, и не вызывает ни каких вопросов не со стороны пользователей, не со стороны партнеров биржи.

Те биржи которые владельцы не установлены, им вся эта история с верификацией не нужна так как смысла в этом нет ни для биржи и что естественно для пользователей таких бирж.

 

В любом случаи риски есть на любых площадках так как биржа может и вполне нормальная заморозить счет пользователя если бирже покажется в его активности что то подозрительным, а что именно так тут версий достаточно много и уже немного иная история.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые форумчане!Мы рады сообщить о добавлении нашего обменного сервиса на мониторинг:kurs.expertЖдем с нетерпением ваши отзывы о нашей работе на данной странице.
    • OKX, одна из крупнейших криптобирж и Web3-экосистема, открыла публичный доступ к основной сети блокчейна X Layer. Архитектура X Layer делает процесс взаимодействия с внутрисетевыми приложениями дешевле и быстрее для миллионов пользователей. X Layer — это сеть второго уровня на базе Эфириума, (https://ru.investing.com/crypto/ethereum) разработанная с помощью Polygon Chain Development Kit (CDK) для объединения ликвидности между несколькими блокчейнами через платформу AggLayer. В основе сети лежит технология доказательств с нулевым разглашением (zero-knowledge proof), снижающая затраты, а также повышающая безопасность и масштабируемость транзакций. X Layer EVM-совместима, что позволяет быстро развертывать децентрализованные приложения (dApp) на базе Ethereum (https://ru.investing.com/crypto/ethereum/eth-usd) и создавать новые блокчейны второго уровня. Источник: https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2400893 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  /ОТЗЫВЫ
    • Мы рады объявить, что поддерживаем BONK на нашей платформе!   BONK — это мемная криптовалюта, запущенная на блокчейне Solana с целью захватить игривую и спекулятивную суть крипто-сообщества. Она быстро привлекла внимание своим подходом, основанным на участии сообщества, и значительным объемом транзакций сразу после своего выпуска.   Обменивайте BONK по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support BONK on our platform!   BONK is a meme cryptocurrency that was launched on the Solana blockchain, aiming to capture the playful and speculative essence of the crypto community. It gained notable attention for its community-driven approach and significant transaction volume shortly after its release.   Exchange BONK at the best rates at: easybit.com 👈  
    • SatoshiDEX: окно в DeFi-экосистему Биткоина       SatoshiDEX — это AMM DEX на базе L2-сети Stacks, который работает поверх Биткоина и предоставляет доступ к DeFi-инструментам.Близятся 2 события, которые станут катализатором роста DeFi-экосистемы Биткоина:• Халвинг BTC, до которого осталось меньше недели• Stacks активно внедряют sBTC — новый синтетический Биткоин, привязанный к курсу BTC и совместимый с DeFi  Почему SatoshiDEX?• Попрощайтесь с обернутыми активами (например, WBTC) и огромными комиссиями Ethereum. С SatoshiDEX вы можете использовать ликвидность Bitcoin непосредственно на блокчейне Stacks• Получайте пассивный доход за предоставление ликвидности в SatoshiDEX• Стейкайте токены SATX от SatoshiDEX, чтобы увеличить пассивную прибыль от использования SatoshiDEX• SatoshiDEX планирует расширяться и поддерживать дополнительные блокчейны, помимо Stacks   Публичная продажа $SATX:Прямо сейчас SatoshiDEX проводят токенсейл токенов $SATX — их можно будет использовать в управлении, зарабатывать на стейкинг и увеличивать профит от предоставления ликвидности на бирже.Готовы погрузиться в Bitcoin DeFi? Присоединяйтесь к SatoshiDEX:• Регистрируйтесь на WhiteList: satoshidex.ai/app/swap• Токенсейл SATX: satoshidex.ai• Твиттер: twitter.com/satoshiDEX_ai
    • Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) дала зелёный свет для запуска первых в регионе спотовых биржевых фондов (ETF), привязанных к криптовалютам биткоин и Ethereum. Соответствующее разрешение получили три инвестиционные компании.   Одно из разрешений выдано ChinaAMC, которая является частью China Asset Management и сотрудничает с OSL Digital Securities Limited. Также лицензии на запуск криптовалютных ETF получили Harvest Global и Bosera International. Впрочем, конкретные сроки запуска фондов пока не объявлены. Важно отметить, что в материковом Китае криптовалютная торговля находится под строгим запретом с 2021 года из-за жёстких мер регулирования. Однако Гонконг активно стремится стать пионером в области спотовых криптовалютных ETF, предлагая инструменты для торговли биткоином и Ethereum. Пока что остаётся неизвестным, будут ли жители материковой части Китая иметь возможность инвестировать в эти фонды. Напомним, что в США недавно были одобрены первые биткоин-ETF, что вызвало ожидания аналогичного шага в отношении фондов на основе Ethereum. Подобные разрешения, как предполагается, способствуют дальнейшему росту популярности и стоимости криптовалют. Источник kod.ru.   Успейте купить криптовалюты по выгодному курсу и с минимальной комиссией через наш обменный сервис.    Контактная информация:- Сайт: Bitkit.Money- Почта: support@bitkit.money- Телеграм (кликабельно)  
    • Уважаемые пользователи, мы разместились на мониторинге https://glazok.org/exchange/?details=1296 Будем рады Вам помочь совершить обмен!  Контакты: Сайт - https://bakster.org Почта - baksterchange@gmail.com Telegram - t.me/BaksterEx
    • Биткойн-ETF BlackRock был единственным спотовым биткойн-фондом в Соединенных Штатах, который зафиксировал приток средств в понедельник, что отличало его от других ETF, которые сообщили об отсутствии новых поступлений. Согласно данным Farside Investors, 15 апреля iShares Bitcoin Trust (IBIT) зафиксировал чистый приток в размере $73,4 млн, хотя и меньше, чем $111,1 млн, наблюдавшихся накануне. Это резко контрастировало с другими восемью ETF, которые, за исключением размещения Grayscale, не сообщили об отсутствии притоков в течение того же периода. Приток в IBIT не смог уравновесить значительный отток из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), из которого 15 апреля вышло 110,1 миллиона долларов, что меньше оттока в 166,2 миллиона долларов, зарегистрированного 14 апреля.      В целом, в период с 12 по 15 апреля из десяти спотовых биткойн-ETF в совокупности наблюдался чистый отток в размере $55,1 млн и $36,7 млн соответственно. Этот недавний вывод среств произошел во время нестабильной недели для Биткойна, когда его стоимость упала на 10% до примерно 63 498 долларов. Спад последовал за нестабильностью рынка, вызванной ответным нападением Ирана на Израиль 13 апреля. Между тем, по словам руководителя исследования CoinShares Джеймса Баттерфилла, из инвестиционных продуктов Биткойн по всему миру за неделю, закончившуюся 12 апреля, было снято 110 миллионов долларов, подчеркнув «нерешительность среди инвесторов». Баттерфилл заявил, что из всех совокупных криптоинвестиционных продуктов на прошлой неделе произошел чистый отток в размере 126 миллионов долларов, в то время как еженедельные объемы увеличились с 17 миллиардов долларов до 21 миллиарда долларов. Запланированное на 20 апреля сокращение биткойна вдвое , в ходе которого его выпуск уменьшается, также вызывает волатильность цен, поскольку трейдеры оценивают, как это может повлиять на ценовое действие биткойна.   Как ранее сообщали СМИ, в понедельник Гонконг утвердил несколько ETF на биткоин и Ethereum. Хотя биткойн-сообщество расценило это как очень позитивное событие, Балчунас поспешил отвергнуть эти продукты как не имеющие большого значения. «Не ожидайте больших потоков (я видел одну оценку в 25 миллиардов долларов, это безумие). Мы думаем, что им повезет получить 500 миллионов долларов», - сказал он. Он назвал скромный размер местного рынка ETF, отсутствие известных эмитентов, относительно низкую ликвидность и высокие комиссии в качестве основных причин, по которым эти продукты вряд ли привлекут значительный приток средств. Между тем, значительный отток биткойнов от майнеров можно ожидать в ближайшие месяцы после предстоящего халвинга. В недавнем отчете Маркус Тилен, руководитель исследовательской компании 10x Research, подсчитал, что майнеры биткойнов могут ликвидировать около 5 миллиардов долларов в BTC после халвинга. Тилен также заявил, что давление продавцов со стороны майнеров может продлиться от четырех до шести месяцев, что приведет к потенциальным боковым колебаниям цены Биткойна в течение этого времени, аналогично тому, что происходило в предыдущих циклах халвинга.
×
×
  • Create New...