KYC - это хорошо?! - Page 486 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

20 minutes ago, Gela30 said:

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Может и так. А что тут плохого то? Отслеживают и отслеживают. Это наоборот очень хорошо, так как будет тогда намного меньше людей, которые нарушают закон.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Можем бесконечно рассуждать, полезный ли KYC или нет. Но админы бирж, где он есть нашли в неё пользу, просто забыв про то что в крипте это недопустимо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну просто при работе с крупными суммами могут возникнуть проблемы при переводах, сам не сталкивался с заморозкой средств, но и такого момента тоже не исключаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

В том то и дело что скоро таких бирж не останется . Легализация криптовалюты идёт по миру и в каждой стране где она получает статус в законе , все сервсы которые зарегистрированы на територии этого государства начинают обязывать вводить верификацию пользователей . Ни один закон не предусматривает наличие полной анонимности тем более в финансовой сфере . Деньги всегда прочно связаны с конкретной личностью . 

Как раз таки этот фактор меня сильно пугает, ведь криптовалюта задумывалась как децентрализованная технология. Но в мире за обычном человек все больше контроля, тот же kyc 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Andrei1990bit said:

Ну просто при работе с крупными суммами могут возникнуть проблемы при переводах, сам не сталкивался с заморозкой средств, но и такого момента тоже не исключаю.

Не думаю, что на этом форуме пишут посты те, кто владеет очень большими суммами в криптовалюте)


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yamaxim said:

Как раз таки этот фактор меня сильно пугает, ведь криптовалюта задумывалась как децентрализованная технология. Но в мире за обычном человек все больше контроля, тот же kyc 

Тут скорее всего речь об анонимных транзакциях, а не о том что различные ресурсы и компании будут не знать ничего о своём клиенте, всё таки клиентская база должна быть так или иначе, и не всегда кстати положено её передавать по правам человека в третьи руки так как это всё таки конфиденциальная информация.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ну правильно если люди не могут додуматься не проходить KYC для аирдропа то паспорта на продажу никуда не исчезнут. Надо линейкой по рукам бить если кто то захочет пройти KYC для непроверенного аирдропа.
Но KYC помогает на получить на биржах дополнительные возможности, так что следует избегать только непроверенных аирдропов и бирж. Проходить на проверенных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Можем бесконечно рассуждать, полезный ли KYC или нет. Но админы бирж, где он есть нашли в неё пользу, просто забыв про то что в крипте это недопустимо. 

Почему в крипте это не допустимо,ну стоит начать с того что кус на бирже,к крипте на самом деле никак не относится,потому что вводится он только на одной площадке,которой ты можешь не пользоваться,к тому же верефикации необходимы для того чтобы бороться с отмыванием денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично для меня лучше пользоваться биржами, где нет KYC, так как я крайне не люблю светить свои данные, не хочу чтоб мои данные потом плавали по интернету. Пользуйтесь биржей YoBit, мой совет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Graceturner said:

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Существует. На большинстве бирж это ограничение составляет 18 лет. Однако никто не мешает 14 летнему школьнику купить чужие доки на черном рынке или попросить паспорт отца чтобы пройти КУС. В основном на биржах нет видеопроверок. Единственно где я видел видео проверку так это на Бинансе, и то там она выборочная а не для всех подряд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Может и так. А что тут плохого то? Отслеживают и отслеживают. Это наоборот очень хорошо, так как будет тогда намного меньше людей, которые нарушают закон.

Я тоже думаю что пусть тех кто прошёл верификацию отслеживают и сдирают с них налог. И в этом я не вижу естественно ничего плохого для себя. И это потому что я нигде не проходил верификацию и торгую анонимно. Так что мои данные не попадут в налоговую. :classic_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, SerCardon said:

Почему в крипте это не допустимо,ну стоит начать с того что кус на бирже,к крипте на самом деле никак не относится,потому что вводится он только на одной площадке,которой ты можешь не пользоваться,к тому же верефикации необходимы для того чтобы бороться с отмыванием денег. 

Чет не было еще случаев когда деньги через биржу отмывали. Да и бред это вообще. Там такие деньги крутятся что на биржу их не протолкнуть слишком палевно. Зато рисков при верификации очень много а значит смысла в ней нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ему вообще по идеи нет места в интернете. Ибо,благодаря всему этому о человеке можно узнать почти что все,что только душе угодно 

32 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Не думаю, что на этом форуме пишут посты те, кто владеет очень большими суммами в криптовалюте)

Как мне кажется.пара тройка таких людей здесь все таки есть. Так что,не делайте на столько поспешные выводы) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Существует. На большинстве бирж это ограничение составляет 18 лет. Однако никто не мешает 14 летнему школьнику купить чужие доки на черном рынке или попросить паспорт отца чтобы пройти КУС. В основном на биржах нет видеопроверок. Единственно где я видел видео проверку так это на Бинансе, и то там она выборочная а не для всех подряд.

Сам так делал, когда было 17 лет, но я не заходил в даркнет, они в открытом доступе в интернете продаются, качество вообще одинаковое. Поэтому можно и купить, если не хочется палить свой паспорт, но я на всех биржах прихожу верификацию со своим паспортом, чтобы потом не возникло проблем и не заблокировали аккаунт с деньгами. А на разных раздачах можно и с помощью чужого паспорта пройти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TTaZheloyY said:

Биржи же должны знать в любом случае , с кем они имеют дело , в противном случае , был бы полный хаос , при огромных транзакциях .

А зачем биржам знать с кем они имеют дело? Какой им от этого толк? Они же зарабатывают на комиссионных и им абсолютно то ли вася пупкин, то ли петя ножкин торгует-- свои проценты они имеют. И о каком хаосе в транзакциях вы говорите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 09:23, Andreichenko said:

Ахаха,да это просто гениально.Ну вот если по чесноку,то всё таки анонимность,я считаю,настоящая анонимность в интернете просто напросто невозможно и всё это только видимость.

Ну мысль то моя на самом деле хорошая и показывает в какой ситуации kyc хорошо. Вобще думаю анонимность реально существует но зачем быть полностью анонимным это же точно указывает на то что человек нарушает закон или пытается. Ну еще вариант что он мизантроп и затворник, но таких единицы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, anatolydo90 said:

Конечно, и для того чтобы все отслеживать и как можно больше получить информации о граждан, чтобы упростить поиски в случае преступления. 

Ну просто люди воспринимают здесь КУС как типо, "о нет я сейчас пройду КУС а через пару дней мне прилетит квитанция за налоги и я буду их платить потом вечно", хотя налоги такое себе, пару процентов отвалить, да и КУС не так работает то.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Yazionok22 said:

Лично для меня лучше пользоваться биржами, где нет KYC, так как я крайне не люблю светить свои данные, не хочу чтоб мои данные потом плавали по интернету. Пользуйтесь биржей YoBit, мой совет.

Далеко не факт, что йобит не решит годика через 2-3 ввести кус обязательной процедурой, без которой не сможет никто торговать и другие площадки также могут ввести это и вариков вообще не будет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, elinaleila said:

Кус опасно проходить в преддверии того, что государства собираются регулировать крипту. В первую очередь вопросы будут к прошедшим кус

Но также и опасно держать большое количество своей крипты на биржах без КУС, многие (не все, очевидно), так или иначе скамят своих пользователей, потому, какая бы там ни были полит. ситуация относительно крипты во многих странах, большинство людей все же предпочтут пойти на биржу с КУС, так как доверие к ней выше (кто знает, почему оно так сложилось)

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, elinaleila said:

Кус опасно проходить в преддверии того, что государства собираются регулировать крипту. В первую очередь вопросы будут к прошедшим кус

Многое зависит от юрисдикции если будет обьединение интересов (что очень сомнительно) тогда пользоваться криптовалютой является рисковано а так у заграничных бирж свои интересы и самое главное не потерять своих клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, benzotrav said:

Ну просто люди воспринимают здесь КУС как типо, "о нет я сейчас пройду КУС а через пару дней мне прилетит квитанция за налоги и я буду их платить потом вечно", хотя налоги такое себе, пару процентов отвалить, да и КУС не так работает то.

При прохождении подобной системы на ресурсе, нужно читать информацию всегда в договоре оферты или тому подобном, там чётко должно быть приписано что третьим лицам информацию передавать запрещено.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Tveth said:

При прохождении подобной системы на ресурсе, нужно читать информацию всегда в договоре оферты или тому подобном, там чётко должно быть приписано что третьим лицам информацию передавать запрещено.

Только вряд-ли это остановит недобросовестные проекты, но все равно лучше с этой припиской, чем без неё, хотя это должно быть во всех договорах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Pechkin2020 said:

Только вряд-ли это остановит недобросовестные проекты, но все равно лучше с этой припиской, чем без неё, хотя это должно быть во всех договорах.

решить эту проблему очень просто ,надо не проходить кус на малоизученных проектах,пусть даже после прохождения куса обещают что то выплатить вам )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Я тоже думаю что пусть тех кто прошёл верификацию отслеживают и сдирают с них налог. И в этом я не вижу естественно ничего плохого для себя. И это потому что я нигде не проходил верификацию и торгую анонимно. Так что мои данные не попадут в налоговую. :classic_smile:

Че уж там, пусть тогда к ним приходят домой с паяльником и забирают всю их крипту)

Если что это шутка.

Хотя в Москве был случай, когда парень понтовался на видео своими деньгами из крипты и его потом за это наказали совершив на него разбойное нападение. А сидел бы тихо, остался бы при деньгах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 14:15, vl77lp said:

Чтобы снять налог, закон о крипте не всегда обязателен, особенно если заводился на биржу фиат и вывод был тоже в фиате с профитом. 

Это тоже верно. В любом случае тут будет работать подоходный налог. Но опять же при условии что вы заводите и выводите деньги на верифицированный аккаунт на биржу. И кошелёк у вас верифицированный. А так вроде как можно оставаться и анонимным)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...