KYC - это хорошо?! - Page 486 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

20 minutes ago, Gela30 said:

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Может и так. А что тут плохого то? Отслеживают и отслеживают. Это наоборот очень хорошо, так как будет тогда намного меньше людей, которые нарушают закон.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Можем бесконечно рассуждать, полезный ли KYC или нет. Но админы бирж, где он есть нашли в неё пользу, просто забыв про то что в крипте это недопустимо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну просто при работе с крупными суммами могут возникнуть проблемы при переводах, сам не сталкивался с заморозкой средств, но и такого момента тоже не исключаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

В том то и дело что скоро таких бирж не останется . Легализация криптовалюты идёт по миру и в каждой стране где она получает статус в законе , все сервсы которые зарегистрированы на територии этого государства начинают обязывать вводить верификацию пользователей . Ни один закон не предусматривает наличие полной анонимности тем более в финансовой сфере . Деньги всегда прочно связаны с конкретной личностью . 

Как раз таки этот фактор меня сильно пугает, ведь криптовалюта задумывалась как децентрализованная технология. Но в мире за обычном человек все больше контроля, тот же kyc 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Andrei1990bit said:

Ну просто при работе с крупными суммами могут возникнуть проблемы при переводах, сам не сталкивался с заморозкой средств, но и такого момента тоже не исключаю.

Не думаю, что на этом форуме пишут посты те, кто владеет очень большими суммами в криптовалюте)


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yamaxim said:

Как раз таки этот фактор меня сильно пугает, ведь криптовалюта задумывалась как децентрализованная технология. Но в мире за обычном человек все больше контроля, тот же kyc 

Тут скорее всего речь об анонимных транзакциях, а не о том что различные ресурсы и компании будут не знать ничего о своём клиенте, всё таки клиентская база должна быть так или иначе, и не всегда кстати положено её передавать по правам человека в третьи руки так как это всё таки конфиденциальная информация.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ну правильно если люди не могут додуматься не проходить KYC для аирдропа то паспорта на продажу никуда не исчезнут. Надо линейкой по рукам бить если кто то захочет пройти KYC для непроверенного аирдропа.
Но KYC помогает на получить на биржах дополнительные возможности, так что следует избегать только непроверенных аирдропов и бирж. Проходить на проверенных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Можем бесконечно рассуждать, полезный ли KYC или нет. Но админы бирж, где он есть нашли в неё пользу, просто забыв про то что в крипте это недопустимо. 

Почему в крипте это не допустимо,ну стоит начать с того что кус на бирже,к крипте на самом деле никак не относится,потому что вводится он только на одной площадке,которой ты можешь не пользоваться,к тому же верефикации необходимы для того чтобы бороться с отмыванием денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично для меня лучше пользоваться биржами, где нет KYC, так как я крайне не люблю светить свои данные, не хочу чтоб мои данные потом плавали по интернету. Пользуйтесь биржей YoBit, мой совет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Graceturner said:

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Существует. На большинстве бирж это ограничение составляет 18 лет. Однако никто не мешает 14 летнему школьнику купить чужие доки на черном рынке или попросить паспорт отца чтобы пройти КУС. В основном на биржах нет видеопроверок. Единственно где я видел видео проверку так это на Бинансе, и то там она выборочная а не для всех подряд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Может и так. А что тут плохого то? Отслеживают и отслеживают. Это наоборот очень хорошо, так как будет тогда намного меньше людей, которые нарушают закон.

Я тоже думаю что пусть тех кто прошёл верификацию отслеживают и сдирают с них налог. И в этом я не вижу естественно ничего плохого для себя. И это потому что я нигде не проходил верификацию и торгую анонимно. Так что мои данные не попадут в налоговую. :classic_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, SerCardon said:

Почему в крипте это не допустимо,ну стоит начать с того что кус на бирже,к крипте на самом деле никак не относится,потому что вводится он только на одной площадке,которой ты можешь не пользоваться,к тому же верефикации необходимы для того чтобы бороться с отмыванием денег. 

Чет не было еще случаев когда деньги через биржу отмывали. Да и бред это вообще. Там такие деньги крутятся что на биржу их не протолкнуть слишком палевно. Зато рисков при верификации очень много а значит смысла в ней нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ему вообще по идеи нет места в интернете. Ибо,благодаря всему этому о человеке можно узнать почти что все,что только душе угодно 

32 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Не думаю, что на этом форуме пишут посты те, кто владеет очень большими суммами в криптовалюте)

Как мне кажется.пара тройка таких людей здесь все таки есть. Так что,не делайте на столько поспешные выводы) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Существует. На большинстве бирж это ограничение составляет 18 лет. Однако никто не мешает 14 летнему школьнику купить чужие доки на черном рынке или попросить паспорт отца чтобы пройти КУС. В основном на биржах нет видеопроверок. Единственно где я видел видео проверку так это на Бинансе, и то там она выборочная а не для всех подряд.

Сам так делал, когда было 17 лет, но я не заходил в даркнет, они в открытом доступе в интернете продаются, качество вообще одинаковое. Поэтому можно и купить, если не хочется палить свой паспорт, но я на всех биржах прихожу верификацию со своим паспортом, чтобы потом не возникло проблем и не заблокировали аккаунт с деньгами. А на разных раздачах можно и с помощью чужого паспорта пройти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TTaZheloyY said:

Биржи же должны знать в любом случае , с кем они имеют дело , в противном случае , был бы полный хаос , при огромных транзакциях .

А зачем биржам знать с кем они имеют дело? Какой им от этого толк? Они же зарабатывают на комиссионных и им абсолютно то ли вася пупкин, то ли петя ножкин торгует-- свои проценты они имеют. И о каком хаосе в транзакциях вы говорите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 09:23, Andreichenko said:

Ахаха,да это просто гениально.Ну вот если по чесноку,то всё таки анонимность,я считаю,настоящая анонимность в интернете просто напросто невозможно и всё это только видимость.

Ну мысль то моя на самом деле хорошая и показывает в какой ситуации kyc хорошо. Вобще думаю анонимность реально существует но зачем быть полностью анонимным это же точно указывает на то что человек нарушает закон или пытается. Ну еще вариант что он мизантроп и затворник, но таких единицы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, anatolydo90 said:

Конечно, и для того чтобы все отслеживать и как можно больше получить информации о граждан, чтобы упростить поиски в случае преступления. 

Ну просто люди воспринимают здесь КУС как типо, "о нет я сейчас пройду КУС а через пару дней мне прилетит квитанция за налоги и я буду их платить потом вечно", хотя налоги такое себе, пару процентов отвалить, да и КУС не так работает то.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Yazionok22 said:

Лично для меня лучше пользоваться биржами, где нет KYC, так как я крайне не люблю светить свои данные, не хочу чтоб мои данные потом плавали по интернету. Пользуйтесь биржей YoBit, мой совет.

Далеко не факт, что йобит не решит годика через 2-3 ввести кус обязательной процедурой, без которой не сможет никто торговать и другие площадки также могут ввести это и вариков вообще не будет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, elinaleila said:

Кус опасно проходить в преддверии того, что государства собираются регулировать крипту. В первую очередь вопросы будут к прошедшим кус

Но также и опасно держать большое количество своей крипты на биржах без КУС, многие (не все, очевидно), так или иначе скамят своих пользователей, потому, какая бы там ни были полит. ситуация относительно крипты во многих странах, большинство людей все же предпочтут пойти на биржу с КУС, так как доверие к ней выше (кто знает, почему оно так сложилось)

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, elinaleila said:

Кус опасно проходить в преддверии того, что государства собираются регулировать крипту. В первую очередь вопросы будут к прошедшим кус

Многое зависит от юрисдикции если будет обьединение интересов (что очень сомнительно) тогда пользоваться криптовалютой является рисковано а так у заграничных бирж свои интересы и самое главное не потерять своих клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, benzotrav said:

Ну просто люди воспринимают здесь КУС как типо, "о нет я сейчас пройду КУС а через пару дней мне прилетит квитанция за налоги и я буду их платить потом вечно", хотя налоги такое себе, пару процентов отвалить, да и КУС не так работает то.

При прохождении подобной системы на ресурсе, нужно читать информацию всегда в договоре оферты или тому подобном, там чётко должно быть приписано что третьим лицам информацию передавать запрещено.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Tveth said:

При прохождении подобной системы на ресурсе, нужно читать информацию всегда в договоре оферты или тому подобном, там чётко должно быть приписано что третьим лицам информацию передавать запрещено.

Только вряд-ли это остановит недобросовестные проекты, но все равно лучше с этой припиской, чем без неё, хотя это должно быть во всех договорах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Pechkin2020 said:

Только вряд-ли это остановит недобросовестные проекты, но все равно лучше с этой припиской, чем без неё, хотя это должно быть во всех договорах.

решить эту проблему очень просто ,надо не проходить кус на малоизученных проектах,пусть даже после прохождения куса обещают что то выплатить вам )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Я тоже думаю что пусть тех кто прошёл верификацию отслеживают и сдирают с них налог. И в этом я не вижу естественно ничего плохого для себя. И это потому что я нигде не проходил верификацию и торгую анонимно. Так что мои данные не попадут в налоговую. :classic_smile:

Че уж там, пусть тогда к ним приходят домой с паяльником и забирают всю их крипту)

Если что это шутка.

Хотя в Москве был случай, когда парень понтовался на видео своими деньгами из крипты и его потом за это наказали совершив на него разбойное нападение. А сидел бы тихо, остался бы при деньгах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 14:15, vl77lp said:

Чтобы снять налог, закон о крипте не всегда обязателен, особенно если заводился на биржу фиат и вывод был тоже в фиате с профитом. 

Это тоже верно. В любом случае тут будет работать подоходный налог. Но опять же при условии что вы заводите и выводите деньги на верифицированный аккаунт на биржу. И кошелёк у вас верифицированный. А так вроде как можно оставаться и анонимным)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 71-летний цифровой художник из Индии стал жертвой криптомошенников В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook (NASDAQ:META). Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточнять, принял предложение и выставил три своих работы за 10 ETH, а еще одну — за 12 ETH. После первой продажи коллекционного предмета художник запросил на вывод 6 ETH. 1 февраля 2024 года мошенники попросили жертву перечислить 0,115 ETH в качестве «платы за газ». Мужчина согласился произвести платеж со своего криптовалютного адреса, который создал по инструкции мошенников. Мужчина прождал несколько дней, но транзакция так и не была выполнена. После повторной проверки, злоумышленники попросили художника «завершить оплату», чтобы ускорить вывод средств. Поскольку у создателя NFT не было эфиров, он попросил мошенников принять оплату в привычной валюте. Естественно, аферисты согласились на просьбу, и жертва перевела им деньги за четыре платежа. Полицейским обманутый рассказал, что после перечисления рупий платформа вновь попросила у него денег для вывода 6 ETH. Именно тогда пожилой индиец понял, что его обманули, после чего обратился к правоохранителям. Недавно индийские полицейские изъяли $12 млн у Раджа Кундры (Raj Kundra), супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Полиция подозревает его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, куда инвесторы вложили $800 млн.
    • Актуальные курсы на 23.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0,7 % за $. / 0.8 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • NFT-метавселенная Portals анонсировала эйрдроп в мае                           Листинг Notcoin в конце апреля!         Согласно данным Decrypt, запуск токена Notcoin (NOT) состоится в конце апреля.   Запуск токена Notcoin (NOT) состоится в конце апреля 2024 года, сообщил основатель Open Builders Александр Плотвинов.   В связи с этим в Notcoin решили, что запуск токена в конце апреля является идеальным сроком. Александр Плотвинов также добавил, что их «не интересует перенос на более позднее время».Надеемся, что переносов больше не будет  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы(по Киеву): Покупка: +3.2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10320$) Продажа: -3.8%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9620usdt) Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant по очень выгодным тарифам Существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка кеша по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Bitmore - Ваш Надежный Финансовый Партнер! Обеспечим удобную, безопасную и легкую возможность обменивать криптовалюты и управлять своими цифровыми активами. Сохраняем анонимность наших клиентов. Все, что было между BITMORE и тобой, остается только между BITMORE и тобой. Мы всегда готовы помочь, и ответить на любой ваш вопрос! Предоставляем высококачественный сервис. Гарантируем удовлетворение ваших потребностей. Доверьтесь Bitmore, и убедитесь, что ваши финансы в надежных руках
    • Разработчики проекта ZKasino представили модель управления DAO для держателей токенов ZKAS. Команда проекта поделилась обновлением своей системы управления, в котором разработчики, которых ранее обвиняли в мошенничестве на 32 миллиона долларов, готовятся к запуску модели управления DAO для сети ZKasino.   По мнению команды проекта, запуск модели управления DAO — это значительный шаг на пути к максимально децентрализованному ZKasino. Были предложены некоторые потенциальные варианты использования DAO, включая изменение игровых контрактов, внедрение новых игр, общественные инициативы и обновления платформы. Ранее ZKasino подозревали в мошеннических действиях против пользователей. Команда проекта собрала 10 515 ETH, затем закрыла Telegram-канал и заблокировала вывод средств. Данные Etherscan также подтвердили, что активы пользователей на сумму более 32 миллионов долларов были переведены на другой адрес, а затем отправлены в протокол ликвидных ставок Lido Finance . В связи с инцидентом криптобиржа MEXC отменила листинг собственного токена проекта ZKAS, а платформа Ape Terminal отменила первичное размещение монет. Венчурная фирма Big Brain Holdings также дистанцировалась от ZKasino и утверждает, что никогда не инвестировала напрямую в это криптоказино.
    • Bitmore is your Reliable Financial Partner! We provide a convenient, safe and easy way to exchange cryptocurrencies and manage your digital assets. We keep the anonymity of our clients. Everything that was between BITMORE and you remains only between BITMORE and you. We are always ready to help and answer any of your questions! We provide high quality service. We guarantee the satisfaction of your needs. Trust Bitmore and make sure your finances are in good hands
    • В попытке извлечь выгоду из последней волны монет-мемов комиссия за транзакции в сети Биткойна выросла в субботу до 82 миллионов долларов. По данным TheMinerMag , пользователи стремились чеканить токены через протокол Rune , который облегчает создание взаимозаменяемых токенов. Привлекательность этих цифровых активов отражает успех аналогичных токенов в других блокчейнах, таких как PEPE Ethereum и WIF Solana , которые в этом году показали исключительно хорошие результаты. По данным Bloomberg , протокол Rune, созданный разработчиком Кейси Родармором, также поддерживает создание невзаимозаменяемых токенов, что еще больше повышает его полезность. Всплеск активности совпал с последним халвингом биткойна ( BTC ). Который сокращает основной доход майнеров, вынуждая их больше полагаться на комиссии за транзакции. Несмотря на сокращение награды, ажиотаж вокруг биткойн- мем-монет значительно увеличил доходы майнеров, составляя около 75% их общего дохода. Общий доход от майнинга был выплачен в виде 1675 биткойнов, что составляет примерно 109 миллионов долларов США по текущим курсам, сообщает Luxor Technology . 7-дневный график того, сколько майнер может рассчитывать заработать на определенном количестве хешрейта от Luxor Technology По мере того, как первоначальный ажиотаж утихает, доходы от майнинга начали снижаться по сравнению с двухлетним максимумом, что сигнализирует о потенциальных проблемах для майнеров, зависящих от этих комиссий.
    • 23.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Сообщество Terra Classic вынесло на голосование два важных предложения для экосистемы: уменьшить максимальный размер блока и увеличить плату за газ в 10 раз.   Голосование ещё не закончилось, но, согласно данным Validator info, понятно, что за предложения об уменьшении максимального размера блока проголосовало 99,88% участников сообщества. Лишь 0,11% высказались против. В случае окончательного одобрения размер блока снизится с 5 МБ до 2 МБ, что значительно сократит количество однорангового спама в экосистеме. Второе предложение о повышении платы за газ в 10 раз, наоборот, вызвало негативную реакцию значительной части сообщества Terra Classic.      "Мы голосуем ПРОТИВ предложения об увеличении платы за газ в 10 раз для предотвращения будущих атак, так как это может нанести ущерб росту нашей экосистемы, уменьшить поддержку dApps и увеличить расходы для конечных пользователей, — написано в аккаунте Terra в запрещённой в России соцсети Х."   Несмотря на такую бурную реакцию, предложение о повышении платы, скорее всего, одобрят. За его внедрение проголосовало уже около 60% членов сообщества, против — только 27,77%.   На фоне голосования стоимость криптовалюты LUNC взлетела более чем на 10%. Объём торгов активом увеличился на 500%.
×
×
  • Create New...