KYC - это хорошо?! - Page 485 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

48 minutes ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

В случае проблем с аккаунтом в таком случае можете попрощаться со своим депозитом и стоит оно того ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, veles888 said:

В случае проблем с аккаунтом в таком случае можете попрощаться со своим депозитом и стоит оно того ?

Причем тут KYC и проблемы с аккаунтом? Если вы имеете ввиду взлом, то в таком случае есть функция смена пароля, привязанные почта и телефон, а также мнемоника. Биржа не будет просить снова паспортные данные для восстановления аккаунта, если они у неё уже есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Boria4646 said:

Причем тут KYC и проблемы с аккаунтом? Если вы имеете ввиду взлом, то в таком случае есть функция смена пароля, привязанные почта и телефон, а также мнемоника. Биржа не будет просить снова паспортные данные для восстановления аккаунта, если они у неё уже есть.

Бывают такие биржи, которые запрашивают их повторно. Ведь как еще убедиться, что вы - это вы? А KYC - это хороший способ проверить вашу личность, и убедиться в том, что злоумышленник все-таки не получил контроль над вашим аккаунтом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Я когда проходил kyc для бинанс там надо было подтвердить документы через приложение сделать несколько поз, по сути обычные фотографии лица с разных ракурсов. Может на других биржах все еще можно обмануть но на топовых вряд ли такое сейчас получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Да не думаю, что серьезная биржа или кошелек примут такие документы. Вот какие-нибудь малоизвестные биржи, которые о подобном могут быть и не в курсе - еще вполне возможно. Но тогда грош - цена таким биржам, если они не могут отличить реальные документы от редактированных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Ну это не плохо,вас за это просто покарают потому что сейчас нельзя уже так делать,и все базы данных уже слиты до того,что все паспорта,которые вы попытаетесь использовать уже были использованы 100% 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Криптовалюта задумывалась как полностью децентрализованная технология, но на деле возникли сложности с законом, и верификацию требуют некоторые правительства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, yamaxim said:

Рано или поздно государство заставить биржи отчитываться за сделки пользователей, что в итоге привод к тому что вам придется платить налоги, поэтому я стараюсь пользоваться биржами в которых нет обязательной верификации 

В том то и дело что скоро таких бирж не останется . Легализация криптовалюты идёт по миру и в каждой стране где она получает статус в законе , все сервсы которые зарегистрированы на територии этого государства начинают обязывать вводить верификацию пользователей . Ни один закон не предусматривает наличие полной анонимности тем более в финансовой сфере . Деньги всегда прочно связаны с конкретной личностью . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 18:30, Alex3431 said:

В некоторых проектах без прохождения верификации просто не получится учавствовать. Больше всего подобное может напрягать в том случае, что сначала прохождение КУС не требуется, но потом его вводят.

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Биржа имеет право запросить дополнительный документ в случае подозрительных действий на вашем аккаунте. И в таком случае ваше представление о том, что биржа не является кредитной организацией вам вряд ли поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, borabora85 said:

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Так нужно их условия читать перед тем как регистрироваться на подобных серверах, так закинешь денег выйдешь в плюс и при желании снять, возникнут проблемы.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, klon68 said:

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Zaika said:

Да это не справедливо, если мы хотим что бы страна развивалась налоги платить нужно, чем больше людей это поймет тем лучше станет жить в стране, но у нас же люди не хотят платить ничего, но постоянно что то требуют у государства.

Ну менталитет навязан на политической ситуации, особого доверия нет, все думают что деньги не на налоги идут а на имущество, короче говоря это нормально, когда то да перерастем эту херовину, может лет через 20.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, benzotrav said:

Ну это понятно, но мы тут еще размышляли о том, для чего нужен КУС для бирж, я уже свои версии озвучил, и мне кажется более правдоподобно для работы на государство, которое требует сведения финансов своих граждан.

Полностью согласен с Вами . Если государство в котором зарегистрированна биржа , каким то образом занесла криптовалюту в своё законодательство то естественно и  у бирж потребует верифицировать пользователей . Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Gela30 said:

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, krolik said:

Иногда бывает так что в конторах где выдают кредиты и займы  работают подставные люди и тогда получается такая некая многоходовочка. А так конечно левому человеку с вашими данными ничего не сделать, но потенциально мошенник может попробовать восстановить доступ к электронному кошельку.

Все равно нужен паспорт,даже если кого то загримируют под вас,а доступ к электронному кошельку тоже врятли возможен,ведь нужно подтверждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Да я это понимаю но согласитесь не все биржы ведуться на всякого рода угрозы регуляторов,почему скажем та же биржа Yobit не пошла на это?Или почему Бинанс и Кукоин не вводят именно обязательный КУС?А та же Эксмо решила все по жесткому делать значит все таки решает админ биржы многое

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Сканкопии и фотографии никогда документами не считались, так что идея норм. При предоставлении сканов в любую организацию вы всегда самолично на бумажке пишите, что скан копия верна, ставите дату и свою подпись. Вот это уже документ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, TheStrayAngel said:

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 

Сомневаюсь, есть рыночная конъюнктура, в соответствии с которой регулируемые площадки нужны весьма ограниченному числу трейдеров. Попытаются конечно налепить тупых маразмов и запретов, но если они идут поперек требований рынка вряд ли будут особо эффективны.

58 minutes ago, TheStrayAngel said:

Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 

Очень даже могут, при покупке хлеба за нал в булочной никто паспорт не спрашивает)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Эти данные то они получат, в этом не сомневайтесь) это можно достать в свободном доступе или же в даркнете. А вам думаю ничего плохого не будет, если вы сможете доказать, что это вы


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tamer34 said:

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать

Ну так а я разве не так написала?)) Прочтите еще раз мой пост, что я так именно и пишу--трейдить на биржах без КУС

 

18 hours ago, Bestiya said:

Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Sukur said:

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ну не только поэтому,но это на самом деле верная причина этого,потому что со многих сервисов с баз данных утекают паспорты миллионами каждый день,и их продают сначала оптом ,а потом в розницу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Также Аркхам и не только они, а очень много проектов не хило выстрелили именно из-за поддержки Бинанса и тут скорее всего будет тоже самое. А вот сможем ли мы попасть в тот список счастливчиков, пока что непонятно, хотя нужно дойти до минимального рубежа - 6-ой уровень.
    • Может быть и получат, а может будет совсем по другому, то есть по нынешней классике - раздавать в основном пользователям из топа рейтинга, а обычные пользователи могут оказаться за бортом, хотя актив был.
    • Да уж тем более, когда количество таких прое становится всё больше и больше и как-то нам не везёт в этом плане. Где большая часть профита в направлении заработка на дропах для обычных пользователей зависит от удачи, увы не от их активных действий 
    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...