KYC - это хорошо?! - Page 485 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

48 minutes ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

В случае проблем с аккаунтом в таком случае можете попрощаться со своим депозитом и стоит оно того ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, veles888 said:

В случае проблем с аккаунтом в таком случае можете попрощаться со своим депозитом и стоит оно того ?

Причем тут KYC и проблемы с аккаунтом? Если вы имеете ввиду взлом, то в таком случае есть функция смена пароля, привязанные почта и телефон, а также мнемоника. Биржа не будет просить снова паспортные данные для восстановления аккаунта, если они у неё уже есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Boria4646 said:

Причем тут KYC и проблемы с аккаунтом? Если вы имеете ввиду взлом, то в таком случае есть функция смена пароля, привязанные почта и телефон, а также мнемоника. Биржа не будет просить снова паспортные данные для восстановления аккаунта, если они у неё уже есть.

Бывают такие биржи, которые запрашивают их повторно. Ведь как еще убедиться, что вы - это вы? А KYC - это хороший способ проверить вашу личность, и убедиться в том, что злоумышленник все-таки не получил контроль над вашим аккаунтом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Я когда проходил kyc для бинанс там надо было подтвердить документы через приложение сделать несколько поз, по сути обычные фотографии лица с разных ракурсов. Может на других биржах все еще можно обмануть но на топовых вряд ли такое сейчас получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Да не думаю, что серьезная биржа или кошелек примут такие документы. Вот какие-нибудь малоизвестные биржи, которые о подобном могут быть и не в курсе - еще вполне возможно. Но тогда грош - цена таким биржам, если они не могут отличить реальные документы от редактированных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Ну это не плохо,вас за это просто покарают потому что сейчас нельзя уже так делать,и все базы данных уже слиты до того,что все паспорта,которые вы попытаетесь использовать уже были использованы 100% 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Криптовалюта задумывалась как полностью децентрализованная технология, но на деле возникли сложности с законом, и верификацию требуют некоторые правительства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, yamaxim said:

Рано или поздно государство заставить биржи отчитываться за сделки пользователей, что в итоге привод к тому что вам придется платить налоги, поэтому я стараюсь пользоваться биржами в которых нет обязательной верификации 

В том то и дело что скоро таких бирж не останется . Легализация криптовалюты идёт по миру и в каждой стране где она получает статус в законе , все сервсы которые зарегистрированы на територии этого государства начинают обязывать вводить верификацию пользователей . Ни один закон не предусматривает наличие полной анонимности тем более в финансовой сфере . Деньги всегда прочно связаны с конкретной личностью . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 18:30, Alex3431 said:

В некоторых проектах без прохождения верификации просто не получится учавствовать. Больше всего подобное может напрягать в том случае, что сначала прохождение КУС не требуется, но потом его вводят.

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Биржа имеет право запросить дополнительный документ в случае подозрительных действий на вашем аккаунте. И в таком случае ваше представление о том, что биржа не является кредитной организацией вам вряд ли поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, borabora85 said:

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Так нужно их условия читать перед тем как регистрироваться на подобных серверах, так закинешь денег выйдешь в плюс и при желании снять, возникнут проблемы.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, klon68 said:

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Zaika said:

Да это не справедливо, если мы хотим что бы страна развивалась налоги платить нужно, чем больше людей это поймет тем лучше станет жить в стране, но у нас же люди не хотят платить ничего, но постоянно что то требуют у государства.

Ну менталитет навязан на политической ситуации, особого доверия нет, все думают что деньги не на налоги идут а на имущество, короче говоря это нормально, когда то да перерастем эту херовину, может лет через 20.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, benzotrav said:

Ну это понятно, но мы тут еще размышляли о том, для чего нужен КУС для бирж, я уже свои версии озвучил, и мне кажется более правдоподобно для работы на государство, которое требует сведения финансов своих граждан.

Полностью согласен с Вами . Если государство в котором зарегистрированна биржа , каким то образом занесла криптовалюту в своё законодательство то естественно и  у бирж потребует верифицировать пользователей . Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Gela30 said:

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, krolik said:

Иногда бывает так что в конторах где выдают кредиты и займы  работают подставные люди и тогда получается такая некая многоходовочка. А так конечно левому человеку с вашими данными ничего не сделать, но потенциально мошенник может попробовать восстановить доступ к электронному кошельку.

Все равно нужен паспорт,даже если кого то загримируют под вас,а доступ к электронному кошельку тоже врятли возможен,ведь нужно подтверждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Да я это понимаю но согласитесь не все биржы ведуться на всякого рода угрозы регуляторов,почему скажем та же биржа Yobit не пошла на это?Или почему Бинанс и Кукоин не вводят именно обязательный КУС?А та же Эксмо решила все по жесткому делать значит все таки решает админ биржы многое

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Сканкопии и фотографии никогда документами не считались, так что идея норм. При предоставлении сканов в любую организацию вы всегда самолично на бумажке пишите, что скан копия верна, ставите дату и свою подпись. Вот это уже документ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, TheStrayAngel said:

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 

Сомневаюсь, есть рыночная конъюнктура, в соответствии с которой регулируемые площадки нужны весьма ограниченному числу трейдеров. Попытаются конечно налепить тупых маразмов и запретов, но если они идут поперек требований рынка вряд ли будут особо эффективны.

58 minutes ago, TheStrayAngel said:

Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 

Очень даже могут, при покупке хлеба за нал в булочной никто паспорт не спрашивает)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Эти данные то они получат, в этом не сомневайтесь) это можно достать в свободном доступе или же в даркнете. А вам думаю ничего плохого не будет, если вы сможете доказать, что это вы


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tamer34 said:

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать

Ну так а я разве не так написала?)) Прочтите еще раз мой пост, что я так именно и пишу--трейдить на биржах без КУС

 

18 hours ago, Bestiya said:

Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Sukur said:

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ну не только поэтому,но это на самом деле верная причина этого,потому что со многих сервисов с баз данных утекают паспорты миллионами каждый день,и их продают сначала оптом ,а потом в розницу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Привет всем форумчанам! Преимущества криптовалютного обменника Imperial.exchange: Низкие комиссии и выгодные обменные курсы; Безопасность обменов; Высокая скорость обмена; Большие резервы; Выгодная партнерская программа; Компетентная поддержка. Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Теперь можно пополнить мобильного оператора Grameenphone. Принимаем Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT и другие платежные системами.
    • Now you can top up your mobile operator Grameenphone. We accept Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT and other payment systems.
    • ViaBTC продал первый добытый сатоши после халвинга за 33.3 BTC ($2.13 млн)         Майнинг-пул ViaBTC добыл первый блок после халвинга. Он выставил на аукцион «первый сатоши», или «сат», на криптобирже CoinEx и продал его за 33.3 BTC ($2.13 млн). Аукцион закончился полчаса назад.      Торговля такими сатоши — это новый феномен на крипторынке, Раньше, во время предыдущих трех халвингов, такого не было. Раньше майнеры просто хвастались добычей первого блока после халвинга. Однако появление протокола Ordinals изменило ситуацию. С его помощью сатоши — наименьший номинал биткоина — можно идентифицировать и продать, как если бы он был уникальным токеном (NFT).
    • Здравствуйте!  Наш обменник криптовалют 01bit.pro предлагает Вам очень выгодно купить Биткоин. Оператор на сайте готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Уважаемые клиенты и участники форума! Команда обменника криптовалют E-bank.pro будет благодарна Вам за отзыв о нашей работе на сервисе Trustpilot. Готовы сделать быстрые обмены для Вас с минимальными комиссиями по всем направлениям!   Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • Наш приоритет №1 - это наши клиенты, поэтому мы делаем  максимальный уклон на безопасность, скорость проведения обмена и выгодный курс. Благодаря нашему сервису Вы можете совершать обмен криптовалют на наличные, обменивать криптовалюту на карты банков, а также делать ввод и вывод евро, доллар, фунт с помощью Wise, и других платежных сервисов, которые поддерживают Sepa instant.   Список городов Украины  в который можно поменять криптовалюту в наличные, всего от 1000$ ! Киев Днепр Львов Харьков Одесса Николаев Запорожье Кривой рог Кропивницкий Полтава Житомир Тернополь Хмельницкий Ивано-Франковск Ужгород Черновцы Чернигов Сумы Луцк Винница Ровно Черкассы Мы работаем по странам: Польша, Болгария, Германия, Турция, ОАЭ, Грузия, Молдова, США, Австрия, Швейцария, Португалия, Испания, Италия, Литва, Эстония, Латвия  ✍️По тарифам обращайтесь к оператору обмена ?Вывод криптовалюты по реквизитам EUR,USD,GBP ?Обмен криптовалюты на карты UAH (любой банк) Если у вас есть индивидуальные задачи, всегда готовы помочь  ⏰График работы : 10:00-19:00 (Пн-СБ)   Оператор : @flashcash_top Сайт : https://flashcash.top/
    • Наш приоритет №1 - это наши клиенты, поэтому мы делаем  максимальный уклон на безопасность, скорость проведения обмена и выгодный курс. Благодаря нашему сервису Вы можете совершать обмен криптовалют на наличные, обменивать криптовалюту на карты банков, а также делать ввод и вывод евро, доллар, фунт с помощью Wise, и других платежных сервисов, которые поддерживают Sepa instant.   Список городов Украины  в который можно поменять криптовалюту в наличные, всего от 1000$ ! Киев Днепр Львов Харьков Одесса Николаев Запорожье Кривой рог Кропивницкий Полтава Житомир Тернополь Хмельницкий Ивано-Франковск Ужгород Черновцы Чернигов Сумы Луцк Винница Ровно Черкассы Мы работаем по странам: Польша, Болгария, Германия, Турция, ОАЭ, Грузия, Молдова, США, Австрия, Швейцария, Португалия, Испания, Италия, Литва, Эстония, Латвия  ✍️По тарифам обращайтесь к оператору обмена ?Вывод криптовалюты по реквизитам EUR,USD,GBP ?Обмен криптовалюты на карты UAH (любой банк) Если у вас есть индивидуальные задачи, всегда готовы помочь  ⏰График работы : 10:00-19:00 (Пн-СБ)   Оператор : @flashcash_top Сайт : https://flashcash.top/ ❗️Мы работаем❗️ Сегодня –2️⃣5️⃣апреля Биткоин на данный момент 63.833 $    Криптовалюта - Наличные В мире финансов каждый день как праздник!  В Украине курс актуальный от 1 тысячи долларов. Приобретаем юсдт  +2.95% (доплата с нашей стороны ). Продаем юсдт с выгодой -3.55% (доплата с вашей стороны).  Тарифы для других стран уточняйте у наших операторов  Криптовалюта - Безнал Виртуальные финансы – это будущее! Покупаем юсдт по курсу 40.82 грн/дол, а продаем по 42.17 грн/дол. Курсы  в течении дня могут  меняться   Не упустите свой шанс быть на волне современных технологий. Приходите к нам, и мы сделаем ваш день еще лучше! Оператор : @flashcash_top Сайт : https://flashcash.top/
    • Наш обменник добавлен в мониторинг Bestexchangers.ru будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://bestexchangers.ru/ru/detail.html?xobmen=1210
    • Судя по всему начался тренд крипто-приложений внутри Телеграм. Пробуем его оседлать, на повестке - эирдроп от Blum. 🪂   Это приложение гибрид DEX+CEX, в котором можно будет торговать криптовалютой. Создателями являются бывшие менеджеры Binance: Глеб Костарев, Владимир Смеркис и Владимир Масляков. Пока Blum в режиме разработки и проводится фарминг поинтов с потенциальным эирдропом для завлечения народа.   Из плюсов то, что Blum стал один из 13 проектов (всего было 700 заявок), который выбрали Binance Labs для 10-недельной программы акселерации с 5 марта. Программа завершится инвестициями от Binance в наиболее перспективные проекты (в прошлом году в 4 из 12).     Что нужно делать: Переходим в бота (у меня всего 5 инвайтов). Создаем аккаунт, нажимаем кнопку раз в 8 часов для фарминга поинтов. Выполняем несколько заданий с подписками на соцсети.   прямая ссылка на бота: http://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp но без инвайта не получится зарегистрироваться. 😎  
×
×
  • Create New...