KYC - это хорошо?! - Page 485 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

48 minutes ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

В случае проблем с аккаунтом в таком случае можете попрощаться со своим депозитом и стоит оно того ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, veles888 said:

В случае проблем с аккаунтом в таком случае можете попрощаться со своим депозитом и стоит оно того ?

Причем тут KYC и проблемы с аккаунтом? Если вы имеете ввиду взлом, то в таком случае есть функция смена пароля, привязанные почта и телефон, а также мнемоника. Биржа не будет просить снова паспортные данные для восстановления аккаунта, если они у неё уже есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Boria4646 said:

Причем тут KYC и проблемы с аккаунтом? Если вы имеете ввиду взлом, то в таком случае есть функция смена пароля, привязанные почта и телефон, а также мнемоника. Биржа не будет просить снова паспортные данные для восстановления аккаунта, если они у неё уже есть.

Бывают такие биржи, которые запрашивают их повторно. Ведь как еще убедиться, что вы - это вы? А KYC - это хороший способ проверить вашу личность, и убедиться в том, что злоумышленник все-таки не получил контроль над вашим аккаунтом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Я когда проходил kyc для бинанс там надо было подтвердить документы через приложение сделать несколько поз, по сути обычные фотографии лица с разных ракурсов. Может на других биржах все еще можно обмануть но на топовых вряд ли такое сейчас получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Да не думаю, что серьезная биржа или кошелек примут такие документы. Вот какие-нибудь малоизвестные биржи, которые о подобном могут быть и не в курсе - еще вполне возможно. Но тогда грош - цена таким биржам, если они не могут отличить реальные документы от редактированных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Ну это не плохо,вас за это просто покарают потому что сейчас нельзя уже так делать,и все базы данных уже слиты до того,что все паспорта,которые вы попытаетесь использовать уже были использованы 100% 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Криптовалюта задумывалась как полностью децентрализованная технология, но на деле возникли сложности с законом, и верификацию требуют некоторые правительства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, yamaxim said:

Рано или поздно государство заставить биржи отчитываться за сделки пользователей, что в итоге привод к тому что вам придется платить налоги, поэтому я стараюсь пользоваться биржами в которых нет обязательной верификации 

В том то и дело что скоро таких бирж не останется . Легализация криптовалюты идёт по миру и в каждой стране где она получает статус в законе , все сервсы которые зарегистрированы на територии этого государства начинают обязывать вводить верификацию пользователей . Ни один закон не предусматривает наличие полной анонимности тем более в финансовой сфере . Деньги всегда прочно связаны с конкретной личностью . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 18:30, Alex3431 said:

В некоторых проектах без прохождения верификации просто не получится учавствовать. Больше всего подобное может напрягать в том случае, что сначала прохождение КУС не требуется, но потом его вводят.

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Биржа имеет право запросить дополнительный документ в случае подозрительных действий на вашем аккаунте. И в таком случае ваше представление о том, что биржа не является кредитной организацией вам вряд ли поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, borabora85 said:

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Так нужно их условия читать перед тем как регистрироваться на подобных серверах, так закинешь денег выйдешь в плюс и при желании снять, возникнут проблемы.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, klon68 said:

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Zaika said:

Да это не справедливо, если мы хотим что бы страна развивалась налоги платить нужно, чем больше людей это поймет тем лучше станет жить в стране, но у нас же люди не хотят платить ничего, но постоянно что то требуют у государства.

Ну менталитет навязан на политической ситуации, особого доверия нет, все думают что деньги не на налоги идут а на имущество, короче говоря это нормально, когда то да перерастем эту херовину, может лет через 20.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, benzotrav said:

Ну это понятно, но мы тут еще размышляли о том, для чего нужен КУС для бирж, я уже свои версии озвучил, и мне кажется более правдоподобно для работы на государство, которое требует сведения финансов своих граждан.

Полностью согласен с Вами . Если государство в котором зарегистрированна биржа , каким то образом занесла криптовалюту в своё законодательство то естественно и  у бирж потребует верифицировать пользователей . Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Gela30 said:

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, krolik said:

Иногда бывает так что в конторах где выдают кредиты и займы  работают подставные люди и тогда получается такая некая многоходовочка. А так конечно левому человеку с вашими данными ничего не сделать, но потенциально мошенник может попробовать восстановить доступ к электронному кошельку.

Все равно нужен паспорт,даже если кого то загримируют под вас,а доступ к электронному кошельку тоже врятли возможен,ведь нужно подтверждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Да я это понимаю но согласитесь не все биржы ведуться на всякого рода угрозы регуляторов,почему скажем та же биржа Yobit не пошла на это?Или почему Бинанс и Кукоин не вводят именно обязательный КУС?А та же Эксмо решила все по жесткому делать значит все таки решает админ биржы многое

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Сканкопии и фотографии никогда документами не считались, так что идея норм. При предоставлении сканов в любую организацию вы всегда самолично на бумажке пишите, что скан копия верна, ставите дату и свою подпись. Вот это уже документ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, TheStrayAngel said:

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 

Сомневаюсь, есть рыночная конъюнктура, в соответствии с которой регулируемые площадки нужны весьма ограниченному числу трейдеров. Попытаются конечно налепить тупых маразмов и запретов, но если они идут поперек требований рынка вряд ли будут особо эффективны.

58 minutes ago, TheStrayAngel said:

Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 

Очень даже могут, при покупке хлеба за нал в булочной никто паспорт не спрашивает)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Эти данные то они получат, в этом не сомневайтесь) это можно достать в свободном доступе или же в даркнете. А вам думаю ничего плохого не будет, если вы сможете доказать, что это вы


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tamer34 said:

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать

Ну так а я разве не так написала?)) Прочтите еще раз мой пост, что я так именно и пишу--трейдить на биржах без КУС

 

18 hours ago, Bestiya said:

Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Sukur said:

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ну не только поэтому,но это на самом деле верная причина этого,потому что со многих сервисов с баз данных утекают паспорты миллионами каждый день,и их продают сначала оптом ,а потом в розницу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ИИ спрогнозировал цену биткоина (BTC) на 1 мая 2024 года В своём нынешнем виде рынок криптовалют представляется инвесторам довольно запутанным, так как биткоин по-прежнему подвержен высокой волатильности. Вечером 18 апреля цена биткоина колебалась чуть выше уровня $63 000, прибавив за день около 4%, сохраняя при этом недельные потери в размере 9,7%. Положительная динамика BTC повысила рыночную капитализацию крипторынка на 2,2% до $2,4 трлн. График цены биткоина за 7 дней. Источник: CoinGecko Ключевые уровни BTC, за которыми стоит следить В настоящее время криптовалюта бросает вызов одновременно ключевым уровням поддержки и сопротивления. Ближайший уровень поддержки определён на уровне $58 072, а более оптимистичный уровень сопротивления находится на уровне $64 499. Согласно прогнозам моделей машинного алгоритма искусственного интеллекта (ИИ), в краткосрочной перспективе BTC ожидает медвежий тренд со снижением к 1 мая до отметки $60044. Прогноз BTC на 1 мая 2024 г. Источник: PricePredictions Однако в долгосрочной перспективе алгоритмы машинного обучения предвидят бычий тренд, в чём убеждают такие индикаторы технического анализа как индекс относительной силы (RSI), расхождение схождения скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера (BB), средний истинный диапазон (ATR) и другие. Любопытно, что эксперт по криптовалюте Али Мартинес считает, что ключевые уровни поддержки будут определять направление BTC. Если биткоин упадёт ниже $62 300, аналитик ожидает погружение до $56 200. И наоборот, рост выше $62 300 может сигнализировать о потенциальном подъёме до $66 500.
    • Аналитики из JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG говорят, что предстоящее сокращение награды в основном заложено в цене, смещая акцент на то, как это повлияет на  майнинговую промышленность. JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG не ожидают больших изменений цены Биткойна после сокращения вдвое , заявляя, что рынок уже в основном учел это обновление программного обеспечения, которое происходит раз в четыре года. Согласно отчету Bloomberg , теперь основное внимание будет сосредоточено на последствиях для майнинга биткойнов, поскольку ожидается консолидация среди публично торгуемых компаний, которые будут увеличивать долю рынка, поскольку убыточные майнеры покинут сеть. Аналогичным образом, аналитики немецкого финансового гиганта Deutsche Bank также не предвидят значительного роста цен на биткойны после сокращения вдвое, заявив, что алгоритм сети уже учел это обновление. Согласно данным NiceHash, сокращение вдвое, которое уменьшает вознаграждение за майнинг каждые четыре года вдвое, ожидается 19 апреля в 22:07 (UTC). Исторически сложилось так, что вскоре после сокращения биткойнов вдвое в криптоиндустрии наблюдалось снижение хешрейта, что указывает на сокращение мощностей майнинга, поскольку менее прибыльные майнеры уходят с рынка, по мнению аналитиков Deutsche Bank.   Несмотря на ожидания ограниченной волатильности цен, Deutsche Bank сохраняет позитивный взгляд на траекторию Биткойна, ссылаясь на потенциальные катализаторы, такие как ожидаемое одобрение биржевых фондов Ethereum ( ETF ), корректировки процентных ставок центрального банка и нормативные изменения, все из которых могут способствовать благоприятному развитию криптоэкономики.  По словам Фреда Тиля, генерального директора Marathon Digital Holdings, безубыточность фирмы после снижения награды вдвое будет колебаться в районе 46 000 долларов за биткойн для поддержания прибыльности. На момент публикации Биткойн ( BTC ) торговался на уровне $64 474, что представляет собой снижение на 12,8%.
    • Дорогие наши клиенты! Вы можете безопасно и по выгодному курсу обменять Рубли Сбербанка на Тайский Бат. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет.   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • ♻️Buy/Sell #USDT #BTC     💵for cash (USD, AMD) Commissions for withdrawing cryptocurrencies have been reduced!   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Актуальные курсы на 19.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0,7 % за $. / 0.8 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Хардкорные ходлеры купили рекордное количество биткоинов   По данным исследовательской компании CryptoQuant, хардкорные ходлеры купили рекордное количество биткоинов во время недавней нисходящей тенденции.   Сотрудники CryptoQuant относят к хардкорным ходлерам владельцев криптокошельков с балансом более 10 биткоинов, из которых ни разу не выводились монеты. При этом специалисты не учитывают криптохранилища, принадлежащие майнерам и биржам, а также адреса, не проявлявшие активность на протяжении последних семи лет. Оказалось, что за сутки с 16 по 17 апреля ходлеры аккумулировали дополнительно 27 700 биткоинов стоимостью $1,7 млрд по текущему курсу. Предыдущий рекорд был поставлен 23 марта, когда инвесторы увеличили запасы монет на 25 500. Примечательно, что в обоих случаях они наращивали резервы BTC, когда курс актива составлял около $63 000.   Тот факт, что крупные инвесторы активно покупают биткоины по курсу примерно $63 000, свидетельствует об их уверенности в возобновлении бычьего ралли на рынке криптовалюты. По мнению аналитика Rekt Capital, после халвинга, который состоится 20 апреля, трейдеры продолжат копить монеты, и параболический рост цены BTC начнётся после того, как стоимость актива пробьёт барьер сопротивления в районе $72 000.   Пока же цена биткоина большой зелёной свечой резко поднялась до уровня $ 65 000 ($64 985 по данным CoinGecko), после чего так же быстро откорректировалась до $64 300. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2402698
    • ну, полигон совсем плохо себя чувствует. тон на подъеме (выступление Дурова?). посмотрел его интервью Такеру на канале последнего - где-то после 2/3 как-то наскучило. мини (или даже микро)ралли, тогда уж    
    • 19.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Tether запустила подразделения инвестиций, майнинга, обучения и управления цифровыми активами Что произошло? Tether, выпускающая крупнейший на крипторынке стейблкоин USDT с капитализацией 109,6 млрд долларов, обновила организационную структуру, в результате чего было запущено четыре самостоятельных бизнес-подразделения компании. Так, Tether Data занимается разработкой и стратегическими инвестициями в инновационные технологии, Tether Power отвечает за направление майнинга биткоинов, Tether Edu предлагает глобальные образовательные курсы, а Tether Finance сосредоточена на финансовых услугах, включая управление USDT. Что еще известно? Технологическое подразделение Tether Data поддержит разработки в сфере новых технологий, таких как искусственный интеллект и одноранговые (P2P) платформы. Ранее компания уже запустила собственную платформу для создания зашифрованных одноранговых приложений Holepunch, на базе которой были созданы продукты Keet и Pear Runtime, а также инвестировала в немецкую Northern Data Group, использующую ИИ-технологии и имеющую майнинговое подразделение. В конце прошлого года Ардоино анонсировал выпуск пяти новых проектов в 2024 году. По его словам, «некоторые из этих проектов могут уничтожить популярные централизованные сервисы в секторе Web 2.0»
    • Tether launches investment, mining, training and digital asset management divisions What Happened. Tether, which issues the largest USDT stablecoin on the crypto market with a capitalization of $109.6 billion, has updated its organizational structure, resulting in the launch of four independent business units of the company. Thus, Tether Data is engaged in the development and strategic investments in innovative technologies, Tether Power is responsible for the direction of bitcoin mining, Tether Edu offers global educational courses, and Tether Finance focuses on financial services, including USDT management. What else is known. Tether Data's technology division will support developments in emerging technologies such as artificial intelligence and peer-to-peer (P2P) platforms. The company has previously launched its own platform for creating encrypted peer-to-peer applications, Holepunch, which was the basis for the Keet and Pear Runtime products, and has also invested in Germany's Northern Data Group, which uses AI technologies and has a mining division. Late last year, Ardoino announced the release of five new projects in 2024. According to him, "some of these projects could destroy popular centralized services in the Web 2.0 sector"
×
×
  • Create New...