KYC - это хорошо?! - Page 484 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

26 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

Да тоже уже не раз видела такое только вот люди наверно не понимают те которые пишут что сканы ваши никому не нужны, если реально в эту тему угубится думаю со сканами чужими можно много что сделать в плане мошенничества

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Vasca said:

Я думаю это единичные случаи, безусловно нужно проходить верификацию на проектах проверенных временем( и то есть риски утечки информации), у верификации есть и положительная сторона - это борьба с терроризмом. Но в первую очередь она создана для контроля над нашими средствами. 

Такое ощущение, что прикрываясь борьбой с террористами - проталкиваются самые дикие законы, которые больше направлены на тотальный контроль населения. Совсем неважно, какой проект. Проверен он временем или нет. Утечка может быть везде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Andrei1990bit said:

ради раздач конечно не стоит проходить данную процедуру - но на проверенных площадках не вижу ничего в этом плохого, сам на кошельках верифицировался.

А чем проверенные площадки от непроверенных отличаются? По опыту расследования скамов знаю что накатать крутой и стильный сайт - это несложное дело для мошенников. Создать себе фон топового проекта сейчас уже научились отлично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vova777 said:

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HermannOtto said:

Ага согласен. А ещё по началу в первые дни работы проекта, могут создать все условия для хороших отзывов и действительно платить. А потом в итоге через месяцок или даже раньше как обычно кинут при выводе средств. Сам лично сталкивался с таким в этом году. Но я и не так уж и много потерял, делал небольшие вложения. 

Смотря что считать оплатой. Я считаю что факт оплаты произведен только тогда, когда я смог обменять токены на нормальные монеты типа битка или топовых альтов. То что в какой-то личный кабинет или на кошелек упали токены, которые пока не продать - это не оплата.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Слушайте если мы берем тот же дукоскопи, то там нужно в прямом эфире с фоткой паспорта разговаривать с менеджером, уже не прокатит, и это еще не говоря про наказания за подобные действия, но детям видимо не важно)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bestiya said:

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Если кто-то доказывать это будет , то легко, + если сам владелец паспортных данных обратится все кошельки верифицированные на эти данные заблокируют. 

Edited by MCSGlegend

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, PavoliteOS said:

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Да вообще нужно наверное делать так, чтобы люди должны были лично подойти куда-то. Наверно вполне реально сделать одно окно на все сервисы, хоть и сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

но есть одно но .. кошельки тоже не дураки , если так сказать там проходит верификация со слитыми доками , долго такой кошелек не проработает  потребуют как миним полный кук с личным присутствием



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, tatilom said:

Мое отношение  к KYC только положительное. Если она присутствуют на кошельках или биржах значит это серьезный подход к своему клиенту. Безопасность при выше всего.

Нахожу ваши слова несколько громкими. Определять серьезность отношения владельцев к своему проекту посредством наличия kyc такое себе. Это ведь никакой не залог добросовестности. Вы же не стали бы проходить верификацию на совсем неизвестных, но очень красиво оформленных и многообещающих проектах?) Безопасность вопрос комплексный. По одному такому фактору, как kyc, делать выводы однозначно нельзя.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Graceturner said:

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Да, везде есть ограничение от 18 лет, или с 16, но с разрешения родителей (я где-то такое видел), ещё на некоторых есть с 21 года. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Должна не должна а сама по себе она на самом деле является псевдоанонимной ведь есть важный фактор про который многие забывают - мы вынуждены переводить цифровой актив в фиатный чтобы использовать полученную выгоду,следовательно в некоторых случаях верификация может облегчить в некоторой степени процесс вывода крупных сумм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 07:45, alkobit said:

Да, тут многим все по барабану в силу своего возраста. Вот, когда возьмут за пятую точку, тогда мужик и перекрестится. Пускай думают и делают, как хотят, все равно бесполезно объяснять.

Да так и есть пока не припечет, ни кто ничего не собирается думать на перед, пока нормально все так дальше и продолжается а потом может быть уже поздно что то думать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Человек просто не понимает банальной ситуации,что своими действиями(той же регистрацией на чужой скан паспорта) он наживает себе неприятности и вполне вероятную потерю своих денег.Потому что действительно,когда потребуют видео с его лицом,то что он будет делать?Маску фантомаса одевать?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 12:48, vl77lp said:

Совершенно верно, в данном случае эффективнее всего голосование рублем. Полоникс в свое время доигралась своим оборзевшим поведением до падения доли рынка с 60 процентов до одного.

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, vikasipanovasad said:

Вот так всегда, бьют обычно на безопасность. Может оно и правильно было бы, если б не риски связанные с утечкой информации. Потом личные данные кто-то может использовать в своих целях а биржи типа не при чем. Потому я бы не стал проходить верификацию на биржах куда кинули халяву и просят верификацию.

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Да это правда )) Он постоянно что то говорит о Биткоине, то плохо , то хорошо, но пока он его рекламирует и привлекает внимание нам это на руку.  После халвинга скорее всего будет небольшой спад, но это в теории, на самом деле сейчас сложно сказать как пойдет цена, вполне возможно что до 20 апреля цена вырастет до 80-85 , а там может и будет откат , то совсем небольшой....
    • Всем привет!   Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать:   - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????.   - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????.   - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????.   - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????.   - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????.   - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️.   - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????.   - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????!   Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram   https://juststake.org
    • Блокчейн – это технология, которая была изначально разработана для обеспечения безопасности транзакций с криптовалютами, такими как биткоин. Однако блокчейн имеет потенциал для применения в различных областях, включая выборы президента. В данной статье мы рассмотрим, как блокчейн может помочь в проведении выборов президента и обеспечить прозрачность, безопасность и достоверность результатов.   1. Безопасность   Одной из основных проблем традиционных систем голосования является возможность манипуляции результатами выборов. С использованием блокчейна, голоса избирателей могут быть зашифрованы и добавлены в цепочку блоков, что делает невозможным изменение результатов и подделку голосов.   2. Прозрачность   Блокчейн обеспечивает прозрачность и доступность данных. Информация о голосах избирателей будет доступна всем участникам сети, что позволит следить за процессом голосования и убедиться в его честности.   3. Идентификация   С помощью технологии блокчейн можно обеспечить идентификацию избирателей без необходимости передачи личной информации третьим лицам. Каждый участник сможет проверить свой голос и убедиться, что он участвовал в выборах.   4. Улучшение участия   Блокчейн также может помочь увеличить участие избирателей в выборах за счет удобства и безопасности процесса голосования. Электронное голосование с использованием блокчейна позволит голосовать из любой точки мира, что может привлечь больше людей к участию в выборах.   Использование технологии блокчейн в выборах президента может повысить прозрачность, безопасность и достоверность голосования. Это позволит избежать мошенничества, обеспечить честный подсчет голосов и повысить доверие избирателей к выборам. Несмотря на некоторые технические и юридические проблемы, внедрение блокчейна в выборы может стать важным шагом к совершенствованию демократических процессов.
    • Важным шагом стало то, что Google начал индексировать данные блокчейна Биткойна в результатах своих поисковых систем. Теперь пользователи могут искать адреса биткойнов и просматривать детали транзакций непосредственно в результатах поиска Google.   Эта интеграция произошла после многих лет непростых отношений Google с Биткойном. Технический гигант запретил рекламу, связанную с биткойнами, в 2018 году, а затем изменил курс в январе 2024 года и разрешил рекламу биткойн-ETF после их одобрения в начале этого года. Изменение политики сигнализировало о потеплении позиции Google. Теперь отображение данных Биткойна в результатах поиска значительно расширяет публичный доступ к активности в сети. Благодаря тому, что Google ежедневно обрабатывает более 3,5 миллиардов поисковых запросов, основные данные блокчейна Биткойн теперь удобно доступны наряду со стандартными веб-результатами.   В настоящее время Google поддерживает три формата адресов — P2PKH, P2SH и Bech32. При поиске по любому из этих публичных адресов Биткойн пользователи увидят текущий баланс, его последнее обновление и баланс на момент последней транзакции. Этот шаг является значительным, учитывая обширную глобальную базу пользователей Google. Массовое внедрение Биткойна частично зависит от доступных инструментов для изучения и понимания блокчейна Биткойна, а поиск Google в некоторой степени демократизирует эту возможность. Однако в то время как Google предпринимает шаги по массовому внедрению, сторонники Биткойна, ориентированные на конфиденциальность, выразили обеспокоенность. Как прокомментировал  X Васаби Кошелек : «Теперь подумайте, что значит для Google индексировать всю активность транзакций в биткойнах. У Google так много дополнительных данных, что они могут связать их с вашим стеком». Поскольку блокчейн Биткойна является общедоступным, Google, отображающий балансы и транзакции, не раскрывает никакой закрытой информации. Но он централизует и выявляет данные, которые раньше были более неясными. Это обеспокоило биткойнеров, которые предпочитают минимизировать раскрытие информации и сохранять конфиденциальность. Тем не менее, многие биткойнеры аплодируют Google за постепенную интеграцию.   Предоставляя первичные данные наряду со стандартными результатами, Google открыл двери для более широкой онлайн-грамотности. Если распространение продолжит расти, более комплексная индексация может отстать.
    • Доброго времени суток! Сегодня есть возможность обменять Usdt по самому выгодному курсу, минимальная сумма обмена от 100 usdt !   Самое время производить выгодный обмен у нас на сайте, оператор всегда на связи! Работаем для Вас 24/7 365 дней в году! Будем рады помочь Вам с обменом! Контакты для связи: Telegram: @pyatachokobmen E-mail: pyatachokobmen@mail.ru Сайт: https://pyatachok.pro/
    • Вы про соммех писали вроде, закрывается что ли. Биткоин чень много раз коррекцию делает. падать не хочет и после халвинга не знаем как будет. Помоэму цена биткоина и зависить от етф тоже. Шиба и доге очень сильно росли. Альты пока спокойнее вроде. Не верится что после халвинга серьезное изменение будет. 
    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ????** --- Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram
    • Новая Реферальная Программа     📢 Важное объявление! 📢   Мы рады сообщить о запуске новой реферальной программы, которая предоставляет вам уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых пользователей!   Вы получаете 20% отчислений от всех платежей, совершенных вашими рефералами. У вас есть возможность самостоятельно распределить этот процент. Вы можете оставить себе весь процент или использовать его часть для предоставления постоянной скидки вашим рефералам.   Не пропустите шанс делиться выгодой с окружающими и вместе получать больше выгоды! Для получения доступа к реферальной системы, напишите в поддержку.   Присоединяйтесь к нашей реферальной программе сегодня и почувствуйте на себе всю мощь прокси бизнес-уровня!🚀💸   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Missing exchange review, what should you do?    Sometimes it happens that the review you left was not activated by e-mail. Such reviews are not displayed in the monitor, then are automatically removed from the database after a day.    If you do not see the email in your inbox, then check your spam folder.   If you have any problems, always report to our support team — support@bestchange.com . We will definitely help you!  
×
×
  • Create New...