KYC - это хорошо?! - Page 484 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

26 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

Да тоже уже не раз видела такое только вот люди наверно не понимают те которые пишут что сканы ваши никому не нужны, если реально в эту тему угубится думаю со сканами чужими можно много что сделать в плане мошенничества

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Vasca said:

Я думаю это единичные случаи, безусловно нужно проходить верификацию на проектах проверенных временем( и то есть риски утечки информации), у верификации есть и положительная сторона - это борьба с терроризмом. Но в первую очередь она создана для контроля над нашими средствами. 

Такое ощущение, что прикрываясь борьбой с террористами - проталкиваются самые дикие законы, которые больше направлены на тотальный контроль населения. Совсем неважно, какой проект. Проверен он временем или нет. Утечка может быть везде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Andrei1990bit said:

ради раздач конечно не стоит проходить данную процедуру - но на проверенных площадках не вижу ничего в этом плохого, сам на кошельках верифицировался.

А чем проверенные площадки от непроверенных отличаются? По опыту расследования скамов знаю что накатать крутой и стильный сайт - это несложное дело для мошенников. Создать себе фон топового проекта сейчас уже научились отлично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vova777 said:

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HermannOtto said:

Ага согласен. А ещё по началу в первые дни работы проекта, могут создать все условия для хороших отзывов и действительно платить. А потом в итоге через месяцок или даже раньше как обычно кинут при выводе средств. Сам лично сталкивался с таким в этом году. Но я и не так уж и много потерял, делал небольшие вложения. 

Смотря что считать оплатой. Я считаю что факт оплаты произведен только тогда, когда я смог обменять токены на нормальные монеты типа битка или топовых альтов. То что в какой-то личный кабинет или на кошелек упали токены, которые пока не продать - это не оплата.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Слушайте если мы берем тот же дукоскопи, то там нужно в прямом эфире с фоткой паспорта разговаривать с менеджером, уже не прокатит, и это еще не говоря про наказания за подобные действия, но детям видимо не важно)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bestiya said:

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Если кто-то доказывать это будет , то легко, + если сам владелец паспортных данных обратится все кошельки верифицированные на эти данные заблокируют. 

Edited by MCSGlegend

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, PavoliteOS said:

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Да вообще нужно наверное делать так, чтобы люди должны были лично подойти куда-то. Наверно вполне реально сделать одно окно на все сервисы, хоть и сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

но есть одно но .. кошельки тоже не дураки , если так сказать там проходит верификация со слитыми доками , долго такой кошелек не проработает  потребуют как миним полный кук с личным присутствием



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, tatilom said:

Мое отношение  к KYC только положительное. Если она присутствуют на кошельках или биржах значит это серьезный подход к своему клиенту. Безопасность при выше всего.

Нахожу ваши слова несколько громкими. Определять серьезность отношения владельцев к своему проекту посредством наличия kyc такое себе. Это ведь никакой не залог добросовестности. Вы же не стали бы проходить верификацию на совсем неизвестных, но очень красиво оформленных и многообещающих проектах?) Безопасность вопрос комплексный. По одному такому фактору, как kyc, делать выводы однозначно нельзя.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Graceturner said:

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Да, везде есть ограничение от 18 лет, или с 16, но с разрешения родителей (я где-то такое видел), ещё на некоторых есть с 21 года. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Должна не должна а сама по себе она на самом деле является псевдоанонимной ведь есть важный фактор про который многие забывают - мы вынуждены переводить цифровой актив в фиатный чтобы использовать полученную выгоду,следовательно в некоторых случаях верификация может облегчить в некоторой степени процесс вывода крупных сумм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 07:45, alkobit said:

Да, тут многим все по барабану в силу своего возраста. Вот, когда возьмут за пятую точку, тогда мужик и перекрестится. Пускай думают и делают, как хотят, все равно бесполезно объяснять.

Да так и есть пока не припечет, ни кто ничего не собирается думать на перед, пока нормально все так дальше и продолжается а потом может быть уже поздно что то думать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Человек просто не понимает банальной ситуации,что своими действиями(той же регистрацией на чужой скан паспорта) он наживает себе неприятности и вполне вероятную потерю своих денег.Потому что действительно,когда потребуют видео с его лицом,то что он будет делать?Маску фантомаса одевать?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 12:48, vl77lp said:

Совершенно верно, в данном случае эффективнее всего голосование рублем. Полоникс в свое время доигралась своим оборзевшим поведением до падения доли рынка с 60 процентов до одного.

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, vikasipanovasad said:

Вот так всегда, бьют обычно на безопасность. Может оно и правильно было бы, если б не риски связанные с утечкой информации. Потом личные данные кто-то может использовать в своих целях а биржи типа не при чем. Потому я бы не стал проходить верификацию на биржах куда кинули халяву и просят верификацию.

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
    • Актуальные курсы на 28.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Сообщается, что основанная Джиханом Ву компания Bitdeer, занимающаяся майнингом криптовалют, ищет 100 миллионов долларов для наращивания своих мощностей по добыче биткойнов. Bitdeer Technologies Holding, компания по добыче биткойнов , основанная Джиханом Ву , как сообщается, ищет финансирование в размере 100 миллионов долларов для расширения своих возможностей по майнингу, как стало известно Bloomberg. Согласно отчету, сингапурская компания намерена использовать средства для расширения своих мощностей по добыче криптовалют, особенно в преддверии ожидаемого в апреле четвертого сокращения вдвое , что приведет к снижению вознаграждений за майнинг. Однако оценка компании после раунда финансирования остается неясной, поскольку обсуждения продолжаются, а детали финансирования могут быть изменены.   Основанная в 2018 году, Bitdeer публично торгуется на Nasdaq под тикером BTDR. На момент написания компания не делала никаких публичных заявлений относительно продолжающихся обсуждений финансирования. Переговоры о финансировании совпадают с приближением четвертого халвинга Биткойна, в результате которого вознаграждение за майнинг сократится вдвое с 6,25 BTC до 3,125 BTC в середине апреля. Сокращение потенциально может повлиять на прибыльность майнинговых предприятий, особенно для небольших компаний. Более того, помимо халвинга, майнеры сталкиваются и с другими проблемами. Как ранее сообщали СМИ, одобрение спотовых биткойн-ETF предоставило традиционным инвесторам альтернативный способ выхода на рынок криптовалют, заменив их зависимость от криптовалютных акций майнинговых компаний в качестве прокси для получения доступа к биткойнам.
    • 28.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Cryptolavka.com is a reliable exchange service designed for those who want to quickly, securely, and at a favorable rate exchange cryptocurrency online! The exchange operates 24/7 in automatic mode, without registration and mandatory verification - we value your privacy! We monitor the cleanliness of crypto through the AMLbot service.Cryptolavka works with the following cryptocurrencies: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Litecoin (LTC) Monero (XMR) Tron (TRX) Dogecoin (DOGE) Binance Coin (BSC) Bitcoin Cash (BCH) Solana (SOL) Dash (DASH) Matic (Polygon) Toncoin (TON) USDT Coin (USDC) Avalanche (AVAX) Cryptolavka works with the following banks: Sberbank Humo UzCard Cryptolavka works with the following electronic payment systems: Yandex Money (temporarily under maintenance) In the near future, the number of directions will increase!Advantages of Cryptolavka service: Low commissions Pleasant exchange rates 24/7 exchange High processing speed of applications, due to complete automation No registration and user verification required Cryptolavka on monitors: Bestchange KursExpert Crypto.ru The number of monitors is expanding, and we are also open to cooperation!Cryptolavka on reviews: Etorazvod Trustpilot WOT Mentions in online media: Crypto.ru Profinvestment Coinspot Cryptolavka Affiliate Program:Users have access to a single-level affiliate program, where you will receive 20% of net profit. Increasing the size of the affiliate reward is negotiated individually.Our contacts:Website: https://cryptolavka.com/Email: info@cryptolavka.comSupport on Telegram: https://t.me/cryptolavka_help
×
×
  • Create New...