KYC - это хорошо?!

[bulgakowa2009 35335]

26 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

[Gela30 791]

2 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

Да тоже уже не раз видела такое только вот люди наверно не понимают те которые пишут что сканы ваши никому не нужны, если реально в эту тему угубится думаю со сканами чужими можно много что сделать в плане мошенничества

[vova777 396]

24 minutes ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

[shell 2836]

20 hours ago, Vasca said:

Я думаю это единичные случаи, безусловно нужно проходить верификацию на проектах проверенных временем( и то есть риски утечки информации), у верификации есть и положительная сторона - это борьба с терроризмом. Но в первую очередь она создана для контроля над нашими средствами. 

Такое ощущение, что прикрываясь борьбой с террористами - проталкиваются самые дикие законы, которые больше направлены на тотальный контроль населения. Совсем неважно, какой проект. Проверен он временем или нет. Утечка может быть везде.

[BrotherKaramazov 5258]

18 hours ago, Andrei1990bit said:

ради раздач конечно не стоит проходить данную процедуру - но на проверенных площадках не вижу ничего в этом плохого, сам на кошельках верифицировался.

А чем проверенные площадки от непроверенных отличаются? По опыту расследования скамов знаю что накатать крутой и стильный сайт - это несложное дело для мошенников. Создать себе фон топового проекта сейчас уже научились отлично.

[Bestiya 18613]

1 hour ago, vova777 said:

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

[BrotherKaramazov 5258]

1 hour ago, HermannOtto said:

Ага согласен. А ещё по началу в первые дни работы проекта, могут создать все условия для хороших отзывов и действительно платить. А потом в итоге через месяцок или даже раньше как обычно кинут при выводе средств. Сам лично сталкивался с таким в этом году. Но я и не так уж и много потерял, делал небольшие вложения. 

Смотря что считать оплатой. Я считаю что факт оплаты произведен только тогда, когда я смог обменять токены на нормальные монеты типа битка или топовых альтов. То что в какой-то личный кабинет или на кошелек упали токены, которые пока не продать - это не оплата.

[sania4ek 1542]

3 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Слушайте если мы берем тот же дукоскопи, то там нужно в прямом эфире с фоткой паспорта разговаривать с менеджером, уже не прокатит, и это еще не говоря про наказания за подобные действия, но детям видимо не важно)

[Tamer34 4392]

2 hours ago, Bestiya said:

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать

[MCSGlegend 2210]

4 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Если кто-то доказывать это будет , то легко, + если сам владелец паспортных данных обратится все кошельки верифицированные на эти данные заблокируют. 

Edited May 29, 2020 by MCSGlegend

[PavoliteOS 2760]

4 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

[Santos2002 7635]

4 minutes ago, PavoliteOS said:

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Да вообще нужно наверное делать так, чтобы люди должны были лично подойти куда-то. Наверно вполне реально сделать одно окно на все сервисы, хоть и сложно.

[ireli9 8330]

5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

но есть одно но .. кошельки тоже не дураки , если так сказать там проходит верификация со слитыми доками , долго такой кошелек не проработает  потребуют как миним полный кук с личным присутствием

[Toris 18281]

17 hours ago, tatilom said:

Мое отношение  к KYC только положительное. Если она присутствуют на кошельках или биржах значит это серьезный подход к своему клиенту. Безопасность при выше всего.

Нахожу ваши слова несколько громкими. Определять серьезность отношения владельцев к своему проекту посредством наличия kyc такое себе. Это ведь никакой не залог добросовестности. Вы же не стали бы проходить верификацию на совсем неизвестных, но очень красиво оформленных и многообещающих проектах?) Безопасность вопрос комплексный. По одному такому фактору, как kyc, делать выводы однозначно нельзя.

[Graceturner 25]

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

[waser88 3791]

3 minutes ago, Graceturner said:

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Да, везде есть ограничение от 18 лет, или с 16, но с разрешения родителей (я где-то такое видел), ещё на некоторых есть с 21 года. 

[CrazyPool 25796]

3 minutes ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Должна не должна а сама по себе она на самом деле является псевдоанонимной ведь есть важный фактор про который многие забывают - мы вынуждены переводить цифровой актив в фиатный чтобы использовать полученную выгоду,следовательно в некоторых случаях верификация может облегчить в некоторой степени процесс вывода крупных сумм.

[takavaca 404]

5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

[Virusnqk 4065]

5 hours ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

[lione 3750]

On 28.05.2020 at 07:45, alkobit said:

Да, тут многим все по барабану в силу своего возраста. Вот, когда возьмут за пятую точку, тогда мужик и перекрестится. Пускай думают и делают, как хотят, все равно бесполезно объяснять.

Да так и есть пока не припечет, ни кто ничего не собирается думать на перед, пока нормально все так дальше и продолжается а потом может быть уже поздно что то думать.

[fabrar 1374]

41 minutes ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Человек просто не понимает банальной ситуации,что своими действиями(той же регистрацией на чужой скан паспорта) он наживает себе неприятности и вполне вероятную потерю своих денег.Потому что действительно,когда потребуют видео с его лицом,то что он будет делать?Маску фантомаса одевать?))

[klon68 35379]

On 28.05.2020 at 12:48, vl77lp said:

Совершенно верно, в данном случае эффективнее всего голосование рублем. Полоникс в свое время доигралась своим оборзевшим поведением до падения доли рынка с 60 процентов до одного.

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

[alkobit 6297]

17 hours ago, vikasipanovasad said:

Вот так всегда, бьют обычно на безопасность. Может оно и правильно было бы, если б не риски связанные с утечкой информации. Потом личные данные кто-то может использовать в своих целях а биржи типа не при чем. Потому я бы не стал проходить верификацию на биржах куда кинули халяву и просят верификацию.

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.

[IronMan19 1133]

6 hours ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

[Boria4646 1004]

Just now, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё