KYC - это хорошо?! - Page 475 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

14 minutes ago, Gela30 said:

Вот я кстати об этом и не думала до этого, да наверно и такое может быть если в принципе вы засветили свои документы на любом проекте то и по сумме пополнения потом могут понять есть смысл вас грабить или нет,но это конечно если админы проектов окажуться мошенниками

Зачем определять по документам и наличии крипты нужно вас грабить или нет, если это можно сделать намного проще - посмотрел на домину, в котором живет чувак и на его ламборджини. По-моему, этого более, чем достаточно чтобы понять, есть ли бабки у чувака или нет. Другой вопрос - как именно вы собрались его грабить?)) И точно пойдете на это?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Dask3 said:

Ну крадут и крадут данные пользователей, я не до конца понимаю что это им дает, пможет конечно юса данные как то и нужны мошенникам, но ру данные это в корзину

С чего вдруг? Ведь на ваши документы вполне могут зарегистрироваться на всех биржах и спокойно торговать и делать нехилые обороты, только вот претензии по налогам прийдут именно к вам в силу ваших документов

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, bulgakowa2009 said:

действительно, ведь на некоторых биржах есть лимит, что в сутки Вы можете делать оборот до 2000 долларов, я думаю что далеко не каждый делает это) у всех средних пользователей сумма гораздо меньше.

У которых больше 2к оборот и под вывод более 2ух битков пользуються биржами где нет KYC. Куча же бирж которые перешли в офшорные зоны чтобы не делать KYC клинтам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Krp said:

У которых больше 2к оборот и под вывод более 2ух битков пользуються биржами где нет KYC. Куча же бирж которые перешли в офшорные зоны чтобы не делать KYC клинтам.

Насколько я знаю у большинства биржа все же устроено так что пользователи с оборотм выше  такого объема должны проходить верификацию. На некоторых вы вообще не получите доступ к кошелкам пока не верифицируетесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Krp said:

У которых больше 2к оборот и под вывод более 2ух битков пользуються биржами где нет KYC. Куча же бирж которые перешли в офшорные зоны чтобы не делать KYC клинтам.

Долгое время пользовался ЭКСМО как биржой где я хранил некоторую часть своих средств и при необходимости выводил какую то часть. Тперь же пришлось проходить верификацию, хотя объема в два битка у меня не было, было намного меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вижу смысла проходить KYC, просто так продавать свои данные нет желания, лучше чтобы каждый мог пользоваться биржей или переводить средства анонимно, так будет лучше для всех.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, sunsetrider33 said:

Не вижу смысла проходить KYC, просто так продавать свои данные нет желания, лучше чтобы каждый мог пользоваться биржей или переводить средства анонимно, так будет лучше для всех.

Многих не устраивает верификация. Но что, если представить такую ситуацию, когда все биржи введут верификацию? Будете ли вы её проходить, когда не будет выбора? 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Tamer34 said:

Это ладно если в банке там можно пойти на сотрудников банка подать в суд за разглашение ваших документов, а если вот так на какой то бирже КУС прошел а потом наблюдаешь свои доки в сети это уже не на кого в суд подавать то

А самое смешное, что в принципе то ты и не определишь откуда конкретно утекли документы) ведь одно дело это те кто только банками пользуется, а совсем другое когда подходишь эти кусы

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, BITC0IN said:

Зачем определять по документам и наличии крипты нужно вас грабить или нет, если это можно сделать намного проще - посмотрел на домину, в котором живет чувак и на его ламборджини. По-моему, этого более, чем достаточно чтобы понять, есть ли бабки у чувака или нет. Другой вопрос - как именно вы собрались его грабить?)) И точно пойдете на это?

Я же говорб неза себ а за хакеровкоторые взламывают те же кошельки криптовалют и бирж, и не обязательно богатый человек живет в особняке и ездит на ламбе, а то что допустим просто человек живет в обычном доме и у него в крипте есть не малые деньги через его документы и операции на бирже хакеру можно понять взламывать этого человека или нет))Но это теория просто)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проходить проверку нужно ,но когда идёт сбор персональных данных неизвестно кем и неизвестно что с ними будет дальше , это я считаю не очень то и хорошо

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, fullzero said:

Многих не устраивает верификация. Но что, если представить такую ситуацию, когда все биржи введут верификацию? Будете ли вы её проходить, когда не будет выбора? 

Выбор будет всегда. Ведь есть же еще п2п обменники или те же децентрализованные биржи. Да и офшорные зоны никто не отменял...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 18:20, Gandler said:

Ну я не встречал например дропов с верификацией, бакнти да, но дропы нет. 

Вы не многое потеряли, есть и дропы которые требует через гугл форму прикреплять файлы верификации, причем тысячи людей в таком шлаке участвует, так что глупых людей гораздо больше чем вы думаете

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, aban5 said:

Проходить проверку нужно ,но когда идёт сбор персональных данных неизвестно кем и неизвестно что с ними будет дальше , это я считаю не очень то и хорошо

Если вы предоставляете данные какому-то ноунеймовскому проекту, то здесь лучше задуматься, потому что можно попасться на скам. А если персональные данные даете тому же Бинансу, то тут паниковать нечего, потому что глобальные проекты не могут заскамиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ArmaniBIG said:

Если вы предоставляете данные какому-то ноунеймовскому проекту, то здесь лучше задуматься, потому что можно попасться на скам. А если персональные данные даете тому же Бинансу, то тут паниковать нечего, потому что глобальные проекты не могут заскамиться.

А вы только скама боитесь? Лично для меня это второстепенная важность, тут больше надежность должна быть важна, могут ваши данные слить или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, serkagan said:

Да, использование наших данных дело не простое, мало может принести выгоды для злоумышленников, просто хочется, что бы даже простых действий с ними не совершали без нашего ведома )

Много что на самом деле могут сделать злоумышленники,и обычно они копят паки данных,и продают их,а дальше с паспортами уже делают что захотят,потому что можно верефикации в некоторых пс по паспортам например проходить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, ArmaniBIG said:

Если вы предоставляете данные какому-то ноунеймовскому проекту, то здесь лучше задуматься, потому что можно попасться на скам. А если персональные данные даете тому же Бинансу, то тут паниковать нечего, потому что глобальные проекты не могут заскамиться.

Не согласен, хотя отчасти вы и правы. Украсть данные пользователей могут с любой площадки и с упомянутым вами бинансом уже подобное случалось. Так что я бы не стал делать особый акцент на этом.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC стоит проходить только на проверенных площадках с надёжной защитой и гарантирующих полноценную защиту личных данных от утечек на теневой рынок

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, serkagan said:

Согласен, если проект проверенный и еще к тому раздает бонусы за верификацию, а самое главное у меня есть заинтересованность в дальнейшей работы на нем, то безусловно я пройду эту процедуру )

Тем более это точно не будет хуже для вас,а наоборот не будет ограничений на вывод и можно будет подтвердить легальность доходов,в случае чего

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, ryw435 said:

Думаю, что KYC - это хорошая вещь, но далеко не везде, только на крупных проектах, которым действительно можно довериться, но уж точно не на разного рода баунти и на маленьких биржах.

Совсем нет разницы, крупный это проект или нет. Крутая биржа или маленькая. Утечка может быть везде. Никто не застрахован. Поэтому, проходить KYC в крипте - нельзя нигде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Mary_Pot said:

Тем более это точно не будет хуже для вас,а наоборот не будет ограничений на вывод и можно будет подтвердить легальность доходов,в случае чего

Если потребуется подтверждать легальность доходов то я думаю что у вас с этим ничего не получится при любом положении дел. Или вы платите со всех доходов налоги честно? Сомневаюсь. Вы должны вести себя так чтобы ни у кого не возникало к вам никаких вопросов. А верификация этому только мешает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Destroyeroff98 said:

Ну это не смешно, некоторые баунти кампании выпускают карты с криптой, по этому требуют верификацию. Но обычно это просто, что бы уменьшить количество участников и меньше платить.

Да вот на столько они обнаглели,так что актуальность подобных проектов стремительно падает вниз и разработчики потом удивляются почему нету спроса) а для баунтистов вообще стало большой проблемой работать за фантики.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю,что даже при утечке данных на самых защищённых проектах,биржах например и т д. это как то повлияет на тех пользователей,которые оставляли там свои данные.Пока не было прецедентов,по моему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, luckygirl2019 said:

А самое смешное, что в принципе то ты и не определишь откуда конкретно утекли документы) ведь одно дело это те кто только банками пользуется, а совсем другое когда подходишь эти кусы

Да банков тоже много есть и признаваться никто не будет. Так что не вижу тут никакой разницы. Документы могут слить вообще где угодно, тут не защититься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, aban5 said:

Проходить проверку нужно ,но когда идёт сбор персональных данных неизвестно кем и неизвестно что с ними будет дальше , это я считаю не очень то и хорошо

А что изменится от того, если сбор будет проводить известно кто? Это все равно не даст абсолютно никаких гарантий, что не будет утечки. А утечка персональных данных в крипте - опасна. Вывод - KYC зло.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, moor said:

При чем здесь жители криптомира, если это является рекомендациями ФАТФ и введено исключительно для борьбы с отмыванием денег и финансированием тероризма. Евросоюз обязал криптобиржи проводить верификацию своих пользоватлей в обязательном порядке еще 2 года назад.

А при чем здесь вообще это? я в курсе что тема   о kyc но пользователь выражался на счет того для чего была создана криптовалюта. Я и пояснил в одном из постов. 
Удосужтесь пролистать мои квоты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...