KYC - это хорошо?!

[alkobit 6297]

19 hours ago, Gela30 said:

Ладно в ЕС этот закон ввели так почему тогда другитие проэкты и биржы не находяшиеся на территории ЕС пытаються ввести КУС? И тоже не все биржы которые на территории Евросоза ввели КУС многие сделали не обзательным его,значит не все так строго там с законами

Биржи из других стран видимо заранее делают такие нововведения. Мы же не знаем как обстоят дела в отношении крипты в других странах. А, в ЕС, как и других странах, возможно есть лазейки в законах, но их быстро прикроют.

[Mandarin14 20]

2 hours ago, Nikita01uz said:

Ну многие этого не понимают, даже просто не могут зайти и за гуглить про это информацию, все говорят о каких то сливах в даркнет и все в этом роде, ну как задаю вопросы по этой теме люди сразу сливаются, потому что сами себе на придумывали сказок и сами в это верят.

Ну возможно такие моменты продажи документов когда-то и были, когда их в сети было мало. Но сейчас подобным заниматься вообще нет смысла. В интернете в бесплатном доступе "гуляют" десятки тысяч копий документов, если не больше.

[alkobit 6297]

15 hours ago, BrotherKaramazov said:

Не стоит забывать что там это правило распространяется и на сами биржи, которые должны быть зарегистрированы в ЕС и соответственно данные о владельцах есть в торговом реестре союза и каждый может их поискать и посмотреть. А вот предоставлять КУС какой-то помойке с оффшора никто не заставляет.

Об этом я знаю. А, на всяких помойках я вообще КУС не прохожу. Уж лучше плюну на какие-нибудь 4 доллара. Пока бирж и без "верки" хватает, можно ими пользоваться.

[MandarinKapon 1182]

1 hour ago, Mandarin14 said:

Ну возможно такие моменты продажи документов когда-то и были, когда их в сети было мало. Но сейчас подобным заниматься вообще нет смысла. В интернете в бесплатном доступе "гуляют" десятки тысяч копий документов, если не больше.

Я думаю все копии документов которые гуляют в интернете в свободном доступе уже отработали для каких то схем и теперь они бесполезны. Но сколько еще копий могут продавать в даркнете вряд ли кто то знает. KYC хорошо но проходить его надо на проверенных биржах.

[BlackWolf199 9379]

1 hour ago, MandarinKapon said:

Я думаю все копии документов которые гуляют в интернете в свободном доступе уже отработали для каких то схем и теперь они бесполезны. Но сколько еще копий могут продавать в даркнете вряд ли кто то знает. KYC хорошо но проходить его надо на проверенных биржах.

Вероятно, что так. Если у каждого есть возможность пройти KYC на какие-то доки, то какая им будет цена на рынке? Наиболее ценными сейчас являются те доки, которые до этого вообще не светились в сети.

[TheStrayAngel 19008]

23 hours ago, Oleg_piter78 said:

То, что на Украине вводят повальный контроль за людьми, я не удивлен. Но верификация на платежных системах через банк это уже слишком. Мы уверенно идем к полицейскому государству. И вы тоже.

А Есть альтернатива ? Как говорится скрывает тот кому есть что скрывать . Полицейским можно назвать почти любое развитое государство . Одно отличие от нас это то что у них верховенство права . Если ты не нарушил закон то тебе нечего боятся и государство тебя защитит от любого кто нарушает закон , в не зависимости от того кто это будет , высокий чиновник в кабинете или бывший полицейский который бесчинствует козыряя своими связями . 

[Oleg_piter78 1894]

2 minutes ago, TheStrayAngel said:

А Есть альтернатива ? Как говорится скрывает тот кому есть что скрывать . Полицейским можно назвать почти любое развитое государство . Одно отличие от нас это то что у них верховенство права . Если ты не нарушил закон то тебе нечего боятся и государство тебя защитит от любого кто нарушает закон , в не зависимости от того кто это будет , высокий чиновник в кабинете или бывший полицейский который бесчинствует козыряя своими связями . 

Альтернатив, к сожалению, нет. Это единственный известный (пока) путь формирования государства как живой организм. Поэтому мы придем к режиму тотального контроля, как со стороны финансового мониторинга, так и со стороны "свободы" передвижения.

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, vl77lp said:

Сколько лет люди ждут возврата средств с Mt Gox?) Как то не очень им помогла верификация там)

Я отвечал на вопрос про нападки различных госструктур . Человек написал что кус бирже поможет отгавкатся от госструктур , а для пользователей это не приносит ничего . Я и написал что если бирже кус поможет остаться на плаву то разве это не плюс для пользователей ? А Вы приводите пример мне биржу которая подверглась хакерской атаке . 

К Слову после этого случая в японии ввели лицензирование работы биржи и одним из условий это залоговый счёт который позволит рассчитаться с пользователями в случае повторения подобного инцидента . 

[sn7540872 9665]

On 25.05.2020 at 16:59, Grand said:

Если есть возможность обходится без KYC, то надо ею пользоваться и самому не разбрасываться документами. В баунти обычно сразу предупреждают, что нужно будет проходить верификацию или нет, если заявляют в самом конце, то это потенциальный скам и мошенники.

Где видно,что проект надёжный ,я бесстрашно делаю кус ,ведь они не будут себя подставлять под подозрения,с баунтями сложнее,там всякие попадаются.

[Zaika 1399]

2 hours ago, shulakova said:

Погоня за сомнительной прибылью, и верификация на сомнительных биржах, форумах сайтах может кому-то очень дорого стоить. 

Да не будет ни каких проблем, даже если кто то воспользуется вашими данными, всегда можно оспорить ситуацию, кредиты взять человек не сможет, если только сделать поддельный паспорт с реальными данными опять же, доказать можно будет что вы никуда не вылетали из страны в случае чего, да и паспорт всегда можно поменять)

[Krp 744]

21 hours ago, nvz6354 said:

А что делать на бирже с мультиаккаунтами? Разве что какую то копейку от аирдропа словить , но головной боли будет больше чем просто торговать . Или же кто то свои большие суммы пытается продать под другим именем?

Может и для этого. Но вас то это ни как не каксаеться. Это проблему биржи вот и пусть более тщательныей отсматривает и отбирает такие аккаунты. KYC то зачем?

[Tamer34 4392]

8 hours ago, Amon920 said:

А вот это уже зависит от добропорядочности самих сотрудников. Не факт, что ваши данные уже есть в интернете, но такая вероятность все же есть, так как мало ли, кому там захочется немного подзаработать, слив базу каким-нибудь злоумышленникам.

Если вы не проходили КУС через интернет то это уже уголовное дело можно заводить на любую компанию , а если все таки проходили то уже не докажешь что это именно тот проект в реале мог слить ваши документы, поэтому многие и не хоятт проходить его на биржах

[mario10 8773]

On 26.05.2020 at 09:48, fullzero said:

Верификация - это не прихоть биржи. Всё зависит от страны, где она зарегистрирована. Вполне возможно, что не все биржи горят желанием её вводить, но куда от этого даётся? Остаётся только переезжать в страны, лояльные к крипте. 

Я понимаю, просто в сообщении, на которое я ответил, написано, что верификация может быть с личных интересов биржи. Просто я так и не пойму, зачем лично бирже запугивать пользователей, если от них не требуют

[Ake11a 127]

9 hours ago, Nikita01uz said:

Ну многие этого не понимают, даже просто не могут зайти и за гуглить про это информацию, все говорят о каких то сливах в даркнет и все в этом роде, ну как задаю вопросы по этой теме люди сразу сливаются, потому что сами себе на придумывали сказок и сами в это верят.

Сейчас паспортные данные абсолютно бесполезны, как бы это было неудивительно, вы всегда можете оспорить тот факт, что вы пользовались сервисом, если у вас украли документы.

[andrehol 16294]

Прохождени верификации может и угрозу жизни нести. Вот мы в основном опасаемся внимания налоговой и других правохранителей ,а как же грабители(иногда это одни и те же люди) ?Вот если вы реально имеете аккаунт а несколько десятков тысяч долларов,то неужели не страшно оставлять еще и свой домашний адрес?

 

[Zheka 16066]

10 hours ago, vl77lp said:

На самом деле Банан без вопросов вернул средства, даже тем кого поймал на махинациях с мультиаккаунтами. Вот аккаунты так и остались заблокированными.

Ну всё таки они не делают это вручную, у них там есть какой-то бот, поэтому и вернули миллионам пользователям деньги. А мультиаккаунтов должны были заблокировать ещё до взлома, там тоже система следит за этим. Благодаря этому взлому биржа сделала себе репутацию, и я тоже ей пользуюсь, и активно торгую) 

[vl77lp 29166]

1 hour ago, TheStrayAngel said:

Я отвечал на вопрос про нападки различных госструктур . Человек написал что кус бирже поможет отгавкатся от госструктур , а для пользователей это не приносит ничего . Я и написал что если бирже кус поможет остаться на плаву то разве это не плюс для пользователей ? А Вы приводите пример мне биржу которая подверглась хакерской атаке . 

К Слову после этого случая в японии ввели лицензирование работы биржи и одним из условий это залоговый счёт который позволит рассчитаться с пользователями в случае повторения подобного инцидента . 

Хорошо, а можно пример какой либо биржи, которой издевательство над пользователями позволило остаться на плаву? Только биржи интересной обычным пользователям а не интституционалам) Этот цирк практически один в один напоминает ситуацию, когда вместо "запрещённой" телеги, предложили пользоваться "одобренным" icq. По итогу телега получила ещё больше пользователей, а аську некоторые покинули принципиально) 

4 minutes ago, Zheka said:

Ну всё таки они не делают это вручную, у них там есть какой-то бот, поэтому и вернули миллионам пользователям деньги. А мультиаккаунтов должны были заблокировать ещё до взлома, там тоже система следит за этим. Благодаря этому взлому биржа сделала себе репутацию, и я тоже ей пользуюсь, и активно торгую) 

Причем тут вообще взлом. Речь о тех аккаунтах, которые блокировались за мошенничество в лотерее или в различных раздачах)

Edited May 27, 2020 by vl77lp

[Krp 744]

16 minutes ago, andrehol said:

Прохождени верификации может и угрозу жизни нести. Вот мы в основном опасаемся внимания налоговой и других правохранителей ,а как же грабители(иногда это одни и те же люди) ?Вот если вы реально имеете аккаунт а несколько десятков тысяч долларов,то неужели не страшно оставлять еще и свой домашний адрес?

 

Вот об этом и речь что это все для контроля и централизации этого рынка. Потому что ой как плохо прийдется власть имущим когда люди сбунтуются.

[H14LL 10554]

7 minutes ago, Krp said:

Вот об этом и речь что это все для контроля и централизации этого рынка. Потому что ой как плохо прийдется власть имущим когда люди сбунтуются.

Да криптосообщество очень маленькое на самом деле, если Россию только брать. Еще учитывая как у нас обычные люди, кто не в теме относятся и считают все скамом, то власть имущие по сути могут делать что захотят. Хотя может я и ошибаюсь, но у меня такой взгляд на ситуацию сложился.

[nico28 7059]

23 hours ago, Oleg_piter78 said:

Я прошел верификация на Киви уже давно с помощью визита в один из салонов связи. Эта процедура была платная, с меня взяли 50 рублей. На Яндексе аналогичная ситуация. Сейчас тоже за это берут деньги? 

Вроде как берут, я всю процедуру не проходил, у мня именной кошелек, его пока хватает, правда за одну операцию нельзя вывести больше 15к и лимит в 60к, это не мешает.

[serkagan 1447]

19 hours ago, sergikot123 said:

Да все равно все наши данные уже есть в интернете и те же банки продают огромные базы своих клиентов, раз в пол года замечаю новости, данные пользователей слили в сеть.

Да, вполне возможно, что и так все, хотя конечно до конца про банки мне не известно, однако лишний раз мне все таки не хочется раздавать свои данные, тем более кому попало и живется от этого как то легче )

[Oleg_piter78 1894]

5 minutes ago, nico28 said:

Вроде как берут, я всю процедуру не проходил, у мня именной кошелек, его пока хватает, правда за одну операцию нельзя вывести больше 15к и лимит в 60к, это не мешает.

Комиссию в 50 рублей берет, как я понимаю, не сама платежная система, а именно салоны связи и другие точки, через которые собственно и проходит процесс верификации личности. Иначе смысл брать деньги.

[karinka4362 18]

кус надо проходить только в том случае если без него невозможно воспользоваться очень нужными функциями платежки или биржи и если нет альтернативы им никакой. а так можно и нужно без кус жить 

[Gela30 791]

24 minutes ago, Nikita909 said:

Мне интересно явление ,почему это обязательное действие, если вы говорите, что это противоречит политике данной индустрии .

Да потому что людям деваться не куда вот иприходится проходить верификацию,так как власти всех стран хотят знать кто пользуеться криптовалютой,политик все могут опахабить и даже сюда свой нос суют под видом что они заботятся о пользователях чтоб было меньше мошенников

[serkagan 1447]

19 hours ago, PavoliteOS said:

Апокалипсиса конечно же нет в этом .просто не всегда условия биржи позволяют тебе пройти верификацию например по паспориту рф или правам

Вы правы, на каждой бирже условия прохождения свои, поэтому конечно если есть необходимость прохождения этой процедуры, то я думаю, нужно мне это или нет, после чего отправляю документы, но стараюсь в первую очередь водительские права, если они допускаются )