KYC - это хорошо?!

[acher103 13]

3 minutes ago, crypto.steels said:

Добрый день мой друг! Я вам так скажу, что пасспорт и проверка паспорта это очень хорошо. Как для биржи так и для участника. Это защита от скамеров.

Каких скамеров? Кого скамят? Если на бирже захочет действовать мошенник, то он легко пройдет кус не своими документами или просто купит чужой аккаунт

[vl77lp 29166]

5 minutes ago, Kontrobas said:

Уже давно смирился с тем что в некоторых проектах нужно проходить кус. Мне кажется это нормально, почему нет, нужно же как-то им понимать что вы человек

Тогда и в Детском Мире при покупке воздушных шариков тоже нужно требовать паспорт, да и справки от нарколога и психиатра тоже не помешают. Нужно же понимать какой Вы человек, вдруг Вы водой их наполните и в прохожих бросать будете)
Дно оно по сути бездонное и подвести аргументы можно под самый откровенный маразм...
Верификация для сумм не превышающих месячную зарплату в развитых странах является типичным маразмом и ничем более. Так в принципе в ЕС и было, когда она требовалась только для сумм превышающих 3000 евро.

[fullzero 35620]

11 minutes ago, Kontrobas said:

Уже давно смирился с тем что в некоторых проектах нужно проходить кус. Мне кажется это нормально, почему нет, нужно же как-то им понимать что вы человек

А зачем биржам понимать, человек вы или нет, если на многих биржах торгуют боты. Как они это допустили? И ещё такой момент: для чего верификация через паспорт? Можно же через онлайн видео помахать ручкой и сказать свое имя. 

[KendaBeerloga 848]

15 minutes ago, Kontrobas said:

Мне кажется это нормально, почему нет, нужно же как-то им понимать что вы человек

Просто многие думают, что указав свои данные завтра на них повесят в виде кредита внешний долг Греции. А так они полностью инкогнито и никто ничего про них нигде не знает. ))))

[Johnny5 1499]

Ну вреда кус не принесет, но и пользы вроде нет... Я не знаю зачем его проходить, и если потребуют от меня пройти кус для баунти я не стану, вобще не буду в этом баунти участвовать если будет обязательный кус.

[Bestiya 18613]

20 minutes ago, Asergi said:

не думаю что есть какие то минусы явные в кус, ведь по сути единственная проблема - проблема возраста при прохождении, и далеко не всем это будет ограничением. А плюсы есть и очевидные

Не вижу я ни каких очевидных плюсов от КУС. Кроме как повышение дневных лимитов на вывод, а в остальном он бесполезен. Зато у биржи появляется инструмент, при помощи которого можно увидеть вашу финансовую деятельность, вернее привязать ее уже к конкретному человеку.

[OlegRoz 66]

Почитав тему, не могу понять почему люди так боятся проходить КУС, ладно на каких-то непонятных сайтах, но на тех же биржах где торгуете, почему бы и нет

[NikeFit_7777 14235]

Just now, OlegRoz said:

Почитав тему, не могу понять почему люди так боятся проходить КУС, ладно на каких-то непонятных сайтах, но на тех же биржах где торгуете, почему бы и нет

Ну так сказать это уже сугубо каждого пользователя дело, ведь у каждого пользователя своё мнение по этому поводу. Но я лично где делаю достаточно большие торги однозначно прохожу верификацию ведь это прежде всего немного безопасность денег. Так что выбор уже сугубо каждого пользователя как по мне, главное несколько раз подумать стоит ли оно того или всё же нет, что бы в будущем довольно сильно об этом не пожалеть.

[Docent 8549]

15 minutes ago, Bestiya said:

Не вижу я ни каких очевидных плюсов от КУС. Кроме как повышение дневных лимитов на вывод, а в остальном он бесполезен. Зато у биржи появляется инструмент, при помощи которого можно увидеть вашу финансовую деятельность, вернее привязать ее уже к конкретному человеку.

Полностью с вами согласен, КУС полностью безполезен для пользователя биржи, но дает большие возможности мониторить счета своих трейдеров, и в определённый момен просто выставить счет с налогами.

[OlegRoz 66]

7 minutes ago, Docent said:

Полностью с вами согласен, КУС полностью безполезен для пользователя биржи, но дает большие возможности мониторить счета своих трейдеров, и в определённый момен просто выставить счет с налогами.

Да ну, кто будет выставлять счет, биржа? Если я к примеру торгую на бинансе, каким боком налоговая Украины к этой бирже..

[Docent 8549]

1 minute ago, OlegRoz said:

Да ну, кто будет выставлять счет, биржа? Если я к примеру торгую на бинансе, каким боком налоговая Украины к этой бирже..

А вы разве не в курсе что Бинанс планирует в Украине открить офис, возможно уже и отркрыли, плюс добавили гривну на биржу, а остальное дело техники поверьте, главное еще принять соотвецтвующее законодательство. 
СОветую начинать вам изучать биржу 50х, там вы будете полностью анонимен, вот моя тема: 

 

[Bestiya 18613]

6 minutes ago, OlegRoz said:

Да ну, кто будет выставлять счет, биржа? Если я к примеру торгую на бинансе, каким боком налоговая Украины к этой бирже..

Ну так Бинанс же открывает офис в Украине. А значит он обязан работать по всем законам Украины, включая и различного рода запросы из разных ведомств. Думаю они не сильно будут противиться, если с налоговой придет подобный запрос на финансовую деятельность определенного лица. Да и вполне возможно, что их просто обяжут отсылать такую инфу например раз в квартал для всех резидентов Украины, торгующих на бирже и прошедших КУС.

[elinaleila 1759]

1 hour ago, KendaBeerloga said:

Просто многие думают, что указав свои данные завтра на них повесят в виде кредита внешний долг Греции. А так они полностью инкогнито и никто ничего про них нигде не знает. ))))

Это страхи из девяностых какое-то, время уже изменилось, технологии кражи тоже, то, что раньше прокатывало, сейчас невозможно стало делать. А некоторые по-прежнему умом там остались и трясутся над паспортом 

[acher103 13]

25 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Ну так сказать это уже сугубо каждого пользователя дело, ведь у каждого пользователя своё мнение по этому поводу. Но я лично где делаю достаточно большие торги однозначно прохожу верификацию ведь это прежде всего немного безопасность денег. Так что выбор уже сугубо каждого пользователя как по мне, главное несколько раз подумать стоит ли оно того или всё же нет, что бы в будущем довольно сильно об этом не пожалеть.

Безопасности для пользователя это никакой не даёт, только иллюзию. Нету прецедентов, что люди возвращали крупные суммы с бирж из за куса.

[CherryZet 456]

9 minutes ago, wh_tokio said:

Та просто люди не понимают то что  какие открывает сама быржа  такими вот верификация а  точнее после прохождения  , как по мне просто человек видет верификацию просто напросто уходит 

 

Ничего подобного. Я не знаю сколько у вас есть знакомых которые занимаются криптой, но я вам гарантирую что у каждого из них обязательно есть хоть один верифицированный аккаунт на бирже, а возможно и на многих биржах. Так что никто никуда не уходит. Но умные люди уже сейчас разрабатывают децентрализованные биржи которые не будут требовать верификации.  

[BrotherKaramazov 5258]

1 hour ago, Kontrobas said:

Уже давно смирился с тем что в некоторых проектах нужно проходить кус. Мне кажется это нормально, почему нет, нужно же как-то им понимать что вы человек

Им пофиг человек вы или машина. Им нужно знать кто заводит деньги и кто выводит чтобы потом эти сведения предоставить регуляторам, которые строят общую цепочку всех транзакций и собирают воедино сведения о движениях криптовалют. А потом вы будете удивляться откуда о вас так много знают.

Нечистые же биржи могут использовать ваши данные для всего чего угодно.

[elinaleila 1759]

1 hour ago, fullzero said:

А зачем биржам понимать, человек вы или нет, если на многих биржах торгуют боты. Как они это допустили? И ещё такой момент: для чего верификация через паспорт? Можно же через онлайн видео помахать ручкой и сказать свое имя. 

Так биржи узнают, кто их клиент, а это ключевое при развитии своего проекта. Очень удобно добавлять такую функцию, зная, что на это люди, уже привыкшие к подобному, пойдут. Кус это не хорошо и не плохо 

[OlegRoz 66]

32 minutes ago, Bestiya said:

Ну так Бинанс же открывает офис в Украине. А значит он обязан работать по всем законам Украины, включая и различного рода запросы из разных ведомств. Думаю они не сильно будут противиться, если с налоговой придет подобный запрос на финансовую деятельность определенного лица. Да и вполне возможно, что их просто обяжут отсылать такую инфу например раз в квартал для всех резидентов Украины, торгующих на бирже и прошедших КУС.

Если по законам Украины, то они должны сначала заинтересоваться мной, и через суд запросить данные о счете, но зная как у нас все работает то скорее всего вы правы.

[BlackWolf199 9379]

1 hour ago, BrotherKaramazov said:

А я вот имею все против КУС. Я не считаю его нужным на крипторынке основной фишкой которого была анонимность. Да и ладно бы если бы все разработчики, владельцы бирж и прочая шушера сами не стеснялись и раскрывали бы не только свой КУС, но и инфу о фирмах, различные отчеты и т.д. Но они сами скрываются, а от нас требуют чтобы мы предоставляли свою личную инфу, которая потом используется как угодно.

Суть такова, что без верификации вы на многих биржах толком ничего не сделаете. Неважно, нравится вам это или нет. Это просто есть. Поэтому тут либо пройти, либо не проходить вообще.

[xmaverick 1242]

2 minutes ago, Alimon said:

Главная фишка криптовалюты это ее анонимность , однако КУС в этой степени может все полпортить. С одной стороны КУС это хорошо , колличество мошенников станет меньше , с другой стороны КУС противоречит главной фишки валбты - анонимность 

Давайте откровенно. Помимо КУС анонимность убивают и другие вещи.
Например, Ваш оператор интернета, он все знает. Еще майкрософт, они тоже все и обо всех знают, собирая инфу из винда. В-третьих, большинство отправляет крипту в фиат - на свои же карты... Нет анонимности у крипты )

[CherryZet 456]

1 minute ago, Alimon said:

Главная фишка криптовалюты это ее анонимность , однако КУС в этой степени может все полпортить. С одной стороны КУС это хорошо , колличество мошенников станет меньше , с другой стороны КУС противоречит главной фишки валбты - анонимность 

Суть КУС это знать все и обо всех. Никакой борьбы с мошенничеством КУС не ведет. Мошенники люди умные и поэтому заботятся о своей анонимности. Так что если кого и смогут поймать по данным верификации то только вас в том случае если правительства начнут запрещать крипту. Но я уверен что это никак не снизит интереса к крипте. 

[xmaverick 1242]

11 minutes ago, Pepethefrogger said:

Вы не поверите, да, они все знают, причем и без куса, как ни крути за вами следят повсюду, мы живем в 21 веке. Но можете спать спокойно - тоже самое и со всеми 

Сам-то я это чудесно осознаю. Меня больше поражает наивная фантазия большинства об анонимности криптовалюты и новом финансовом порядке )
Новому порядку не бывать, никто (в том числе финансовые воротилы) не захочет снять вас со своей долларовой иглы )

[Forceq1 3737]

Люди бомбят из за KYC потому что думают,что их данные могут использовать в плохих целях,а именно оформление различных кредитов.

[acher103 13]

9 minutes ago, Forceq1 said:

Люди бомбят из за KYC потому что думают,что их данные могут использовать в плохих целях,а именно оформление различных кредитов.

Кредит на прсото паспорт  не оформить нигде, минимум банк счет нужен на имя владельца. Не хотят проходить по другим причинам.

[Bestiya 18613]

1 hour ago, Alimon said:

Главная фишка криптовалюты это ее анонимность , однако КУС в этой степени может все полпортить. С одной стороны КУС это хорошо , колличество мошенников станет меньше , с другой стороны КУС противоречит главной фишки валбты - анонимность 

Как показывает практика, как раз для мошенников никаких проблем с прохождением КУС как раз и нет. Они давно уже запаслись различными слитыми в сеть комплектами документов.