KYC - это хорошо?! - Page 120 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, MrLegend said:

Если есть KYC то игнорировать его вряд ли стоит, особенно если на такой площадке у вас хранятся средства. 

Правила могут изменится в любой момент, и тогда уже могут быть проблемы. 

Согласен, что когда есть чем рисковать, то не стоит упираться. Но вообще-то если это биржа, то она не для хранения, а для торговли. Если есть что хранить, то аппаратный кошелек и никаких проблем с KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yu.97 said:

В основном все не хотят проходить верификацию, потому что есть страх, что все личные данные попадут в руки мошенников. Хотя опытный мошенник может завладеть твоими деньгами и без личных данных. Но эти данные могут быть использованы и в других целях

Личные данные уходят даже из самых крупных компаний, даже из сбербанка недавно ушло несколько тысяч пакетов данных, после взлома, да и эти данные толком бесполезные в интернете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RukTuk said:

Личные данные уходят даже из самых крупных компаний, даже из сбербанка недавно ушло несколько тысяч пакетов данных, после взлома, да и эти данные толком бесполезные в интернете.

Вот именно. Когда фейсбук или почты от гугл уходят в сеть об этом узнают после . Такое случается. В стране где база данных в руках у такой структуры - они сами могут продать данные. Биржи только страхуются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С точки зрения крипта анонимна - тогда кус непонятен, а со стороны бирж они по сути прикрывают себя просто от ненужных проблем со стороны. Я сам не хочу проходить, но наверное в глобальном смысле может в этом ничего страшного и нет, но я пока все же воздержусь, тем более вполне можно торговать на бинансе и йобите, где это особо не нужно. Ну бинанс до 2-х битков вполне. 


YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кому как, лично для меня KYC это повод задуматься о том что биржа/проект сотрудничает с органами либо просто продает/перепродаёт данные не понятно куда. (Как это было с DukaScopy) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что здесь плохого, если вы доверяете биржи и не собираетесь уходить почему бы и не пройти, вам лучше будет, меньше вопросов возникнут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну очень даже полезная штука я считаю, ибо многие люди хранят огромное количество денег в крипте, и чем надёжнее защищены их монеты, тем конечно же лучше для всего сообщества крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, LevelUP said:

Вопрос в том а кто такие суммы в 50 ВТС в сутки выводит с биржи? Даже опытные трейдеры не накручивают такие суммы да еще чтоб регулярно и в сутки. Это все серые операции, кто то вводит 100500 тонн фиата, обменивает на Биткоин и все, деньги растворились.

 

А для простых смертных достаточно и минимального уровня KYC, и дневного лимита в 2 ВТС. Вот только не все это адекватно понимают, и многие биржи вообще не позволяют торговать даже токенами, не имея KYC.

Так и я о том же. Каждые сутки 2 битка на вывод не многовато ли? Т.е. на депозиты лимитов нет, тем более что сейчас открыли фиатный мультивалютный шлюз. Даже по минималке в сутки вывод под 20К$, а это в месяц как минимум пол миллиона долларов и без каких либо KYC, + ко всему можно иметь несколько акков на Бинансе и очень даже не плохо отмывать деньжата без KYC. Страшно подумать о том, какие в действительности аферы проходят на сегодняшний день именно через крипто валютные биржи.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, alex1410 said:

Ну не всегда это является пылью в глаза и скамовой компанией. Вы же не назовете биржу Binance скамовой? Или вы считаете, что она делает это для того чтобы разводить людей? Другой вопрос, что по ее прообразу верификация должна быть не обязательной, а только необходимой, например для увеличения лимитов.

Есть и другие примеры, p2pb2b  и ее клоны Вайтбит с Койнcбит, Битрекс, Эксмо, Зт, скам помойки, которые используют любой повод, чтобы отжать у пользователя деньги, зачастую навешав полные уши лапши про легализацию и выполнение требований законодательства, везде верификация обязательная. Так же обязательная была, на скамнутом и рипнутом Криптобридже, IDAX и BiteBTC ушедшими через экзит скам.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично не стал бы проходить верификацию на не надежных биржах которые еще не имеют наплыва пользватеьей а вот бирже по примеру бинанс готов предоставить свои документы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, romanrion425 said:

Я не приветствую прохождение КУС так как это не совсем безопасно и стараюсь проходить мимо таких проектов где ее требую .

Я тоже не приветствую но на биржах на которых я торгую я прошел эту процедуру так как мне необходимо я на них торгую и доверяю им . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nikitagolovanov123 said:

Никому бы не рекомендовал отдавать свои документы фиг пойми в какую биржу) Да даже в популярные и старые. Уже произошли конфузные случаи с этими биржами т.к они сливают инфу государству по первому требованию... Ещё этого мне не хватало) 

Если бы только государству, доверия к ним никакого

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, nikitagolovanov123 said:

Никому бы не рекомендовал отдавать свои документы фиг пойми в какую биржу) Да даже в популярные и старые. Уже произошли конфузные случаи с этими биржами т.к они сливают инфу государству по первому требованию... Ещё этого мне не хватало) 

Когда это такое было, чтобы биржи сливали всю информацию о клиентах государству по первому же требованию? Я такого никогда не слышал 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотелось бы посмотреть на мир криптовалют без анонимности, т.е. с обязательным КУС на любых проектах направленных с криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Alyona said:

Думаю, в kyc нет вообще ничего хорошего. Отсылаешь копии документов через сеть. Во-первых, неизвестно, к кому они попадут при пересылке. Во-вторых, неизвестно, как ими воспользуется сама биржа, и куда их сольёт. Может быть, они попадут в базы данных, которые продаются через интернет. И потом можно не удивляться, что на ваше имя открыто куча кредитов, и вам звонят коллекторы.

Да бросьте. Если кому-то понадобятся Ваши документы, они их и так найдут, в реале, а не интернете. Сейчас ксерокопии документов мы все где только не оставляем. Сомневаюсь, что биржи будут раскрывать информацию по каждому чиху государства, так что КУС не так уж страшно, хотя лишние заморочки с документами слегка напрягают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, alex1410 said:

Согласен, что когда есть чем рисковать, то не стоит упираться. Но вообще-то если это биржа, то она не для хранения, а для торговли. Если есть что хранить, то аппаратный кошелек и никаких проблем с KYC.

А если постоянно торгуете, то соответственно и храните там же. Дёргать каждый раз туда и обратно средства это только холдеры могут себе позволить. А при постоянном трейдинге, когда средства постоянно в сделках биржа становится и кошельком. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что касается о верификации на бирже! Я думаю что это делается не так как контролировать нашу покупку продажи, а Больше из-за того что бы обезопасить! Ведь заметьте сколько началось мошеннических действий да и атак на крипту! Так что да думаю я за!

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, shumol said:

Рано или поздно я думаю начнут принимать такие законы, которые будут требовать, чтоб биржи зарегистрированные на территории РФ  тоже требовали от своих клиентов пройти КУС.

Ну в целом можно поменять страну регистрации или как это называется,в общем,как делают некоторые бк,регистрируют свои бк на какие-то острова,и платят им налоги)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема набрала уже 4.5к сообщений и многие высказываются о страхе прохождения KYC, поэтому для вас я создал тему в разделе "Услуги"

Первым 5 люлям, кто пришлёт в ЛС или под ту тему код "FreePS", окажу услугу БЕСПЛАТНО.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Shoot86 said:

Содной стороны ничего плохого не вижу в прохождении верификации...Но самый жирнвй минус так это то что всегда задумываешься а не сливают ли твои личные данные куда нибудь!

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Сливают на черный рынок (darknet) людям, которые умеют обращаттся с чужими паспортными данными. Даже не сливают, а продают, так как просто слить никому не выгодно. Дальше идёт перепродажа твоих документов от диллера к диллеру" и образуется некая сеть, куда твои данные слили

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Многие предпологают что по их данным могут взять кредиты я в такой схеме не спец ,а вот допустим проходить баунти на мультиаккаунтах ,регаться на различных площадках(проходить верификацию)по слитым данным вполне могут


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vamp8 said:

Многие предпологают что по их данным могут взять кредиты я в такой схеме не спец ,а вот допустим проходить баунти на мультиаккаунтах ,регаться на различных площадках(проходить верификацию)по слитым данным вполне могут

Тоже по кредитам не скажу. Но допустим по каршэринговым конторам - можно купить аккаунт зарегистрированный по левым документам. Ну а баунти - если захочешь поучаствовать в хорошей кампании, а там по твоим докам уже КУС прошли.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Я думаю что если сливают то им в этом есть  выгода но на бирже слишком много пользователей и все проходят эту процедуру куда можно слить столько данных не знаю но не хотелось бы чтоб сливали личные данные вообще куда либо .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Liqwi said:

Хотелось бы посмотреть на мир криптовалют без анонимности, т.е. с обязательным КУС на любых проектах направленных с криптовалютой.

А мне бы вот не хотелось. Не хватало еще свои документы налево и направо раздавать) Где гарантия, что мои данные будут защищены?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • однако, просадочка оказалась посерьезнее и не такой кратковременной. халвинг на носу, кстати. а то уже и забылось
    • Листинг Notcoin перенесли        Команда Notcoin заявила, что токен не залистится 20 апреля.Точная дата предстоящего листинга не уточняется, поэтому следим за апдейтами.
    • Европа лидирует в сфере криптовалют?   Совместный отчет от Finery Markets и Coincub выделяет значительный рост финансовых мостов между традиционными банками и цифровыми активами, особенно заметный в Европе. К концу первого квартала этого года более 63 учреждений на европейских рынках предлагали криптобанковские услуги, что свидетельствует о растущей интеграции децентрализованной финансовой системы в основные финансовые системы.   Прогрессивный подход Европы к регулированию блокчейна, включая инициативы, такие как регулирование рынков криптовалютных активов (MiCA) и политику стейблкоинов, позволил ей занять лидирующие позиции в мире по контролю за блокчейн-деятельностью, содействуя инновациям и защищая инвесторов.   Константин Шульга, генеральный директор Finery Markets, указал на недавний подъем интереса к цифровым активам как на слияние блокчейна и традиционной финансовой сферы. Однако он также отметил проблемы, связанные с доступностью инвестиций и опытом криптовалютного регулирования.   Растущий спрос на использование этой тенденции подчеркивает необходимость более институционализированных и развитых услуг в рамках крипто-инфраструктуры, как отметил Шульга. Это свидетельствует о возрастающем признании потенциальных выгод блокчейна и цифровых активов в более широком финансовом пейзаже, стимулируя институты адаптироваться и предлагать связанные услуги, чтобы соответствовать развивающимся требованиям рынка.
    • давно не заходил, зашел проверить есть ли тут жизнь, а тут уже как в пустыне, только колючки катаются по полю в виде рекламы всяких обменников и прочего. И онлайн в два человека один из которых я. Что ж. помянем форум. Было тут когда-то весело, ну было и было. 
    • Биткоин-разработчики представили новую версию программного обеспечения Биткоина – Bitcoin Core (27.0). Об этом сообщается в официальном релизе на GitHub. Среди заметных изменений – отказ от устаревшей библиотеки libbitcoinconsensus, существовавшей почти 10 лет, но не получившей широкого распространения. Она будет удалена в версии 28, а ее заменит libbitcoinkernel. Она предлагает более эффективный API, учитывающий набор UTXO для комплексной проверки транзакций и блоков. Кроме того, формат файла mempool.dat был обновлен, чтобы включить XOR-проверку содержимого транзакций. Это повышает безопасность от внешнего вмешательства, хотя этот новый формат не совместим со старыми версиями, что требует дополнительной настройки.   ИЗМЕНЕНИЯ НА УРОВНЕ СЕТИ В P2P и при смене сети BIP324 v2 теперь включен по умолчанию с возможностью его отключения. Опции ручного подключения теперь следуют этой настройке, пытаясь сначала установить соединение v2 и возвращаясь к v1 в случае неудачи. Кроме того, время, скорректированное сетью, заменено на системное время в коде консенсуса, что устраняет необходимость в честности большинства исходных одноранговых узлов. Изменения в политике мемпула вводят топологически ограниченные для подтверждения (TRUC) транзакции. Это повышает надежность и дополнительно стимулирует операторов нод. Другие обновления включают требования к компилятору C++20 для использования Bitcoin Core и внедрение алгоритма выбора монет CoinGrinder в кошельке для оптимизации входных наборов и снижения транзакционных издержек при повышенных тарифах.   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ Новые версии Bitcoin Core обычно выходят дважды в год. В предыдущую версию была добавлена экспериментальная поддержка протокола v2 (BIP324). Она также повысила устойчивость к атакам типа «затемнение» (eclipse) и «разбиение на разделы» (partition) из-за поддержки исходных соединений с каждой доступной сетью.
    • Happycoin.club - В первом квартале 2024 года криптовалютный рынок продемонстрировал значительный рост. Согласно отчёту CoinGecko, с января по март его капитализация увеличилась на 64,5% или на $1,1 трлн. Это почти в два раза больше, чем за четвёртый квартал 2023. Тогда показатель увеличился на $0,61 трлн.   Тенденция к росту наметилась в январе после одобрения заявок на спотовые биткоин-ETF и продолжалась до середины марта. На пике рыночная капитализация достигала $2,9 трлн. По данным экспертов CoinGecko, за первый квартал биткоин подорожал на 68,8%, ненадолго достигнув нового рекордного уровня в $73 098.   Объём торгов биткоином в первом квартале вырос до $34,1 млрд в день. Это на 89,8% больше по сравнению с $18 млрд, зафиксированными в четвёртом квартале 2023 года.   Согласно отчёту, к началу апреля в спотовых биткоин-ETF было размещено средств на сумму около $55,1 млрд. Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) по-прежнему контролирует наибольшую долю рынка, но iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) уже значительно сократили разрыв.
    • Лучшие криптовалюты на 18.04.24                                                          Разлок токенов          
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы(по Киеву): Покупка: +3.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10350$) Продажа: -4%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9600usdt) Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant по очень выгодным тарифам Существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка кеша по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Новости сегодня 1. Олимпиада в Париже 2024 года готовится к кибератакам. Чтобы подготовиться, организаторы проводят военные игры и платят хакерам "вознаграждение за выявление ошибок". 2. Биткоин откатился более чем на 15% с момента достижения исторического максимума месяц назад, а некоторые основные альткоины упали на 40%-50%. 3. Согласно анализу Bybit, если приток средств в спотовые BTC-ETF продолжится в текущем темпе и после халвинга, то запасы биткоинов на биржах исчерпаются через 9 месяцев. 4. Эксперты CoinGecko подсчитали общее количество криптоактивов: На сегодня существует более 2,52 млн криптотокенов, что в 5,7 раза превышает их количество на конец 2021 года - 0,44 млн.   5. Аналитик Bloomberg поставил под сомнение перспективы спотовых биткоин-ETF в Гонконге: "повезет", если им удастся суммарно привлечь $500 млн.   Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Актуальные курсы на 18.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0,7 % за $. / 0.8 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...