KYC - это хорошо?! - Page 108 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, alex1410 said:

Это вы сейчас о чем? А смысл трейдинга, если не переводить какую-то часть заработанного в фиат? Вы много знаете успешных трейдеров, которые не переводят крипту в фиат? Не сидите на биржах и не надо будет проходить KYC. 

О криптомире с минимальным участием  спекулянтов с их игрой курсами крипты, в фиате измеряемой. Спекулятивная составляющая тащит за собой обожаемый вами КУС и тормозит внедрение крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, VicS said:

О криптомире с минимальным участием  спекулянтов с их игрой курсами крипты, в фиате измеряемой. Спекулятивная составляющая тащит за собой обожаемый вами КУС и тормозит внедрение крипты.

А вы на бирже по какой причине сидите? Не по спекулятивной ли составляющей? Если вы не торгуете в парах с фиатом, то это не доказывает, того что вы не спекулируете на высокой волантильности криптовалют. А KYC никто не обожает, а воспринимает лишь как необходимая мера, для дальнейшей работы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MandarinKapon said:

Я вообще проходил в прошлом году верификацию на бирже по чужим документам и их приняли. Не понимаю зачем проходить по своим если можно взять любой паспорт из интернета.

Ну вот чисто гипотетически если биржу взломают и чтобы войти в аккаунт вас попросят повторно пройти, если не сможете повторно пройти то придется прощаться с криптой на аккаунте)

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, waser88 said:

Это будет очень сложно сделать, и для бирж это будет дополнительная никому не нужная морока, того вряд ли примут такой закон 

А с чего это вдруг в государстве начали думать как там будет для крипто бирж, задачу поставят, задачу надо будет выполнять, или же отзовут лицензию на торговлю если попадают под регламент и официально зарегистрированная. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, zulor said:

А с чего это вдруг в государстве начали думать как там будет для крипто бирж, задачу поставят, задачу надо будет выполнять, или же отзовут лицензию на торговлю если попадают под регламент и официально зарегистрированная. 

Биржи в основном зарегистрированы на островах, на Кипре, Каймах и прочих, того для них особо законы не писаны, они только подчиняются законом той страны где получили лицензию, а той стране это не нужно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, JopaDinozavra said:

На каждом углу мы показываем паспорта лишь гос. предприятиям. А если вы занесли свои данные в скам-проект, то у вас могут возникнуть проблемы. То кредит оформят, который вы не брали, то квартира больше не ваша)

КУС еще относительно не так давно появился вообще в нашей жизни. Вот пройдет время, и те кто уверяет что это нормально ощутят что к чему. Потом будут другие песни петь. Система не работает нормально, утечки есть, да и можно оказаться впутанным в серьезные неприятности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, topon said:

Пройдя Кус и отправить фотографии своих документов куда то на Кипр, автоматически означает потерю анонимности? Серьезно? В это кто то еще верит? 

Лол. А что нет, что ли? Чего вам ещё нужно предоставить, чтобы вы поверили, что анонимность потеряна? Анализы с ДНК что ли? Любая процедура проверки KYC - прощай анонимность. Тут и вариантов то больше никаких нет. Проходите KYC - знайте, что ваши данные уже засвечены. И легко могут попасть к третьим лицам. А третьи лица - это кто угодно.

  • Useful or interesting 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, shell said:

Лол. А что нет, что ли? Чего вам ещё нужно предоставить, чтобы вы поверили, что анонимность потеряна? Анализы с ДНК что ли? Любая процедура проверки KYC - прощай анонимность. Тут и вариантов то больше никаких нет. Проходите KYC - знайте, что ваши данные уже засвечены. И легко могут попасть к третьим лицам. А третьи лица - это кто угодно.

Если копнуть глубже, то наши данные давно засвечены в банках, во всяких конторах, в частных больницах и так далее. Вот сколько раз у вас брали сканы паспорта?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Betson said:

Ну пока существуют лояльные биржи, которые идут навстречу своим пользователям и не вводят поголовную верификацию, нужно этим ползоваться и не светиться раньше времени.

Бинанс оставил возможность выводить до двух биткоинов. Как бы для большинства людей, такие суммы просто огромны, потому да, стоит пользоваться пока есть такая возможность. Для других бирж планку часто опускают, но и то можно юзать то что есть. 

А вообще так можно собирать все месячные лимиты по всем крупным биржам, где это можно) 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом не вижу в КУС ничего плохого, правда не надо его проходить на каждом сайте, а только теми которыми регулярно пользуетесь, типо бирж и т.п.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Pyatka said:

Если копнуть глубже, то наши данные давно засвечены в банках, во всяких конторах, в частных больницах и так далее. Вот сколько раз у вас брали сканы паспорта?

Всё правильно. Только если дело касается крипты - здесь эти данные ещё не засвечены. Но стоит только один раз пройти KYC - можно считать, что засвеченные кошельки уже могут сопоставить с личностью. Особенно в наше время рассвета различных баз данных, утечек из этих баз, а так же анализа данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Sikromir said:

Ну вот чисто гипотетически если биржу взломают и чтобы войти в аккаунт вас попросят повторно пройти, если не сможете повторно пройти то придется прощаться с криптой на аккаунте)

У меня осталась копия смогу повторно отослать без проблем, но если надо будет при этом засветить свое лицо тогда начнутся проблемы. Ну я на бирже долго не храню криптовалюту так что может повезет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alex1410 said:

А вы на бирже по какой причине сидите? Не по спекулятивной ли составляющей? Если вы не торгуете в парах с фиатом, то это не доказывает, того что вы не спекулируете на высокой волантильности криптовалют. А KYC никто не обожает, а воспринимает лишь как необходимая мера, для дальнейшей работы. 

По крайней мере на сегодня, нет необходимости в прохождении КУС для обмена практически любой монеты на другую. Бинанс, Полониекс, Йобит и еще ряд бирж не требуют КУС от 100% пользователей. Пока законодатель в стране не определится со статусом крипты, следование КУС весьма сомнительно, на мой взгляд. Возможны сюрпризы в недалеком будущем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, topon said:

Как они попадут к другим лицам? Их кто то продавать будет? Кто? Техническая поддержка бирж? А нечего что за это их засудить могут и посадить? Будут ли они рисковать? 

Ой, да тут тысяча и один способ. Достаточно будет одной утечки личных данных, чтобы они расползлись по всей сети. Ну или просто попадут в дарквеб, где будут продаваться за деньги, а потом в конечном итоге - попадут в паблик. Кстати говоря, отдельных людей - тоже можно не исключать. Сотрудники, вполне возможно, могут втихую сливать и продавать инфу на отдельных людей, особо не вызывая подозрения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Johnny5 said:

Вобще чтобы пройти верификацию надо отправить копию паспорта, а это не очень хорошо отправлять копию паспорта человеку которого даже не знаешь))

Представь что ты владелец крупной или не очень биржи, и ты устроил раздачу монеты. Как ты будешь ограничивать свой проект от тысячи ботов?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, VicS said:

По крайней мере на сегодня, нет необходимости в прохождении КУС для обмена практически любой монеты на другую. Бинанс, Полониекс, Йобит и еще ряд бирж не требуют КУС от 100% пользователей. Пока законодатель в стране не определится со статусом крипты, следование КУС весьма сомнительно, на мой взгляд. Возможны сюрпризы в недалеком будущем.

В том то и дело, что как только законодатель определится со статусом крипты, так и закончатся белые биржи, на которых не надо будет проходить KYC. На просторах даркнета, конечно же будут существовать и те где этого не будет, но это уже может быть незаконным. Так что скажу так KYC это ни хорошо и ни плохо, а как есть и решать проблемы с ним надо по мере их возникновения. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jonnsina228 said:

Да кус это такое на самом то деле мне лично очень мешает так как постоянно приходится эти документы то туда то туда кидать

Во первых это может занять много времени, они же могут не сразу принять ваши документы, им то или то может не понравиться, так еще и нет надежности в том, что их не куда не денут, одна морока с этой верификацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, German87 said:

для меня кус не доставляет каких то проблем, мне поэтому нет дела до того плохо это или хорошо, но со стороны могу сказать что все же иногда удобнее когда доступ сразу получаешь ко всему

Если кидать всем подряд биржам свои документы, то скорее всего твой паспорт сольют, и можно в итоге много чего неприятного поймать...

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Bestiya said:

1. оформить микрозаем в интернете можно с помощью сведений с первых страниц паспорта, значит достаточно иметь ксерокопию

2. пользуясь данными чужого паспорта, можно вполне зарегистрировать фирму-однодневку

3. оформить рассрочку на товар в интернет магазине

4. подделка квитанций на оплату штрафов от гос органов, но со своими реквизитами оплаты

5. регистрация в ЭПС

6. различного рода мошейничество на сайтах по типу ебей, алиэкспресс...

7. оформление симки для мошейнических телефонных схем

8. прохождение различных КУС но уже по вашим данным

Ну и если немного еще подумать, то думаю список вполне можно продолжать и довольно долго)

 

Кредит точно просто так нигде не возьмешь просто на паспорт, как минимум банковский счет на это имя нужен. Но все равно ничего хорошего в сливе твоего паспорта нету

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну хорошего немного, но и плохого не так много как я раньше думал. Я думал что данные могут украсть, но взломы бирж происходят очень редко и возможно данные ни разу не украли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC-подтверждение-это отлично, против абузеров самое то, из-за абузеров сильно проседает курс новой монеты

1 minute ago, Pepethefrogger said:

согласен - мы и так паспортом повсюду светим. Вообще я стараюсь тоже не проходить, но если на раздаче обещают за эту простейшую процедуру деньгу, то можно пройти

Я обычно на вод.удостоверение прохожу KYC, как по мне-идеальный способ не палить паспорт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, topon said:

Пройдя Кус и отправить фотографии своих документов куда то на Кипр, автоматически означает потерю анонимности? Серьезно? В это кто то еще верит? 

не понял - твои документы слили, это ли не потеря анонимности? А вот про то что документы сливают - тут ещё спорный момент, не все же биржи сливают их

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shulakova said:

с одной стороны это так, а с другой мы же не только в интернет свой паспорт сливаем, а еще во многие места, откуда могут утечь данные

Совершенно верно!Человек так устроен что ему необходимо найти хоть какое-то оправдание своей тупости и жадности.Если доводить ситуацию до абсурда,то и выходить на лицу не стоит,это всё из одной оперы.С одной стороны,с другой стороны,с третьей стороны...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, ionshtorm said:

хотел написать вам. но Бестия выше уже ответила ))) я бы на вашем месте не раздавал бы свои паспортные данные так беспечно, если бы они не имели ценности их бы не скупали в даркнете, но решать конечно же вам, не факт что ваши данные 100 % попадут в плохие руки. но если это случится то у вас могут быть проблемы, я предпочитаю упреждать появление проблем, это намного лучше, чем потом их героически решать.

 

я думаю что наши данные есть в налоговой службе, но пока налоговые службы не знают что мы занимаемся криптовалютой, и лучше не спешить ставить их об этом в известность. проходя кус на различных биржах. если только мы не горим желанием платить налоги раньше времени.

Мне кажется, им безразлично чем мы занимаемся, криптой или простой торговлей шмотками. Для них главное собирать налоги. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, LevelUP said:

KYC на бирже это решение чисто индивидуальное, зависящее от того на какой бирже проходить, и для каких целей. Если нужны объемы и вы знаете что они у вас будут, тогда конечно придется проходить.

Если в надежде на повышение уровня безопасности своего торгового аккаунта, то KYC ни каким образом не повышает безопасность аккаунта, не дает ни каких гарантий и привилегированного отношения биржи к вам.

Все верно. С KYC или без него уровень безопасности аккаунта не изменится, единственная разница может быть при каких либо бонусах от биржи, ну вот например при IEO на бирже Бинанс, те у кого KYC пройден могут участвовать в лотерее, которая проходит для отбора участников в IEO и если участник выиграл, то потом он принимает участие в IEO.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Курс биткоина - один из самых обсуждаемых и волнующих вопросов в мире криптовалют. Этот цифровой актив часто подвержен значительным колебаниям, и многие люди интересуются, от чего зависит его стоимость. Давайте разберемся, какие факторы влияют на курс биткоина.   1. Потребительский спрос: одним из основных факторов, влияющих на курс биткоина, является спрос со стороны инвесторов и пользователей. Чем больше людей хотят приобрести биткоины, тем выше будет их цена. В условиях повышенного спроса курс биткоина может значительно увеличиться.   2. Регулирование: влияние законодательства и регулирования на курс биткоина также нельзя недооценивать. Новые правила и ограничения, введенные правительствами различных стран, могут повлиять на интерес инвесторов к этой криптовалюте.   3. Медийное внимание: положительные или отрицательные новости, связанные с биткоином, также влияют на его курс. Например, решения крупных компаний внедрять платежи в биткоине или обвинения в преступной деятельности с использованием криптовалюты могут значительно повлиять на стоимость биткоина.   4. Состояние мировой экономики: курс биткоина также может зависеть от общей политической и экономической обстановки в мире. Финансовые кризисы, инфляция и другие глобальные события могут повлиять на интерес к биткоину как устойчивому активу.   5. Технические факторы: нельзя забывать и о технических аспектах, влияющих на курс биткоина. Например, количество монет в обращении, сложность добычи и обновления протоколов могут влиять на стоимость биткоина.   В целом, курс биткоина зависит от множества различных факторов, и предсказать его с абсолютной точностью невозможно. Однако понимание основных причин колебаний цены криптовалюты может помочь инвесторам и пользователям принимать более обоснованные решения и управлять своими рисками.
    • Приветствуем всех участников форума! Сервис обмена валют Moneybit.pro хочет предложить Вам выгодные условия по таким направлениям: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT)  USD coin (USDT) Binance coin (BNB) Litecoin (LTC) DAI Tron Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена ePayCore USD на Сбербанк RUB. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Уважаемые участники форума, если Вы желаете быстро и надежно приобрести криптовалюту,тогда заходите на наш сайт обменника криптовалют https://btchange.ru/.Контакты:Телеграм: @btchangeruEmail: info@btchange.ruЕсли у Вас есть вопросы - обращайтесь к оператору на сайте и он решит любую Вашу проблему!
    • Binance представила новую платформу для запуска токенов под названием Megadrop, которая будет использоваться как для генерации токенов, так и для предоставления доступа к проектам Web3 до их листинга на бирже.   Эта платформа сочетает в себе принципы Binance Launchpool с инновационным потенциалом Web3, позволяя пользователям взаимодействовать и инвестировать в новые токены перспективных проектов Web3. Чтобы стать пользователем Megadrop, необходимо заблокировать свои BNB-активы с помощью Binance Earn и использовать кошелёк Web3 от Binance для выполнения квестов и получения эксклюзивных токенов.   Первым проектом, запущенным в Megadrop, является BounceBit (BB), протокол рестейкинга биткоина. Megadrop будет обслуживать как новичков, так и опытных криптотрейдеров, предоставляя простую платформу для изучения возможностей Web3 и получения вознаграждений за счёт взаимодействия с сообществом.   Пользователи могут выполнять квесты, узнавать о новых технологиях Web3 и зарабатывать награды за участие.   «Мы всегда стараемся выяснить, что мы можем создать, чтобы принести ещё больше пользы нашей аудитории, — сообщил технический директор Binance Рохит Вад. За последние несколько лет мы стали свидетелями появления множества невероятно интересных проектов Web3 в криптопространстве, что подчёркивает то, насколько важны инновации и энтузиазм внутри сообщества. Мы поистине рады предоставить доступ к большему количеству этих проектов для наших пользователей со всего мира, одновременно предлагая уникальную возможность получать вознаграждения в процессе работы с Megadrop.»   Согласно заявлению, сделанному биржей, Megadrop выступает стратегической стартовой площадкой для проектов Web3, предлагающей возможности для их роста и распространения. Она обеспечивает прямую связь с глобальным сообществом Binance, способствуя внедрению на рынок новых инноваций в сфере блокчейна.
    • Приветствуем! Предлагаем Вам вывести Ваши BinanceCoin на Рубли сбербанк. Сделали конкурентный курс обмена. Будем рады сделать обмен для Вас! Наша поддержка всегда онлайн и готова Вам помочь с обменом.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Приветствуем всех участников Форума! Основные преимущества нашего обменника  Greenbit.pro: Автоматический обмен криптовалют на сайте Всегда актуальные и конкурентные тарифы Индивидуальные условия на больших объемах Полная конфиденциальность и безопасность операций Высокая скорость обработки заявок Клиентоориентированная поддержка Контакты: info@greenbit.pro
    • После таких заявлений найдется множество тех, кто поскорее побежит продавать битки, пока они не упали до 46K. И по каким причинам это может произойти, волнует уже в последнюю очередь. Упадут, значит, надо продавать.
    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление Ethereum ETH на Сбербанк RUB. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • ИИ спрогнозировал цену биткоина (BTC) на 1 мая 2024 года В своём нынешнем виде рынок криптовалют представляется инвесторам довольно запутанным, так как биткоин по-прежнему подвержен высокой волатильности. Вечером 18 апреля цена биткоина колебалась чуть выше уровня $63 000, прибавив за день около 4%, сохраняя при этом недельные потери в размере 9,7%. Положительная динамика BTC повысила рыночную капитализацию крипторынка на 2,2% до $2,4 трлн. График цены биткоина за 7 дней. Источник: CoinGecko Ключевые уровни BTC, за которыми стоит следить В настоящее время криптовалюта бросает вызов одновременно ключевым уровням поддержки и сопротивления. Ближайший уровень поддержки определён на уровне $58 072, а более оптимистичный уровень сопротивления находится на уровне $64 499. Согласно прогнозам моделей машинного алгоритма искусственного интеллекта (ИИ), в краткосрочной перспективе BTC ожидает медвежий тренд со снижением к 1 мая до отметки $60044. Прогноз BTC на 1 мая 2024 г. Источник: PricePredictions Однако в долгосрочной перспективе алгоритмы машинного обучения предвидят бычий тренд, в чём убеждают такие индикаторы технического анализа как индекс относительной силы (RSI), расхождение схождения скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера (BB), средний истинный диапазон (ATR) и другие. Любопытно, что эксперт по криптовалюте Али Мартинес считает, что ключевые уровни поддержки будут определять направление BTC. Если биткоин упадёт ниже $62 300, аналитик ожидает погружение до $56 200. И наоборот, рост выше $62 300 может сигнализировать о потенциальном подъёме до $66 500.
×
×
  • Create New...