KYC - это хорошо?! - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Just now, shkiper112 said:

Я проходил верификацию на Бинансе в конце 19 года, а торгую там с 17 года. Так вот после заполнения всех пунктов у меня потребовали пройти подтверждение через приложение в телефоне. Я в реальном времени засветил им свое лицо для сравнения с документами и через минуту аккаунт был верифицирован. Я сразу даже не поверил, что все так просто и быстро. 

я свой акк там пока не верифицировал, но немного удивлен что так оперативно одобрили вашу заявку, да это и не удивительно .потому что у них огромный штат сотрудников

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shkiper112 said:

Я проходил верификацию на Бинансе в конце 19 года, а торгую там с 17 года. Так вот после заполнения всех пунктов у меня потребовали пройти подтверждение через приложение в телефоне. Я в реальном времени засветил им свое лицо для сравнения с документами и через минуту аккаунт был верифицирован. Я сразу даже не поверил, что все так просто и быстро. 

Не удивительно, ведь Бинанс, биржа топовая. Некоторые считают её даже лидером. Они понимают, как ценность клиентов, ведь они будут, вскоре приносит доход от торговли и это выгодно компании. Чтобы не потерять новых пользователей, они вынуждены повышать качество сервиса, то есть обслуживания.

Время для подтверждения верификации у всех индивидуально. Так же, влияет загруженность модераторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Slavi said:

я свой акк там пока не верифицировал, но немного удивлен что так оперативно одобрили вашу заявку, да это и не удивительно .потому что у них огромный штат сотрудников

Сейчас все современные проекты стремятся к тому, чтобы упростить процедуру кус, уже новые технологии появились, и штат постепенно расширяется с популярностью крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Mykitkowm said:

Конечно что не всегда, даже если бы люди хотели то нету такой возможности. В селах всегда надо работать, летом, зимой, весной, осенью. Им нету времени та чтобы сидеть в интернете, да и не всегда этот интернет есть.

Но тем не менее, если находишь время для заработка в интернете, нужно использовать его с пользой. То есть не нужно сидеть на сайтах с копеечным серфингом, а что то более дорогое находить

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Kukuan said:

KYC вводится различными криптоплатформами не от хорошей жизни, это требования финансовых регуляторов стран, где щарегистрированы площадки.

В точку. Биржам этот сраный KYC не меньше геморрой, чем пользователям, хотя даже намного больше. Это же ответственность. А ее никто не любит. Просто деваться некуда, хочешь работать в этой стране - выполняй правила. Не хочешь - никто не держит

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, BITC0IN said:

В точку. Биржам этот сраный KYC не меньше геморрой, чем пользователям, хотя даже намного больше. Это же ответственность. А ее никто не любит. Просто деваться некуда, хочешь работать в этой стране - выполняй правила. Не хочешь - никто не держит

Думаю что теперь новые криптобиржи будут открываться в офшорных юрисдикциях чтобы не было необходимости требовать с пользователей KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Triton said:

Думаю что теперь новые криптобиржи будут открываться в офшорных юрисдикциях чтобы не было необходимости требовать с пользователей KYC.

А зачем это биржам? Как раз именно у них и нет никаких неудобств. Неудобства в предоставлении своих данных только у тех, кто хочет торговать на этой бирже. А биржа, наоборот, значительно уменьшает свои риски быть обманутой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vereshagin said:

А зачем это биржам? Как раз именно у них и нет никаких неудобств. Неудобства в предоставлении своих данных только у тех, кто хочет торговать на этой бирже. А биржа, наоборот, значительно уменьшает свои риски быть обманутой.

А вы думаете что все трейдеры с радостью проходят обязательные верификации? Да добрая половина покидает площадку как только такие ограничения вводятся. Думаете это на руку биржам терять своих клиентов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, shkiper112 said:

Я проходил верификацию на Бинансе в конце 19 года, а торгую там с 17 года. Так вот после заполнения всех пунктов у меня потребовали пройти подтверждение через приложение в телефоне. Я в реальном времени засветил им свое лицо для сравнения с документами и через минуту аккаунт был верифицирован. Я сразу даже не поверил, что все так просто и быстро. 

Да, тоже приходилось проходить такой KYC. Очень быстро и удобно. Конечно, было бы неплохо, чтобы и на других биржах было что-то подобное, дабы поменьше тратить времени на все эти процедуры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kukuan said:

KYC вводится различными криптоплатформами не от хорошей жизни, это требования финансовых регуляторов стран, где щарегистрированы площадки.

но с другой стороны все мы хотим чтоб нас не взламывали, хотим обезопасить свои аккаунты и при этом возмущаемся когда просят пройти верификацию. Может это и к лучшему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, karnero said:

Раз уж в анонимности уже нет смысла, потому что могут отслеживать транзакции или по другим схемам, выяснить, про вас, то незачем тогда и напрягаться. Я вообще не парюсь по поводу прохождения верификации личности.

Всё зависит от целей использования человеком криптовалюты, если это просто холд  или трейдинг, то незачем скрывать что то, а если это отмыв денег, то человек явно не захочет верифицировать аккаунт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Gregyar said:

Всё зависит от целей использования человеком криптовалюты, если это просто холд  или трейдинг, то незачем скрывать что то, а если это отмыв денег, то человек явно не захочет верифицировать аккаунт.

Или, если человек банально не хочет слива своих паспортных данных. Такой вариант тоже стоит учитывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Amon920 said:

Или, если человек банально не хочет слива своих паспортных данных. Такой вариант тоже стоит учитывать.

Человек уже давно слил свои паспортные данные, не подозревая этого. Подумайте, вы разве никогда в жизни нигде ни в каких заведениях не оставляли ксерокопию паспорта? Ничего никогда не оформляли? Если да, то вы из Марса, потому что это невозможно. Так вот с чего вы взяли, что ваши ксерокопии не слили в сеть при желании? Просто они нафиг никому не нужны. Это ксерокопия. Для того, что бы оформить кредит на вас, нужно:

а) оригинал паспорта;

б) личное присутствие владельца

 

У меня на работе тысячи таких ксерокопий, а толку?))

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, Gregyar said:

Всё зависит от целей использования человеком криптовалюты, если это просто холд  или трейдинг, то незачем скрывать что то, а если это отмыв денег, то человек явно не захочет верифицировать аккаунт.

Те которые отмывают деньги зайдут на подпольную биржу которая нигде не зарегистрирована и там КУС проходить не надо. Такие тоже есть. Но я никогда не боялась на биржах проходить верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация своих пользователей-это стремление в пропасть. Ну пользуются люди анонимно криптовалютами и пользуются пусть. Если и анонимность на биржах запретят, то все, можно сказать, что мы пришли к аду

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 19:27, shelly11 said:

ладно.. тогда более конкретно. Она работала в эйвон, там они утверждают, что компания за них платит налоги и мол все по закону. Эйвон это не работодатель, а просто компания, предоставляющая продукцию.... так вот, зарабатывая приличные деньги, она естественно по найму не работала и однажды, налоговой стало интересно с чего вдруг у неработающего человека такие поступления на карту

Понял, но ведь сейчас столько возможностей (и в том числе через государственные услуги)  не выходя из дома проверить делаются  отчисления или нет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, karnero said:

Раз уж в анонимности уже нет смысла, потому что могут отслеживать транзакции или по другим схемам, выяснить, про вас, то незачем тогда и напрягаться. Я вообще не парюсь по поводу прохождения верификации личности.

Ну все таки пока что это все на словах. И транзакции ваши нельзя отследить пока что. А данные отдавать свои вас просят уже сейчас. И это не совсем радует . Особенно когда вы много бирж пробуете. Или же бежит за вознаграждением. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2020 at 13:40, clipman77 said:

КУС не оградит вас от потери средств на бирже,если и админам биржи придёт в голову отжать ваши средства,они это сделают не смотря на то что вы прошли у них верификацию,они могут потребовать у вас пройти дополнительно куц или запросить происхождение ваших средств которые вы храните на этой бирже,так что не думаю что прохождение КУС даст какие то преимущества вам.

С этим я с вами соглашусь, ну плюс в том если вы потеряете свои ключи доступа к бирже и если админ нормальный то затребуют паспортные данные вновь и разблокируют вам счёт и вышлют вам новые ключи, а украсть всегда можно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, karnero said:

Раз уж в анонимности уже нет смысла, потому что могут отслеживать транзакции или по другим схемам, выяснить, про вас, то незачем тогда и напрягаться. Я вообще не парюсь по поводу прохождения верификации личности.

Я тоже не вижу проблем просто пройти верификацию, потому что крупные проекты никому данные продавать не будут, да и кредит с помощью одних паспортных данных никто не даст. Так что переживать не стоит, KYC это хорошо, потому что это защита от мошенничества, и отмыва денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я нейтрально отношусь к этому, нужно пошлю свои доки, я не боюсь деанона там или слива инфы. Сейчас уже не то время что по копии там доков кто-то возьмет кредит на вас. Скорее я даже с пониманием отношусь к верификации, биржи же не сами этого хотят, а просто исполнят закон.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Bestiya said:

Это уже называется банальный отжим средств. И если биржа решила это сделать, то никакой, ранее пройденный КУС, вам не поможет вернуть ваши средства. Погуглите и почитайте о блокировках биржами верифицированных аккаунтов. 

Я пока с таким не сталкивался, да и пытаюсь не держать на бирже все свои деньги, при торговле не большой процент всегда вывожу в фиат, все же если потеряю то не все.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, pasha2123 said:

Мне кажеться что это хорошо. Так как если у тебя возникнут проблемы с входом например на биржу где лежат твои деньги, то ты сможешь открыть доступ через свои документы, это очень хорошо. 

единственный плюс от КУС это когда ты потеряешь 2ФА и по твоим документам можно сбросить настройки этого 2ФА, в других случаях: взлом и т.д. даже если и зайдешь на свой аккаунт, то там будет 0


BINANCE самая крутая биржа криптовалют. Регистрируйся и получишь СКИДКУ от меня - РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, investman said:

единственный плюс от КУС это когда ты потеряешь 2ФА и по твоим документам можно сбросить настройки этого 2ФА, в других случаях: взлом и т.д. даже если и зайдешь на свой аккаунт, то там будет 0

Верно, потому в этом вопросе и должно быть право выбора, а не обязаловка. Я сама могу оценить риски потери доступа к своему аккаунту и уже из этого, опять же сама, могу решать, а нужно ли мне это.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, minerminer said:

Да и то не факт что если потеряеш 2fa то тебе его по KYC востановят, проще перестраховаться и ключ от 2ФА сохранить где нибудь в облаке или вообще распечатать и хранить дома с документами что бы если что восстановить.

Думаю, что если и станут вам восстанавливать аккаунт, допустим от биржи, то вам предёться ждать очень долго.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Gregyar said:

Всё зависит от целей использования человеком криптовалюты, если это просто холд  или трейдинг, то незачем скрывать что то, а если это отмыв денег, то человек явно не захочет верифицировать аккаунт.

А у него выбора не будет. Либо он подтверждает личность и пользуется услугами или нет. Можно даже через подставных людей верефицироваться. За 100$ даже я, свои документы, этому человеку проставлю) А вы разве нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...