KYC - это хорошо?!

[BITC0IN 22276]

 

Юзаю много инфы в криптовалютном пространстве и везде, как только касается вопрос верификации на бирже (KYC), у пользователей начинаются преждевременные схватки. Не знаю из-за чего такая реакция, но она у многих. Лично меня никогда не напрягало это, верификацию прохожу быстро и без проблем на биржах. Конечно если это стремные биржи и с русскими корнями, типа всем известная чудо-биржа WEX, тогда не то, что верификацию на такой бирже проходить не нужно, а вообще нос свой туда не совать. Ну а на биржах, которые официально зарегистрированы и действуют в правовом поле - верификацию пройти не в западло. 

 

Обязательная верификация – это не страшно, а ее последствия приведут только к росту рынка криптовалют. Почему выход криптовалюты в регулируемую нишу – это, на самом деле, хорошо?

 

Отрасль криптовалют глобально движется к регулированию. Это нормальный и логичный процесс. Я уверен, что именно регулирование в 2020 году привлечет большой капитал в отрасль и приведет к новому взлету криптовалют. По-другому, как это было в 2017 году, уже не будет. Я вообще думаю, что в скором будущем не останется анонимных и при этом легальных криптовалютных бирж. 

 

 

Кто не в теме, 5AMLD – Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, действует в обязательном порядке во всем Евросоюзе, и ее исполнение обязательно для каждой зарегистрированной на его территории криптобиржи. Если биржа действует в правовом поле ЕС, но не требует верификации, не сомневайтесь – это СКАМ! И рано или поздно в один прекрасный момент она уйдет в офлайн вместе с вашими кровно заработанными на кранах копейками

 

Почему, по моему мнению, пользователи до усёру боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) 

7. другие причины

 

Я не отношусь к вышеперечисленным пользователям, как и большинство, поэтому я ЗА регулирование крипты. В любом случае, крипта уже вышла за предели мелкого комьюнити и теперь в центре внимания государств, а это значит - регулирование неизбежно, хотим мы этого или нет! 

 

Но это не значит, что крипту нельзя покупать внычку.  Есть другие, альтернативные способы покупки крипты вне бирж. Их, на самом деле, много. Могу предложить способ обмена крипты быстро, просто, без регистраций и верификаций.

 

В комментариях обязательно будет фраза о том, что KYC противоречит философии анонимности криптовалют, которую заложил Сатоши Накамото при создании биткоина. Это говорят те, кто где-то что-то услышал, не разбираясь в этом. Какая на @@@ философия анонимности? Он заложил философию отправки средств от отправителя до получателя без посредников, что бы никто не смог всунуть нос в транзакцию, что бы пользователь сам себе был банком и крипта была неподконтрольна третьими лицами. Вот вся философия крипты. Биткоин никогда не был анонимным, с чего вы это взяли вообще? Это сейчас идут разработки сторонних сервисов для анонимности битка. Так что прежде чем повторять чужие слова от некомпетентного оратора - сами изучите инфу, будьте умнее.

 

Всем приятного входа в урегулирование!

 

Полезные ссылки:

Binance - биржа мира №1. Обзор

Поисковик, который платит криптой за каждый запрос

Coindeal - биржа криптовалют. Большой обзор

 

P.S. лучшая благодарочка за топик - лайк. Тебе пофиг, а мне приятно 

 

1BitokSqrnWGQ5GFFBd255dyNsU1eine8y

 

Edited March 6, 2020 by BITC0IN
М𝗲л𝗸и𝗲 𝗼шиб𝗸и в т𝗲к𝗰т𝗲

[CryptoHunterBTC 1200]

KYC ломает всю философию крипты как актива заложенную еще самим сатоши накамото 

Слив свои данные биржи забудьте про слово анонимность 

Все вашитранзакции теперь можно отследить по цепочке 

Когда наступит судный день ведь не известно какие новые законы могут появится что взбредет власть имущим 

Так вот когда наступит этот день вас с легкостью возьмут за мягкое место ибо всю свою приват инфу вы отдали 

Ваш сетевой след расскажет что вы делаете в сети а цепочка транзакций раскажет куда и сколько вы отправляли средств 

[BITC0IN 22276]

4 minutes ago, CryptoHunterBTC said:

KYC ломает всю философию крипты как актива заложенную еще самим сатоши накамото 

Слив свои данные биржи забудьте про слово анонимность 

Все вашитранзакции теперь можно отследить по цепочке 

Когда наступит судный день ведь не известно какие новые законы могут появится что взбредет власть имущим 

Так вот когда наступит этот день вас с легкостью возьмут за мягкое место ибо всю свою приват инфу вы отдали 

Ваш сетевой след расскажет что вы делаете в сети а цепочка транзакций раскажет куда и сколько вы отправляли средств 

Открою вам большую тайну - все транзакции в сети битка и подавляющего числа криптовалют отслеживаются)) Если вас надо будет найти, это будет сделано. А пока вы не представляете интереса - вам кажется, что вы анонимны, но это только кажется. Юзайте новости крипты по поводу отслежки криптовалютных транзакций, будете удивлены

[Alex077 16061]

Отличная статья по КУС, тест написан легко и доступно для понимания, приятно читать. Кроме того уникальность близка нужному пределу.

[CryptoHunterBTC 1200]

3 minutes ago, BITC0IN said:

Открою вам большую тайну - все транзакции в сети битка и подавляющего числа криптовалют отслеживаются)) Если вас надо будет найти, это будет сделано. А пока вы не представляете интереса - вам кажется, что вы анонимны, но это только кажется. Юзайте новости крипты по поводу отслежки криптовалютных транзакций, будете удивлены

Есть полностью анонимные крипто валют лучший представитель это Монеро

Да и тем же битком пожно пользоваться полностью анонимно если знать как....

Подсказка с 1 мастер кей можно сгенирировать 2 миллиарда новых адресов, но все они будут привязаны к основному адресу который не где не будет засвечен 

И да если вы будете юзать классический кошель блокчайн инфо то забудьте про анонимность да и про надежность тоже 

 

Я разбираюсь в анонимности и не благодаря новостям в них 80% это сплетни тысячу раз пересказанные и дублированные 

[Corrado25 9442]

Я лично KYC не боюсь но есть ситуации в которых я фиг кому предоставлю свои данные. Например если мне нужно торговать на топовой бирже и там нужно пройти верификацию то для меня это не пропблема. А вот если отсылать свои данные что бы получить пару непонятных монет с баунти или с дропа то конечно я фиг на такое пойду

[BITC0IN 22276]

6 minutes ago, CryptoHunterBTC said:

Я разбираюсь в анонимности и не благодаря новостям в них 80% это сплетни тысячу раз пересказанные и дублированные 

Это вы разбираетесь в анонимности (хотя, если нужным людям будет нужно все отследить - отследят, не переживайте), а подавляющее большинство пользователей вообще дупля не отбивают в этом, им бы лишь отправить и получить. Всё. 

[VicS 399]

В том виде, реализации, как сейчас, КУС это плохо. Ежели регулятор задался целью всех оКУСить, тогда создай некий централизованный орган при ФАТФ или том же ЦБ европейском, например, где ты один раз его пройдешь и можешь быть акцептован любой биржей. Пусть даже плату за это введут небольшую. И гарантом защиты твоих данных пусть тот же ФАТФ и будет. С него хотя бы спросить можно по суду будет. А существующие сегодня обязаловка по КУС, перед не совсем иногда понятной биржей, полное непринятие процедуры этой вызывает. 

[Trade1337 2098]

Тема действительно хорошая, но ведь не кто не будет тебя заставлять проходить КУС, так что всегда остается решение за пользователем проходить или нет. Но все равно я не любитель прохождений таких верефикаций, хоть сейчас можно и узнать всю инфу только по одному ip адрессу. 

[CryptoHunterBTC 1200]

2 hours ago, nedman91 said:

Такое мышление у людей из стран СНГ, что мои данные обязательно украдут и возьмут на меня кредит, люди с запада относятся к этому намного проще) тем более биржа несет ответсвенность за сохранность этих данных, а возможностей открывается больше) так что для меня КУС-это хорошо)

А что это разве не правда???

Слышали сколько жертв от онлайн кредитов

А ведь мошенники слитые паспорта в сети 

Даже топовые биржы не раз сливали данные своих клиентов не говоря уже о крипте

И я как то стал жертвой когда bitmex слил емейлы своих клиентов, то мне пришло куча спама на крипто тематику 

 

не когда не проходил KYC и не буду считайте меня параноиком но время покажет кто был прав а кто был параноик 

[Zzzzzz 1590]

1 minute ago, CryptoHunterBTC said:

А что это разве не правда???

Слышали сколько жертв от онлайн кредитов

А ведь мошенники слитые паспорта в сети 

Даже топовые биржы не раз сливали данные своих клиентов не говоря уже о крипте

И я как то стал жертвой когда bitmex слил емейлы своих клиентов, то мне пришло куча спама на крипто тематику 

 

не когда не проходил KYC и не буду считайте меня параноиком но время покажет кто был прав а кто был параноик 

Проблема утечки это не только проблема крипты. Вот недавно, у сбера утекло:) Да и кредит или там быстро деньги, законным способом без присутствия не взять (я не говорю про займы через интернет, но и там теперь есть привязка к реальному человеку). Получить тонну спама, это уже жертва? Если у вас один емаил на все сервис, так вы сам себе злобный Буратино. 

[bliznec 22267]

Один раз прошёл и без проблем, KYC процедуру. Нет ничего хорошего, особенно, когда делаешь депозит на биржу, а биржа требует KYC процедуру, пройти. Не вывести, не обменять. Всё, застрял. Нужно время, чтобы пройти KYC процедуру, а время деньги. 

[UserBit 707]

С одной стороны КУС поможет доказать к примеру на бирже что именно вы владели тем или иным активом, но с другой стороны риски утечки ваших данных есть и риски слива в гос органы

[fullzero 35620]

2 hours ago, BITC0IN said:

Открою вам большую тайну - все транзакции в сети битка и подавляющего числа криптовалют отслеживаются)) Если вас надо будет найти, это будет сделано. А пока вы не представляете интереса - вам кажется, что вы анонимны, но это только кажется. Юзайте новости крипты по поводу отслежки криптовалютных транзакций, будете удивлены

За статью спасибо, может кого-то переубедили боязнь прохождения KYC, но вот по поводу отслеживания транзакций - это вопрос другой. Я понимаю, отследить можно, но как привязать кошелек к конкретному владельцу?

[BITC0IN 22276]

4 minutes ago, UserBit said:

С одной стороны КУС поможет доказать к примеру на бирже что именно вы владели тем или иным активом, но с другой стороны риски утечки ваших данных есть и риски слива в гос органы

А когда вы где-то на государственных конторах отдаете свой паспорт для ксерокопии при оформлении каких-либо выплат и т.д. риска нет слива вашего сканера?)) В таком случае вы не переживаете, а тут прям комок в горле. Биржам, которые работают в правовом поле можно доверять и нужно, если хотите там торговать

3 minutes ago, fullzero said:

За статью спасибо, может кого-то переубедили боязнь прохождения KYC, но вот по поводу отслеживания транзакций - это вопрос другой. Я понимаю, отследить можно, но как привязать кошелек к конкретному владельцу?

Поверьте, если вы будете интересны определенному кругу лиц, они привяжут вас к кошельку или наоборот)) Гуглите новости, как находят владельцев грязных биткоинов. WEX например

[CryptoHunterBTC 1200]

12 minutes ago, Zzzzzz said:

Проблема утечки это не только проблема крипты. Вот недавно, у сбера утекло:)

Именно по этому не куда не кидаю свою приват инфу, в современном мире ваши данные это тоже товар

Вот недавно перед Новым годом решил я продать немного крипты так сказать чтоб праздник отметить 

Фиат пришел на киви и бац что я вижу 

Киви заморозил мне ак из за того что я не прошел идентификацию

Вот ..........й   ..........е .......у .....с  подумал я про киви

ну отправлять свой паспорт я точно не буду ибо я крипто анархист 

Пришлось за 50 рублей купить не юзанный паспорт в даркнете 

Не знаю нужен тому человеку киви кошелек или нет но он точно не сможет его зарегистрировать на свой паспорт 

А вы и дальше отправляйте свою приват инфу куда попала, это  ваше дело 

[kotkit34 18]

2 hours ago, ArtemMikhaylov said:

все эти опасения кус похожи на паранойю какую-то, вряд ли кому-то нужны мои документы, что касается всяких неполноценных бирж то там просто не проходить и всё

Я думаю что не чего страшного нет в верификации KYC лишний раз обезопасите себя .Так как к примеру при утере доступа к почте к примеру сможете обратится и выслать снова свой пасспорт и получите доступ к своему счету.

[yurko 332]

2 minutes ago, BITC0IN said:

А когда вы где-то на государственных конторах отдаете свой паспорт для ксерокопии при оформлении каких-либо выплат и т.д. риска нет слива вашего сканера?)) В таком случае вы не переживаете, а тут прям комок в горле. Биржам, которые работают в правовом поле можно доверять и нужно, если хотите там торговать

С чего бы мне доверять какой то бирже, которая скажем зарегистрирована на Мальте? Это они говорят что они работают в правовом поле, уважают директивы и т.д.  а так ли это на самом деле мы же не знаем. Государственная контора хотя бы в пределах досягаемости находится и в суд на нее можно подать.

 

[TheStrayAngel 19008]

3 hours ago, BITC0IN said:

Я не отношусь к вышеперечисленным пользователям, как и большинство, поэтому я ЗА регулирование крипты. В любом случае, крипта уже вышла за предели мелкого комьюнити и теперь в центре внимания государств, а это значит - регулирование неизбежно, хотим мы этого или нет! 

Полностью согласен с Вашим мнением и обеими руками за прохождение KYC и считаю что это только положительно влияет на индустрию . К анонимности не стремлюсь , в финансах прятать мне нечего , налоги плачу . А по поводу что возьмут кредит на меня по этим данным так это страшилка с начала 2000 . На сегодня любой такой кредит оспаривается в два счёта .  Да  сами банки стараются не доводить 'b дела до суда и моментов вычисляют работника который наодобрял кредитов по санам 

[BITC0IN 22276]

2 minutes ago, CryptoTabBrother said:

я уже устал говорить всем и каждому о сабже но походу многие совсем не понимают как подвергают
опасности свою жизнь и жизнь близких, особенно это касается
новичков не понимающих элементарных вещей

Лично я считаю что скинуть скан или фото своего паспорта это в полное безопасно. Вот объясните, что злоумышленники смогут сделать имея ваш скан паспорта? Путешествуя у меня также как и KYC люди в отелях и при аренде транспорта брали копию паспорта. И что? Почему вы паникует?

Еще один адекватный человек. Все верно говорите. Когда люди отдают свой скан в каких-то конторах во время то й же аренды, как вы упомянули, то почему-то не думают о сливе данных. А тут прям как вирус какой-то)) Смешные люди нас окружают. Покажите где за сканы чужих людей дают кредиты и я туда сотни сканов принесу с работы) 

[CryptoHunterBTC 1200]

3 minutes ago, KendaBeerloga said:

Работайте честно,платите все налоги и к вам никогда не будет притензий., а пока вы в тени - к вам всегда будет что предъявить.

В посте который вы процитировали я так же написал что лишняя приватность не помешает на случай нового маразма в законно проектах 

Не кто не знает что они могут придумать чтобы вас сделать преступником, а вы как на блюдце всю инфу о себе сами сообщили.....

[BITC0IN 22276]

2 minutes ago, CryptoHunterBTC said:

Не кто не знает что они могут придумать чтобы вас сделать преступником, а вы как на блюдце всю инфу о себе сами сообщили.....

Если у биржи будут какие-то подозрения на вас в серьезных преступлениях, то отсутствие верификации на бирже вас не спасет никаким образом. Это все вымышленная анонимность самих пользователей. Вас найдут, причем очень легко, тем более если вы обычный пользователь, а не хакер, которых тоже вычисляют, погуглите

[NikeFit_7777 14235]

Да может и в какой-то мере не не стоит проходить, но опять же при выводе у биржи не будет к вам никаких вопросов, или же к примеру потеряли доступ к профилю в бирже, и если проходили верификацию можно с лёгкостью доказать что вы действительно владелец. Дело сугубо каждого но я лично прошёл верификацию на нескольких биржах.

[dianal 313]

Будет хорошо, но если  твои  данные потом  никуда не  утекут, если  твоими данными никто не воспользуется.  Если  по запросам  какой  либо страны твои данные не  будут представлять. 

[KendaBeerloga 848]

1 hour ago, CryptoHunterBTC said:

а вы как на блюдце всю инфу о себе сами сообщили.....

Любой регулятор (государство) о вас и ваших действиях в жизни знает гораздо больше, чем вы себе думаете и представляете. Другими словами о вас известно все. И когда ему понадобится это, то регулятор воспользуется.