How is money laundering possible in crypto? - Page 7 - Crypto World - CryptoTalk.Org Jump to content
Jalil Baloch

How is money laundering possible in crypto?

Recommended Posts

Welcome with me
The advantage of coding in not identifying and revealing identity during any transaction, some have used it to launder their money without revealing them
If the coding is legal, the law can enforce itself in revealing the stadium record of transactions

Share this post


Link to post
Share on other sites

Criminals who use crypto to launder cash risk being caught because blockchain leaves a lasting trail. Contrary to popular belief, crypto isn’t anonymous. Anyone who can access a blockchain network can link a transaction to your public address.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/5/2020 at 12:48 PM, Opinder said:

Money laundering means generating money with criminal activities like drug trafficking, terrorist funding etc but appears to have come from legal sources. Due to privacy crypto has more chances to use for illegal activities because there is no control of any authority on crypto transactions. If criminal activities increase with crypto then it could be banned.

Yes I agree with you and your opinion i have same opinion like you . If criminal activities increase with crypto then it could be banned 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/5/2020 at 12:21 PM, aamir shamim said:

money laundering is too much possible in cryptocurrency world.noone controls the cryptocurrency and no one know that from which corner world money is going to whom.it is very much possible. 

Yeah money laundering is too much possible in crypto currency world,because no one controls.. no government..or organization can control crypto currencies.

Share this post


Link to post
Share on other sites

The problem of using cryptocurrencies for money laundering is still one of the major problems facing this market, so companies are trying to get international regulation to reduce the risk of money laundering or any kind of illegal trading

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, Emran mollik said:

Probably it is true for crypto currenciecs. Money can be easily laundered in cryptocurrencies because they are decentralized. nobody controls then. So it is obviously true for crypto currencies

And do you think for that cryptocurrency should be banned or not?

Share this post


Link to post
Share on other sites

In fact, I have no idea about it. Because I'm new here. I don't even know how that is possible.  So I want to know.  If anyone knows about this, please tell me.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, guatazoo said:

And do you think for that cryptocurrency should be banned or not?

I like to answer that question too, i don't think it is a good idea to ban bitcoin just because it is used in money laundering, because bitcoin  is bigger than money laundering.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think in the event that anybody launders cash with crypto, it's not crypto's deficiency, however he who utilizes crypto, and that individual should be imprisoned, I don't figure cryptographic money can be followed and you won't discover tax criminals.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, teminalibug said:

I like to answer that question too, i don't think it is a good idea to ban bitcoin just because it is used in money laundering, because bitcoin  is bigger than money laundering.

And i agree with you, that the gverenewmts should look at the bigger picture instead of looking at minor side effects.

Edited by guatazoo

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/28/2020 at 5:01 AM, Crypto555 said:

It's much easier to launder money using cryptocurrencies because your transactions can be hidden better and they can't be traced so easily like transactions from banks for example 

Yeah, but there also are some disadvantages when laundering money using cryptocurrencies becaude at a certain point you will have to exchange your cryptocurrencies to fiat 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Some of the countries cryptocurrency is not a legal tender .

People or organization can transferred money without middle man

This is just use for escape from tax net 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, CryptoBitCrypto said:

Fiat can be easily traced not like cryptocurrencies. There are some accounts that can not be easily traced or can not be traced at all. 

Thank you, my friend, for this helpful post and comments to them you help others.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, guatazoo said:

And i agree with you, that the gverenewmts should look at the bigger picture instead of looking at miner side effects.

I'm sure you meant minor not miner care to edit that for the future readers. And yes i agree with you.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

It’s very possible because if you got scammed here there’s no trace or you can’t find where you money was send good luck to you friend. Have a nice day.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, teminalibug said:

I'm sure you meant minor not miner care to edit that for the future readers. And yes i agree with you.

yes thanks i meant minor, let me go change it so i wont confuse those future readers.

11 hours ago, BTCblog said:

To answer your question my friend, I actually think that, at least in my humble opinion, it's not possible

S/he is not saying that it is not possible, she is only asking how is it possible, i wonder the same thing, because to buy crypto you must go through banks anyway.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, guatazoo said:

yes thanks i meant minor, let me go change it so i wont confuse those future readers.

S/he is not saying that it is not possible, she is only asking how is it possible, i wonder the same thing, because to buy crypto you must go through banks anyway.

In my country there are local ways to buy bitcoin apart from banks, such as M-PESA, TIGO-PESA, etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Money laundering means generating money with criminal activities like drug trafficking, terrorist funding etc but appears to have come from legal sources. Due to privacy crypto has more chances to

Share this post


Link to post
Share on other sites

money laundering in btc will always do it, you never know who has a lot of btc and does washing with it, in the world nothing is known, but if many things are expected, so washing is at hand.

Share this post


Link to post
Share on other sites

In fact it has already happened. Money laundering is possible with cryptocurrency.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Hamar said:

Money can be easily laundered in cryptocurrencies because they are decentralized and nobody controls them or they can know information about the money and its source..

 I don't know how money laundering in crypto world is done but i believe you are right, money laundering in crypto currency is very essay and in my opinion it very bad idea because money laundering of any kind is illegal and in crypto money laundering it leaves a permanent trail. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Its very easy in crypto-currency. And its very possible on crypto-currency world.thats why many country not support crypto-currency. Its the main reason.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well being decentralize of cryptocurrency can be also a tool for those people that has bad intention to deceive people or in short on of those is laundering and it cant be prevented but it can be avoided with proper security and awareness of people or crypto holders.

Share this post


Link to post
Share on other sites

This anonymity that makes bitcoin often accused as a tool for criminal transactions, including money laundering. Even though the user's identity is only displayed in the form of a code, all transaction details such as the amount, where and from which transactions flow are stored in the blockchain and cannot be changed. The details of the transactions recorded are the audit trail

Share this post


Link to post
Share on other sites

I have come to realize that, capital present crypto has been denounced for illegal tax avoidance and has been sent to prison by clean government

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Дорогие наши клиенты! Сервис обмена E-bank.pro оказывает услуги по направлениям:  Тинькофф / Сбербанк / Райфазен / Visa/MasterCard / Bitcoin / ETH / LTC и др. Предлагаем Вам очень удобный интерфейс; Отсутствие скрытых комиссий; Доступность резерва; Круглосуточная служба поддержки 24/7. Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • 29.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • ⚡️ Клиентам “Сбера” заблокировали карты из-за крипты   Клиенты Сбербанка столкнулись с неприятной проблемой - блокировкой карт после совершения купли-продажи криптовалют. Банк посчитал эти операции сомнительными и теперь всем заблокированным нужно подтвердить источник происхождения средств перед банком. Для подтверждения необходимо предоставить банку скриншот личного кабинета криптобиржи, адрес сайта, пользовательское имя и историю транзакций.   🔥 Ethena Labs сделают аирдроп на 750 млн токенов   2 апреля DeFi-протокол Ethena Labs проведет аирдроп 750 млн токенов управления ENA среди участников программы поощрения Shard. Общий объем монет составит 5% от эмиссии. Пользователи получат количество токенов, 1к1 к набранным в ходе Shard баллам — «шардам» — до 1 апреля. Получить активы необходимо в течение 30 дней. А невостребованные ENA в дальнейшем разделят между всеми участниками аирдропа.   💸 Пятый по величине биткоин-кошелек перевел 94 500 BTC   23 марта пятый по объему хранящихся биткоинов кошелек перевел монеты стоимостью более $6 млрд на три новых адреса. 94 500 битковена лежали без движения еще с 2019 года. В итоге транзакции по суммам составили $5,03 млрд, $561,46 млн и $488,4 млн, а на балансе кошелька осталось 1,4 BTC.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Ethereum ETH Ethereum ETH > Ripple XRP
×
×
  • Create New...