ФБР раскрыло многомиллионную схему мошенничества с криптовалютой

[Alex077 15828]

          

   

Трое человек были арестованы за мошенничество с банками Нью-Йорка на сумму более 10 миллионов долларов путем использования уязвимостей безопасности и конвертации украденных средств в криптовалюту.

По делу о крупном мошенничестве Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян обвиняются в том, что они обманом заставили нью-йоркские банки предоставить им более 10 миллионов долларов в период с 2018 по 2022 год. Прокурор США Дамиан Уильямс раскрыл это мошенничество, подчеркнув серьезные проблемы в банковской деятельности . безопасность и злоупотребление криптовалютами.

Трое мужчин обманули банки, притворившись жертвами фальшивых денежных переводов. Тем самым банки предоставили злоумышленникам деньги для прикрытия фиктивных переводов, удвоив деньги заговорщиков.

 

После этого преступники решили превратить украденные средства в криптовалюту, полагая, что цифровые валюты могут лучше скрыть их действия. Уильямс далее отметил, что правоохранительные органы по-прежнему могут выслеживать и ловить таких преступников.

Мошенникам предъявлены обвинения, включая банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег и кражу личных данных, и они могут быть приговорены почти к 100 годам тюремного заключения. Этот случай должен послужить предостережением как для банков, так и для потенциальных преступников, стремящихся получить прибыль от подобных действий.

Лица из Китая и Тайваня помогали преступникам открывать банковские счета в США для совершения мошенничества. Финансовые преступления становятся все более распространенными на международном уровне, странам, возможно, придется сотрудничать, чтобы предотвратить совершение подобных преступлений.

Edited November 17 by Alex077