Индийская полиция арестовала подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на 12 миллионов долларов - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Индийская полиция арестовала подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на 12 миллионов долларов

Recommended Posts

                 Почему Индия изменила свое мнение о криптовалютах? | Криптовалюта.Tech

Полиция штата Махараштра на западе Индии задержала двух человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, в результате которого были обмануты более 1400 инвесторов на сумму до 12 миллионов долларов.

Предполагаемая крипто-афера на 12 миллионов долларов

Аресты были произведены 10 августа после рейдов в Тане и Поваи, двух пригородах Мумбаи, по данным отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Тане (EOW).

Офицер заявил:

«В суде, при обеспечении опеки, мы заявили, что, исходя из доступной в настоящее время информации, мошенничество стоит 6 крор (750 000 долларов), но мы оцениваем сумму от 50 крор до 100 крор». (Один крор эквивалентен 10 миллионам.)

На данный момент 24 инвестора сообщили об общих убытках в размере 4,4 миллиона рупий (55 000 долларов США). По словам следователя, ожидается, что это число будет расти по мере того, как будут появляться новые жертвы.

Афера повлекла за собой привлечение инвесторов с огромной доходностью. Чем больше их инвестиции, тем больше их норма прибыли. SMP и Magic 3x — это названия крипто-токенов. Они не торговались ни на одной бирже.

«Преступники заманивали клиентов, обещая процентные ставки от 0,05% до 1% в день в зависимости от вложенной суммы», — сказал один из полицейских. «Если бы было инвестировано 24 000 рупий, доходность составляла 0,05% в день с обещанием, что в течение 20 месяцев эта сумма утроится и составит около 72 000 рупий».

Мошенничество в криптопространстве

Несмотря на волатильность рынка и неясную юридическую позицию, криптовалюты продолжают привлекать индийских инвесторов. Число пользователей и дилеров криптовалюты продолжает расти, и, что тревожно, многие из них, похоже, не подозревают о связанных с этим рисках. Они выходят за рамки рыночных опасений и включают в себя экстремальные киберпреступления с участием высококвалифицированных мошенников.

Криптовалютные мошенники используют различные стратегии, в том числе кражу личных данных и фишинг, чтобы обманом заставить клиентов инвестировать через поддельные криптовалютные биржи. Согласно опросу, проведенному индийской фирмой по кибербезопасности CloudSEK, инвесторы в Индии потеряли до 1000 крор в результате таких мошеннических действий, которые распространяются через порталы социальных сетей.

Согласно исследованию, мошенничество влечет за собой создание поддельных криптовалютных бирж, которые выглядят как настоящие торговые площадки. После этого мошенники связываются с отдельными лицами и дают кредитную ноту на 100 долларов в качестве приветственного жеста на платформе. Такие предложения даже зачисляются клиентам, чтобы повысить их доверие, а затем они добавляют средства на сайт после получения прибыли.

Чтобы было ясно, такие мошенничества с криптовалютой не новы. 27 мая полиция Мумбаи задержала студента бакалавриата Джагдиша Лади в западном районе города Кандивали за мошенничество с криптовалютой на общую сумму 1,5 крор. Согласно сообщениям , последний обещал многим пользователям 25% возвратов, но не выполнил их.

Вскоре после этого, 29 мая, в другом отчете говорилось, что мошенническая биржа криптовалют, которая также имитировала авторитетный сайт, забрала 1,57 крор у человека в Малабар-Хилл, Мумбаи. Служба работала так же, как описано CloudSEK в своем последнем отчете, сначала завоевав доверие клиентов в течение нескольких месяцев, а затем заблокировав все возможности вывода средств после того, как жертва добавила свои собственные средства.

  • +5 2

                   

 Minima

.🌍Decentralized, ultra-lean blockchain running entirely on mobile & IoT🌍

|📲 JOIN INCENTIVE CASH   | TELEGRAM   DISCORD |   RUN A NODE & EARN COINS 📲| 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.09.2022 at 13:18, Alex077 said:

                 Почему Индия изменила свое мнение о криптовалютах? | Криптовалюта.Tech

Полиция штата Махараштра на западе Индии задержала двух человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, в результате которого были обмануты более 1400 инвесторов на сумму до 12 миллионов долларов.

Предполагаемая крипто-афера на 12 миллионов долларов

Аресты были произведены 10 августа после рейдов в Тане и Поваи, двух пригородах Мумбаи, по данным отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Тане (EOW).

Офицер заявил:

«В суде, при обеспечении опеки, мы заявили, что, исходя из доступной в настоящее время информации, мошенничество стоит 6 крор (750 000 долларов), но мы оцениваем сумму от 50 крор до 100 крор». (Один крор эквивалентен 10 миллионам.)

На данный момент 24 инвестора сообщили об общих убытках в размере 4,4 миллиона рупий (55 000 долларов США). По словам следователя, ожидается, что это число будет расти по мере того, как будут появляться новые жертвы.

Афера повлекла за собой привлечение инвесторов с огромной доходностью. Чем больше их инвестиции, тем больше их норма прибыли. SMP и Magic 3x — это названия крипто-токенов. Они не торговались ни на одной бирже.

«Преступники заманивали клиентов, обещая процентные ставки от 0,05% до 1% в день в зависимости от вложенной суммы», — сказал один из полицейских. «Если бы было инвестировано 24 000 рупий, доходность составляла 0,05% в день с обещанием, что в течение 20 месяцев эта сумма утроится и составит около 72 000 рупий».

Мошенничество в криптопространстве

Несмотря на волатильность рынка и неясную юридическую позицию, криптовалюты продолжают привлекать индийских инвесторов. Число пользователей и дилеров криптовалюты продолжает расти, и, что тревожно, многие из них, похоже, не подозревают о связанных с этим рисках. Они выходят за рамки рыночных опасений и включают в себя экстремальные киберпреступления с участием высококвалифицированных мошенников.

Криптовалютные мошенники используют различные стратегии, в том числе кражу личных данных и фишинг, чтобы обманом заставить клиентов инвестировать через поддельные криптовалютные биржи. Согласно опросу, проведенному индийской фирмой по кибербезопасности CloudSEK, инвесторы в Индии потеряли до 1000 крор в результате таких мошеннических действий, которые распространяются через порталы социальных сетей.

Согласно исследованию, мошенничество влечет за собой создание поддельных криптовалютных бирж, которые выглядят как настоящие торговые площадки. После этого мошенники связываются с отдельными лицами и дают кредитную ноту на 100 долларов в качестве приветственного жеста на платформе. Такие предложения даже зачисляются клиентам, чтобы повысить их доверие, а затем они добавляют средства на сайт после получения прибыли.

Чтобы было ясно, такие мошенничества с криптовалютой не новы. 27 мая полиция Мумбаи задержала студента бакалавриата Джагдиша Лади в западном районе города Кандивали за мошенничество с криптовалютой на общую сумму 1,5 крор. Согласно сообщениям , последний обещал многим пользователям 25% возвратов, но не выполнил их.

Вскоре после этого, 29 мая, в другом отчете говорилось, что мошенническая биржа криптовалют, которая также имитировала авторитетный сайт, забрала 1,57 крор у человека в Малабар-Хилл, Мумбаи. Служба работала так же, как описано CloudSEK в своем последнем отчете, сначала завоевав доверие клиентов в течение нескольких месяцев, а затем заблокировав все возможности вывода средств после того, как жертва добавила свои собственные средства.

Хоть где-то к власти борются с мошенниками должным образом, молодцы индийцы, в нашем правоохранительным органам нужно брать пример у них. Да, когда фигурируют большие суммы, конечно же наказание будет суровым, а мне интересно, они с мелким мошенничеством тоже так борются эффективно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.09.2022 at 18:29, Tatyana59 said:

Хоть где-то к власти борются с мошенниками должным образом, молодцы индийцы, в нашем правоохранительным органам нужно брать пример у них. Да, когда фигурируют большие суммы, конечно же наказание будет суровым, а мне интересно, они с мелким мошенничеством тоже так борются эффективно?

Да есть подобное и в других странах. Приведенный пример чем то похож на финансовую пирамиду. Не нужно следственным органам особо вникать в тонкости блокчейна и криптовалют. Если помните случай в РФ с инвест компанией Финико. Чем то случаи похожи и результат закономерный. Честные люди из разных стран перенимают передовой опыт друг у друга и мошенники видимо тоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Но для этого нужна какая-то конкретная причина и учитывая количество пользователей, инвесторов, инвестиционных компаний, миллиардеров на рынке криптовалюты это точно не будет падение биткоина из-за его продаж и прочее, это скорей будет если какие-то нибудь штаты америки решат прижать крипту и убить ее я так думаю) 
    • как будут так будут, это же не по щелчку пальца создается. тем более сейчас на медвежьем рынке. и кстати тут вроде писали что уже есть какие то проекты. в любом случае форк должен закрепиться и без каких либо проектов.  падение цены Эфира идут от собственных причин . части инвесторов совсем не нравится такой переход , который приведет Эфир к централизации. скорее всего они и начали выходить из Эфира и этот процеес будет только усиливаться. 
    • просто в англоязычной ветке форума тусовались преимущественно не англичане, а Индия, Венесуэла, Бангладеш и прочие небогатые страны, для которых профит  с форума был довольно весомый в деньгах, по меркам их стран, а отсутствие знаний вовсе не являлось препятствием для постинга, и люди писали что угодно, вот админы и отключили им оплату, по причине низкого качества контента ) сейчас между прочим тоже новичков особо не видно, ждут когда пополнят пул, что бы возобновить свою деятельность, ведь профит с талка вообще незаметен ) 
    • если взять ту же Майростратеджи, то у них есть основной бизнес, который приносит неплохие доходы. но если говорить о других компаниях, то у той же Эппл огромные суммы просто на счетах лежат и никакой кризис ей не помеха.
    • может и так, в любом случае это явно не меньше 100к , так что в ближайшем будущем ситуации с доступным количеством монет врядли измениться , оно так и останется в маленьком диапазоне. эти люди не подержены панике и сливать не будут  
    • Meeiro это первый лаунчпад построенный на блокчейне Aptos. Бллагодаря этой амбассадорке можно получить аллокацию в IDO их токена $MEE   Программа называется "Meeiro CREW3" и в ней три роли, разберемся :   🥇Meeiro Champ —  9200 xp [10 лвл] 🥈Early Meeiro —  5100 xp [7 лвл] 🥉Rising Meeiro — 1200 xp [4 лвл]   Чем выше роль, тем больше получится аллокация   Что бы Апать лвл нужно:   1.Выполнять простые задания каждый день на их https://meeiro.crew3.xyz/invite/-2t_g-_Xh3_PoVrBT0r6Y 2.Верифицироваться в дискорде
    • но за столько лет команда проекта не опустила руки и продолжает работать. сейчас лайт в районе топ-20 криптовалют находится. разве это плохой показатель?
    • На самом деле страна не сильно населённая. Кругом степи, да. Но в крупных города идёт стройка. Электричества думаю хватает. Казахстан отказался от ядерного потенциала, так как это вредит не только природе Матушке, но всему человечеству. Даже во благое дело, ядерная технология в стороне, потому-что можно и без неё обойтись. Внедряйте новые технологии, устанавливайте ветровые мельницы, солнечные батареи.  
    • насчет сомнительного качества, то это действительно так и есть ) сейчас очень много проектов не объявляют о размерах награды, из за чего приходится заниматься сразу несколькими, так как никто не гарантирует, что оплата вообще будет, а даже если и будет, то сумма получится хорошей ) ситуации бывают разными.  кто хочет получить больше, те наверное пытаются продать в споте по 1 сат, а кто не хочет рисковать, те сливают сразу в дефи, профит получится немного меньше, но зато гарантированный, а в споте можно и не дождаться своей очереди, и потом придется сливать в дефи еще дешевле, и вместо большего профита, получить убытки.
    • наоборот, биткоин и связанные с ним направления создают новые рабочие места. разве для нынешней мировой экономики это не будет полезным?
×
×
  • Create New...