Uniswap внес в черный список 253 криптокошелька, связанных с незаконной деятельностью

[Alex077 16061]

                   

За последние четыре месяца Uniswap заблокировал более 250 адресов, связанных с различной незаконной деятельностью. Информация была раскрыта Джорданом Франкфуртом, разработчиком программного обеспечения из Uniswap, который опубликовал журналы с серверов платформы с подробным описанием действий цензуры на децентрализованной бирже на GitHub.

Заблокированные адреса, подключенные к Tornado Cash

Согласно журналам, большинство заблокированных адресов были связаны с криптомиксерами, в том числе с Tornado Cash, на который Министерство финансов США недавно наложило санкции за пособничество и подстрекательство к отмыванию денег. Другие были связаны с множеством незаконных действий, включая нарушение санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) или участие в мошенничестве с криптовалютой. Некоторые адреса также были занесены в черный список только потому, что они были связаны с кошельками, напрямую связанными с недобросовестными деятелями.

Uniswap вступает в партнерство с TRM Labs

В апреле Uniswap и другие крупные криптобиржи и протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) начали блокировать криптоадреса, связанные с незаконным поведением их интерфейсных служб.

Для этого главный разработчик Uniswap, Uniswap Labs, заключил партнерство с фирмой, занимающейся анализом блокчейна, TRM Labs. Компания по обеспечению безопасности криптовалют помечает кошельки, подозреваемые в причастности к незаконным действиям от имени Uniswap. 

Согласно графику, размещенному на GitHub, TRM Labs ищет семь типов факторов риска при проверке адресов. Украденные средства, средства от крипто-миксеров, санкционированные адреса и деньги от известных крипто-мошенников — вот четыре основные категории, которые часто обнаруживаются. 

Три оставшиеся категории включают деньги, используемые для финансирования терроризма, деньги от признанных хакерских групп, таких как Ryuk и Lazarus , и материалы, связанные с сексуальным насилием над несовершеннолетними.

Uniswap снижает серьезность мер блокировки

Хотя Джордан Франкфурт поделился информацией об адресах, занесенных в черный список, чтобы продемонстрировать прозрачность со стороны Uniswap, похоже, что данные не предназначались для общественности и вскоре после этого были удалены.

Тем не менее, разработчик Yearn Finance, известный под ником @banteg в социальных сетях, сделал скриншот сообщения Франкфурта и опубликовал его в Твиттере.

В своем посте Франкфурт, заявивший, что он отвечал за написание клиентской и серверной реализации кода TRM Uniswap, признал, что система докксировала клиентов Uniswap в США. Однако он также признал, что Uniswap необходимо соблюдать закон, не предлагая крипто-услуги лицам и адресам, находящимся под санкциями.

По его словам, изначально Uniswap блокировала не только санкционные адреса, но и адреса, являвшиеся их контрагентами. Но он указал, что с тех пор Uniswap сократила эту практику и теперь блокирует только санкционированные адреса или кошельки, которые являются непосредственными получателями украденных, мошеннических или взломанных средств.

Франкфурт также заявил, что чрезмерное соблюдение криптовалютными фирмами недавних правительственных ограничений привело к тому, что многие невиновные пользователи были ошибочно забанены.

Анализ данных Uniswap, проведенный @banteg , подтверждает утверждение Франкфурта. По его словам, по крайней мере 30 из 253 заблокированных адресов имеют связанные имена ENS, а это означает, что они, скорее всего, были законными пользователями Uniswap, которые могли стать жертвами чрезмерного усердия TRM.

В отличие от этих, казалось бы, невинных адресов, некоторые фигурируют в каждой категории риска в списке наблюдения TRM.