Coinbase может быть виновна в инсайдерской торговле

[Alex077 16061]

                       

В статье, которая была опубликована 12 августа 2022 г., два профессора и доктор философии говорят об инсайдерской торговли, имевшей место на Coinbase в период с сентября 2018 года по май 2022 года, эта ситуация касается 10-25% листингов на бирже.

Сага об инсайдерской торговле Coinbase

Профессор Эстер Фелез-Виньяс, профессор Талис Й. Путниньш и доктор философии Люк Джонсон из Технологического университета Сиднея (UTS) опубликовал документ , демонстрирующий доказательства систематической инсайдерской торговли на рынках криптовалют.

Используя блокчейн, исследователи изучили листинги 146 токенов Coinbase, шесть из которых дебютировали на Coinbase. Отслеживая их цены за 300–100 часов до того, как каждый листинг выходит на биржу, и выискивая ненормальные модели торговли активами на децентрализованных биржах (DEX), исследователи показали, что инсайдеры заработали огромную торговую прибыль в размере 1,5 миллиона долларов.

«Наш анализ показывает значительный скачок цен перед официальными объявлениями о листинге, аналогичный судебным преследованиям за инсайдерскую торговлю на фондовых рынках… Мы определяем конкретные транзакции и кошельки (физические лица), которые постоянно торгуют до объявления, исключая альтернативные объяснения… Наши выводы выявляют случаи когда те еще не привлечены к уголовной ответственности»,

отметили исследователи.

Для непосвященных инсайдерская торговля в криптомире — это когда трейдеры покупают или продают на основе передовых, закрытых знаний или информации, которая, как ожидается, повлияет на ее цену. Многие считают это преступлением, но некоторые могут найти хитрый способ избежать возможных уголовных обвинений.

В июле 2022 года сообщалось об аресте бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ишан вместе со своим братом и еще одним предположительно заработал 1,1 миллиона долларов, используя инсайдерскую информацию о листингах криптовалютных бирж.

Ранее в этом месяце он и его брат Нихил Вахи не признали себя виновными на том основании, что рассматриваемые криптоактивы не являются ценными бумагами. Их адвокат Дэвид Миллер утверждал, что обвинения должны быть сняты, поскольку торгуемые криптоактивы не входят в компетенцию SEC.

Угроза инсайдерской торговли

Хотя границы, определяющие биткойн ( BTC ) и альткойны, могли бы предложить выход Ишану Вахи и др., нельзя отрицать проблему, связанную с инсайдерской торговлей. В упомянутом выше документе был сделан вывод, что инсайдерская торговля с большей вероятностью происходит на DEX из-за отсутствия строгих проверок личности и разрешения псевдонимных сделок. 

После отчета Wall Street Journal (WSJ) крупные криптобиржи в мае отказались от участия в практике инсайдерской торговли. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао также поделился электронной почтой компании, сообщающей о подозреваемых.

В мае прошлого года главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал в блоге биржи поделился своим мнением об инсайдерской торговле и в заключение сказал: «Для нас успех — это все участники рынка, торгующие одной и той же информацией… Поэтому мы постоянно ищем дополнительные способы защиты конфиденциальности информации о наших списках активов». NFT не остались в стороне от этой проблемы.

Бывший руководитель отдела продуктов OpenSea Натаниэль Честейн был арестован и обвинен в деле об инсайдерской торговле NFT, где он предположительно отвечал за выбор NFT, который, как он знал, вызовет повышенный спрос в ближайшем будущем. Говоря о преступлении Честейн, прокурор США Дэмиан Уильямс сказал:

«Сегодняшние обвинения демонстрируют приверженность нашего офиса искоренению инсайдерской торговли — независимо от того, происходит ли она на фондовом рынке или в блокчейне».

[Badger 1939]

Какие жизненные перипетии! Два профессора и доктор наук в области философии!? Что может быть ближе к криптовалюте. Не могу сказать, что это их основная исследовательская и научная деятельность или факультатив, но то, что криптосфера настолько глубоко проникла в западное ученое сообщество, это факт!

[BOMBERuss 7928]

On 19.08.2022 at 12:39, Alex077 said:

Угроза инсайдерской торговли

Да располагая информацией о листинге токена на крупной бирже я бы непременно его закупал. Тут и ежу понятно что сотрудники бирж всегда будут сливать инсайд инфу своим друзьям и, по совместительству, подельникам, чтобы на этом заработать.

А то что на DEX свапалках закупали, так в современных реалиях при давлении на биржи со стороны регуляторов и повсеместном введении KYC для AML только так и можно крупными суммами оперировать бесконтрольно.

On 19.08.2022 at 20:36, Badger said:

Не могу сказать, что это их основная исследовательская и научная деятельность или факультатив, но то, что криптосфера настолько глубоко проникла в западное ученое сообщество, это факт!

Да заняться им нечем или выслужиться хотят. Вон британские ученые всю фигню изучают и сенсации из этого лепят.

До сих пор запомнилось как гремели западные СМИ, когда британские ученые выдали отчет что средняя температура под солнечными панелями электростанций ниже, а также другая влажность и микроклимат в частности.